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発表日	時刻	コード	企業名
05/11	13:26	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第13期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
05/11	13:21	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第13期第1四半期(平成31年1月1日－平成31年3月31日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
05/11	13:18	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正内部統制報告書－第12期(平成30年1月1日－平成30年12月31日) 訂正内部統制報告書
会計処理 が行われていた可能性があることが判明し、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関する全容 解明のため事実関係の調査を行いました。 調査の結果、ソフトウェア資産において架空の取引が計上されていたこと、業務関連性のない経費が精算されてい たことにより、元役員による資金流用があったことが判明し、その過程でソフトウェア資産における実態に基づかな い不適切な会計処理が新たに判明しました。 これにより、当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を修正するとともに、第 12 期から 第 14 期までの有価証券報告書及び第 12 期第 2 四半期から第 14 期第
05/11	13:13	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第12期(平成30年1月1日－平成30年12月31日) 訂正有価証券報告書
、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務
05/11	13:05	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第11期(平成29年1月1日－平成29年12月31日) 訂正有価証券報告書
、2022 年 2 月 1 日付 「 第三者委員会の設置及び2021 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせ しましたとおり、当社台湾子会社における過去の取引が架空売上であった疑義やその他当社における過去の売上・費 用等の計上時期が適切な期に計上されていない等の不適切な会計処理の疑義が発覚し、再び第三者委員会による調査 を行いました。 当該第三者委員会の調査結果は、2022 年 4 月 11 日付 「 第三者委員会の調査報告書の公表について」にて公表しました とおりですが、当該調査によって過年度における不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告 書・四半期報告書
05/10	12:06	6173	アクアライン
臨時報告書 臨時報告書
計士等が監査公認会計士等となった年月日 2015 年 6 月 23 日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022 年 5 月 31 日開催予定の第 27 期定時株主総会終結の時 をもって任期満了となります。 当社は、2021 年 12 月 3 日付けの「 第三者委員会の調査報告受領に関するお知らせ」にて公表した第三者委員会の 調査結果を踏まえ、2021 年 12 月 15 日付け「 再発防止策の策定及び新たな
05/09	15:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 9 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長荒木哲也 (コード番号 6573 グロース) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 代表取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 異動の理由 2022 年 4 月 11 日付 「 第三者委員会の調査報告書の公表について」にて開示のとおり、第三者委員会 から、役職員の関与が推認されることやガバナンス機能不全との報
05/06	12:30	8173	上新電機
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新のお知らせ その他のIR
システム部主幹技師 2001 年 10 月同社情報システム部主席技師 2003 年 6 月同社情報システム部長 2006 年 6 月同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 ( 現・株式会社 NTTドコモ) 取締役 ( 兼務 ) 2012 年 6 月同社常務執行役員 (CIO) 情報システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ株式会社代表取締役社長 ( 兼務 ) 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関する「システム障害特別調査 委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社社外取締役就任予定 上記の各氏は当社との間に特別の利害関係はあ
05/02	17:00	6696	トラース・オン・プロダクト
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR
みは、原則として本新株予約権者の判断によるため、本 新株予約権の行使により支払われる払込金額の総額は、本新株予約権の行使状況により 決定されます。そのため、上記の差引手取概算額は将来的に変更される可能性がありま す。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士報酬費用 1,000 千円、第三者委員会費用 600 千円、 新株予約権等算定評価報酬費用 3,300 千円、反社会的勢力との関連性に関する第三者調 査機関報酬費用 1,050 千円、登記費用 ( 登録免許税を含む) 等その他諸費用として1,700 千円を予定しております。 (2
05/02	16:25	6696	トラース・オン・プロダクト
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
は、消費税等は含まれておりません。 3 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士報酬費用 1,000 千円、第三者委員会費用 600 千円、新株予約権等算定評 価報酬費用 3,300 千円、反社会的勢力との関連性に関する第三者調査機関報酬費用 1,050 千円、登記費用 ( 登 録免許税を含む) 等その他諸費用として1,700 千円を予定しております。 (2)【 手取金の使途 】 < 資金調達の背景及び主な目的 > 当社は、後記 「< 調達資金の具体的な使途 >」に記載の1TRaaS(※1) 事業におけるSaaS(※2)サービスの マーケット開発資金、2オウンドメディア(※3)「IoT(※4
04/28	17:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
よる会計監査のなかで、監査法人と協議の結果、2022 年 2 月 から調査を進めておりました不適切な会計処理の疑義にかかる第三者委員会の調査費用や過年度決算 の訂正等に係る費用、当社子会社株式ならびに出資先株式などの減損損失を計上するなど、下記のとお りの特別損失を計上することを認識するに至りました。 またこれに併せて、2021 年 8 月 12 日付 「2021 年 12 月期連結業績予想の修正等に関するお知らせ」 にて公表しておりました業績予想についても、下記のとおり修正をいたします。 1. 特別損失の計上 (1) 訂正関連損失引当金繰入額 2022 年 4 月 11 日付 「 第三者委員会の
04/28	15:30	6173	アクアライン
公認会計士等の異動に関するお知らせ その他のIR
開催予定の第 27 期定 時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 当社は、2021 年 12 月 3 日付けの「 第三者委員会の調査報告受領に関するお知らせ」にて公表 した第三者委員会の調査結果を踏まえ、2021 年 12 月 15 日付け「 再発防止策の策定及び新たな事 業開始に関するお知らせ」にて公表した再発防止策に基づきコンプライアンス体制の構築・強 化及び事業モデルの再考を視野に入れた改革等を進めている最中であります。 このような状況において、有限責任監査法人トーマツの継続監査期間が長期にわたっている こと、かつ、監査費用等が増加傾向であることを踏まえ、当社の事業規模に適した監
04/28	08:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
2021年12月期有価証券報告書提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ その他のIR
。 つきましては、当社株式の監理銘柄 ( 確認中 ) 指定の見込みならびに 2021 年 12 月期有価証券報告書等の公 表日の変更について下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提出が遅延するに⾄った経緯 当社は、2022 年 2⽉1⽇ 付 「 第三者委員会の設置及び 2021 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 にて開示のとおり、当社台湾子会社ならびに当社における過去の取引における不適切な会計処理の疑義につ いて、外部の専門家により構成された第三者委員会を設置して、調査を進めてまいりました。 当社の会計監査人である監査法人アリアからは、今回事案による調査の結果を踏まえて過年度
04/25	11:00	7643	ダイイチ
2022年9月期第2四半期決算発表の延期及び第三者委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
2022 年 4 月 25 日 各 位 会社名株式会社ダイイチ 代表者名代表取締役社長若園清 (コード 7643: 東証スタンダード、札証 ) 問合せ先企画 IR 部企画 IR 室長柳内祐子 (TEL.0155 ― 38 - 3456 ) 2022 年 9 月期第 2 四半期決算発表の延期及び第三者委員会の設置に関するお知らせ この度、当社は 2022 年 9 月期第 2 四半期の決算発表を 2022 年 5 月 6 日に行う予定としており ましたが、本日開催の取締役会において、決算発表の延期及び第三者委員会の設置を決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 決算発表延期
04/20	15:15	9503	関西電力
コンプライアンス委員会の調査結果を踏まえた当社の対応について その他のIR
の第三者委員会調査報告書により、総論的に問題点の指摘がなさ れました。 今回の調査結果は、その各論にあたるもので、第三者委員会による指摘、提言に影響を与えるものではありま せん。本報告書でも記載の通り、業務改善計画については着実に実行されているとの評価をいただいています。 当社グループは、業務改善計画の完遂に向けグループ一丸となって取り組んでいるところですが、この度の調 査の結果、コンプライアンス上の問題点の指摘とさらなる改善の視点をいただいたことから、改めて「 新たな関 西電力グループを創生する」という決意で、今回強化した再発防止対策を実行してまいります。 コンプライアンスを最優先にする企業
04/15	17:00	9318	アジア開発キャピタル
臨時株主総会招集のための基準日の取消しと臨時株主総会の不開催に関するお知らせ その他のIR
監査役選任申立てを行いました。その後、同年 2 月 14 日付け適時開示 「 監査役候補者に関するお知らせ」 によりお知らせしましたとおり、当社は、常勤監査役の後任候補者として福田裕氏 ( 以下 「 福田氏 」といいま す。)を確保し、同日付け適時開示 「 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、同 年 3 月 1 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する予定でおりました。 また、同年 2 月 14 日付け適時開示 「 定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、第三者委員会の再発防止 策の提言を踏まえた内部管理体制の改善策の一環として、経営の執行と監督を分離し取締役会の経営
04/14	18:00	3647	ジー・スリーホールディングス
2022年８月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
た。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の提 言に基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したものの、再発防止策が適切に実施 されていなかったこと ・前代表取締役社長のみが太陽光発電事業の全体像を把握し、取締役会に適切な報告を行わなかったこと ・上記の再発防止策に基づき取締役会で深度のある審議を行うべきところ、論点整理された資料が事前に配 布されず、不十分な審議で議案が承認されていたこと ・取締役監査等委員の全員が非常勤で、常勤の補助者もなく、社内情報を十分に入手していなかったにもか
04/14	18:00	3647	ジー・スリーホールディングス
（開示事項の経過）監査等委員である取締役の辞任及び後任人事に関するお知らせ その他のIR
深く、企業経営の 知見を相当程度有しており、的確なリスク分析をしてそのリスクにあった施策を選択できる 能力や資質を有しております。取締役会のより的確な意思決定や監督機能の実効性向上が期 待できるため、改善対応策の一つとして、新任監査等委員候補者としました。 2 横山友之 東京証券取引所市場第一部に上場した会社の社外独立役員の経験があるほか、東京証券取 引所上場会社の第三者委員会の委員を歴任するなど企業不正の調査経験を有しております。 また、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、 これらの経験を活かすことにより、取締役会の意思決定や監督機能の実効性が期待でき
04/14	15:21	3647	ジー・スリーホールディングス
四半期報告書－第12期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日) 四半期報告書
8 月期第 3 四半期から2021 年 8 月期第 3 四半期ま での決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正によ り、2017 年 8 月期及び2018 年 8 月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判 明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の提言 に基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したものの、再発防止策が適
04/11	20:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
第三者委員会の調査報告書の公表について その他のIR
各位 2022 年 4 月 11 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長上田怜史 (コード番号 6573 グロース) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 第三者委員会の調査報告書の公表について 当社は、2022 年 3 月 1 日付 「 第三者委員会の設置及び 2021 年 12 月期決算発表の延期に関するお知ら せ」にて開示いたしましたとおり、当社台湾子会社における過去の取引ならびに当社における売上や費 用が本来計上すべき期に計上されていない等の疑義について、外部の有識者で構成された第三者委員会 を設置したうえで