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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 8 件 ( 1 ～ 8) 応答時間：0.085 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 15:51 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 有価証券報告書－第40期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書 | |||
| り、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす 可能性があります。 11 過年度決算訂正への影響について 当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正 監査を受け、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グ ループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令等の措置を受けるなど法令・規則等に従った対応を図る必要が生 じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性があります。 12 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社グループでは、手元資金を上 | |||
| 07/31 | 15:50 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第39期(2024/05/01－2025/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 出書類 株式会社トーシンホールディングス(E05137) 訂正有価証券報告書 10 移動体通信関連事業の法的規制について 移動体通信関連事業においては、電気通信事業法等の法令順守だけでなく、監督官庁である総務省関連の自主 規制ガイドライン等遵守すべき事項が多岐にわたります。これらに抵触した場合には、当社グループに対する信 頼性の失墜、損害賠償請求等により、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす 可能性があります。 11 過年度決算訂正への影響について 当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正 監査を受け、過年 | |||
| 07/31 | 15:50 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正半期報告書－第40期(2025/05/01－2026/04/30) 訂正半期報告書 | |||
| 規程第 503 条第 1 項第 3 号 ) 株式会社トーシンホールディングス( 以下 「 同社 」という。)は、2025 年 8 月 29 日に同社における不適切な会計処理に 関する第三者委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、同年 10 月 31 日に過年度の決算内容の訂正 ( 以下 「 今回訂正 」と いう。)を開示しました。 これらにより、同社グループにおいて、移動体通信関連事業の代理店精算 ( 同社子会社から代理店への端末販売等の売 上高と販売手数料等の支払高との精算 )における売上高の過大計上や棚卸資産の過大計上などの不適切な会計処理が全社 的に行われていたことが明らかになりました | |||
| 07/14 | 14:00 | 9444 | トーシンホールディングス |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表 | |||
| おりません。 ( 追加情報 ) ( 不適切会計の訂正について) 当社は、前任監査人からの指摘を受け、子会社株式会社トーシンモバイルでの2023 年 4 月期から2024 年 4 月期の移 動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2 種類 が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっており、その 結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑義についての真相 を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 | |||
| 07/14 | 14:00 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 2026年４月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| は、以下のとおりです。 1. 申立ての理由 当社は、2025 年 2 月 14 日付 「 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正 に関するお知らせ」 及び2025 年 5 月 9 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表しましたとお り、当社の子会社における会計不祥事を原因として、会計監査人による当社の有価証券報告書等に対する監査 報告書の意見が不表明となり、内部管理体制等について改善の必要性が高いことが明らかとなった結果、2025 年 11 月 22 日付けで、東証により、当社の株式が特別注意銘柄に指定されました。また、上記会計不祥事の発覚 を受 | |||
| 07/14 | 14:00 | 9444 | トーシンホールディングス |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年４月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 、財務報告用資料と実 際の代理店精算用資料の2 種類が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高 が過大計上となっており、その結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。 当社は当該疑義についての真相を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 8 月 29 日付で第三者委員会から調査報告書を受領し、2025 年 9 月 4 日に調査結果を公表しましたが、当該調査の結果、上 記疑義は役員が関与した不正による虚偽表示であったことが判明した他、2020 年 4 月期から2025 年 4 | |||
| 07/14 | 14:00 | 9444 | トーシンホールディングス |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年４月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| ついて) 当社は、前任監査人からの指摘を受け、子会社株式会社トーシンモバイルでの2023 年 4 月期から2024 年 4 月期の移 動体通信関連事業における二次代理店向け代理店精算において、財務報告用資料と実際の代理店精算用資料の2 種類 が存在しており、かつ財務報告用資料において二次代理店向けの端末販売等の売上高が過大計上となっており、その 結果として帳簿上未回収となっている売掛金が存在している疑義が判明致しました。当社は当該疑義についての真相 を究明するため、2025 年 5 月 9 日に第三者委員会を設置し調査を実施し、2025 年 8 月 29 日付で第三者委員会から調査 報告書を受 | |||
| 07/14 | 14:00 | 9444 | トーシンホールディングス |
| （訂正・数値データ訂正）「2025年４月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表 | |||
| % 減 )、経常損失 31 百万円 ( 前年同期は2 億 84 百万円の利益 )、親会社株主に帰属する当期純損失 16 百万円 ( 前 年同期は1 億 42 百万円の利益 )となりました。 2025 年 8 月 29 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」および2025 年 9 月 4 日付 「 第三者委員会の 調査報告書の公表に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社において不適切な会計処理が行われた疑いにつ いて、第三者委員会の調査により、不適切な会計処理の事実が明らかとなりました。このため、当連結会計年度にお いて、4 億 86 百万円を過年度決算訂正費用として特別損失 | |||