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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 14 件 ( 1 ～ 14) 応答時間：1.112 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
06/30 20:20 7874 レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の企 業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2025 年 6 月
06/28 17:44 7874 レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
べきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をと ることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企 業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独
06/26 16:33 7874 レック
有価証券報告書－第42期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
果、2024 年 6 月 26 日開催の第 42 回定時株主総会において「 当社株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等
05/10 19:40 7874 レック
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR
ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為 を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を 排除するため、第三者委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従い、当 社社外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若 しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者の みから構成される第三者委員会 ( 以下、「 第三者委員会 」といいます。)の勧告を最大限尊重 するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報
06/30 21:20 7874 レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2022 年 6 月 30 日現在に
06/28 13:51 7874 レック
有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
回定時株主総会において「 当社株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するため
06/30 17:33 7874 レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2022 年 6 月 30 日現在において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけで
06/28 16:36 7874 レック
有価証券報告書－第40期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
いった観点から、延長の是非も含 めそのあり方について検討した結果、2021 年 6 月 29 日開催の第 39 回定時株主総会において「 当社株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大
12/28 17:45 7874 レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2021 年 6 月 30 日現在において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関
06/30 20:09 7874 レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2021 年 6 月 30 日現在において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当
06/29 16:11 7874 レック
有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するための手続きであります。 本プラン
06/04 16:24 7874 レック
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
行為を開始することができるものとしております。 本プランの手続きが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同 の利益を守ることを目的として新株予約権の発行等の対抗措置を講じる可能性があることとい たしました。また、大規模買付行為に対して当社取締役会が発動する対抗措置の合理性・公正 性を担保するため第三者委員会を設置しております。 ― 8 ―(3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 本プランは、前記 (2) 記載のとおり、その内容において公正性・客観性が担保される工夫が なされ、かつ、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたもので
06/04 16:24 7874 レック
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
は、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断 を排除するため、第三者委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従い、 当社社外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計 士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立し た者のみから構成される第三者委員会 ( 以下、「 第三者委員会 」といいます。)の勧告を最大 限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確 保することとしています。本対応方針継続時における第三者委員会には、別紙 2に記載の3 氏により構成さ
05/13 17:00 7874 レック
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について その他のIR
、当社取締役会の恣意的判断を 排除するため、第三者委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従い、当 社社外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若 しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者の みから構成される第三者委員会 ( 以下、「 第三者委員会 」といいます。)の勧告を最大限尊重 するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保するこ 3ととしています。本対応方針継続時における第三者委員会には、別紙 2に記載の3 氏により構 成される予定です。 なお