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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.182 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 17:35 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
（開示事項の変更）第三者割当により発行される第３回新株予約権の発行数量変更に関するお知らせ その他のIR
程 上述のとおり、本第三者割当増資に係る希薄化率が25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場 規程第 432 条の規定に基づき、1 経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入 手又は2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じる場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、 以下のいずれかの手続きが必要となります。 ⑴. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による、第三者割当の必要性及び相
04/07 17:31 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
献いただく ため、社外取締役として選任しております。当 社の一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、 独立性を有していると判断し、独立役員として 指定しております。 宇澤亜弓氏は、公認会計士として財務及び会 計に関する高い専門性を有し、また、多くの企 業において社外役員または第三者委員会委員 を歴任する等、財務・会計をはじめとする豊富 な経験と高い見識を有しております。また、当 社において監査委員として客観的な視点から 有益な提言を行い、当社事業活動への監査活 動を推進していることから、引き続き当社の監 督機能の強化へ貢献いただくため、社外取締 役として選任しております。 当社の一般株主と利益相
04/03 17:30 9444 トーシンホールディングス
当社による元代表取締役に対する訴訟提起に関するお知らせ その他のIR
害が生じました。 ウ当社子会社に対する業務委託費にかかる不適正計上 2025 年 9 月 4 日付け「 第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した 「 調査報告書 ( 開示版 )」48-50 頁記載のとおり、当社は、少なくとも2022 年 4 月期から 2024 年 4 月期までの間、当社子会社に対して請求する業務委託費につき、本来各当社子会社 が負担すべき業務委託費とは異なる費用の額を恣意的に決定し請求する( 又は請求しない) などして、実態と異なる業務委託費に関し不適正な会計処理を実施しておりました。その結 果、当社及び当社子会社の法人税等税務申告が不適正になされました
04/03 14:20 9449 ＧＭＯインターネットグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
投資戦略室が担当しております。 投資の可否については、部門での精査を踏まえ、案件の質的、金銭的重要性に応じて取締役会又は経営会議での慎重な審議を経て決定してお ります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が、役員や主要株主等との間の取引 (「 関連当事者間取引 」)を行う場合は、取締役等を構成員とする会議体が、当該取引の承認を取締役会 に上程するか否かを決定していますが、必要に応じて社内委員会 ( 社外取締役等を構成員とします。) 又は第三者委員会 ( 弁護士等を構成員とし ます。)の意見を取得する運用としております。取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に
04/03 13:57 7036 イーエムネットジャパン
臨時報告書 臨時報告書
であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月日 2026 年 3 月 31 日 (2) 当該事象の内容 1 貸倒引当金繰入額 2026 年 3 月 27 日開示の「 第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、当社元常務取締役 CFO が、当社の現金預金を私的に流用 ( 以下、「 本件不正行為 」といいます。)していたことが判明いたしました。 現金預金の私的流用によって生じた当社の損害額は総額 363,221 千円と推定しておりますが、当事業年度末時点 の私的流用額 460,000 千円については当該常務取締役 CFOに対する債権として長期未収入金を計上するととも
04/02 16:30 8129 東邦ホールディングス
当社株券等の大規模買付行為等に係る追加情報提供の再要請に関するお知らせ その他のIR
回答書 1-3 において、「 当社は、貴社の本源的価値が実現されるためには、まず 不測の事態により企業価値が毀損されることを防ぐために、有事対応と戦略的な監督を両 立させて、貴社取締役会を市場の信頼に足る取締役会へと進化させた後、構造的な利益相 反を排除して、不祥事の温床を断つための守りのガバナンスを整備することが重要である と考えています」とされておりますが、「 構造的な利益相反 」とは具体的にどういった点を 指しているのかご説明ください。 2. 3 月 18 日付回答書 1-8 において、当社が第三者委員会の設置を拒絶していること、当社が買 収防衛策を導入し情報提供要請を行っていること、供
04/02 16:10 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント
臨時報告書 臨時報告書
案から第 13 号議案まで)> 第 4 号議案特定の株主からの自己株式取得の件 第 5 号議案剰余金処分の件 第 6 号議案剰余金の配当の決定機関に係る定款変更の件 第 7 号議案取締役会議長の選任に係る定款変更の件 第 8 号議案取締役会長の選任に係る定款変更の件 第 9 号議案タイトル別売上げの開示に係る定款変更の件 第 10 号議案定款一部変更 ( 第三者委員会の設置と調査報告書の公表 )の件 第 11 号議案定款一部変更 ( 資本コストの開示 )の件 第 12 号議案定款一部変更 ( 取締役報酬の個別開示 )の件 第 13 号議案自己株式の取得の件 2/4 EDINET 提出書類
04/01 15:28 5938 ＬＩＸＩＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
運営に関する実績 券取引所の定める独立役員の要件に加と知見を有しています。また、裁判官退官 え、当社が定める社外取締役の独立性後は、複数の民間組織の第三者委員会の委 基準の双方を満たしていることから、員長等を務め、コンプライアンス・ガバナ 同氏は当社に対する独立性を有するも ンスの改善に寄与してきました。同氏は企 業の業務執行に当たった直接の経験はあり のと判断しています。 ませんが、裁判官として多くの事件処理に 携わった経験、特に行政、労働問題に関す る高い専門性、高等裁判所長官としての組 織運営の実務経験等を基に、当社社外取締 役としてその職務を引き続き遂行できるも のと判断しています。当
03/31 17:50 7036 イーエムネットジャパン
2025年12月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 決算短信の開示が期末後 50 日を超えた理由 当社は、2026 年 1 月 13 日開示の「 常務取締役 CFO による不正行為の判明、開示書類等に係る不適切 な会計処理の可能性及び第三者委員会の設置に関するお知らせ」、同月 19 日開示の「 第三者委員会の委 員の選任に関するお知らせ」 及び同年 2 月 6 日開示の「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知ら せ」においてお知らせいたしましたとおり、当社元常務取締役 CFO による当社資金の不正な送金行為が 判明したことを受け、第三者委員会に対し調査を委嘱しておりました。 その後、2026 年 3 月 27 日開示の
03/31 16:15 7036 イーエムネットジャパン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
、同月 8 日、常務取締役 CFO からの聴取及び関連資料の確認等により、不正行為の存在を確認いたしました。 これを受け、当社は、同月 11 日開催の臨時取締役会において、本件不正行為に関する事実関係の解明及 び類似事象の有無の調査を行い、原因分析及び再発防止策の策定を行うため、第三者委員会を設置し、 事実解明に向け調査を開始することを決議しました。 当社は、2026 年 1 月 19 日に、当社との間に利害関係はなく、中立・独立の立場にある第三者委員会を 組成し、2026 年 3 月 27 日に同委員会の調査報告書を受領しました。第三者委員会による調査の結果、判 明した事実は以下のとおりです
03/31 16:10 7036 イーエムネットジャパン
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
した。これに関連し、当該取締役が本件不正行為を隠蔽する目的 等で、既に開示した会計情報について改ざんを行っていた可能性があることを確認、同月 8 日、常務取 締役 CFOからの聴取及び関連資料の確認等により、不正行為の存在を確認いたしました。 これを受け、当社は、同月 11 日開催の臨時取締役会において、本件不正行為に関する事実関係の解明 及び類似事象の有無の調査を行い、原因分析及び再発防止策の策定を行うため、第三者委員会を設置し、 1 事実解明に向け調査を開始することを決定しました。 当社は、2026 年 1 月 19 日に、当社との間に利害関係はなく、中立・独立の立場にある第三者委員会を
03/31 15:46 7036 イーエムネットジャパン
内部統制報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
査を行い、原因分析及び再発防止策の策定を行うため、第三者委員会を設置し、事実解明に向け調査を開 始することを決議しました。 当社は、2026 年 1 月 19 日に、当社との間に利害関係はなく、中立・独立の立場にある第三者委員会を組成し、2026 年 3 月 27 日に同委員会の調査報告書を受領しました。第三者委員会による調査の結果、判明した事実は以下のとおりで す。 ・会社名義のキャッシュカードを使い、会社の銀行口座から現金を引き出して自己のために流用する行為 ・常務取締役 CFOはその職制上の立場を濫用し、当社名義の銀行口座のキャッシュカードを用いATM から出金 し、自己のための流用を繰
03/31 15:45 9433 ＫＤＤＩ
当社連結子会社における不適切な取引の疑いに関する特別調査委員会の調査報告書の受領及び今後の当社の対応について その他のIR
は、このような KDDI の意向を受け、十分な専門性及び客観性を確保して本調査を実施した 11 。 また、本委員会は、本調査を補助させるため、以下の者を調査補助者として本調査に 関与させた。 新丸の内総合法律事務所 弁護士横井朗 11 このような観点から、本委員会は、日本弁護士連合会が 2010 年 7 月 15 日に策定 ( 同年 12 月 17 日に改 訂 )した「 企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠する第三者委員会ではない。 2 長島・大野・常松法律事務所 弁護士小川聖史、同伊藤昌夫、同天井周平、同一色健太、同高野紘輝、 同湯浅諭、同八木拡、同御手洗伸、同今野恵一朗、同
03/31 15:45 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を行っております。 当社は、これまで企業規模拡大に応じた内部管理体制の構築に努めてまいりました。しかしながら、2026 年 1 月 8 日、常務取締役 CFOによる当社資金の不正送金行為、及び当該行為を隠蔽する目的で行われた不適切な会計 処理 ( 以下、「 本件不正行為 」と言います。)が判明いたしました。 本件を厳粛に受け止め、当社は独立した専門家からなる第三者委員会を設置し、事実関係の解明及び原因分析 を委嘱いたしました。調査の結果、当社は、取締役会による監督機能、監査等委員会及び内部監査部門による独 立したモニタリング機能、内部通報制度の実効性並びに銀行取引システムに係る権限管理及び
03/31 15:35 7036 イーエムネットジャパン
2025年12月期　決算説明資料 その他のIR
各年度の各四半期の指数を算定 証券コード:7036 —18 2026 年 12 月期 業績予想について 証券コード:7036 —19 AI Operation Company 2026 年 12 月期の業績予想について 当社は、2026 年 3 月 27 日開示の「 第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」 のとおり、当社は第三者委員会より調査報告書を受領しております。 このたびの提言を真摯に受け止め、取締役会への情報集約及び報告ルートの見直し、監査 等委員会・内部監査部門・会計監査人の連携強化、内部通報制度の見直し及び実効性確保、 並びに銀行取引システムに係る権限管理及びモニタリング
03/31 15:30 7036 イーエムネットジャパン
特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 3 月 31 日 会社名株式会社イーエムネットジャパン 代表者名代表取締役社長山本臣一郎 (コード番号 :7036 東証グロース) 問合せ先 C F O 代理岡川高士 (TEL.03-6279-4155) 特別損失の計上に関するお知らせ 当社は、2025 年 12 月期 (2025 年 1 月 1 日 ~2025 年 12 月 31 日 )の決算において、下記のとおり特別 損失を計上しましたので、お知らせいたします。 記 1. 特別損失の内容 1 貸倒引当金繰入額 2026 年 3 月 30 日開示の「 第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、当社元 常
03/31 15:30 7036 イーエムネットジャパン
2025年12月期 通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
) 1,589 160 165 110 28.63 実績値 (B) 1,594 155 180 △449 △116.36 増減額 ( B – A ) 5 △5 15 △559 増減率 (%) 0.3 △3.1 9.1 - (ご参考 ) 前期実績 (2024 年 12 月期 )( 注 ) 1,329 93 104 12 3.26 ( 注 ) 誤謬の訂正による遡及処理の金額となっております。また、過年度の決算訂正を行い 2026 年 3 月 31 日 に訂正報告書を提出しております。 1 2. 業績予想と実績の差異の発生理由 通期実績につき、2025 年 11 月 12 日に業績予想の修正の開示を行いましたが、2026 年 3 月 27 日開示 の「 第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社 元常務取締役 CFO による当社資金の不正な送金行為が 2025 年 12 月期の通期業績に与える影響が判明し、 通期業績予想値と実績値との差異が生じたものです。 以上 2
03/31 15:30 7036 イーエムネットジャパン
2025年12月期　決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
用サービスの提供や 営業支援や協業における人材交流等を行っております。さらに広告媒体との連携につきましても、2026 年 12 月期に 営業収益を見込んでおります。 2026 年 12 月期の業績予想につきましては、こうした成長戦略に基づき策定を進めておりましたが、2026 年 3 月 27 日開示の「 第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、当社は第三者委員会より調査報告書を 受領しております。 当社はこのたびの提言を真摯に受け止め、取締役会への情報集約及び報告ルートの見直し、監査等委員会・内部 監査部門・会計監査人の連携強化、内部通報制度の見直し及び実効性確保、並びに銀行
03/31 15:30 7036 イーエムネットジャパン
過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び決算短信等の訂正に関するお知らせ その他のIR
を深くお詫び申し上げます。 記 1. 過年度決算訂正の理由及び内容 当社は、2026 年 3 月 27 日開示の「 第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」 に記載のとおり、第三者委員会による調査結果を踏まえ、今回の調査の過程で検出された事 項について、関連する会計処理を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、過去に提出 済みの有価証券報告書等に記載されている財務諸表等を訂正し、過年度の有価証券報告書 及び四半期報告書並びに半期報告書の訂正報告書を関東財務局長へ提出いたしました。併 せて、過年度の決算短信の訂正をいたしましたので、お知らせいたします。なお、本訂正に 際しては、過年度に
03/31 15:04 7036 イーエムネットジャパン
訂正半期報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正半期報告書
CFOにより当社の現金預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを受 けて、2026 年 1 月 19 日付で第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 第三者委員会の調査の結果、当該常務取締役 CFOによる現金預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐため不適 切な会計処理が行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている財務諸表について、訂正するこ とといたしました。 訂正に際しては、当社内の自主点検により判明した事項及びその他重要性の観点から過年度において修正を行わな かった事項も併せて、過年度に遡った訂