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発表日	時刻	コード	企業名
07/09	15:00	8411	みずほフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
システム」の運用状況等について検証を実施し、 2021 年 4 月 23 日開催の取締役会において一部見直しを決議しております。 2021 年 2 月から3 月にみずほ銀行で発生したシステム障害については、「システム障害特別調査委員会 」( 第三者委員会 )による原因究明や 再発防止策の妥当性の評価・提言の報告等も踏まえた今後の取り組みにおいて、必要に応じ損失の危険の管理に関する規程その他の体制 について、改めて見直しを検討致します。 「 業務の適正を確保するための体制 」の決議内容の概要 (1)リスク管理体制 ○ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ■ 総合リスク管理 ・「 総合リスク管
07/09	14:45	7596	魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を
07/09	12:54	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、 M&A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 31 回定 時株主総会にて選任いただいております。な お、同氏は当社の定める独立役員の独立性判 断基準を満たしております。 【 監査等委員会 】 委員構成及び議長の属性 全委員 ( 名 ) 常勤委員 ( 名 ) 社内取締役 ( 名 ) 社外取締役 ( 名 ) 委員長 ( 議長 ) 監査等委員
07/08	15:17	7877	永大化工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の提供後 60 日または90 日とします。) 経過後 にのみ開始されるものとします。 当該買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、例 外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。 ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員 会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗
07/07	16:36	7958	天馬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
施状況を検証するため内部監査部はグループの内部監査を実施し、その結果を社内取締役で構成するリスク管理委員会および 監査等委員会へ報告し、必要に応じて改善策実施の助言、支援を行う。 2. 当社は、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いについて2019 年 12 月 2 日付で第三者委員会を設置し、 2020 年 3 月 13 日付で第三者委員会から受領した調査報告書においては、当社の海外子会社において税務調査等に関連して外国公務員に 対する複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為が行われていた旨の調査結果が報告されました( 第三者委員会の調査報告書 ( 公表版 ) については
07/07	09:17	7604	梅の花
2021年　定時株主総会招集通知（報告書） 株主総会招集通知
(1) 事業報告等の監査結果 1 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認 めます。 2 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ ません。 3 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制 システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認 められません。なお、第 40 期事業年度における不適切な会計処理に関する第三者委員会の提言を 受けた再発防止策の改善状況を注視してまいりましたが、対策に沿った改善が継続していること を確
07/01	19:24	4748	構造計画研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由中込秀樹 ○ ○ ――― 本荘修二 ○ ○ ――― 新宅祐太郎 ○ ○ ○ ――― 加藤嘉一 ○ ○ ○ ――― 根本博史 ○ ○ ――― 同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所 長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その 後は弁護士として企業の第三者委員会の委員 を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナン スに関しての豊富な専門的知識・経験を有して おります。今後もかかる専門知識・経験を当社 の継続的な発展に寄与していただくため、社外 取締役として選任しております。また、株式会 社東京証券取引所が定める独立性の基準に いずれも抵触しておらず、一般株
09/01	12:00	4571	ナノキャリア
法定事後開示書類（合併）（アキュルナ株式会社） ファイリング情報
び販売権に関するライセンスを取得した遺伝子治療製品 「VB-111」につきましては、現 在、同社が米国を中心にプラチナ抵抗性卵巣がんを対象に国際共同第 Ⅲ 相臨床試験 (OVAL 試験 )を実施しております。当社は、2019 年 11 月、同パイプラインの国内開発に関し、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (カルタヘナ 法 ※2 )に基づく第一種使用規程の厚生労働大臣・環境大臣連名による承認を取得いたしま した。さらに、2020 年 3 月、VBLが実施中のOVAL 試験に関し、第三者委員会による中間 解析において試験の継続が推奨された旨、同社から発表されま
09/01	09:18	4748	構造計画研究所
2020年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、長らく司法の業務に籍を置き、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任 し、その後は弁護士として、企業の組織的不祥事対応の第三者委員会委員長を務めるなど、 司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。 当社にとって今後もかかる同氏の専門知識・経験を当社の継続的な発展に寄与され、実効性 の向上が期待されるので、社外取締役の候補者といたしました。 - 8 -候補者番号 8 ほん 本じょう 荘 しゅう 修二じ (1964 年 3 月 17 日生 ) 再任 [ 略歴、地位及び担当 ] 1987 年 4 月株式会社ボストンコンサルテ ィンググループ入社 1993
08/31	18:10	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
第16期有価証券報告書及び第17期第１四半期報告書の提出期限延長に係る承認に関するお知らせ その他のIR
するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、より透明性の高い枠組みで深度ある調査 を行うために、本日付で、当社独立役員も委員となっている現在の特別調査委員会から、当 社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会へ移行いたしました。 第三者調査委員会の調査報告書を受領後、必要となる過年度の開示書類の訂正報告書及び第 116 期有価証券報告書 ( 自 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日 )を速やかに作成し、監査 法人による監査手続きを経て、この度承認された延長後の期限である2020 年 9 月 30 日までに 同有価証券報告書を提出し、また、2020 年 10 月 14 日までに第 1 四半期報告書を提出する見込 みです。 以上 2
08/31	18:10	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
2021年４月期第１四半期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
ける不適切な会計処理に係る特別調査委員会の設置 に関するお知らせ」、同月 31 日付 「 第 16 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書 提出に関するお知らせ」、「 第 16 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認に関するお知 らせ」 及び8 月 17 日付 「 特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ」にてお知らせ しましたとおり、過去の費用計上に関して不適切な会計処理が行われていた可能性があるこ とが判明し、かかる問題を調査するために特別調査委員会を設置いたしました。 同委員会による調査が進捗していたところですが、本日付 「 特別調査委員会の調査状況及 び第三者委員会設置
08/31	16:00	5341	アサヒ衛陶
第三者割当による新株式、第４回新株予約権の発行及び引受契約締結に関するお知らせ その他のIR
生じた場合は、直ちに開示いたします。 9 企業行動規範上の手続きに関する事項 本新株予約権は、上記のとおり既存株主の皆様に対して 25% 以上となる大規模な希薄化を生じさ せることを内容としているため、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めに従 い、必要な手続きを進めてまいります。 具体的には、当社の経営者から独立し、特別な利害関係を有しない第三者である山口利昭氏 ( 弁 護士 ) 並びに当社社外取締役の山口宏一氏と中光宏氏の3 名で構成する第三者委員会 ( 以下 「 本委 - 15 -員会 」といいます。)を設置し、本第三者割当による本新株予約権の発行の必要性及び相当性に
08/31	15:35	5341	アサヒ衛陶
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見のいずれかが必要となり ます。 そのため当社は、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意 見を入手することといたしました。 具体的には、当社の経営者から独立し、特別な利害関係を有しない第三者である山口利昭氏 ( 弁護士 ) 並びに当 社社外取締役の山口宏一氏と中光宏氏の3 名で構成する第三者委員会 ( 以下 「 本委員会 」といいます。)を設置 し、本第三者割当による本新株予約権の発行の必要性及び相当性について意見を求めました。 当社が、本委員会から2020 年 8 月 31
08/31	08:30	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
第16期有価証券報告書及び第17期第１四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ その他のIR
陣の関与という観点でも、当初疑義において想定されていた稟議決裁への 関与という範囲での問題を超え、上場直前期である2015 年 4 月期の架空売上計上が経営陣の 主導により行われたのか否かという質的に全く異なる問題となりました。 本日付で別途お知らせしているとおり、当社は、より透明性の高い枠組みで深度ある調査 を行うために、本日付で、当社独立役員も委員となっている現在の特別調査委員会から、当 社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会による調査へ移行する ことといたしました。 以上の次第により、当社独立役員も委員となっている現状の特別調査委員会から、当社か ら独立した中立
08/31	08:30	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
特別調査委員会の調査状況及び第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2020 年 8 月 31 日 会社名ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 代表者名代表取締役社長濵村聖一 (コード番号 :6192 東証第一部 ) 問合せ取締役執行役員 中山史章 責任者経営支援本部副本部長 (TEL.03-5747-9800) 特別調査委員会の調査状況及び第三者委員会設置に関するお知らせ 当社は、2020 年 7 月 28 日付 「 当社における不適切な会計処理に係る特別調査委員会の設置に 関するお知らせ」、同月 31 日付 「 第 16 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出 に関するお知らせ」、「 第 16 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認