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「 第三者委員会 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/20 | 16:30 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| 新株予約権付社債発行プログラム設定契約の締結、第三者割当による転換価額修正条項付新株予約権付社債の発行及び第三者割当による新株予約権の発行 その他のIR | |||
| 金額の総額には、第 2 回新株予約権付社債及び第 3 回新株予 約権付社債に係る現時点における払込金額の総額の上限額を含めております。 3. 発行諸費用の概算額は、有価証券届出書作成支援費用 (3,000 千円 )、調査費用 (2,250 千円 )、登記費用 (9,025 千円 )、新株予約権及び新株予約権付社債公正価値算定費用 (4,250 千円 )、第三者委員会委託 ( 意見書 ) 費用 (1,900 千円 )の合計額です。なお、 消費税及び地方消費税は含まれておりません。 4. 本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増 加又は減少します。なお、第 | |||
| 05/20 | 16:01 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 主な目的及び理由にしたがって、成長資金に充当す ることは、今後の当社の成長及び企業価値の向上に資するものと考え、本資金調達を行うことを決定いたしまし た。また、本新株予約権及び本新株予約権付社債が全て行使又は転換された場合に交付される株式数 9,494,040 株 に対し、取引所における当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均出来高は255,380 株であり、一定の流 動性を有していると判断しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第 三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認めら れる | |||
| 05/20 | 16:00 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 及び理由にしたがって、成長資金に充当す ることは、今後の当社の成長及び企業価値の向上に資するものと考え、本資金調達を行うことを決定いたしまし た。また、本新株予約権及び本新株予約権付社債が全て行使又は転換された場合に交付される株式数 9,494,040 株 に対し、取引所における当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均出来高は255,380 株であり、一定の流 動性を有していると判断しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第 三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認めら れるとの意見 | |||
| 05/20 | 16:00 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 総額の上限額を含めており ます。 3. 発行諸費用の概算額は、有価証券届出書作成支援費用 (3,000 千円 )、調査費用 (2,250 千円 )、登記費用 (9,025 千円 )、弁護士費用、新株予約権及び新株予約権付社債公正価値算定費用 (4,250 千円 )、第三者委 員会委託 ( 意見書 ) 費用 (1,900 千円 )の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりませ ん。 4. 本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少しま す。なお、第 6 回新株予約権は行使コミットメント条項がない新株予約権であることから、全額行使は保証 | |||