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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	15:20	5103	昭和ホールディングス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
DSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる 調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式 会社ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLで は、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を 実施しておりますが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な 影
06/27	15:02	5103	昭和ホールディングス
内部統制報告書－第121期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
るGLH 融資取引について、2017 年 10 月 16 日及び同月 19 日に、タイ証券取引委員会 ( 以下 「タイ SEC」という。)からGL 元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けまし た。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局 ( 以下 「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立 てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社 ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLでは、新
06/27	15:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
臨時株主総会開催日及び監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更など付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
役を除く。)2 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定 の件 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 2. 各議案の内容について 第 1 号議案定款一部変更の件 (1) 提案の理由 2021 年 5 月・2022 年 2 月の2 度にわたって行った第三者委員会の調査により発覚した当社役職員 ( 退任済 1みの者も含む。)による資金流用ならびに不適切な会計処理について、再発防止を徹底しコーポレートガバナ ンス体制を強化することを目的に、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を
06/27	10:52	6570	共和コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
26 日付で第三者委員会を設置し、2020 年 3 月 13 日付で第三者委員会 から受領した調査報告書においては、当社東京支店におけるアミューズメント機器販売事業の中古ゲーム機販売において、架空循環取引が行わ れていた旨の調査結果が報告されました。 当社は、第三者委員会による再発防止策についての提言等を踏まえ、2020 年 3 月 13 日付で過年度の財務諸表の訂正を行い、当社における関 係者の処分及び再発防止策を公表致しました。 再発防止策については、すべてについて2020 年 5 月末までに具体的な行動に移し、毎月開催の経営会議において進捗管理を行って参りました。 引続き、お客様、株主
06/27	10:12	8173	上新電機
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
年 6 月同社常務執行役員 (CIO) 情報 システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ株式会社代表 取締役社長 ( 兼務 ) 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関す る「システム障害特別調査委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 1975 年 4 月当社入社 1988 年 8 月家電第 1 営業部マネジャー 1996 年 4 月本店事業本部次長 1998 年 11 月商品部次長 2001 年 10 月経営企画部長 2014 年 11 月顧問 2015 年 6 月常勤監査役 ( 現 ) 1977 年 4 月当社入社 2002 年
06/24	16:00	7840	フランスベッドホールディングス
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
裁判所司法委員 ( 現 ) 1997 年 1 月渡辺特許法律事務所所長 ( 現 ) 所有株式数 ( 千株 ) 2000 年 4 月日本知的財産仲裁センター委員会 委員 ( 現 ) 2001 年 4 月第二東京弁護士会副会長 2002 年 4 月日弁連知的財産委員会委員 ( 現 ) 2007 年 4 月工業所有権審議会臨時委員 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊敏 1949 年 8 月 19 日生 2008 年 4 月総務省年金確認東京第三者委員会 委員 2010 年 4 月防衛庁 ( 現防衛省 ) 北関東防衛施 設地方審議会審議委員 2010 年 6 月第二東京弁護士会綱紀委員会委員 長
06/24	15:46	6815	ユニデンホールディングス
意見表明報告書 意見表明報告書
理を端緒に、2020 年 3 月期の決算確定の数度にわたる延期、過年度の有価証券報告書の訂正等が 行われました。当該不適切な会計処理に関連する第三者機関の調査報告書 (2021 年 6 月 11 日付当社第三者委員会 「 調査報告書 」)では、基本的なガバナンス、監視、財務管理、倫理及びコンプライアンス機能の体制整備の必要 性が指摘され、グループ組織全体に直接的で重要な是正措置が必要との指摘がなされています。 その後、上述した2020 年 3 月期の決算確定の遅れに伴い2020 年 6 月下旬に開催予定であった第 55 回定時株主総 会の開催時期が二度にわたって延期されましたが、最終的には既存
06/24	15:24		Ｖａｌｅｎｃｉａ
公開買付届出書 公開買付届出書
、2022 年 3 月期第 3 四半期の業績は2021 年 3 月期第 3 四半期の業績と比較して増収となった とのことです。 対象者では、2020 年 2 月中旬に発覚した、対象者の完全子会社であるUniden America Corporationにおける不 適切な会計処理を端緒に、2020 年 3 月期の決算確定の数度にわたる延期、過年度の有価証券報告書の訂正等が行 われたとのことです。当該不適切な会計処理に関連する第三者機関の調査報告書 (2021 年 6 月 11 日付対象者第三者 委員会 「 調査報告書 」)では、基本的なガバナンス、監視、財務管理、倫理及びコンプライアンス機能の体制整
06/24	15:04	7187	ジェイリース
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
・グループ入社 2000 年 4 月東京情報大学助教授 2011 年 4 月同大学教授 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2000 年 6 月特定非営利活動法人女性自立の会 理事長 ( 現任 ) 2008 年 7 月日本貸金業協会広告審査小委員会 委員 ( 現任 ) 2010 年 4 月一般社団法人全国賃貸保証業協会 第三者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家 計総合研究所カウンセリングセン ター長 ( 現任 ) 2018 年 5 月一般財団法人ジェイリース奨学基 金
06/24	15:01	7958	天馬
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
、当社海外 子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いに関して設置した第三者委員会より受領した調査報告書の内容 を真摯に受け止め、再発防止策を策定し、ガバナンス体制の強化、リスク管理体制の見直し、その他コンプライア ンスの遵守に向けた取り組みを全社一丸となって実践しております。当社といたしましては、引続きステークホル ダーの皆様及び社会からの信頼回復を目指してまいります。 10/1052 【 事業等のリスク】 経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項といたしまし ては、主として以下のようなものがあります。 本項に記載した将来や想定に関する事項
06/24	15:00	7643	ダイイチ
第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
2022 年 6 月 24 日 各 位 会社名株式会社ダイイチ 代表者名代表取締役社長若園清 (コード 7643: 東証スタンダード、札証 ) 問合せ先企画 IR 部企画 IR 室長柳内祐子 (TEL.0155 ― 38 - 3456 ) 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 25 日付けで公表しております「2022 年 9 月期第 2 四半期決算発表の延期 及び第三者委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、社外からの指摘により、一部不適切な会 計処理が行われていたことが判明し、本件の適切性等につき深度ある調査、検証を実施するべく、 独立性、専門性の高い
06/24	13:40	7958	天馬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
して、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず毅然とした態度で対応する。 ニ. 上記の実施状況を検証するため内部監査部はグループの内部監査を実施し、その結果をリスク管理委員会および監査等委員会へ報告し、 必要に応じて改善策実施の助言、支援を行う。 2 当社は、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いについて2019 年 12 月 2 日付で第三者委員会を設置し、 2020 年 3 月 13 日付で第三者委員会から受領した調査報告書においては、当社の海外子会社において税務調査等に関連して 外国公務員に対する複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為が行われ
06/23	19:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ その他のIR
2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 訂正四半期報告書 第 14 期第 3 四半期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 訂正四半期報告書 (5) 有価証券届出書 2020 年 6 月 18 日提出有価証券届出書 2021 年 12 月 14 日提出有価証券届出書 2. 今後の見通し 当社は、2021 年 12 月期決算において、過年度における不適切な会計処理等の訂正に関連する第三者委員 会調査費用、訂正報告書等作成支援費用、訂正監査費用の支払及び法令・開示規則・契約違反に伴う損失の 発生に備えるため「 訂正関連損失引当金 」を計上しており、本件勧告の課徴金額についても一定額の引当を しておりました。 今後、当社監査法人とも協議のうえ、「 訂正関連損失引当金 」にて見込んでいた金額と実際の金額について 重要な乖離が生じたと認識した場合には、その内容ならびに今後の業績への影響について速やかに開示いた します。 以上 2
06/23	18:00	6815	ユニデンホールディングス
Valencia株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ その他のIR
四半期の 業績と比較して増収となりました。 他方、当社では、2020 年 2 月中旬に発覚した、当社の完全子会社である Uniden America Corporation における不適切な会計処理を端緒に、2020 年 3 月期の決算確定の数度にわたる延期、過年度の有価証 券報告書の訂正等が行われました。当該不適切な会計処理に関連する第三者機関の調査報告書 (2021 年 6 月 11 日付当社第三者委員会 「 調査報告書 」)では、基本的なガバナンス、監視、財務管理、倫理 及びコンプライアンス機能の体制整備の必要性が指摘され、グループ組織全体に直接的で重要な是正 措置が必要との指摘がなさ
06/23	15:07	5019	出光興産
有価証券報告書－第107期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
理念研究所代表理事 ( 現 ) 2021 年 4 月一般社団法人出光興産社史・理念研究所代表理事 ( 現 ) 2008 年 12 月弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 2010 年 4 月総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011 年 4 月第一東京弁護士会常議員 2015 年 9 月一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会 監事 2016 年 6 月株式会社クラステクノロジー社外監査役 2017 年 7 月医療法人社団博英会三宅歯科医院監事 ( 現 ) 2018 年 3 月日本弁護士連合会代議員 2018 年 4 月第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委 員長 2019 年
06/23	09:00	6406	フジテック
第75期定時株主総会付議議案の一部撤回のお知らせ その他のIR
しては、撤回による変更 後の取締役候補者 9 名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。 1. 撤回する議案 本定時株主総会の第 5 号議案 「 取締役 10 名選任の件 」のうち、内山高一氏を取締役候補者とする 議案 2. 撤回する理由 記 2022 年 6 月 17 日付 「 第三者委員会による追加調査実施に関する取締役会決議のお知らせ」におい てお伝えしましたとおり、当社取締役会は、第三者委員会による追加調査及び検証を実施するこ とを決議いたしました。 もっとも、当社取締役会としては、当該調査結果の報告を受けるまでの間、当社代表取締役で ある内山高一氏において当
06/17	18:45	6406	フジテック
第三者委員会による追加調査実施に関する取締役会決議のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 17 日 上場会社フジテック株式会社 代表者代表取締役社長内山高一 (コード番号 6406) 問合せ先責任者取締役専務執行役員財務本部長土畑雅志 (TEL 072-622-8151) 第三者委員会による追加調査実施に関する取締役会決議のお知らせ 当社取締役会は、2022 年 5 月 30 日付 「 当社株主による主張に対する取締役会決議に関するお知ら せ」においてお伝えしましたとおり、当社の一部株主より指摘を受けた関連当事者取引その他行 為 ( 以下 「 本取引 」といいます。)について、法的にも、企業統治上も問題ないという結論に至り ました。その後、株主をはじめ
06/17	16:45	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
当社台湾子会社の解散及び清算手続き開始に関するお知らせ その他のIR
11 日付 「 第三者委員会の調査 報告書の公表について」にて開示のとおり、台湾子会社が当社における不適切な会計処理の一端を担ってい たことを重く受け止め、台湾子会社を解散・清算することといたしました。3. 解散・清算スケジュール 2022 年 9 月 30 日子会社解散基準日 2022 年 10 月 31 日解散登記申請許可日 2023 年 6 月頃会社清算結了 ( 予定 ) ※ 台湾当局との手続きの進捗により、スケジュールは前後する可能性があります。 4. 今後の見通し 台湾子会社は現在、実質的に事業停止の状態であるため、当該子会社の解散・清算による業績への影響は 軽微であります。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。 以上
06/17	15:58	4743	アイティフォー
有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
を確保するとともに、当社取締役会による大規模買付行為 の評価・検討・交渉・意見形成・代替案提示の機会を確保することを通じて、当社企業価値ひいては株主 共同の利益を確保・向上させることを目的としております。 35/109EDINET 提出書類 株式会社アイティフォー(E02909) 有価証券報告書 b. 本プランの概要 本プランは、当社株券等の20% 以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求 めるなど、上記の目的を実現するために必要な手続きを定めております。 当社は、本プランに従った判断については、取締役の恣意的判断を排除するため、中立的な第三者委員 会を設置し、その客観
06/15	19:45	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
特設注意市場銘柄の指定に関するお知らせ その他のIR
」という。)は、2022 年 4 月 11 日付で、 不適切な会計処理等に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、当該調査結果に基づき、同年 5 月 11 日 付で、過年度の決算内容の訂正を開示しました。 これらの開示により、同社では、新規上場直後に当時の財務統括最高責任者である取締役 ( 以下 「 取締役 CFO」という。)が主導して架空売上を計上していたこと、取締役 CFOが新規上場前から継続して不正 な資金流出を行っていたことなどが明らかになりました。 また、同社は、2021 年 7 月 14 日付で過年度決算内容の訂正 ( 以下 「 前回訂正 」という。)を開示し ていますが、当該訂