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「 第三者委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 15:01 7036 イーエムネットジャパン
訂正有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書
を受け て、2026 年 1 月 19 日付で第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 第三者委員会の調査の結果、当該常務取締役 CFOによる現金預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐため不適切 な会計処理が行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている財務諸表について、訂正すること といたしました。 訂正に際しては、当社内の自主点検により判明した事項及びその他重要性の観点から過年度において修正を行わな かった事項も併せて、過年度に遡った訂正を行っております。 これらの決算訂正により、当社が2025 年 3 月 21
03/31 14:51 7036 イーエムネットジャパン
訂正有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
を受け て、2026 年 1 月 19 日付で第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 第三者委員会の調査の結果、当該常務取締役 CFOによる現金預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐため不適切 な会計処理が行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている財務諸表について、訂正すること といたしました。 訂正に際しては、当社内の自主点検により判明した事項及びその他重要性の観点から過年度において修正を行わな かった事項も併せて、過年度に遡った訂正を行っております。 これらの決算訂正により、当社が2024 年 3 月 21
12/26 13:39 260A オルツ
訂正有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書
し、一部の販売パートナー( 以下、「SP」といいます。)から受注し計上した売上について、当該 有料アカウントが実際には利用されていないなど、売上高が過大に計上されている可能性を認識しました。「AI GIJIROKU」は、当社が2020 年 1 月に提供を開始したプロダクトであり、当社は、「AI GIJIROKU」のSP 受注分における 有料アカウントに係る売上計上に関する事実関係を明らかにするため、第三者委員会を設置し、調査を進めてまいり ました。当社は、2025 年 7 月 25 日に、第三者委員会より調査報告書を受領し、過去に提出済みの有価証券届出書及び 有価証券報告書に記載されている連結
11/18 15:33 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦 により監査役会が行うが、当該スタッフの監査役会での職務については、取締役からの干渉を受けない体制と する。 7
11/18 15:27 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦 により監査役会が行うが、当該スタッフの監査役会での職務については、取締役からの干渉を受けない体制と する。 7
11/18 15:24 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第36期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正有価証券報告書
定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦 により監査役会が行うが、当該スタッフの監査役会での職務については、取締役からの干渉を受けない体制と する。 7
11/18 15:19 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正有価証券報告書
定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦 により監査役会が行うが、当該スタッフの監査役会での職務については、取締役からの干渉を受けない体制と する。 7
11/18 15:09 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書
定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦 により監査役会が行うが、当該スタッフの監査役会での職務については、取締役からの干渉を受けない体制と する。 7
10/31 16:37 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
おける業務の適正を確保するための体制 グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦 により監査役
10/31 16:25 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
。 5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助する
10/31 16:14 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第36期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正有価証券報告書
適正を確保するための体制 グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦 により監査役会が行うが
10/31 16:03 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正有価証券報告書
社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命
10/31 15:45 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書
び決定を行い、必要に応じ 適宜開催する。 5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業 務の適正性及び運営状況を実地監査する。 しかしながら、1.(1)に記載していた事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、 当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該 使用人の取締役からの独立性に関する事項 監査役
10/31 15:12 6548 旅工房
訂正有価証券報告書－第28期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
。 監査上の対応 当監査法人は、雇用調整助成金の不正受給に関する不 適切な会計処理及び資産性の認められないソフトウェア の不適切な計上について、類似案件も含めて網羅的に把 握され、適切に訂正の処理がなされているかどうかを確 かめるため、主として以下の監査手続を実施した。 雇用調整助成金等以外に不適切な申請により受給した 助成金・給付金といった公金がないかを確かめるため、 特別調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を以下の 観点で検討した。 ・特別調査委員会メンバーの能力、独立性、業務の客 観性 ・特別調査委員会が行った調査の範囲、実施した手 続、調査結果、結論及びその根拠 第三者委員会が入手し
10/31 15:08 6548 旅工房
訂正有価証券報告書－第27期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
適切な会計処理及び元従業員による損失先送りの不正に ついて、類似案件も含めて網羅的に把握され、適切に訂 正の処理がなされているかどうかを確かめるため、主と して以下の監査手続を実施した。 雇用調整助成金等以外に不適切な申請により受給した 助成金・給付金といった公金がないかを確かめるため、 特別調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を以下の 観点で検討した。 ・特別調査委員会メンバーの能力、独立性、業務の客 観性 ・特別調査委員会が行った調査の範囲、実施した手 続、調査結果、結論及びその根拠 第三者委員会が入手した資料について必要に応じて直 接閲覧を行い、第三者委員会の実施内容を検討した。 識別
09/04 13:54 7116 ダイワ通信
訂正有価証券報告書－第9期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
【 電話番号 】 076-291-4000 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長多賀勝用 【 最寄りの連絡場所 】 石川県金沢市入江二丁目 180 番地 【 電話番号 】 076-291-4000 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長多賀勝用 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/101 1【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 ダイワ通信株式会社 (E38202) 訂正有価証券報告書 当社は、2025 年 2 月 4 日付 「 第三者委員会設置及び2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信の開
09/04 13:44 7116 ダイワ通信
訂正有価証券報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
【 電話番号 】 076-291-4000 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長多賀勝用 【 最寄りの連絡場所 】 石川県金沢市入江二丁目 180 番地 【 電話番号 】 076-291-4000 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長多賀勝用 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/99 1【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 ダイワ通信株式会社 (E38202) 訂正有価証券報告書 当社は、2025 年 2 月 4 日付 「 第三者委員会設置及び2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信の開示
02/14 16:37 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
おり、残高に誤謬が存在する疑いがあることが判明いたしました。これに伴い当社は、本件の事実関係及びその内容に ついて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るため、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 12 月 20 日に第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2025 年 2 月 13 日に同委員会より調査報告書を受領し、株式会社トーシンモバイルにおける2023 年 4 月期から2024 年 4 月期までのキャッシュ・バック費用の過少計上による不適切な会計処理が判明いたしました。 これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表
02/14 16:24 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
問を実施し、検討した。 ・市場価格の算定方法について、その適切性を検討した。 連結子会社である株式会社トーシンモバイルにおける不適切な会計処理の対応 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 107/109 会社の連結子会社である株式会社トーシンモバイルにお いて、キャッシュ・バックの一部が未精算、未計上になっ ており、残高に誤謬が存在する疑いがあることが判明し た。これに伴い会社は、本件の事実関係及びその内容につ いて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るた め、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 12 月 20 日に第三者委員会を設置し、調査を進めて
01/31 12:30 2667 イメージワン
訂正有価証券報告書－第40期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正有価証券報告書
てリユースレンタルする環境配慮型の事業を行っています が、当該事業については、連結財務諸表 「 注記事項 ( 連結貸借対照表関係 ) 4 偶発債務 」に記載のとおり、2024 年 1 月 15 日に受領した第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、実体のない可能性がある業務につ いての売上及び売上原価の取消を行っております。 原子力関連分野のトリチウム分離技術においては、創イノベーション株式会社及び慶應義塾大学理工学部大村 研究室と共同でプレパイロット装置を使った実験により東京電力の技術公募の次のステップとなる原発構外での 小規模実証試験に用いる実装装置の開発を進めております。また、国