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「 第三者委員会 」の検索結果

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ページ数：　129 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:30 6960 フクダ電子
第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名フクダ電子株式会社 代表者名代表取締役社長白井大治郎 (コード:6960、東証スタンダード市場 ) 問合せ先社長室経営企画部 (TEL. 03-5684-1558) 第三者委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者委員会を設置することを決定いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1. 第三者委員会の設置目的 2026 年 5 月 14 日付け「 当社代表取締役会長による経費の不適切利用等と再発防止策に関するお知らせ」 及び 同年 6 月 3 日付け「 再発防止策 ( 詳細版 )の策定に関するお知らせ
06/25 15:57 6473 ジェイテクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等、組織横断的なリスク対応を実施しております。最重点リスク以外の経営リスクについてもリスク項目毎にリスク管理部署を割り当て、 リスク管理部署は部門単位で策定する年度実施計画を年度末に振り返り、次年度計画に反映しております。 4 法令違反等の企業不祥事に対しては、すみやかに対応・再発防止策を講じるとともに、事案の性質に応じた社内専門部署による調査委員 会、有識者による第三者委員会等を設置するプロセスを設けております。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・経営役員会・経営会議で構成する役員会に加え、組織横断的な全社
06/25 15:31 4661 オリエンタルランド
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
あり、また、吸収合併先 ( 存続会社 )の京成電鉄株式会社と当社との取引 額も当社の売上高の1% 未満にあたる僅少な取引であることから、眞下氏の独立 した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えて おります。 社外監査役甲斐中辰夫元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立 場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から 企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、 実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧 問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属
06/25 15:02 7877 永大化工
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行為等は取締役会による評価期間 ( 大規模買付行為 の方法により、買付者からの必要情報の提供後 60 日または90 日とします。) 経過後にのみ開始されるもの とします。 大規模買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう 買付であると取締役会が判断した場合、例外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められな いとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当 社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置 し、第三者委員会は外部専門家の助言を得たう
06/25 13:40 2433 博報堂ＤＹホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2013 年 9 月日本中央競馬会経営委員 2015 年 5 月東芝 ( 不適切会計問題 ) 第三者委員会委員長 2015 年 6 月 ㈱ 博報堂監査役 (2024 年 6 月迄 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月 より1 年 2025 年 6 月 より1 年 所有 株式数 ( 株 ) - - EDINET 提出書類 株式会社博報堂 DYホールディングス(E05410) 有価証券報告書 60/155 役職名氏名生年月日略歴任期 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 西村治 1960 年 6 月 28 日 畑尻明彦 1961 年 9 月 10 日
06/25 11:23 1882 東亜道路工業
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て 「 内部通報制度 」を設け、通報を行った者に対する不利益な取扱いがないように適切な措置を執ることとなってお ります。本制度の周知徹底とあわせ、幅広く情報を収集できる仕組みの拡充のために弁護士による「 外部通報窓 口 」を設置しております。 ( 第三者委員会の設置 ) 当社グループは、コンプライアンス規程を改定し、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違 反等の企業不祥事に対しては、第三者委員会による調査、再発防止の提言、公表等を行うこととしております。 ( 反社会的勢力排除に向けた体制 ) 当社グループは、暴力団をはじめとする反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、不
06/24 17:30 5103 昭和ホールディングス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
指摘 GLH 融資取 引に関する影響を受け、継続して、監査範囲の制約としての限定事項となっております。 このため、タイSEC 指摘 GLH 融資取引に関連して、親会社として海外持分法適用関連会社管理・情報収 集管理体制や決算財務プロセスには不備があると評価せざるを得ない状態となっております。これは、開示す べき重要な不備に該当すると判断しております。 2. 事業年度末までに是正できなかった理由 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当社事業年度末日までに是正できかった理由は、 GLHの融資取引について、これまで実施している当社グループによる内部調査に加え、外部第三者委員会調
06/24 16:15 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
第三者割当による第９回新株予約権並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR
6ヶ月における1 日当たり平均 出来高は 5,842,710 株であって、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性 を有しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が 25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券 上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない川村一 博氏 ( 祝田法律事務所弁護士 )、久保惠一氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立 役員 ) 及び長田忠千代氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立役員 )の3 名によ って構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第
06/24 16:03 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
) 及び長田忠千代氏 ( 当社社外取締役、東京証 券取引所に届け出ている独立役員 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいま す。)を設置しました。 同委員会は、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議 し、「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のと おり、本資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を表明しました。したがって、本新株予約権による資 金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点
06/24 16:00 157A グリーンモンスター
第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR
2026 年 6 ⽉ 24 ⽇ 各位 会社名グリーンモンスター株式会社 代表者名代表取締役 ⼩ 川亮 (コード番号 157A 東証グロース市場 ) 問合せ先管理部執 ⾏ 役員江幡信隆 (TEL. 03-6304-7647 ) 第三者委員会設置に関するお知らせ 当社は、本 ⽇ 開催の取締役会において第三者委員会の設置について決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 1. 第三者委員会設置の経緯および⽬ 的 当社は、当社監査役から、当社代表取締役の過去の業務外の会 ⾷の場における、ハラスメ ントの疑いがある⾔ 動に関する申 ⽴ 書 ( 以下、「 本件申 ⽴ 書 」という。)を受領
06/24 15:17 5411 ＪＦＥホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
じ るおそれはないと考えられることから、当社経 営陣から独立した立場での監督機能を十分に 担えるものと判断し、同氏を独立役員として指 定しております。中村直人 ○ ○ < 重要な兼職先 > 中村法律事務所弁護士 同氏は、弁護士として長年活躍され、第三者 委員会等の立場から企業に対し指導・助言・監 督を実施するなど、コーポレートガバナンス、コ ンプライアンスに関する豊富な経験と深い見識 および他の会社の社外役員としての豊富な経 験を有しております。同氏には、弁護士として 培われた法律実務に関する高度な専門知識と 豊富な経験に基づくガバナンス強化の役割を 果たすことを期待しております。同氏は社外取
06/24 14:43 9936 王将フードサービス
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体連合会 ( 経団連 ) 入会。 新たな雇用形態としてパートタイマーからの地域限定・短時間正社員化を導入。 2015 年 12 月当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のため第三者委員会を設置。 (2016 年 3 月調査報告書受領 ) 2016 年 2 月埼玉県東松山市に東松山工場を設置。 2016 年 3 月子会社、王将餃子 ( 大連 ) 餐飲有限公司を清算結了。 女性向け新コンセプト店 「GYOZA OHSHO」を烏丸御池 ( 京都市中京区 )にオープン。 3 年連続となるベースアップ回答。 2017 年 1 月当社 100% 出資の子会社として台湾台北市に、王將餐飲服務股份有限公司
06/24 14:16 7874 レック
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するための手続きであります。 本プランは、当社が発行する株式等について、(a) 保有者及びその共同保有者の株式等保有割合が20% 以上と なる買付、又は(b) 公開買付後の公開買付者の株式等所有割合及びその特別関係者
06/24 11:36 7562 安楽亭
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月年金記録確認埼玉地方第三者委員会 ( 現関 東信越地方年金記録訂正審議会 ) 委員就任 2011 年 6 月当社補欠監査役就任 2013 年 7 月埼玉県信用保証協会監事就任 2019 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 1994 年 10 月長崎県庁入庁 2001 年 11 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トー マツ) 入所 2005 年 4 月公認会計士登録 ( 現 ) 2008 年 1 月中村公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2009 年 7 月税理士登録 ( 現 ) 2014 年 5 月昭島市代表監査委員就任 ( 現任 ) 2014 年 10 月立川・昭島・国立聖苑組
06/24 11:03 2607 不二製油
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つ公正な監査体制の維持を図るた め、監査等委員である社外取締役として選任し ております。 山口利昭氏は、弁護士として長年にわたり企業 法務に携わり、特にコンプライアンス、ガバナン ス、危機管理、公益通報者保護制度の分野に おいて豊富な実務経験と高い専門性を有して おります。また、多様な業種の上場企業等にお いて社外取締役や社外監査役を歴任するとと もに、中央省庁の審議会・検討会の委員、第三 者委員会の委員なども多数歴任、幅広い立場 で深められた知見と高い見識を有しておりま す。 当社の経営を監視・監督する役割を担い、客 観・中立かつ公正な監査体制の維持を図るた め、監査等委員である社外取締役と
06/24 09:09 6155 高松機械工業
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
工業株式会社 (E01510) 有価証券報告書 式等の買付行為を行う者が現れた場合において、買収防衛策のルールに基づき、第三者委員会の勧告を最大限尊重 の上、当社取締役会で対抗措置の発動・不発動を決定いたしますが、対抗措置を発動した場合に発生する費用等に よりまして、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 (11) 棚卸資産の評価に関するリスク 当社グループでは、棚卸資産は取得原価と正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価しており、営業循環過程 から外れた滞留在庫については、収益性の低下の事実を反映するために、滞留期間に応じて規則的に帳簿価額を切 下げることとしてお
06/23 17:48 7606 ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社の健全かつ効 率的な経営のさらなる強化に寄与していただけ ることが期待できると考え、西脇氏を社外取締 役 ( 監査等委員 )として指名し、第 37 回定時株 主総会にて選任いただいております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所およ び当社の定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。 倉橋氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その 代表弁護士として、訴訟等の紛争案件、M&A、 企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥 事案件の第三者委員会の参画などの経験を有 しています。それらの深い専門的な知見を当社 のコーポレートガバナンス等の強化に活かして いただくことが期待できると考え、倉橋氏を
06/23 16:15 3237 イントランス
新規事業開始、資本業務提携契約締結及び第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第11回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
含まれておりません。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の算定評価報酬費用、 弁護士費用 (FA 費用含む)、割当予定先の属性調査費用、第三者委員会費用及びその他の 事務費用 ( 変更登記費用等 ) 等が含まれます。 (2) 調達する資金の具体的な使途 < 第 3 回新株予約権付社債及び第 11 回新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途 > 具体的な使途 金額 ( 百万円 ) 支出予定時期 AIデータセンター事業に係る信用補完資金及び在庫確 保資金 300 2026 年 7 月 ~2029 年 6 月 17 合計 300 - < 第 11 回新株予
06/23 16:00 2158 ＦＲＯＮＴＥＯ
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
野 リーガルテックAI 分野においては、国内を中心とした不正調査 (デジタル・フォレンジック調査 ) 及び電子 データの保全・調査分析 (eディスカバリ支援 )を展開しております。 デジタル・フォレンジック調査では、社内不正や情報漏洩などの有事発生時に、PCやスマートフォンなどのデ ジタルデバイスから取得したデータを専門的に解析し、事実関係の解明を支援しております。また、有事の際に 設置される第三者委員会や特別調査委員会などでも、当社の技術が活用され、企業の迅速かつ的確な危機対応に も貢献しております。 eディスカバリ支援では、国際訴訟や規制対応に必要な電子証拠の開示プロセスを、データの特定
06/23 16:00 9069 センコーグループホールディングス
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 5 日に本件取得を完了いたしましたが、2026 年 3 月期の決算公表後における分配可能額の再確認の過程において、本件取 得は、結果として会社法及び会社計算規則により算定した分配可能額を超過していたことが判明いたしました。 これを受けまして、2026 年 5 月 21 日に社外の弁護士で構成する第三者委員会を立ち上げて調査を行い、2026 年 6 月 1 日 付で同委員会より調査報告書を受領しました。当社は受領した調査報告書における指摘事項を踏まえ、再発防止に取り組 んでまいります。 167/193 5【 連結附属明細表 】 【 社債明細表 】 EDINET 提出書類