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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.27 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 15:03 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 訂正内部統制報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| CFOからの聴取及び関連資料の確認等により、不正行為の存在 を確認いたしました。 これを受け、当社は、同月 11 日開催の臨時取締役会において、本件不正行為に関する事実関係の解明及び類似事象の有 無の調査を行い、原因分析及び再発防止策の策定を行うため、第三者委員会を設置し、事実解明に向け調査を開始するこ とを決議しました。当社は、2026 年 1 月 19 日に、当社との間に利害関係はなく、中立・独立の立場にある第三者委員会を 組成し、2026 年 3 月 27 日に同委員会の調査報告書を受領しました。第三者委員会による調査の結果、判明した事実は以下 のとおりです。 ・会社名義のキャッシュカードを | |||
| 03/31 | 14:54 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 訂正内部統制報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| CFOからの聴取及び関連資料の確認等により、不正行為の存在を 確認いたしました。 これを受け、当社は、同月 11 日開催の臨時取締役会において、本件不正行為に関する事実関係の解明及び類似事象の有 無の調査を行い、原因分析及び再発防止策の策定を行うため、第三者委員会を設置し、事実解明に向け調査を開始するこ とを決議しました。当社は、2026 年 1 月 19 日に、当社との間に利害関係はなく、中立・独立の立場にある第三者委員会を 組成し、2026 年 3 月 27 日に同委員会の調査報告書を受領しました。第三者委員会による調査の結果、判明した事実は以下 のとおりです。 ・会社名義のキャッシュカードを | |||
| 12/26 | 13:45 | 260A | オルツ |
| 訂正内部統制報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| アカウントに係る売上計上に関する事実関係を明らかにするため、 第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、2025 年 7 月 25 日に、第三者委員会より調査報告 書を受領し、その結果、以下の事実が判明しました( 以下、これらをまとめて「 本件循環取引等 」といいま す。)。 1 当社の「AI GIJIROKU」のライセンスに関しSPから受注し計上した売上の大半がアカウント発行の実態を伴わ ない架空の売上であったこと( 売上高の過大計上 )。また、SPへの売上代金を回収するために、当社より特定の 広告代理店に対し、広告宣伝費または研究開発費の支払名目で資金を支出し、当該資金が当該広告代 | |||
| 10/31 | 16:40 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、未計上になっており残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、 2024 年 10 月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然と して店舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バッ クに係る会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債 務の網羅性及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を | |||
| 10/31 | 16:28 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| おり残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、2024 年 10 月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然として店 舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バックに係る 会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債務の網羅性 及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催 の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置す | |||
| 10/31 | 16:17 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第36期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| おり残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、 2024 年 10 月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然と して店舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バッ クに係る会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債 務の網羅性及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置す | |||
| 10/31 | 16:08 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| おり残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、 2024 年 10 月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然と して店舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バッ クに係る会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債 務の網羅性及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置す | |||
| 09/04 | 13:59 | 7116 | ダイワ通信 |
| 訂正内部統制報告書－第9期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 統制報告書 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 6 月 24 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社の連結子会社であるディーズセキュリティ株式会社 ( 以下、「 子会社 」)において、売上の過大計上と 簿外在庫が生じている可能性があることが判明したため、2025 年 2 月 4 日付で当社とは利害関係を有しない外部の有識 者で構成する第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 当社は、第三者委員会から2025 年 4 月 18 日に調査報告書を受領し、その結果、子会社において、過年度から継続的に 販売先で | |||
| 09/04 | 13:58 | 7116 | ダイワ通信 |
| 訂正内部統制報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 統制報告書 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 6 月 22 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、当社の連結子会社であるディーズセキュリティ株式会社 ( 以下、「 子会社 」)において、売上の過大計上と 簿外在庫が生じている可能性があることが判明したため、2025 年 2 月 4 日付で当社とは利害関係を有しない外部の有識 者で構成する第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 当社は、第三者委員会から2025 年 4 月 18 日に調査報告書を受領し、その結果、子会社において、過年度から継続的に 販売先で | |||
| 02/14 | 16:39 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然として店 舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バックに係る 会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債務の網羅性 及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催 の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置することといたしました。 第三者委員会による調査を受けて当社で検討したところ | |||
| 02/14 | 16:27 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計上になっており残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、2024 年 10 月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然として店 舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バックに係る 会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債務の網羅性 及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催 の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を | |||
| 01/31 | 12:32 | 2667 | イメージワン |
| 訂正内部統制報告書－第40期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ( 以下 「 本件疑惑 」といいます。)から、当社グループは、事実関係の正確な把握のために、外部専門家から構成さ れる第三者委員会を設置いたしました。その後、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタ ルする環境配慮型の事業に関する取引について、当社の取引先から、取引先の税務調査において当該取引の目的物の 実在性に関する重大な問題 ( 以下 「 本件追加疑惑 」といいます。)があった旨の通知文書を受領し、その類似事案 ( 以下 「 本件追加疑惑等 」といいます。)に係る疑いもあり、第三者委員会には本件疑惑に加え、本件追加疑惑及び 本件追加疑惑等の調査も委嘱し、事実関係の調査等を進 | |||
| 01/31 | 12:01 | 2667 | イメージワン |
| 訂正内部統制報告書－第39期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| る行為及びこれに関連する不正な行為を行った疑いがあること ( 以下 「 本件疑惑 」といいます。)から、当社グループは、事実関係の正確な把握のために、外部専門家から構成さ れる第三者委員会を設置いたしました。その後、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタ ルする環境配慮型の事業に関する取引について、当社の取引先から、取引先の税務調査において当該取引の目的物の 実在性に関する重大な問題 ( 以下 「 本件追加疑惑 」といいます。)があった旨の通知文書を受領し、その類似事案 ( 以下 「 本件追加疑惑等 」といいます。)に係る疑いもあり、第三者委員会には本件疑惑に加え、本件追 | |||
| 11/05 | 10:15 | 2437 | Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 訂正内部統制報告書－第34期(2022/06/01－2023/05/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 連結子会社であるShinwa Prive 株式会社等において、2019 年 5 月期から2024 年 5 月期までのプライベートセール に関する不適切な会計処理により、実態と相違がある売上計上が行われている疑いがあることが判明いたしました。これ を受け、2024 年 7 月 4 日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において疑義が発生したため、 専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不備の有無や原因の究明及び再 発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置につきまして決議いたしました。 当社は、2024 | |||
| 11/05 | 09:56 | 2437 | Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 訂正内部統制報告書－第33期(2021/06/01－2022/05/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 連結子会社であるShinwa Prive 株式会社等において、2019 年 5 月期から2024 年 5 月期までのプライベートセール に関する不適切な会計処理により、実態と相違がある売上計上が行われている疑いがあることが判明いたしました。これ を受け、2024 年 7 月 4 日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において疑義が発生したため、 専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不備の有無や原因の究明及び再 発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置につきまして決議いたしました。 当社は、2024 | |||
| 11/05 | 09:24 | 2437 | Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 訂正内部統制報告書－第32期(2020/06/01－2021/05/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 連結子会社であるShinwa Prive 株式会社等において、2019 年 5 月期から2024 年 5 月期までのプライベートセール に関する不適切な会計処理により、実態と相違がある売上計上が行われている疑いがあることが判明いたしました。これ を受け、2024 年 7 月 4 日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において疑義が発生したため、 専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不備の有無や原因の究明及び再 発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置につきまして決議いたしました。 当社は、2024 | |||
| 09/06 | 11:28 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第45期(2022/11/01－2023/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 症の影響に伴う特例としての雇用調整助成金について、支給申請手続きの一部に精査が必要と なる疑義が発生したため社内調査を行った結果、勤怠管理を含む管理体制の不備に起因し、助成金申請内容と社内管理 記録との間の不整合が判明したことから、石川労働局に対し雇用調整助成金を自主返還するとともに、事実関係解明の ために2024 年 4 月 23 日に第三者委員会を組成し、2024 年 7 月 8 日に同委員会より報告書を受領しました。当該報告書に は、常勤取締役らの関与により雇用調整助成金の不正な受給が組織ぐるみで行われていたと結論づけております。 当社は、当時受給した雇用調整助成金について売上原価もしく | |||
| 09/06 | 11:18 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第44期(2021/11/01－2022/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 響に伴う特例としての雇用調整助成金について、支給申請手続きの一部に精査が必要と なる疑義が発生したため社内調査を行った結果、勤怠管理を含む管理体制の不備に起因し、助成金申請内容と社内管理 記録との間の不整合が判明したことから、石川労働局に対し雇用調整助成金を自主返還するとともに、事実関係解明の ために2024 年 4 月 23 日に第三者委員会を組成し、2024 年 7 月 8 日に同委員会より報告書を受領しました。当該報告書に は、常勤取締役らの関与により雇用調整助成金の不正な受給が組織ぐるみで行われていたと結論づけております。 当社は、当時受給した雇用調整助成金について売上原価もしくは販売 | |||
| 09/06 | 11:08 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第43期(2020/11/01－2021/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 症の影響に伴う特例としての雇用調整助成金について、支給申請手続きの一部に精査が必要と なる疑義が発生したため社内調査を行った結果、勤怠管理を含む管理体制の不備に起因し、助成金申請内容と社内管理 記録との間の不整合が判明したことから、石川労働局に対し雇用調整助成金を自主返還するとともに、事実関係解明の ために2024 年 4 月 23 日に第三者委員会を組成し、2024 年 7 月 8 日に同委員会より報告書を受領しました。当該報告書に は、常勤取締役らの関与により雇用調整助成金の不正な受給が組織ぐるみで行われていたと結論づけております。 当社は、当時受給した雇用調整助成金について売上原価もしく | |||
| 09/06 | 10:57 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| 訂正内部統制報告書－第42期(2019/11/01－2020/10/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 症の影響に伴う特例としての雇用調整助成金について、支給申請手続きの一部に精査が必要と なる疑義が発生したため社内調査を行った結果、勤怠管理を含む管理体制の不備に起因し、助成金申請内容と社内管理 記録との間の不整合が判明したことから、石川労働局に対し雇用調整助成金を自主返還するとともに、事実関係解明の ために2024 年 4 月 23 日に第三者委員会を組成し、2024 年 7 月 8 日に同委員会より報告書を受領しました。当該報告書に は、常勤取締役らの関与により雇用調整助成金の不正な受給が組織ぐるみで行われていたと結論づけております。 当社は、当時受給した雇用調整助成金について売上原価もしく | |||