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発表日	時刻	コード	企業名
07/14	16:05	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正内部統制報告書－第14期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正内部統制報告書
ました。 記 当社は、会計監査人の指摘を受け、2021 年 5 月上旬に当社において、元役員による資金流用及び不適切な会計処理 が行われていた可能性があることが判明し、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関する全容 解明のため事実関係の調査を行いました。 調査の結果、ソフトウェア資産において架空の取引が計上されていたこと、業務関連性のない経費が精算されてい たことにより、元役員による資金流用があったことが判明し、その過程でソフトウェア資産における実態に基づかな い不適切な会計処理が新たに判明しました。 これにより、当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を
07/14	16:04	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第14期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務
07/14	16:04	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第14期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
07/14	16:04	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第14期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
07/14	16:03	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第14期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
07/14	16:03	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正内部統制報告書－第13期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) 訂正内部統制報告書
ました。 記 当社は、会計監査人の指摘を受け、2021 年 5 月上旬に当社において、元役員による資金流用及び不適切な会計処理 が行われていた可能性があることが判明し、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関する全容 解明のため事実関係の調査を行いました。 調査の結果、ソフトウェア資産において架空の取引が計上されていたこと、業務関連性のない経費が精算されてい たことにより、元役員による資金流用があったことが判明し、その過程でソフトウェア資産における実態に基づかな い不適切な会計処理が新たに判明しました。 これにより、当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を
07/14	16:02	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第13期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
07/14	16:02	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第13期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
07/14	16:02	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第13期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) 訂正有価証券報告書
、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務
07/14	16:01	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第12期(平成30年1月1日－平成30年12月31日) 訂正有価証券報告書
、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務
07/14	16:01	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第13期第1四半期(平成31年1月1日－平成31年3月31日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
07/14	16:01	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正内部統制報告書－第12期(平成30年1月1日－平成30年12月31日) 訂正内部統制報告書
た。 記 当社は、会計監査人の指摘を受け、2021 年 5 月上旬に当社において、元役員による資金流用及び不適切な会計処理 が行われていた可能性があることが判明し、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関する全容 解明のため事実関係の調査を行いました。 調査の結果、ソフトウェア資産において架空の取引が計上されていたこと、業務関連性のない経費が精算されてい たことにより、元役員による資金流用があったことが判明し、その過程でソフトウェア資産における実態に基づかな い不適切な会計処理が新たに判明しました。 これにより、当社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を修正
07/14	16:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第12期第3四半期(平成30年7月1日－平成30年9月30日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
07/14	16:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
訂正四半期報告書－第12期第2四半期(平成30年4月1日－平成30年6月30日) 訂正四半期報告書
】 当社は、2021 年 6 月 21 日に公表いたしました「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の元役員による資金流用及び不適切な会計処理が行われていた可能性が あることが判明したため、この事実を重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関 する全容解明のため事実関係の調査を行い、当社は第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまいりました。 第三者委員会の調査の結果、資金流用及び不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書等に 含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表
07/13	18:00	8089	ナイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査及び横浜地 方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏ま え、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。当社は、この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等を受 け、11 月 14 日に過年度の決算を再訂正しました。更に、2020 年 1 月 29 日に再発防止に向け、「 改善計画・状況報告書 」を公表し
07/13	14:39	4661	オリエンタルランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の、ならびに 一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れが ない立場にあると判断したうえで、同氏を独立 役員として指定したしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断し、選任しました。なお、甲斐 中氏および同氏の所属する団体に対して、当 社が監査役報酬以外に多額の金銭その他の 財産をお支払いしている事実はないため、同氏
07/12	18:33	8746	第一商品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、当社グループ全体としては商品デリバティブ取引等の各種金融商品を 主力として業務を営んでまいります。特にデリバティブ取引については、商品先物取引法及び金融商品取引法によって営業行為等が規制されて おり、通常の企業統治の課題に加え、これら業務上特有の法規制のもと、的確な内部監査体制の構築が必要となります。当社グループは、コンプ ライアンスの徹底に注力し、さらなる株主価値の安定的な拡大、適正・迅速なIR 活動を重視し、健全かつ効率的な企業経営を心がけ、経営意思決 定の透明性向上と経営監視機能の強化に取り組んでまいります。2020 年 4 月の第三者委員会調査報告書の結語における指摘のとおり、属人
07/09	15:00	8411	みずほフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
システム」の運用状況等について検証を実施し、 2021 年 4 月 23 日開催の取締役会において一部見直しを決議しております。 2021 年 2 月から3 月にみずほ銀行で発生したシステム障害については、「システム障害特別調査委員会 」( 第三者委員会 )による原因究明や 再発防止策の妥当性の評価・提言の報告等も踏まえた今後の取り組みにおいて、必要に応じ損失の危険の管理に関する規程その他の体制 について、改めて見直しを検討致します。 「 業務の適正を確保するための体制 」の決議内容の概要 (1)リスク管理体制 ○ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ■ 総合リスク管理 ・「 総合リスク管
07/09	14:45	7596	魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を
07/09	12:54	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、 M&A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 31 回定 時株主総会にて選任いただいております。な お、同氏は当社の定める独立役員の独立性判 断基準を満たしております。 【 監査等委員会 】 委員構成及び議長の属性 全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名 ) 社内取締役 ( 名 ) 社外取締役 ( 名 ) 委員長 ( 議長 ) 監査等委員