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「 第三者委員会 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/08 15:32 4748 　構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
荘修二 ○ ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 同氏は、長年法曹界に従事され、その後企業 の不祥事に対応する第三者委員会の委員長と して数多くの不祥事企業をみてこられた経験か ら、当社のガバナンスにおいても貴重なアドバ イスをされています。また、指名委員会委員とし て、次世代の経営者候補者を評価い ただき、未来の当社のあり方にも意見表明をさ れています。今後も大所高所から意見表明を 適宜していただけると考え、独立役員に指定し ております。 同氏は、これまでの経営コンサルタントの経験 やIT 企業勤務等を踏まえて、現在日本のベン チャー企業の育成に関わっておられます。当社 でも新事
09/08 15:03 4748 　構造計画研究所
有価証券報告書－第65期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書
泰 IR 室、財務部、経理・購買室担当兼財務部長 執行役員千葉文勝法務知財戦略室担当兼法務知財戦略室長 執行役員坪田正紀防災・環境部、防災ソリューション部、建築構造工学部担当 執行役員吉敷由起子通信工学部、電波技術部担当兼電波技術部長 2 社外役員の状況 当社の社外取締役は5 名であります。 社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。 同氏は、長年法曹界に従事され、その後も企業の不祥事に対応する第三者委員会の委員長として数多くの不祥事 企業をみてこられた経験から、当社のガバナンスにおいても貴重なアドバイスをされています。また、指名委員会 委員として、次世代の
09/09 15:53 4748 　構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
み) k その他 会社との関係 (2) 氏名 指名 委員会 所属委員会 報酬 委員会 監査 委員会 独立 役員 中込秀樹 ○ ○ ――― 本荘修二 ○ ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をお き、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護 士として活躍されており、特に企業の組織的不 祥事対応における第三者委員会の委員長を務 めた経験も有しております。当社においては、 司法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富 な経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表 明されております。今後の当社の事業変遷に ついても大所高所から意見表明されることが期 待される
12/27 15:48 4748 　構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務に籍をおき 、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士 として活躍されており、特に企業の組織的不祥 事対応における第三者委員会の委員長を務め た経験も有しております。当社においては、司 法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な 経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表明 されております。今後の当社の事業変遷につい ても大所高所から意見表明されることが期待さ れるので、社外取締役として選任しております 。また、株式会社東京証券取引所が定める独 立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般 株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し 、独立役員に指定しております。 同氏は、長年経営コンサルタント
09/09 15:50 4748 　構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
み) k その他 会社との関係 (2) 氏名 指名 委員会 所属委員会 報酬 委員会 監査 委員会 独立 役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由中込秀樹 ○ ○ ――― 本荘修二 ○ ○ ――― 新宅祐太郎 ○ ○ ○ ――― 加藤嘉一 ○ ○ ○ ――― 根本博史 ○ ○ ――― 同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をお き、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護 士として活躍されており、特に企業の組織的不 祥事対応における第三者委員会の委員長を務 めた経験も有しております。当社においては、 司法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富 な経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表 明されて
09/09 15:12 4748 　構造計画研究所
有価証券報告書－第63期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 有価証券報告書
千葉文勝法務知財戦略室、IR 室担当兼法務知財戦略室長 32/91EDINET 提出書類 株式会社構造計画研究所 (E05069) 有価証券報告書 2 社外役員の状況 当社の社外取締役は5 名であります。 社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。 同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をおき、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士として活躍されてお り、特に企業の組織的不祥事対応における第三者委員会の委員長を務めた経験も有しております。当社において は、司法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表明されており ます
08/24 07:10 4748 　構造計画研究所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2008 年 4 月大東文化大学法科大学院特任 教授 2012 年 9 月当社監査役 2017 年 9 月当社社外取締役 ( 監査等委 員 ) 2018 年 6 月学校法人大東文化学園 理事長 ( 現任 ) 2019 年 9 月当社社外取締役、 指名委員、報酬委員 2020 年 9 月当社社外取締役、指名委員 ( 現在に至る) 社外取締役候補者とした理由 同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をおき、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士 として活躍されており、特に企業の組織的不祥事対応における第三者委員会の委員長を務め た経験も有しております。当社においては、司法とコーポレート・ガバナンスに関
07/01 19:24 4748 　構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由中込秀樹 ○ ○ ――― 本荘修二 ○ ○ ――― 新宅祐太郎 ○ ○ ○ ――― 加藤嘉一 ○ ○ ○ ――― 根本博史 ○ ○ ――― 同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所 長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その 後は弁護士として企業の第三者委員会の委員 を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナン スに関しての豊富な専門的知識・経験を有して おります。今後もかかる専門知識・経験を当社 の継続的な発展に寄与していただくため、社外 取締役として選任しております。また、株式会 社東京証券取引所が定める独立性の基準に いずれも抵触しておらず、一般株
09/01 09:18 4748 　構造計画研究所
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、長らく司法の業務に籍を置き、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任 し、その後は弁護士として、企業の組織的不祥事対応の第三者委員会委員長を務めるなど、 司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。 当社にとって今後もかかる同氏の専門知識・経験を当社の継続的な発展に寄与され、実効性 の向上が期待されるので、社外取締役の候補者といたしました。 - 8 -候補者番号 8 ほん 本じょう 荘 しゅう 修二じ (1964 年 3 月 17 日生 ) 再任 [ 略歴、地位及び担当 ] 1987 年 4 月株式会社ボストンコンサルテ ィンググループ入社 1993