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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	13:02	7562	安楽亭
有価証券報告書－第43期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
12 月 28 日 監査役久島巖 1944 年 7 月 14 日 監査役中村徹 1971 年 4 月 15 日 1993 年 1 月司法書士登録 ( 現 ) 1998 年 9 月当社入社 2002 年 6 月当社内部監査室長就任 2004 年 6 月当社常勤監査役就任 ( 現任 ) 2003 年 7 月関東信越国税局徴収部長退官 2003 年 8 月久島巖税理士事務所開設 2007 年 3 月アイ・エム・アイ株式会社 (JQ) 監査役就任 ( 非常勤 ) 2007 年 11 月年金記録確認埼玉地方第三者委員会 ( 現関 東信越地方年金記録訂正審議会 ) 委員就任 2011 年 6 月当社補欠監
06/30	11:37	1448	スペースバリューホールディングス
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
等の名称 有限責任あずさ監査法人 (2) 異動の年月日 2019 年 6 月 27 日 (3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2018 年 6 月 28 日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 1 期定時株主 総会終結の時をもって任期満了となります。 当社は、2019 年 4 月 11 日付公表の「 第三者委員会の調査報告書の受領に
06/30	11:04	7298	八千代工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、行政や企業の第三者委員会に携 わるなど、コーポレート・ガバナンスにも精通し ており、それらを活かして、当社の経営に対し て有用な助言や適切な監督を行っております。 今後も、ガバナンス強化に繋がる提言や公正 かつ客観的な視点での経営の監督をしていだ けると考え、選任しております。 当社と同氏との間に利害関係はなく、客観 的、中立的立場から一般株主との利益相反が 生じるおそれはないと判断し、独立役員として 指定しています。 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 あり 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 委員会の名称全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名
06/30	09:39	7596	魚力
有価証券報告書－第37期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、再発防止などを 図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の 独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げることとしておりま す。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求した ときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費
06/29	21:28	9449	ＧＭＯインターネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 社外取締役等を構成員とします。) 又は第三者委員会 ( 弁護士等を構成員とし ます。)の意見を取得する運用としております。取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に関連する取締役は特別 利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含まれておりません。また、関連当事者間取引の監視については、今後、取組み内容を開示して まいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は企業年金を導入しておりませんが、確定拠出年金制度を導入しており、社内イントラネットにて専用のコンテンツや運用商品の一覧を開示 し、役職員の資産形成支援を実施しております
06/29	16:11	7874	レック
有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するための手続きであります。 本プラン
06/29	15:30	8089	ナイス
内部統制報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
年 5 月 16 日、金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書の提出罪 )の嫌疑で、証券取引等監視委員会に よる強制調査及び横浜地方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構 成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、株式会社東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市場銘柄に指 定されました。この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等を受け、11 月 14 2
06/29	15:28	9936	王将フードサービス
有価証券報告書－第47期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
行役員制度導入決定。 2015 年 2 月国内 700 店舗の出店達成。直営店 469 店舗、FC 店 231 店舗のチェーン店となる。 2015 年 3 月 2 年連続となるベースアップ回答。 2015 年 10 月一般社団法人日本経済団体連合会 ( 経団連 ) 入会。 新たな雇用形態としてパートタイマーからの地域限定・短時間正社員化を導入。 2015 年 12 月当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のため第三者委員会を設置。 (2016 年 3 月調査報告書受領 ) 2016 年 2 月埼玉県東松山市に東松山工場を設置。 2016 年 3 月子会社、王将餃子 ( 大連 ) 餐飲有限公
06/29	15:28	8089	ナイス
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
価証券報告書の虚偽記載の嫌疑と対応について) 当社は、2019 年 5 月 16 日、金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書の提出罪 )の嫌疑で、証券取引等監視委員会 による強制調査及び横浜地方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家 で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、 また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、株式会社東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市 場銘柄に指定されました。この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検
06/29	15:12	4661	オリエンタルランド
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
業 の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経 験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧問契約を 締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所と当社と の取引額は当社の売上高の1% 未満にあたる僅少な取引であり、甲斐中氏の独立し た立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており ます。 社外監査役三枝紀生事業会社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の経営 に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。な お、三枝氏が代表取締役を務めておりまし
06/29	15:02	8358	スルガ銀行
有価証券報告書－第210期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
)シェアハウス関連融資等の問題に関するリスク 当社は、シェアハウス関連融資に関する問題に端を発する投資用不動産融資の不祥事につきまして、第三者委 員会の調査報告及び行政処分を深刻に受けとめ、業務運営体制の再構築に努めております。また、2018 年 6 月に 設置した「シェアハウス等顧客対応室 」では、シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資のご返済にお 困りのお客さまの条件変更等に真摯に対応してまいりました。2020 年 3 月及び2021 年 3 月には、東京地方裁判所 の調停委員会の勧告に基づき、シェアハウス関連融資債権を第三者に譲渡し、この問題の早期解決を図っており ます。しかしな
06/29	14:43	1814	大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮問委員会 」の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。個 々の選任 理由については、株主総会招集通知に明記しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、法令、定款及び「 取締役会規則 」「 取締役会専決基準 」で定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を相互 に監督いたします。 取締役会は、上記に掲げる事項以外の業務執行の意思決定を、業務執行役員に委任しております。業務執行役員は取引や業務の規模、性質
06/29	14:33	7877	永大化工
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
れない との行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社 の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、 第三者委員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発 動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討した上 で対抗措置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三者委員会の勧告を最大 限尊重するものとします。 なお、本プランの有効期限は、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会終結の時
06/29	11:10	6403	水道機工
有価証券報告書－第117期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
に注力して参ります。機器事業では、近年の異常気象による災害時の応急対策用途としての小型 造水機を始め、顧客ニーズを踏まえた製品の提案を代理店等を活用し推進するとともに、改良改善の完了した標準 製品の市場投入を行って参ります。 2022 年 3 月期連結会計年度における経営上の目標数値は、売上高 250 億円、営業利益 14 億 50 百万円、経常利益 14 億 30 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 9 億円としております。 当社グループとしましては、中期経営課題における実行施策を着実に推進し、競争力強化に努めるとともに、第 三者委員会からの報告書における提言を踏まえた施工管理技士資格等
06/28	18:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
訴訟提起に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 28 日 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役福島宏人 (コード番号 :6192 東証マザーズ) 問合せ先 : 執行役員経営管理本部長西田佑 電話 :03-5747-9800( 代表 ) 訴訟提起に関するお知らせ 当社は、本日の監査役会にて、当社の元取締役を相手方として、損害賠償請求の提起につ いて決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。 記 1. 訴訟の提起時期 2021 年 6 月 29 日 ( 予定 ) 2. 訴訟提起に至った経緯 当社は、2020 年 10 月 26 日付 「 第三者委員会の最終調査報告書公表に関するお知ら せ」に
06/28	16:09	7187	ジェイリース
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
団法人全国賃貸保証業協会 第三者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家 計総合研究所カウンセリングセン ター長 ( 現任 ) 2018 年 5 月一般社団法人中島拓奨学基金常務 理事 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 1980 年 4 月三井生命保険相互会社 ( 現大樹 生命保険株式会社 ) 入社 2013 年 1 月株式会社豊和銀行顧問 2013 年 6 月同行執行役員兼営業統括部担当 2014 年 6 月同行上席執行役員兼証券国際部長 2020 年 7 月同行
06/28	13:49	9503	関西電力
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
問題および役員退任後の嘱託等の報酬に 係る問題 ( 以下、金品受取り問題等 )により、お客さまや社会のみなさまから賜わる信頼を失墜させた。 本問題については、第三者委員会を設置し、2020 年 3 月 14 日に調査報告書を受領した。その報告書の内容を厳粛か つ真摯に受け止め、電気事業法に基づく業務改善命令に対する業務改善計画を取りまとめ、2020 年 3 月 30 日に経済産 業大臣に提出した。 その後、2020 年 6 月に指名委員会等設置会社に移行し、外部の客観的な視点を取り入れた新たな経営管理体制のも と、ガバナンス改革をはじめとする業務改善計画に掲げた全ての項目を実行に移すなど、再発
06/28	13:43	7462	ダイヤ通商
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
引いた純額は、69 百万円の損失計上 ( 前期、22 百万円の損失計上 )になりま した。主な要因としては、解決金及び第三者委員会設置調査費用 42 百万円および減損損失 15 百万円を計上し たことによるものです。 6 当期純利益 当期純利益は、前期と比べて5 百万円 (25.1%) 減少し、15 百万円となりました。 (3) キャッシュ・フローの状況の分析 「〔 業績等の概要 〕、(2) キャッシュ・フローの状況 」をご参照ください。 当社の資本の財源及び資金の流動性については、資金需要として運転資金、設備資金、配当及び法人税の支払等 があります。その資金の源泉としては、主として営業活動に
06/28	11:30	6570	共和コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社は、当社東京支店において架空循環取引の疑いについて 2019 年 12 月 26 日付で第三者委員会を 設置し、2020 年 3 月 13 日付で第三者委員会から受領した調査報告書においては、当社東京支店におけ るアミューズメント機器販売事業の中古ゲーム機販売において、架空循環取引が行われていた旨の調 査結果が報告されました。 当社は、第三者委員会による再発防止策についての提言等を踏まえ、2020 年 3 月 13 日付で過年度の 財務諸表の訂正を行い、当社における関係者の処分及び再発防止策を公表致しました。 再発防止策について
06/28	09:24	7898	ウッドワン
有価証券報告書－第69期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
) 2009 年 9 月広島県呉市情報公開審査会委員兼 同市個人情報保護審議会委員 ( 現 在に至る) 2011 年 7 月年金記録確認広島地方第三者委員 会委員 2012 年 6 月当社監査役 2015 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る) 同広島電鉄 ㈱ 社外取締役 2016 年 4 月広島県呉市行政不服審査会委員 ( 現在に至る) 2017 年 4 月中国四国地方年金記録訂正審議会 会長 所有 株式数 ( 百株 ) ( 注 )4 - EDINET 提出書類 株式会社ウッドワン(E00630) 有価証券報告書 取締役石橋三千男 1948 年 1 月 11 日生 常勤監査役江草善行 1958