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発表日	時刻	コード	企業名
09/27	15:11	3658	イーブックイニシアティブジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い見識を 有していることから社外取締役として選任して おります。また、一般株主と利益相反の生じる おそれがないと判断し、独立役員に指定しま す。 弁護士としての企業統治をはじめとした法務に 関する幅広い見識を有し、企業間取引に関す る公正性担保を目的とした第三者委員会の委 員を多数務めるなど、当社の経営陣から独立し た客観的かつ専門的見地からの意見や助言を いただくため社外取締役として選任しておりま す。また、一般株主と利益相反の生じるおそれ がないと判断し、独立役員に指定します。指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長
09/22	17:00	6815	ユニデンホールディングス
株主提案に関する書面の受領のお知らせ その他のIR
」(6 頁 )と指摘している。 さらには、当社は、「 調査結果の改善提案 」の作成経緯に関して、「 英語版調査報告書を日本 語に翻訳する際、調査対象事項に関する責任の所在・背景を不明瞭にする改変が行われた疑 い」があるとして 2021 年 4 月 30 日付けで、日本語に翻訳した調査報告書の作成経緯に関 する事実関係の調査 ( 改変の有無、改変が認められる場合には役員の関与の有無を含む)を 委嘱事項として、第三者委員会を設置した。当社は、2021 年 6 月 11 日付けで「 第三者委員 会の調査報告書受領のお知らせ」を公表したところ、第三者委員会は、日本語に翻訳した調 査報告書について上記改変
09/22	12:00	3658	イーブックイニシアティブジャパン
独立役員届出書 株主総会招集通知
する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、株 主様および投資家様の視点から助言、また、当社の経営陣から独立した客観的かつ専 門的見地からの意見や助言をいただけるものと判断し、引き続き、当社取締役として の選任をお願いするものです。同氏には、主に弁護士としての専門的見地から、ガバ ナンス・コンプライアンス等に関する提言を取締役会の場などでいただけることと判 断したためです。また、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指 定します。 同氏は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精通していることから、社 外監査役として選任されております。また、一般株主と利益
09/21	09:26	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
した第三者委員会の調査 により内容が明らかになりました。当社は、当該事案を受け、東京証券取引所から2020 年 11 月 27 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。ま た、上記事案について第三者委員会による調査が実施される中、2020 年 9 月 30 日に代表取締役に就任した元代表取締役が、2020 年 10 月 1 日付で 所定の手続きを経ることなく独断で職務権限を超える金額の支払約定書に署名した可能性が判明し、2021 年 2 月に設置した第三者委員会の調査 によりその内容が明らかになりました。一連の不祥事に関わった経営陣はその経営責任を明確にするために辞任いたしました。当社は、この
09/17	19:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
改善計画・状況報告書の公表について その他のIR
びコーポレート・ガバナンス体制の改善・強化 」に記載の通 り、新経営体制の下で、第三者委員会の最終報告の結果や再発防止策の提言を踏まえ、管理部門・ 内部監査部門の強化、業務統制及び制度上の不備の改善、リスク管理・コンプライアンスの強化 等の再発防止策に取り組んでおります。 なお、改善の進捗状況及び今後のスケジュールについては、67 頁から 68 頁 「Ⅴ. 再発防止施策 に向けた体制整備及び改善スケジュール、3.スケジュール」に、原因と再発防止策の主な対応 表は、本改善計画・状況報告書の別表 1として 69 頁から 71 頁に記載しております。 別紙 : 改善計画・状況報告書 以上 2別紙 改
09/17	16:00	6205	ＯＫＫ
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
、担当者が恣意的に費用処理 した行為 」をいう。以下同じ。 1委員 : 井上寅喜 ( 公認会計士 / 株式会社アカウンティング・アドバイザリー) また、当委員会は、当社に関する資料の入手やインタビューのスケジュール調整等 の事務的作業については当社の内部監査室長を当委員会の事務局として選任した。 3 当委員会の運営に係る方針及び準則 当委員会は、日本弁護士連合会の定める「 企業等不祥事における第三者委員会ガイ ドライン」の趣旨を最大限尊重し、その調査の独立性・中立性・客観性を担保するた めに、当社との間で以下の事項を合意し、かつ、これらの事項を完全に遵守した。 1 当委員会の成果物である調査報
09/17	16:00	8303	新生銀行
SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR
が講じられる予定か、具体的にご説明ください。 2 上記 1に関連して、SBI ソーシャルレンディング株式会社の投資家には損失 補填をされましたが、不正融資先であるテクノシステム株式会社からの資金 の流れは解明されていないと認識しております。また、この件で、不祥事を起 13こした企業が公表する調査報告書の格付けを行う「 第三者委員会報告書格付 け委員会 」は、第 24 回格付けにおいて、当該案件の第三者委員会報告書は、 SBI ソーシャルレンディング株式会社の親会社である SBI ホールディングス、 ひいては SBI グループ全体を率いる北尾吉孝氏の責任が抜け落ちていると批 判しています。また
09/16	16:00	2721	ジェイホールディングス
訴訟の結果に関するお知らせ その他のIR
決言渡日 2021 年 9 月 16 日 2. 訴訟を提起した者 (1) 名称株式会社ジェイホールディングス (2) 所在地東京都港区麻布十番一丁目 7 番 11 号 (3) 代表者眞野定也 3. 訴訟を提起した相手 (1) 当社元代表取締役 (2) 当社元子会社代表取締役 4. 訴訟内容及び請求金額 (1) 訴訟内容損害賠償請求事件 (2) 請求金額 62,594,000 円 5. 訴訟提起に至った経緯、及び理由 当社は、2020 年 4 月 30 日付 「 第三者委員会の調査報告書 ( 最終 )の公表と今後の当社の対応に関するお知らせ」にて公表の通り、第三者委員会により、当社元子会社が過去
09/13	17:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
（開示事項の経過）訴訟提起に関するお知らせ その他のIR
たが、公表不要と判断していた為、本日公表いたします。 2. 反訴請求の金額 2 億 3,400 万円及び内 1,400 万円に対する本年 4 月 1 日から支払完了までの年 3 分の金額 3. 業績に与える影響 当社は、2021 年 3 月 12 日付 「 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表して おります通り、本支払約定書に記載された a 氏に対する債務は、その全額が存在せず、連結業績に 影響しないものと考えております。 以上 1( 参考 ) 当期連結業績予想 (2021 年 8 月 13 日公表分 ) 及び前期連結実績 ( 単位 : 百万円 ) 連結売上高連結営業利益連結
09/10	17:01	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
四半期報告書－第18期第1四半期(令和3年5月1日－令和3年7月31日) 四半期報告書
・カンパニー株式会社 ( 以下 「 同社 」という。)は、2020 年 8 月 31 日、第三者委員会の設置 等について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切な会計処理 ( 以下 「 不適切会計 」という。) に関する第三者委員会の中間調査報告書を開示、さらに、同年 9 月 30 日、過年度の決算短信等の訂正を開示する とともに、監査報告書の意見不表明等について開示しました。これらの開示等を受け、同日、当取引所は、同社 が提出した新規上場申請及び上場市場の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行っ たおそれがあると判断し、同社株式を監理銘柄 ( 審査中
09/09	15:50	4748	構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
み) k その他 会社との関係 (2) 氏名 指名 委員会 所属委員会 報酬 委員会 監査 委員会 独立 役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由中込秀樹 ○ ○ ――― 本荘修二 ○ ○ ――― 新宅祐太郎 ○ ○ ○ ――― 加藤嘉一 ○ ○ ○ ――― 根本博史 ○ ○ ――― 同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をお き、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護 士として活躍されており、特に企業の組織的不 祥事対応における第三者委員会の委員長を務 めた経験も有しております。当社においては、 司法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富 な経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表 明されて
09/09	15:12	4748	構造計画研究所
有価証券報告書－第63期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 有価証券報告書
千葉文勝法務知財戦略室、IR 室担当兼法務知財戦略室長 32/91EDINET 提出書類 株式会社構造計画研究所 (E05069) 有価証券報告書 2 社外役員の状況 当社の社外取締役は5 名であります。 社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。 同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をおき、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士として活躍されてお り、特に企業の組織的不祥事対応における第三者委員会の委員長を務めた経験も有しております。当社において は、司法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表明されており ます
09/06	16:30	9318	アジア開発キャピタル
第三者委員会委員の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 9 月 6 日 会社名アジア開発キャピタル株式会社 代表者名代表取締役社長アンセムウォン ANSELM WONG (コード:9318 東証第 2 部 ) 問合せ先 IR 推進執行役員山内沙織 (TEL. 03-5534-9614) 第三者委員会委員の一部変更に関するお知らせ 当社は、2021 年 8 月 10 日付け東証適時開示 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」によ りお知らせいたしましたとおり、第三者委員会を設置して調査を委嘱しておりますところ、 本日、第三者委員会の委員である能勢元氏より、同氏が代表を務める法人が過去に当社との 間で行っていた業務委託取引 ( 以
09/06	15:00	1716	第一カッター興業
定時株主総会の報告事項及び剰余金の配当に関するお知らせ その他のIR
会社における不正資金流 用疑惑につきまして」 及び同月 6 日付け「 第三者委員会設置に関するお知らせ」 記載のとおり、当社連結子 会社において、一部の役職員等が本来の使途とは異なる経費精算等を行い、不正に資金を流用していたと疑 われる事象が発覚したことから、当社はその全容解明に向けて第三者委員会を設置し、現在同第三者委員会 が調査を行っておりますが、事実確認及び原因究明等に時間を要しているため、現時点において決算関連手 続が完了しておりません。 以上のことから、当社は、2021 年 9 月 6 日開催の取締役会において、本総会においてご報告する予定で ありました上記報告事項についてご報告を延
09/02	16:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
.................................. 28 2I. 経緯 1. 過年度決算訂正の内容 当社は、会計監査人による 2021 年 12 月期第 1 四半期レビュー手続の中で、不適切な会計 処理があることを指摘され、その中に不適切な支出が含まれていることを認識いたしました。 また、この不適切な支出について、当社元役員 ( 以下、「 元役員 」といいます。)による資金流 用 ( 以下、「 本件事案 」といいます。)の疑義が生じたため、2021 年 5 月 17 日、第三者委員会 を設置し調査を進めてまいりました。 当社は、第三者委員会から、2021 年 5 月 31 日に中間報告を、同年 6 月
09/02	15:50	4575	キャンバス
第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行に関するお知らせ その他のIR
法律事務所弁護士 )、白川彰朗氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )、栗林勉氏 ( 栗林総合法 律事務所弁護士 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいま 本資料は、当社の第三者割当による新株予約権及び新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための資料であり、一切の投 資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。 本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくも のであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載さ
09/02	15:34	4575	キャンバス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
監査等委員 )、栗林勉氏 ( 栗林総合法律事務所弁護士 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対し、本新株予約権及び本新株予 約権付社債の発行の必要性及び相当性について意見を諮問しました。 その結果、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 」に記載のとおり、本新株予約権及び本新株予約権付社債 の発行につき必要性及び相当性が認められるとの意見を得ております。 b 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本新株予約権が当初行使価額 360 円によりすべて行使された場合に交付される当社普通株式の数は5,555,400 株
09/02	12:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
改善報告書 ファイリング情報
.................................. 28 2I. 経緯 1. 過年度決算訂正の内容 当社は、会計監査人による 2021 年 12 月期第 1 四半期レビュー手続の中で、不適切な会計 処理があることを指摘され、その中に不適切な支出が含まれていることを認識いたしました。 また、この不適切な支出について、当社元役員 ( 以下、「 元役員 」といいます。)による資金流 用 ( 以下、「 本件事案 」といいます。)の疑義が生じたため、2021 年 5 月 17 日、第三者委員会 を設置し調査を進めてまいりました。 当社は、第三者委員会から、2021 年 5 月 31 日に中間報告を、同年 6 月 18 日に調査報告書 をそれぞれ受領
09/01	09:52	9142	九州旅客鉄道
統合報告書2021 その他
いて 久我 グループ会社に対するさらなるガバナンス強化は必要です。 3 年前の住宅子会社の融資に関する不適切な取り扱いについては、 第三者委員会による調査報告書で子会社内部の管理体制の強化・充 実が求められました。今後も、各グループ会社の内部監査の深度化 などにより、グループ全体の内部監査の水準が向上するようにしなけ ればならないと考えます。また、M&Aや新規事業による新たな子会 社にはガバナンスに温度差もあるため、今後ともグループ会社監査 役と連携して注視していきます。 江藤 取締役監査等委員 久我英一 今回、課題と認識していたCEOの後継者育成計画の策定は まとまりましたが、引き続き、指名
08/27	16:00	6195	ホープ
第三者割当による株式、行使価額修正条項付第11回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ その他のIR
、東証の定める有価証券上場規程第 432 条及び証券会員制法人福岡証券取引所 ( 以下 「 福証 」といいます。)の定める企業行動規範に関する規則第 2 条に基づき、経営者から一定程度独 立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である弁護士の松本甚之助氏 ( 三宅坂総合法律事務所 ) 並びに当社社外監査役であり独立役員である河上康洋氏及び德臣啓至氏の3 名によって構成される第三者 委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及 び相当性につき検討し、「9. 企業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載のとおり、本新株式及び本新