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発表日	時刻	コード	企業名
06/04	15:03	8089	ナイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び横浜地 方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏ま え、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。当社は、この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等を受 け、11 月 14 日に過年度の決算を再訂正しました。更に、2020 年 1 月 29 日に再発防止に向け、「 改善計画・状況報告書 」を公表し
06/04	09:09	1824	前田建設工業
第76回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
うことを可能とし、株主共同の利益を損なうものではないと考えます。 また、現対応方針は大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべき ことを大原則としつつ、当社株主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措 置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらの
06/03	21:18	8061	西華産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 また、2020 年 12 月 28 日に公表しました当社連結子会社である日本ダイヤバルブ株式会社 での同社社員による金銭騙取事件に関しましては、当社の社外取締役を委員長とし、独立 した弁護士等で構成する第三者委員会を立ち上げ、原因究明等の調査を進めました。 5 監査役の職務の執行状況 当社の監査役は、会社法および監査計画に基づき、取締役会等重要会議に出席すると共に、 重要事項等に関する文書の閲覧、当社および重要な子会社に対しての業務監査、並びに代 表取締役との定期的な面談等を通じて、取締役の職務執行を監査いたしました。 また、当社の監査役は、社外取締役、会計監査人、内部監査室との間で定期的
06/03	12:35	6155	高松機械工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
( 以下、 「 意向表明書 」といいます)を当社の定める書式に従って提出していただきます。 (2) 大規模買付情報の提供 当社取締役会は、上記の意向表明書を受領した日から10 営業日以内に、当社株主の皆様の判断並び に当社取締役会及び第三者委員会としての意見形成、評価、検討のために必要かつ十分な情報 ( 以下、 「 大規模買付情報 」といいます)の提供を受けるために当該大規模買付者に必要な大規模買付情報のリ ストを交付し、大規模買付情報の提供を依頼します。大規模買付者には当社が定める合理的な回答期 限までに大規模買付情報を当社取締役会宛に当社の定める書式により提出していただきます。また、 当社取
06/02	17:42	1883	前田道路
第２号議案における他の株式移転完全子会社（前田建設工業株式会社）の最終事業年度の計算書類等 株主総会招集通知
や対抗措 置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらのことから、現対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えま す。 23連結計算書類 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在 科目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在
06/02	12:38	3658	イーブックイニシアティブジャパン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い 見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員 を多数務めるなど、株主様および投資家様の視点から助言、また、当社の経営 陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただけるものと判 断し、引き続き、当社取締役としての選任をお願いするものです。同氏には、 主に弁護士としての専門的見地から、ガバナンス・コンプライアンス等に関す る提言を取締役会の場などでいただけることを期待しております。なお、同氏 は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した ことはありませんが、上記の理由により、社外
06/01	13:22	9850	グルメ杵屋
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に、外部のコンサルティング会社に依頼して労務・法務の専門家 等による「 第三者委員会 」を立ち上げました。これらにより、客観的な 視点による問題の把握と対策に取り組み、労働時間管理の適正化を実現 すべく業務内容、人員体制等の見直しを推進した結果、違法な時間外労 働は一掃されております。 当社及びレストランは、今回の事態を厳粛に受け止め、労働環境の更 なる改善に向けて、全社一丸となって全力で取り組んでまいります。 なお、本件に関する対応及び手続きの過程において、業績への影響は ほとんどございません。 - 17 -2. 会社の現況 (1) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年
06/01	12:50	8698	マネックスグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
し、現在に至っております。なお、 小泉公認会計士事務所と当社との間には資本的関係および取引関係はありません。以上のことから、 小泉氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有し、一般株主保護の観点から期待 される役割を十分に果たすことができると判断しました。 10. 堂前宣夫氏が2016 年 6 月より2020 年 6 月まで社外取締役に就任しておりました株式会社ディー・エ ヌ・エー( 以下、「 同社 」)においてキュレーションプラットフォームサービスに関わる問題が発覚 し、2016 年 12 月より同社が設置した第三者委員会による調査が行われました。2017 年 3 月に公表さ
06/01	12:00	1883	前田道路
法定事前開示書類（株式移転）（前田建設工業株式会社および株式会社前田製作所） ファイリング情報
役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらのことから、現対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えま す。 23連結計算書類 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在 科目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日現在 ( 資産の部 ) (928,889) ( 負債の部 ) (561,361
06/01	12:00	6281	前田製作所
法定事前開示書類（株式移転）（前田建設工業株式会社および前田道路株式会社） ファイリング情報
主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措 置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意 見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務 執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重する ものとしています。これらのことから、現対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えま す。 23連結計算書類 連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 第 76 期 2021 年 3 月 31 日
05/31	23:07	7298	八千代工業
第68回（2020年度）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
行われた取締役会 [ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ] 1992 年 4 月弁護士登録 1992 年 4 月松尾綜合法律事務所入所 2001 年 4 月志賀・飯田法律事務所開設 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月 noel㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 飯田藤雄氏は、弁護士として法務に関する専門的な知見を有し、また、行政や企業の第三者委員会に携わるなど、コーポレートガ バナンスに精通しており、それらを活かして、当社の経営に対して有用な助言や適切な監督をしていただいていることから、その
05/31	21:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
第三者委員会による中間報告および今後の当社の対応に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 5 月 31 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長上田怜史 (コード番号 6573 マザーズ) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 第三者委員会による中間報告および今後の当社の対応に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 17 日付 「2021 年 12 月期第 1 四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請書提出 および第三者委員会の設置に関するお知らせ」にて公表致しましたとおり、当社の不適切な会計処理お よび当社役員による資金流用の疑義に関する調査を進めてまいりましたが、本日、第三者委員会よ
05/31	19:25	2705	大戸屋ホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の社外取締役である小濵直人氏、河合宏幸氏、田村吉央 氏および鈴木孝子氏の4 名で構成する第三者委員会を設置し、1 本第三者割当増資の必要 性および相当性、および2 本第三者割当増資が少数株主にとって不利益でないことについ て意見を求めました。その結果、第三者委員会から、2020 年 12 月 23 日付で本第三者割 当増資の必要性および相当性は妥当であると共に、本第三者割当増資が少数株主にとって 不利益ではないとの意見書を入手し、当社の利益を害さないと判断しました。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考
05/31	12:00	3658	イーブックイニシアティブジャパン
独立役員届出書 株主総会招集通知
性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 同氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有することから、株主様および 投資家様の利益に資する経営を行うための助言、また、当社の経営陣から独立した客 観的な意見をいただけるものと判断したためです。また、一般株主と利益相反の生じ るおそれがないと判断し、独立役員に指定します。 同氏は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い見識を有し、企 業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、株
05/31	11:28	6848	東亜ディーケーケー
第77回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
報器の一部センサーに、定期点検後短期間で警報感度が維持できなくなる現象 ( 以下、本件現象 )が判明したことを受け、お客様対応を行うとともに、第三者委員会を設置 して原因究明を行って参りました。 当社及び当該子会社は、一部取引先から、本件現象を受けて支出したとする費用等について請 求を受け、また、当該費用について支払いを求める訴訟を提起されております。しかしなが ら、本件現象を検証した第三者委員会の調査報告書においては、感度低下については種 々の原 因が考えられるが、その原因を特定することは困難であるとの結論が報告されており、当社グ ループとしては、上記費用を負担する理由は一切ないと考えており
05/29	07:37	4151	協和キリン
アニュアルレポート2020 その他
主にとって不利益なものではないと認められるか否かを検討 し取締役会に答申する目的で、独立した第三者委員会を設置します。INTRODUCTION 部門別の成果と戦略戦略遂行のための経営基盤 WHO WE ARE 財務情報 会社情報 協和キリンアニュアルレポート2020 44 ステークホルダーとのエンゲージメント 株主の皆さまとの 対話を重視したIR 活動 当社は、投資家や株主と建設的な対話を行うことが、コーポレート ガバナンスのさらなる充実や中長期的な企業価値の向上につながると 考えています。そのため、社長や経営企画・製品戦略・財務経理・研究 開発担当役員とIR 部門 ( 専従スタッフ3 名
05/28	19:19	2730	エディオン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
補者が他社の取締役在任中における法令又は定款違反その他不当な業務執行について 守安功氏が株式会社ディー・エヌ・エーの代表取締役として在任中に、キュレーションプラットフォーム サービスに関わる問題が発覚し、2016 年 12 月から同社が設置した第三者委員会による調査が行われた結果、 2017 年 3 月に公表された調査報告書において同事業における法令違反の可能性その他の不適切な問題の存 在が認定されております。調査報告書の提言を受け、守安功氏は社内管理体制やコンプライアンス体制の強 化など、コーポレートガバナンス及び内部統制体制の抜本的見直しに尽力しております。 7. 取締役 ( 業務執行取締
05/28	15:47	5393	ニチアス
第205期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
関する事項は以下のとおりであります。 (1) 同氏が社外監査役として2020 年 8 月まで在任していた株式会社ジャパンディスプレイは、2020 年 4 月 13 日に不適切会計に係る第三者委員会による調査結果および過年度決算修正について公表し ております。同氏は、この事実について事前には認識しておりませんでしたが、日頃から内部統制 システムやコンプライアンスに関する具体的施策について確認し、意見表明を行っておりました。 上記事実の判明後、同氏は、再発防止に向けたコンプライアンス体制の整備・充実やその徹底につ いての確認や提言を適宜行っております。 (2) 同氏は、株式会社東京証券取引所の定め
05/28	15:18	9413	テレビ東京ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為または法令に違反することを 認識しながら行った行為に起因する損害は補填されない等の免責事由があります。 各候補者が就任した場合は当該保険契約の被保険者となるほか、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。 7. 澤部肇氏が2017 年 6 月まで社外取締役として就任していた㈱ジャパンディスプレイは、2020 年 4 月に不適切会計に係る第 三者委員会による調査結果及び過年度決算修正について公表しております。澤部肇氏は本件が判明するまでは当該事実を認識 しておりませんでしたが、日頃から内部統制システムやコンプライアンスの重要性
05/28	12:12	6740	ジャパンディスプレイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
トラストに対する第三者割当により発行いたし ました第 12 回新株予約権について、2021 年 3 月 25 日付のいちごトラストによる一部権利行使に基づき、 E 種優先株式を発行したことにより、同日付で19,390 百万円を追加調達いたしました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 17(4) 対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンス改革について 2020 年 4 月 13 日、当社は第三者委員会から調査報告書を受領し、過年度決算において不適切な会計処 理を行っていたことが判明したため、2014 年 3