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発表日	時刻	コード	企業名
12/28	15:00	2388	ウェッジホールディングス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
、タイSECの指摘の事実関係等について調査するため、第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に 対して独立した監査法人による特別監査を実施しておりますが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠 を特定することはできておりません。 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的 な影響の及ぶ可能性等を考慮し、2017 年 9 月期に、タイSEC 指摘のGLH 融資取引に関連する貸付金債権 全額 ( 営業貸付金及び未収利息 )に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し
12/28	13:25	2388	ウェッジホールディングス
内部統制報告書－第20期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 内部統制報告書
役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。ま た、タイSECは、タイ法務省特別捜査局 ( 以下 「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行 い、現在、タイDSIによる調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査するため、第三者委員会を設置しGLH 融資取引 を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に対して独立した監 2/3EDINET 提出書類 株式会社ウェッジホールディングス(E00745) 内部統制報告書 査法人による特別監査を実施しておりますが、現
12/28	12:00	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
FRONTEO、AIを活用した文書レビューにより会計不正調査案件の対象文書70%削減を達成 PR情報
用して証拠資料であ る大容量の電子メールや電子ファイルの審査・分析を行います。近年、日本国内の第三者委 員会調査でもデジタルフォレンジック調査の重要なプロセスの一つとして活用され、企業に 求められている、短期での情報開示への対応も期待されます。 < 本件に関するお問い合わせ先 > 株式会社 FRONTEO 広報担当 Email: pr_contact@fronteo.com 3
12/28	09:45	2427	アウトソーシング
2021年12月期第３四半期報告書の提出期限延長（再延長）に係る承認申請書提出に関するお知らせ その他のIR
会社アウトソーシン グテクノロジーの上場準備の過程において判明した、その子会社である株式会社アネブルにおける不適切な会 計処理の疑義に端を発した事案について、調査委員会を設置して調査に取り組んでまいりました。 当社は、可能な限り調査の専門性・客観性・公正性を担保するため、日本弁護士連合会が定めるガイドライ ンに準拠した第三者委員会に準じた調査委員会として、当社と利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士 を調査委員として招き入れ、当社グループ役職員一同も本件調査に全面的に協力してまいりました。本件調査 委員会において、当社の役職員を含めた関係者ヒアリング・資料調査、デジタル・フォレンジック調査
12/27	19:39	8854	日住サービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を受けながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を公表するとともに、必要に応じ、大規模買 付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示します。 当社は、本プランを適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立 している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から選任された委員からなる第三者委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措 置を発動すべきか否か等の本プランに係る重要な判断に際しては、必ず第三者委員会に諮問することとします。 第三者委員会は
12/27	17:30	9503	関西電力
電気事業法に基づく業務改善計画の実行状況の報告について その他のIR
象とした内容です。 1. 今回の処分を踏まえた役職員の責任の所在の明確化 業務改善命令の指摘を真摯に受け止め、再発防止に責任をもって取り組むにあたり、第三者委員会 の調査報告内容に基づき、以下のとおり責任の所在を明確にしました。 (1) 経営責任 (2020 年 3 月 14 日付 ) 1 辞任 業務改善計画に記載のとおり、代表取締役社長の岩根茂樹、元代表取締役会長で相談役の森 詳介、前代表取締役会長で嘱託の八木誠、および元代表取締役副社長執行役員で嘱託の豊松秀己 が辞任済みです。 また、元常務取締役 1 名が、同日付で子会社嘱託を辞任済みです。 2 報酬の返上 業務改善計画に記載のとおり、以
12/27	16:35	6403	水道機工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員会の監査の環境を整備するよう努める。 2) 代表取締役社長と取締役 ( 監査等委員 )との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的 な監査業務の遂行を図る。 3) 取締役 ( 監査等委員 )の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、監査等委員会の意見を尊重して適切に負担を 行う。 (10) 施工管理技士資格等に係る不正取得に関する再発防止の取り組みについて 1) 再発防止のための実行計画策定の背景 2020 年 9 月における第三者委員会からの提言に基づき、実行計画書を策定し、2020 年 10 月に取締役会において承認を受け、実行に
12/27	15:48	4748	構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務に籍をおき 、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士 として活躍されており、特に企業の組織的不祥 事対応における第三者委員会の委員長を務め た経験も有しております。当社においては、司 法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な 経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表明 されております。今後の当社の事業変遷につい ても大所高所から意見表明されることが期待さ れるので、社外取締役として選任しております 。また、株式会社東京証券取引所が定める独 立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般 株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し 、独立役員に指定しております。 同氏は、長年経営コンサルタント
12/27	13:38	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
置した第三者委員会の調査 により内容が明らかになりました。当社は、当該事案を受け、東京証券取引所から2020 年 11 月 27 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。ま た、上記事案について第三者委員会による調査が実施される中、2020 年 9 月 30 日に代表取締役に就任した元代表取締役が、2020 年 10 月 1 日付で 所定の手続きを経ることなく独断で職務権限を超える金額の支払約定書に署名した可能性が判明し、2021 年 2 月に設置した第三者委員会の調査 によりその内容が明らかになりました。一連の不祥事に関わった経営陣はその経営責任を明確にするために辞任いたしました。当社は、こ
12/27	12:23	3297	東武住販
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
益を害する可能性のある資本政策 ) 当社は大規模な希釈化をもたらす資本政策を含めて、資本政策に関する基本方針を定めておりません。今後、大規模な希釈化を伴う資本政策を 実施する場合には、第三者委員会による意見の徴収と当該意見の開示について検討してまいります。 【 補充原則 2-4-1】( 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 ) 当社は、従前から女性・外国人・中途採用者の採用および管理職登用について、前向きに取り組んでいるものの、具体的な目標人数は定めてい ません。 従来から能力第 1 主義で登用してまいりましたが、社会環境の変化に伴い、他社フィールドでの経験・知見、女性目線等、多様性の確保に
12/27	12:04	4743	アイティフォー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
問弁護士、所轄警察署、特暴連等との連携 ・公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会 ( 特暴連 ) 加盟し、特暴連会報、特暴連ニュース、特暴連が主催する研究会等へ参加するこ となどによる、情報収集 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 あり 該当項目に関する補足説明 当社では、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的として、当社株式に対する買付が行われる場合 に、買付者または買付提案者 ( 以下、併せて「 買付者等 」といいます。)に対し、事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求め、第三者委員 会が当該買付についての情報収集
12/24	16:34	7365	シック・ホールディングス
有価証券報告書－第1期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
2019 年 5 月 30 日付にて公表いたしました「 改善状況報 告書 」に記載のとおり、2018 年 11 月 16 日付にて公表いたしました「 改善報告書 」に記載の改善措置を継続的に講 じるとともに、当社グループの継続的な発展と経営基盤の強化を図るため、また当社グループを取り巻く不動 産・住宅業界の変化、お客様のニーズの多様化への対応に向け、以下の項目を課題と認識し、持続的かつ健全な 成長を達成するため重点的に取り組んでまいります。 1 コーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス・リスク管理体制の強化 当社は、株式移転前の株式会社アクトコールが過去に過年度の不適切な会計処理に係る第三者委員会の
12/24	14:14	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
有価証券報告書－第18期(令和3年5月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
。 d. 上場廃止リスク等について 当社株式は、2020 年 11 月 27 日付で、株式会社東京証券取引所から、以下のとおり特設注意市場銘柄に指定され ております。 1 特設注意市場銘柄指定の理由 株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。 「ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 ( 以下 「 同社 」という。)は、2020 年 8 月 31 日、第三者委員会の設置 等について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切な会計処理 ( 以下 「 不適切会計 」という。) に関する第三者委員会の中間調査報告書を開示、さらに、同年 9 月 30 日、過年度の決算短信等
12/24	13:00	7606	ユナイテッドアローズ
「コーポレートガバナンスポリシー」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
)として指名し、 第 31 回定時株主総会にて選任いただいております。なお、同氏は当社の定める独立役員の 独立性判断基準を満たしております。 ■ 倉橋雄作 ( 独立社外取締役監査等委員 ) 弁護士として訴訟等の紛争案件、M&A、企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥事案 件の第三者委員会の参画などの経験があり、その深い専門的な知見を当社のコーポレート ガバナンス等の強化に活かしていただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 31 回定時株主総会にて選任いただいております。な お、同氏は当社の定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。 14(2
12/24	12:52	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
バルに学術活動を展開し、幅広い学識的な知 見を有していることから、これまでに培った経験 ・ノウハウや知識等を当社の健全かつ効率的 な経営の推進に活かすことができると考え、西 川氏を社外取締役 ( 監査等委員 )として指名し、 第 31 回定時株主総会にて選任いただいており ます。なお、同氏は当社の定める独立役員の 独立性判断基準を満たしております。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社のコ ーポレートガバナンス等の強化に活かしていた だくことが期待できると考え、倉橋氏
12/23	18:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
画・状 況報告書の公表について」にて公表しました。また、2021 年 11 月 29 日付 「 内部管理体制確認 書の提出に関するお知らせ」にて公表しました通り、有価証券上場規程に規定された内部管理 体制確認書を、株式会社東京証券取引所に提出しました。新経営体制の下で、第三者委員会の 最終報告の結果や再発防止策の提言を踏まえ、管理部門・内部監査部門の強化、内部統制の不 備の改善、リスク管理・コンプライアンスの強化等の再発防止策に取り組んでおります。 しかしながら、2021 年 11 月 29 日付 「 改善計画の進捗状況に関するお知らせ」にて公表しま した通り、決算・財務報告プロセスの一部の内
12/23	18:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ その他のIR
期 (2021 年 9 月期 ) 有価証券に係る監査報告書 受領した第 18 期 (2021 年 9 月期 )の連結財務諸表及び財務諸表に係る監査報告書の限定付 適正意見の根拠は、以下 ( 原文抜粋 )の通りです。 (2) 限定付適正意見の根拠 前連結会計年度に株主からの株主代表訴訟の請求を受けたことを契機として、過年度決算に おける売上高の架空計上などの疑義に関する調査を開始し、2020 年 8 月 31 日には第三者委員 会を設置し、この不適切会計問題を調査してきた。2020 年 9 月 30 日には、2020 年 9 月 28 日付 の第三者委員会の中間調査報告書での当該不適切会計問題
12/23	18:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
訴訟提起に関するお知らせ その他のIR
在確認の訴訟提 起及び関与した役員に対する法的責任追求を実行するため、本件に関する社内委員会及び第三者委員 会の設置に係る費用等について、当社の元代表取締役である濵村聖一氏、川瀬大志氏及び元取締役で ある柿内和徳氏に対して、東京地方裁判所に、76 百万円の損害賠償請求の訴えを提起することを、当 社の監査等委員会として決議いたしました。 3. 訴訟の請求額 76 百万円 4. 今後の見通し 必要に応じて、速やかに公表いたします。 以上 1
12/23	16:30	9903	カンセキ
再発防止策等に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 12 月 23 日 会社名株式会社カンセキ 代表者名代表取締役社長大田垣一郎 (コード番号 :9903 東証 JASDAQ) 問合せ先執行役員総務部長野尻昌彦 ( 電話 028-659-3111) 再発防止策等に関するお知らせ 当社は、2021 年 11 月 9 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ」において公表し ました第三者委員会の調査報告書における再発防止策の提言を真摯に受け止め、具体的な再発防止策の 策定について検討いたしました結果、本日開催の取締役会において、下記のとおり再発防止策について、 決議いたしましたのでお知らせいたします。 今後、速
12/23	16:05	7806	ＭＴＧ
有価証券報告書－第26期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
す。 当社は、2019 年 7 月 11 日付公表の「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、第三者 委員会より、当社の連結子会社であるMTG 上海において、会計監査人に対して虚偽の説明をし、かつ、不適 切な営業取引行為及び中国向けの越境 EC 事業における取引についても会計処理が不適切であること並びにガ バナンス体制及び内部統制が不十分であった旨の指摘を受けました。 当社は、これを重く受け止め、2019 年 7 月 18 日開催の取締役会において再発防止策について決議し、ガバ ナンス体制を見直しこの実行に取り組んでおりますが、有限責任監査法人トーマツからは、当該再発防止策