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発表日	時刻	コード	企業名
06/07	19:13	3679	じげん
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
が設置した第三者委員会による調査が行われ、同事業における法令違反の可能性等が 認定されました。その後、調査報告書の提言を受け、同氏はコーポレートガバナンス及び内部 統制体制の見直しを行い、再発防止に向けた適切な措置を講ずる等、その職責を果たし、同社 の信頼回復に努めました。 候補者 番号 5 氏 名 ( 生年月日 ) うすば やすお 薄葉康生 (1963 年 4 月 7 日 ) 新任 社外 独立役員 略歴及び地位、担当及び重要な兼職の状況 1987 年 4 月株式会社リクルート入社 2002 年 8 月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2006 年 4 月 GEコンシューマー・ファイナンス株
06/07	12:15	1822	大豊建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 川口哲郎 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 当社が経営の客観性や中立性を重視している 理由から、長年行政機関の要職を歴任され、 幅広い経験と知見を基に社外取締役として経 営への監督と提言をしていただけると判断した ため選任するとともに、独立性の基準を充足 し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない と判断できるため独立役員として指定しており ます。垣鍔公良 ○ ――― 町野静 ○ 当社が町野静氏に対し第三者委員会の 委員として支払った委託料は2017 年度中 に支払った4 百万円未満のみであり、それ 以降当社が同氏に
06/04	20:24	7187	ジェイリース
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2008 年 7 月日本貸金業協会広告審査小委員会委員 ( 現任 ) 2010 年 4 月一般社団法人全国賃貸保証業協会第三 者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現 任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家計総 合研究所カウンセリングセンター長 ( 現任 ) 2018 年 5 月一般社団法人中島拓奨学基金常務理事 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2,000 株 ( 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 ) 直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融部門や関連する分野の
06/04	16:24	7874	レック
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
行為を開始することができるものとしております。 本プランの手続きが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同 の利益を守ることを目的として新株予約権の発行等の対抗措置を講じる可能性があることとい たしました。また、大規模買付行為に対して当社取締役会が発動する対抗措置の合理性・公正 性を担保するため第三者委員会を設置しております。 ― 8 ―(3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 本プランは、前記 (2) 記載のとおり、その内容において公正性・客観性が担保される工夫が なされ、かつ、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたもので
06/04	16:24	7874	レック
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
は、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断 を排除するため、第三者委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従い、 当社社外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計 士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立し た者のみから構成される第三者委員会 ( 以下、「 第三者委員会 」といいます。)の勧告を最大 限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確 保することとしています。本対応方針継続時における第三者委員会には、別紙 2に記載の3 氏により構成さ
06/04	15:03	8089	ナイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び横浜地 方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏ま え、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。当社は、この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等を受 け、11 月 14 日に過年度の決算を再訂正しました。更に、2020 年 1 月 29 日に再発防止に向け、「 改善計画・状況報告書 」を公表し
06/04	09:09	1824	前田建設工業
第76回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
うことを可能とし、株主共同の利益を損なうものではないと考えます。 また、現対応方針は大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべき ことを大原則としつつ、当社株主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措 置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらの
06/03	21:18	8061	西華産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 また、2020 年 12 月 28 日に公表しました当社連結子会社である日本ダイヤバルブ株式会社 での同社社員による金銭騙取事件に関しましては、当社の社外取締役を委員長とし、独立 した弁護士等で構成する第三者委員会を立ち上げ、原因究明等の調査を進めました。 5 監査役の職務の執行状況 当社の監査役は、会社法および監査計画に基づき、取締役会等重要会議に出席すると共に、 重要事項等に関する文書の閲覧、当社および重要な子会社に対しての業務監査、並びに代 表取締役との定期的な面談等を通じて、取締役の職務執行を監査いたしました。 また、当社の監査役は、社外取締役、会計監査人、内部監査室との間で定期的
06/03	12:35	6155	高松機械工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 以下、 「 意向表明書 」といいます)を当社の定める書式に従って提出していただきます。 (2) 大規模買付情報の提供 当社取締役会は、上記の意向表明書を受領した日から10 営業日以内に、当社株主の皆様の判断並び に当社取締役会及び第三者委員会としての意見形成、評価、検討のために必要かつ十分な情報 ( 以下、 「 大規模買付情報 」といいます)の提供を受けるために当該大規模買付者に必要な大規模買付情報のリ ストを交付し、大規模買付情報の提供を依頼します。大規模買付者には当社が定める合理的な回答期 限までに大規模買付情報を当社取締役会宛に当社の定める書式により提出していただきます。また、 当社取
06/02	17:42	1883	前田道路
第２号議案における他の株式移転完全子会社（前田建設工業株式会社）の最終事業年度の計算書類等 株主総会招集通知
や対抗措 置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらのことから、現対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えま す。 23連結計算書類 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在 科目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在
06/02	12:38	3658	イーブックイニシアティブジャパン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い 見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員 を多数務めるなど、株主様および投資家様の視点から助言、また、当社の経営 陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただけるものと判 断し、引き続き、当社取締役としての選任をお願いするものです。同氏には、 主に弁護士としての専門的見地から、ガバナンス・コンプライアンス等に関す る提言を取締役会の場などでいただけることを期待しております。なお、同氏 は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した ことはありませんが、上記の理由により、社外
06/01	13:22	9850	グルメ杵屋
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に、外部のコンサルティング会社に依頼して労務・法務の専門家 等による「 第三者委員会 」を立ち上げました。これらにより、客観的な 視点による問題の把握と対策に取り組み、労働時間管理の適正化を実現 すべく業務内容、人員体制等の見直しを推進した結果、違法な時間外労 働は一掃されております。 当社及びレストランは、今回の事態を厳粛に受け止め、労働環境の更 なる改善に向けて、全社一丸となって全力で取り組んでまいります。 なお、本件に関する対応及び手続きの過程において、業績への影響は ほとんどございません。 - 17 -2. 会社の現況 (1) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年
06/01	12:50	8698	マネックスグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
し、現在に至っております。なお、 小泉公認会計士事務所と当社との間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、 小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待 される役割を十分に果たすことができると判断しました。 10. 堂前宣夫氏が2016 年 6 月より2020 年 6 月まで社外取締役に就任しておりました株式会社ディー・エ ヌ・エー( 以下、「 同社 」)においてキュレーションプラットフォームサービスに関わる問題が発覚 し、2016 年 12 月より同社が設置した第三者委員会による調査が行われました。2017 年 3 月に公表さ
06/01	12:00	1883	前田道路
法定事前開示書類（株式移転）（前田建設工業株式会社および株式会社前田製作所） ファイリング情報
役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらのことから、現対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えま す。 23連結計算書類 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在 科目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在 ( 資産の部 ) (928,889) ( 負債の部 ) (561,361
06/01	12:00	6281	前田製作所
法定事前開示書類（株式移転）（前田建設工業株式会社および前田道路株式会社） ファイリング情報
主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措 置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらのことから、現対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えま す。 23連結計算書類 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日
05/31	23:07	7298	八千代工業
第68回（2020年度）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
行われた取締役会 [ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ] 1992 年 4 月弁護士登録 1992 年 4 月松尾綜合法律事務所入所 2001 年 4 月志賀・飯田法律事務所開設 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月 noel㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 飯田藤雄氏は、弁護士として法務に関する専門的な知見を有し、また、行政や企業の第三者委員会に携わるなど、コーポレートガ バナンスに精通しており、それらを活かして、当社の経営に対して有用な助言や適切な監督をしていただいていることから、その
05/31	21:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
第三者委員会による中間報告および今後の当社の対応に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 5 月 31 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長上田怜史 (コード番号 6573 マザーズ) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 第三者委員会による中間報告および今後の当社の対応に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 17 日付 「2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請書提出 および第三者委員会の設置に関するお知らせ」にて公表致しましたとおり、当社の不適切な会計処理お よび当社役員による資金流用の疑義に関する調査を進めてまいりましたが、本日、第三者委員会よ
05/31	19:25	2705	大戸屋ホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の社外取締役である小濵直人氏、河合宏幸氏、田村吉央 氏および鈴木孝子氏の4 名で構成する第三者委員会を設置し、1 本第三者割当増資の必要 性および相当性、および2 本第三者割当増資が少数株主にとって不利益でないことについ て意見を求めました。その結果、第三者委員会から、2020 年 12 月 23 日付で本第三者割 当増資の必要性および相当性は妥当であると共に、本第三者割当増資が少数株主にとって 不利益ではないとの意見書を入手し、当社の利益を害さないと判断しました。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考
05/31	12:00	3658	イーブックイニシアティブジャパン
独立役員届出書 株主総会招集通知
性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 同氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有することから、株主様および 投資家様の利益に資する経営を行うための助言、また、当社の経営陣から独立した客 観的な意見をいただけるものと判断したためです。また、一般株主と利益相反の生じ るおそれがないと判断し、独立役員に指定します。 同氏は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い見識を有し、企 業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、株
05/31	11:28	6848	東亜ディーケーケー
第77回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
報器の一部センサーに、定期点検後短期間で警報感度が維持できなくなる現象 ( 以下、本件現象 )が判明したことを受け、お客様対応を行うとともに、第三者委員会を設置 して原因究明を行って参りました。 当社及び当該子会社は、一部取引先から、本件現象を受けて支出したとする費用等について請 求を受け、また、当該費用について支払いを求める訴訟を提起されております。しかしなが ら、本件現象を検証した第三者委員会の調査報告書においては、感度低下については種 々の原 因が考えられるが、その原因を特定することは困難であるとの結論が報告されており、当社グ ループとしては、上記費用を負担する理由は一切ないと考えており