開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.054 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/28 10:41 7604 　梅の花
有価証券報告書－第42期(令和2年5月1日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
する監査公認会計士等の氏名又は名称 有限責任監査法人トーマツ 異動の年月日 2019 年 11 月 11 日 監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合 ( 概要 ) 異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2007 年 8 月 1 日 異動監査公認会計士等が作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 2019 年 8 月 29 日付 「 第三者委員会の調査報告書全文開示に関するお知らせ」にて開示いたしました調 査報告書にかかる当社の不適切会計処理に関し、株主、投資家の皆様を始め、関係者の皆様に
07/07 09:17 7604 　梅の花
2021年　定時株主総会招集通知（報告書） 株主総会招集通知
(1) 事業報告等の監査結果 1 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認 めます。 2 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ ません。 3 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制 システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認 められません。なお、第 40 期事業年度における不適切な会計処理に関する第三者委員会の提言を 受けた再発防止策の改善状況を注視してまいりましたが、対策に沿った改善が継続していること を確