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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	15:00	3658	イーブックイニシアティブジャパン
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
選任しております理由は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関す る幅広い見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、当社 の経営陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただくためです。なお、同氏と当社との間に 人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。 赤松万也氏を社外監査役として選任しております理由は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精 通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏と 当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有
06/21	17:00	6502	東芝
法律事務所作成の調査報告書及び監査委員会作成の見解書の開示に関するお知らせ その他のIR
ツイッター上の上記発言を加筆している。 - 3 -(2) エフェッシモからの申入れ等 エフィッシモから東芝に対する 2020 年 9 月 23 日付け「 第三者委員会設置の要請 」と題す る文書には、一部の株主が圧力を受け議決権行使を行わなかったという報道もなされてお り、エフィッシモが東芝の株主数十社に質問を行ったところ、実際に、意図した議決権行 使を行うことができなかった株主が複数存在することを確認した旨、報道によれば、議決 権行使助言会社が意見表明に当たり圧力を受けたことが明らかにされている旨等が記載さ れていた。 さらに、エフィッシモからの 2020 年 12 月 17 日付け臨時株主総会
06/21	11:30	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 21 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長上田怜史 (コード番号 6573 マザーズ) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 16 日付 「2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長 ( 再延長 ) 申請に 係る承認及び第三者委員会による最終報告に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社元役 員による資金流用の疑義について、6 月 18 日に、第三者委員会より調査報
06/18	16:23	4743	アイティフォー
有価証券報告書－第62期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
価値ひいては株主 共同の利益を確保・向上させることを目的としております。 b. 本プランの概要 本プランは、当社株券等の20% 以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求 めるなど、上記の目的を実現するために必要な手続きを定めております。 当社は、本プランに従った判断については、取締役の恣意的判断を排除するため、中立的な第三者委員 会を設置し、その客観的な判断を得るものとしつつ、取締役会においても慎重な判断を行うものとしてお ります。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の発動要件を満たす場合には株主総会を開 催し、新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様
06/17	18:30	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 17 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長上田怜史 (コード番号 6573 マザーズ) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 取締役の辞任に関するお知らせ 下記の通り、2021 年 6 月 17 日をもって、当社取締役が辞任することとなりましたので、お知らせい たします。 記 1. 辞任する取締役 取締役石動力 2. 辞任年月日 2021 年 6 月 17 日 3. 辞任の理由 第三者委員会による最終報告を受け、本人の申し出によるものであります。 4.その他 当該取締役辞任に伴い、法令及び定款に定める取締役の員数を満たさなくなるため、臨時株主総会 を開催し、速やかに新たな取締役を選任する予定です。 以上
06/17	18:00	6815	ユニデンホールディングス
「INVESTIGATION FINDINGS AND RECOMMENDATIONS」と題する報告書の全文和訳の開示のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 17 日 会社名ユニデンホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長西川健之 (コード番号 6815 東証第 1 部 ) 問合せ先人事・総務部小尾幹之 (TEL:03-5543-2812) 「INVESTIGATION FINDINGS AND RECOMMENDATIONS」と題する報告書の 全文和訳の開示のお知らせ 当社は、2021 年 6 月 11 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領のお知らせ」 及び 2021 年 6 月 14 日付 「 第三者委員会の調査報告書を受けた当社の対応について」にてお知らせいたしましたとおり、 Baker Tilly
06/16	20:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
2021年12月期第１四半期報告書の提出期限の延長（再延長）申請に係る承認及び第三者委員会による最終報告に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 16 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長上田怜史 (コード番号 6573 マザーズ) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長 ( 再延長 ) 申請に係る承認及び 第三者委員会による最終報告に関するお知らせ 当社は、本日付で公表しました「2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長 ( 再延長 )に係 る承認申請書提出のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の15の2
06/16	16:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
2021年12月期第１四半期報告書の提出期限の延長（再延長）に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
算発表の延期のお知らせ」 及び同月 17 日付 「2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長 に係る承認申請書提出および第三者委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、 当社役員による資金流用の疑義が生じたため、第三者委員会を設置し、その事実関係を解明すべ く調査を行ってまいりました。 当社は、2021 年 5 月 31 日付で第三者委員会の中間報告を受領し、同日付で「 第三者委員会によ る中間報告および今後の当社の対応に関するお知らせ」にて公表させていただきましたとおり、当社役員による資金流用は、ソフトウェア仮勘定を利用した高額の現金取引の証憑に偽造の疑い が生
06/15	17:55	8746	第一商品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
する第三者委員会の調査報告書を開示し、長年にわたり歴代の代表取締 役らが主導して、回収不能となっていた貸付金の回収偽装及び証拠金残高が不足した委託者に対する未収入金債権の 回収偽装による貸倒引当金戻入益の過大計上、並びにこれらの偽装に用いる資金を捻出するための広告宣伝費の架空 計上等の不適切な会計処理が行われていたことが明らかになりました。 これらは、全社的なコンプライアンス意識の欠如、取締役会による業務執行に対する牽制や監督が適切に機能して いなかったこと、監査役が適正な監視機能を果たしていたとは認められないこと、実効的な内部監査が行われていな かったことに起因しております。 当社は2020
06/15	17:55	8746	第一商品
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
権については貸倒実績率に より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、 回収不能見込額を計上しております。 ロ. 賞与引当金従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度 に負担すべき額を計上しております。 ハ. 訴訟損失引当金係争中の商品先物取引及び外国為替証拠金取引のおける損害賠償請求訴 訟等について、今後の損害賠償金の支払に備えるため、経過状況等に基 づき金額を合理的に見積り損失見込み額を計上しております。 ニ. 特別調査費用引当金過年度における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査費用及び それに伴う訂正報告書等の作成依頼費用及び課徴金の支払
06/15	16:11	1814	大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮問委員会 」の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。個 々の選任 理由については、株主総会招集通知に明記しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、法令、定款及び「 取締役会規則 」「 取締役会専決基準 」で定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を相互 に監督いたします。 取締役会は、上記に掲げる事項以外の業務執行の意思決定を、業務執行役員に委任しております。業務執行役員は取引や業務の規模、性質
06/15	08:58	5103	昭和ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、 第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLでは、キプロ ス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に対して独立した監査法人による特 別監査も実施しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定することはできており ません。 ― 47 ―当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜 査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前 々々 連結会計年度 ( 第 117 期 )において、タイSEC 指摘のGLH 融資取引に関連する貸付金債権全 額 ( 営業貸付金及
06/14	17:00	6815	ユニデンホールディングス
第三者委員会の調査報告書を受けた当社の対応について その他のIR
各位 2021 年 6 月 14 日 会社名ユニデンホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長西川健之 (コード番号 6815 東証第 1 部 ) 問合せ先人事・総務部小尾幹之 (TEL:03-5543-2812) 第三者委員会の調査報告書を受けた当社の対応について 当社は、2021 年 6 月 11 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領のお知らせ」のとおり、2020 年 6 月 3 日付の「 第三者機関の調査報告書の公表に関するお知らせ」 添付の「 調査結果と改善提案 」と 題する書面 ( 以下 「2020 年開示版調査報告書 」といいます。)に関し、第三者委員会から 2020 年
06/14	16:30	9318	アジア開発キャピタル
第101回定時株主総会の延期および定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ その他のIR
付東証適時開示 「 第三者委員会の解散及び特別調査委員会の設置に関 するお知らせ」にてお伝えしました通り、当社が過去に行った取引およびその会計処理の妥当性に ついて嫌疑 ( 以下、「 本件嫌疑 」といいます。)が生じたため、外部専門家による特別調査委員会 ( 以 下、「 委員会 」といいます。)を設置し、以下の事項を委嘱しております。 (1) 本件嫌疑に係る事実関係の調査および本件嫌疑に係る会計処理の検証 (2) 上記 (1)において問題が発見された場合には、その原因究明 ( 不祥事を生じさせた内部統 制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点、企業風土等にも及ぶ)および再発防止策の 提言 ま
06/14	16:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
2021年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
倒引当金繰入額を販売費及び一般管理費及び営業外費用として計上いたしました。 また、第三者委員会の調査費用や、過年度決算の訂正にともなう追加監査費用等を特別損失に計上したことで、前事 業年度の実績値と当事業年度の実績値との間に差異が生じております。 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断 する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は 様 々な要因により大きく異なる
06/14	08:36	7877	永大化工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役会が判断した場合、例外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの 行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委 員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立 ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討したうえで対抗措 置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三者委員会の勧告を最大限尊重する ものとします。 なお
06/11	19:15	6815	ユニデンホールディングス
第三者委員会の調査報告書受領のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 11 日 会社名ユニデンホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長西川健之 (コード番号 6815 東証第 1 部 ) 問合せ先人事・総務部小尾幹之 (TEL:03-5543-2812) 第三者委員会の調査報告書受領のお知らせ 当社は、2021 年 4 月 30 日付 「 第三者委員会設置のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、 2020 年 6 月 3 日付の「 第三者機関の調査報告書の公表に関するお知らせ」に添付した「 調査結果 と改善提案 」と題する書面の作成経緯に関して疑義が生じたことから、当社と利害関係を有しない 外部の専門家から構成される第三者委員会 ( 以
06/11	16:19	1448	スペースバリューホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
務報告に係る内部統制については、金融商品取引法、そのほか適用の ある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。 2 当社の各部門およびグループ各社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、 日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。 Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社は、当社の基本方針に沿った適正な業務の遂行とあわせて、2019 年 4 月に公表した第 三者委員会の調査結果を踏まえて策定された再発防止策にある施策の定着を推し進め、当社グ ループ役職員のコンプライアンス意識向上に引き続き取り組んでまいりました。 以上のほか、業務の適
06/11	16:00	2721	ジェイホールディングス
当社による訴訟の提起に関するお知らせ その他のIR
. 訴訟を提起する者 (1) 名称株式会社ジェイホールディングス (2) 所在地東京都港区新橋五丁目 14 番 10 号 (3) 代表者眞野定也 3. 訴訟を提起する相手 (1) 当社元代表取締役 (2) 当社元子会社代表取締役 4. 訴訟内容及び請求金額 (1) 訴訟内容損害賠償請求事件 (2) 請求金額 62,594,000 円 5. 訴訟提起に至った経緯、及び理由 当社は、2020 年 4 月 30 日付 「 第三者委員会の調査報告書 ( 最終 )の公表と今後の当社の対 1応に関するお知らせ」にて公表の通り、第三者委員会により、当社元子会社が過去に行った不 動産取引について不適切な会計処理
06/11	15:57	7596	魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認 めることとしております