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発表日	時刻	コード	企業名
12/27	15:48	4748	構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務に籍をおき 、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士 として活躍されており、特に企業の組織的不祥 事対応における第三者委員会の委員長を務め た経験も有しております。当社においては、司 法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な 経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表明 されております。今後の当社の事業変遷につい ても大所高所から意見表明されることが期待さ れるので、社外取締役として選任しております 。また、株式会社東京証券取引所が定める独 立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般 株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し 、独立役員に指定しております。 同氏は、長年経営コンサルタント
12/27	13:38	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
置した第三者委員会の調査 により内容が明らかになりました。当社は、当該事案を受け、東京証券取引所から2020 年 11 月 27 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。ま た、上記事案について第三者委員会による調査が実施される中、2020 年 9 月 30 日に代表取締役に就任した元代表取締役が、2020 年 10 月 1 日付で 所定の手続きを経ることなく独断で職務権限を超える金額の支払約定書に署名した可能性が判明し、2021 年 2 月に設置した第三者委員会の調査 によりその内容が明らかになりました。一連の不祥事に関わった経営陣はその経営責任を明確にするために辞任いたしました。当社は、こ
12/27	12:23	3297	東武住販
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
益を害する可能性のある資本政策 ) 当社は大規模な希釈化をもたらす資本政策を含めて、資本政策に関する基本方針を定めておりません。今後、大規模な希釈化を伴う資本政策を 実施する場合には、第三者委員会による意見の徴収と当該意見の開示について検討してまいります。 【 補充原則 2-4-1】( 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 ) 当社は、従前から女性・外国人・中途採用者の採用および管理職登用について、前向きに取り組んでいるものの、具体的な目標人数は定めてい ません。 従来から能力第 1 主義で登用してまいりましたが、社会環境の変化に伴い、他社フィールドでの経験・知見、女性目線等、多様性の確保に
12/27	12:04	4743	アイティフォー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
問弁護士、所轄警察署、特暴連等との連携 ・公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会 ( 特暴連 ) 加盟し、特暴連会報、特暴連ニュース、特暴連が主催する研究会等へ参加するこ となどによる、情報収集 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 あり 該当項目に関する補足説明 当社では、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的として、当社株式に対する買付が行われる場合 に、買付者または買付提案者 ( 以下、併せて「 買付者等 」といいます。)に対し、事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求め、第三者委員 会が当該買付についての情報収集
12/24	16:34	7365	シック・ホールディングス
有価証券報告書－第1期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
2019 年 5 月 30 日付にて公表いたしました「 改善状況報 告書 」に記載のとおり、2018 年 11 月 16 日付にて公表いたしました「 改善報告書 」に記載の改善措置を継続的に講 じるとともに、当社グループの継続的な発展と経営基盤の強化を図るため、また当社グループを取り巻く不動 産・住宅業界の変化、お客様のニーズの多様化への対応に向け、以下の項目を課題と認識し、持続的かつ健全な 成長を達成するため重点的に取り組んでまいります。 1 コーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス・リスク管理体制の強化 当社は、株式移転前の株式会社アクトコールが過去に過年度の不適切な会計処理に係る第三者委員会の
12/24	14:14	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
有価証券報告書－第18期(令和3年5月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
。 d. 上場廃止リスク等について 当社株式は、2020 年 11 月 27 日付で、株式会社東京証券取引所から、以下のとおり特設注意市場銘柄に指定され ております。 1 特設注意市場銘柄指定の理由 株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。 「ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 ( 以下 「 同社 」という。)は、2020 年 8 月 31 日、第三者委員会の設置 等について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切な会計処理 ( 以下 「 不適切会計 」という。) に関する第三者委員会の中間調査報告書を開示、さらに、同年 9 月 30 日、過年度の決算短信等
12/24	13:00	7606	ユナイテッドアローズ
「コーポレートガバナンスポリシー」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
)として指名し、 第 31 回定時株主総会にて選任いただいております。なお、同氏は当社の定める独立役員の 独立性判断基準を満たしております。 ■ 倉橋雄作 ( 独立社外取締役監査等委員 ) 弁護士として訴訟等の紛争案件、M&A、企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥事案 件の第三者委員会の参画などの経験があり、その深い専門的な知見を当社のコーポレート ガバナンス等の強化に活かしていただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 31 回定時株主総会にて選任いただいております。な お、同氏は当社の定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。 14(2
12/24	12:52	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
バルに学術活動を展開し、幅広い学識的な知 見を有していることから、これまでに培った経験 ・ノウハウや知識等を当社の健全かつ効率的 な経営の推進に活かすことができると考え、西 川氏を社外取締役 ( 監査等委員 )として指名し、 第 31 回定時株主総会にて選任いただいており ます。なお、同氏は当社の定める独立役員の 独立性判断基準を満たしております。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社のコ ーポレートガバナンス等の強化に活かしていた だくことが期待できると考え、倉橋氏
12/23	18:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
画・状 況報告書の公表について」にて公表しました。また、2021 年 11 月 29 日付 「 内部管理体制確認 書の提出に関するお知らせ」にて公表しました通り、有価証券上場規程に規定された内部管理 体制確認書を、株式会社東京証券取引所に提出しました。新経営体制の下で、第三者委員会の 最終報告の結果や再発防止策の提言を踏まえ、管理部門・内部監査部門の強化、内部統制の不 備の改善、リスク管理・コンプライアンスの強化等の再発防止策に取り組んでおります。 しかしながら、2021 年 11 月 29 日付 「 改善計画の進捗状況に関するお知らせ」にて公表しま した通り、決算・財務報告プロセスの一部の内
12/23	18:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ その他のIR
期 (2021 年 9 月期 ) 有価証券に係る監査報告書 受領した第 18 期 (2021 年 9 月期 )の連結財務諸表及び財務諸表に係る監査報告書の限定付 適正意見の根拠は、以下 ( 原文抜粋 )の通りです。 (2) 限定付適正意見の根拠 前連結会計年度に株主からの株主代表訴訟の請求を受けたことを契機として、過年度決算に おける売上高の架空計上などの疑義に関する調査を開始し、2020 年 8 月 31 日には第三者委員 会を設置し、この不適切会計問題を調査してきた。2020 年 9 月 30 日には、2020 年 9 月 28 日付 の第三者委員会の中間調査報告書での当該不適切会計問題
12/23	18:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
訴訟提起に関するお知らせ その他のIR
在確認の訴訟提 起及び関与した役員に対する法的責任追求を実行するため、本件に関する社内委員会及び第三者委員 会の設置に係る費用等について、当社の元代表取締役である濵村聖一氏、川瀬大志氏及び元取締役で ある柿内和徳氏に対して、東京地方裁判所に、76 百万円の損害賠償請求の訴えを提起することを、当 社の監査等委員会として決議いたしました。 3. 訴訟の請求額 76 百万円 4. 今後の見通し 必要に応じて、速やかに公表いたします。 以上 1
12/23	16:30	9903	カンセキ
再発防止策等に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 12 月 23 日 会社名株式会社カンセキ 代表者名代表取締役社長大田垣一郎 (コード番号 :9903 東証 JASDAQ) 問合せ先執行役員総務部長野尻昌彦 ( 電話 028-659-3111) 再発防止策等に関するお知らせ 当社は、2021 年 11 月 9 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ」において公表し ました第三者委員会の調査報告書における再発防止策の提言を真摯に受け止め、具体的な再発防止策の 策定について検討いたしました結果、本日開催の取締役会において、下記のとおり再発防止策について、 決議いたしましたのでお知らせいたします。 今後、速
12/23	16:05	7806	ＭＴＧ
有価証券報告書－第26期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
す。 当社は、2019 年 7 月 11 日付公表の「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、第三者 委員会より、当社の連結子会社であるMTG 上海において、会計監査人に対して虚偽の説明をし、かつ、不適 切な営業取引行為及び中国向けの越境 EC 事業における取引についても会計処理が不適切であること並びにガ バナンス体制及び内部統制が不十分であった旨の指摘を受けました。 当社は、これを重く受け止め、2019 年 7 月 18 日開催の取締役会において再発防止策について決議し、ガバ ナンス体制を見直しこの実行に取り組んでおりますが、有限責任監査法人トーマツからは、当該再発防止策
12/23	12:29	3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており特に導入しておりません。しかしなが ら当社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の 妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社グループは事業運営におけるさまざまなリスクに対し、最適かつ経常化されたコストで適切な事前対策を行うことによって事業の継続と安定 的発展を確保するため、リスク管理体制を整備しております。また、当社では社団法人日本クレジット協会へ加入し、同協会で義務
12/23	11:59	6155	高松機械工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 59 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第
12/23	10:42	9449	ＧＭＯインターネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。) 又は第三者委員会 ( 弁護士等を構成員とし ます。)の意見を取得する運用としております。取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に関連する取締役は特別 利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含まれておりません。また、関連当事者間取引の監視については、今後、取組み内容を開示して まいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は企業年金を導入しておりませんが、確定拠出年金制度を導入しており、社内イントラネットにて専用のコンテンツや運用商品の一覧を開示 し、役職員の資産形成支援を実施しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実
12/23	09:52	4958	長谷川香料
有価証券報告書－第60期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
の業務経験、並びに当社監査室長として監査・助言業務に係る実務 経験を有しております。また、公認内部監査人 (CIA)の資格を有しております。 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第三者委員会、社内調査委員会の委員として不正経 理・財務の処理の解明に当ったほか、長年にわたり、複数の上場企業の監査役等の経験を有しております。 ・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験、並びに常勤監査役を務めた経験を有して おります。 ・社外監査役井村順子氏は、公認会計士として、上場企業等の監査業務に長年にわたって従事し、会計及び監査の専門家 として豊富な経験と幅
12/22	17:00	9318	アジア開発キャピタル
取締役及び監査役候補者に関するお知らせ その他のIR
見と経験を有していることから、 業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、当社の経営の監督に反映していただくことにより、当 社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、この度、新任の社外取締役候補者として考えております。 3. 監査役選任候補者 種別新役職氏名現役職 新任監査役 ( 社外 ) なかやま よしと 中山住人 - ( 注 1) 中山住人氏は、社外監査役候補者であります。 ごとうみつ お まつだつとむ ( 注 2) 中山住人氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の後藤光男氏および松田勉氏を含め た 3 名による体制となります。 ( 注 3) 現任の後藤光男氏は、第三者委員会の
12/22	16:07	4958	長谷川香料
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び同井村順子氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有しております。 ・常勤監査役松本健宏氏は、長年にわたる金融機関での業務経験、並びに当社監査室長として監査・助言業務に係る実務経験を有しておりま す。また、公認内部監査人 (CIA)の資格を有しております。 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第三者委員会、社内調査委員会の委員として不正経理・財務の処理の解明 に当ったほか、長年にわたり、複数の上場企業の監査役等の経験を有しております。 ・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験、並びに常勤監査役を務めた経験を有しております
12/22	12:00	9318	アジア開発キャピタル
独立役員届出書 株主総会招集通知
役として選任いたします。 また、東証が規定する独立性基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じる おそれがないことから、独立役員に指定いたします。 財務・会計の視点による監査経験及び知見を有することから、職務を適切に遂行し て頂けるものと判断し、社外監査役として選任いたします。 また、東証が規定する独立性基準への該当がなく、一般株主との利益相反が生じる おそれがないことから、独立役員に指定いたします。(2022 年 2 月 2 日予定 ) 公認会計士及び税理士の資格を有し、会社財務等の専門的な知見に加え、豊富な経 験 ( 会計監査・IT 監査・IPO・ICO・第三者委員会の業務等 )を有し