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発表日	時刻	コード	企業名
08/13	15:05	8746	第一商品
四半期報告書－第50期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
する第三者 委員会の調査報告書を開示し、同年 5 月 1 日に過年度の決算短信等の訂正を開示しました。 これらにより、同社では、長年にわたり歴代の代表取締役らが主導して、回収不能となっていた貸付金の回収偽装 及び証拠金残高が不足した委託者に対する未収入金債権の回収偽装による貸倒引当金戻入益の過大計上、並びにこれ らの偽装に用いる資金を捻出するための広告宣伝費の架空計上等の不適切な会計処理が行われていたことが明らかに なりました。 その結果、同社は、2015 年 3 月期から2020 年 3 月期第 3 四半期までの決算短信等において上場規則に違反して虚偽 と認められる開示を行い、2018 年
08/13	15:01	5103	昭和ホールディングス
四半期報告書－第121期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。 当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH 融資取引の特定を進めるためにタ イSECに対し照会等を行うなど、該当期間の財務諸表並びにGLH 融資取引に関して、調査及び見直しを進めて まいりました。 GLでは、GLH 融資取引に対して、独立した監査法人による特別監査を実施しましたが、タイSEC 指摘の根 拠を特定することはできておりません。 また、当社連結子会社の株式会社ウェッジホールディングスでは、GLH 融資取引の実態、取引の適正性を調査 するため、2017 年 11 月 17 日に、第三者委員会を設置することを決
08/13	15:00	2388	ウェッジホールディングス
令和３年９月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
、申し立てを行い、現在タイDSIによる調査が行われております。 当社は、タイSECの指摘の事実関係等について調査するため、当社において第三者委員会を設置しGLH 融資 取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポールの借主へのGLH 融資取引に対して独 立した監査法人による特別監査も実施しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響 の及ぶ可能性等を考慮し、前 々々々 連結会計年度の年度末決算から、タイSEC 指摘のGLH 融資取引に関連する 貸付金債権
08/13	15:00	5103	昭和ホールディングス
2022年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
「タイSEC」という。)からGL 元役員の不正行為や利息収入の過大計 上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局 ( 以下 「タ イDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われて おります。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、第三者委員会を設置しGL H 融資取引を調査しました。また、GLでは、キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に対して 独立した監査法人による特別監査も実施しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定することはできており ません。 当社では
08/12	16:28	6403	水道機工
四半期報告書－第118期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 当社グループ社員におきまして、所定の実務経験を充足していない状況で施工管理技士技術検定試験を受験していたお それのある者が存在することが確認されたことから、2020 年 3 月 27 日に第三者委員会に調査を委嘱しており、その調査費 用として当第 1 四半期連結会計期間に発生した225 百万円を特別調査費用として計上しております。 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) 当第 1 四半期
08/12	16:20	6502	東芝
四半期報告書－第183期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
各第 1 四半期連結累計期間における製品保証引当金の変動は、以下のとお りです。 ( 単位 : 百万円 ) 2020 年度 第 1 四半期連結累計期間 2021 年度 第 1 四半期連結累計期間 期首残高 25,854 21,589 増加額 2,702 2,209 目的使用による減少額 △5,241 △3,724 外貨換算調整額 31 △25 四半期末残高 23,346 20,049 51/6117. 訴訟事項 当社は、2015 年 2 月、証券取引等監視委員会から金融商品取引法第 26 条に基づき報告命令を受け、 工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会を設置し調
08/12	15:30	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
2021年12月期連結業績予想の修正等に関するお知らせ その他のIR
役員による資金流用に起因する第三者委員会による 調査費用及び訂正報告書に係る監査費用等が適正かつ合理的な算定が困難であることから、親会社株主に 帰属する当期純利益及び1 株当たり当期純利益を未定としておりましたが、これらの調査費用及び監査費 用等について、適切かつ合理的に算定が可能となったため、2021 年 12 月期連結業績予想の一部を上記の 通り算定いたしました。 当社元役員による資金流用に起因する第三者委員会による調査費用及び訂正報告書に係る監査費用等 については、2021 年 12 月期にて 78,557 千円の計上を予定しており、そのうち 56,273 千円を 2021 年 12 月
08/12	15:30	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
2021年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
― △128.58 ( 注 ) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有 ( 注 ) 親会社株主に帰属する当期純利益及び1 株当たり当期純利益については、当社元役員による資金流用に起因する第 三者委員会による調査費用及び訂正報告書に係る監査費用等が適正かつ合理的な算定が困難であることから未定 としておりましたが、現時点で入手可能な情報や予測に基づき算定致しました。※ 注記事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計
08/12	15:00	9621	建設技術研究所
特別調査委員会からの調査報告書受領と当社の対応について その他のIR
: 法務室長、法務室員 板橋喜彦弁護士は、当社の内部通報窓口の社外窓口を依頼している弁護士であり、当 社の業務内容を理解していることに加え、これまでに第三者委員会を担当した経験が豊 富であることから、委員への就任を依頼した。 6. 特別調査委員会による調査 調査は、社内調査委員会による調査を継続するとともに取締役を含む関係者へのヒア リングにより実施した。その概要は以下のとおりである。 (1) 社内調査委員会による調査の継続 上記 3について結果を検証し、特段の問題が見受けられなかったため、社内調査委員 会による調査を継続し、不足と判断した部分において追加調査を実施することとした。 (2) 取
08/11	18:20	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 8 月 11 日 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役新野将司 (コード番号 :6192 東証マザーズ) 問合せ先 : 取締役熊谷祐紀 電話 :03-5747-9800( 代表 ) 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項に基づき、関東財務局へ 2021 年 7 月 28 日に提出した 2021 年 4 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を 記載いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、不適切会計に関する第
08/11	17:20	7777	スリー・ディー・マトリックス
第三者割当による第４回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第30回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR
、「 企業内容等の開 示に関する内閣府令第 2 号様式記載上の注意 (23-6)」に規定する大規模な第三者割当に は該当しないものの、当社は、任意的に、経営者から一定程度独立した者 3 名によって構成され る第三者委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性について慎重に審議いただき、今般の 資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。詳細 については、下記 「10. 企業行動規範上の手続き」をご参照ください。 7. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 ( 注 ) 非公開のファンドである割当予定先に関する一部の情報については、当社取締役の新井友行
08/11	16:56	7777	スリー・ディー・マトリックス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
)」に規定する大規模な第三 者割当には該当しないものの、当社は、任意的に、経営者から一定程度独立した者 3 名によって構成される第三者 委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当 性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。詳細については、下記 「6 大規模な第三者割当 の必要性 」をご参照ください。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権付社債が下限転換価額で全て転換されたと仮定した場合に交付される株式数 5,128,205 株及び本新株予 約権が全て行使された場合に交付される株式数 6,500,000
08/10	19:00	9318	アジア開発キャピタル
第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 8 月 10 日 会社名アジア開発キャピタル株式会社 代表者名代表取締役社長アンセムウォン ANSELM WONG (コード:9318 東証第 2 部 ) 問合せ先 IR 推進執行役員山内沙織 (TEL. 03-5534-9614) 第三者委員会設置に関するお知らせ 当社は、2021 年 8 月 6 日付け東証適時開示 「 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約 金の徴求に関するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、本日開催の取締役会の決 議により、第三者委員会を設置し、特別調査委員会の調査 ( 同年 6 月 22 日付け東証提示開 示 「 特別調査委員会の調査報告
08/10	13:55	8854	日住サービス
四半期報告書－第46期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
該期間中、当社取締役会は、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から 提供された情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を公表するとともに、必要に応じ、大規 模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示し ます。 当社は、本プランを適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関として、 当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から選 任された委員からなる第三者委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置を発動すべきか否か等の本プラン に係る重要な判断に際しては
08/06	20:00	9318	アジア開発キャピタル
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ その他のIR
、誠心誠意、最大限の努力を尽くしてまいります。 また、日本取引所自主規制法人の求めに応じ、第三者委員会等を設置し、特別調査委員会の調査範囲外で あった利益相反取引及びリベート受領の疑いなどにかかる調査を行うとともに、現経営陣を含む当時の取締 役、監査役の善管注意義務違反等に係る調査を行うこと、当該調査結果に基づき責任の所在を明らかにしたう えで必要なガバナンス体制の整備を行うこと、そして、当該調査等の完了を前提として、新たに設置する第三 者委員会等の調査結果を踏まえた改善策を策定、実行していく所存です。 以上 2
08/06	18:50	2191	テラ
社内調査報告書の受領と今後の訂正開示に関するお知らせ その他のIR
取引の内容等の取引関係全般について、改めて事実関係を確認するため、当社から独立的 立場を保持する本法律事務所に対して本調査の依頼を行う決議をいたしました。 2. 本報告書の前提と公表について (1) 本報告書の前提について 当社と本法律事務所は、日本弁護士連合会 2010 年 7 月 15 日発行 ( 同年 12 月 17 日改訂 )「 企 業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」( 以下 「 日弁連ガイドライン」といいます。)、 「 第 6.その他 」、「5」において「 本ガイドラインの全部又は一部が、適宜、内部調査委員会に 準用されることも期待される。」と規定されていることを踏まえて
08/06	15:39	7958	天馬
四半期報告書－第74期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
グループ業績に与える影響は限定的であると仮定し、会計 上の見積りを行っております。 なお、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、当社 グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ( 四半期連結貸借対照表関係 ) 偶発債務 当社は、2020 年 3 月 13 日付にて第三者委員会から調査報告書を受領し、当社の海外子会社において税務調査等に 関連して外国公務員に対する複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為が行われていた旨の調査結果が報告され ました( 調査報告書 ( 完成版 )については2020 年 4 月 2 日付にて公表して
08/06	15:00	7958	天馬
2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(7958) 2022 年 3 月期第 1 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結貸借対照表関係 ) 偶発債務 当社は、2020 年 3 月 13 日付にて第三者委員会から調査報告書を受領し、当社の海外子会社において税務調査等に 関連して外国公務員に対する複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為が行われていた旨の調査結果が報告され ました( 調査報告書 ( 公表版 )については2020 年 4 月 2 日付にて公表しております)。当社としては、ステークホ ルダーの皆様および社会からの信頼回復を目指
08/06	12:00	1716	第一カッター興業
第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 8 月 6 日 会社名第一カッター興業株式会社 代表者名代表取締役社長高橋正光 (コード:1 7 1 6 東証第 1 部 ) 問合せ先管理本部長安達昌史 (TEL. 0467-85-3939) 第三者委員会設置に関するお知らせ 弊社は、2021 年 8 月 5 日付 「 当社連結子会社における不正資金流用疑惑につきまして」で公表いたしま した不正資金流用疑惑 ( 以下 「 本件 」といいます。)に関して、本日開催の取締役会において、下記のとお り第三者委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 第三者委員会設置の趣旨 本件の全容解明に向けて
08/05	17:35	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 HyAS&Co.Inc. 最終更新日 :2021 年 8 月 5 日 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役新野将司 問合せ先 :03-5747-9800 証券コード:6192 https://www.hyas.co.jp/ Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社では、過年度に不適切な会計が行われていた可能性があることが2020 年 7 月に発覚し、その後、第三者委員会の調査により内容