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発表日	時刻	コード	企業名
07/05	18:00	6173	アクアライン
特別調査委員会設置並びに2025年２月期第１四半期決算発表の延期及び 2025年２月期第１四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ その他のIR
。 なお、2025 年 2 月期第 1 四半期決算に及ぼす影響についても、現時点では把握出来ておりません。 本事案については、特別調査委員会による調査に加えて、監査法人による追加的監査手続も必要 になることから、当該四半期報告書については、法令で定める提出期限である2024 年 7 月 16 日までに監査法人による四半期レビュー手続を完了させることができない見込みとなりました。 また、本事案については、2021 年 10 月 14 日付 「2022 年 2 月期第 2 四半期決算発表の延期及び第三者 委員会の設置に関するお知らせ」( 以下 「2021 年 10 月 14 日付開示 」)で記載の消費
07/05	15:30	4881	ファンペップ
第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の第三者割当てによる発行に関するお知らせ その他のIR
でにおよそ2か月程度の日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応の コストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本資金調達 の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。このため、当社は、経営者から一定程度独 立した者として、割当予定先との間に特別の利害関係がなく、当社の社外取締役及び社外監査役であり独立役 員の栄木憲和、原誠、堀口基次、南成人及び眞鍋淳也の5 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三 者委員会 」といいます。)を設置し、本新株予約権の発行の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求
07/05	15:05	4881	ファンペップ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
とから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本資金調達の必要 性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。このため、当社は、経営者から一定程度独立した者 として、割当予定先との間に特別の利害関係がなく、当社の社外取締役及び社外監査役であり独立役員の栄木憲 和、原誠、堀口基次、南成人及び眞鍋淳也の5 名によって構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第三者委員会 」 という。)を設置し、本新株予約権の発行の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、当社から本第三者 委員会に対して、本新株予約権の発行による資金調達が必要である理由や本新株予約権の発行による
07/04	16:10	2667	イメージワン
臨時報告書 臨時報告書
(2) 当該事象の内容 当社は、再生 EVバッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する 取引 ( 以下 「 本蓄電池取引 」といいます。)を2021 年 11 月から開始しておりますが、2024 年 1 月 16 日付 「( 開示事 項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、第三者委員会から受 領した調査報告書において、本蓄電池取引の実在性に関する指摘を受けました。当社はその指摘を踏まえ、当該取 引に関連して当社が当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに、当社が取引先へ支払った代金を仮 払金とし
07/04	16:06	2667	イメージワン
臨時報告書 臨時報告書
(2) 当該事象の内容 当社グループは、2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付 「2023 年 9 月期 決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2023 年 11 月 21 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会に対する委嘱業務追 加に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社の元取締役 2 名が在任中に、当社子会社における新規事 業参入にあたって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を 行った疑いがあることから、当社は、事実関係の正確な把握のために、外部専門家から構
07/04	16:00	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
子会社における不適切な会計処理の疑いの判明及び第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 4 日 会社名 Shinwa Wise Holdings 株式会社 代表者名代表取締役社長倉田陽一郎 ( 東証スタンダード市場・コード2437) 問合せ先取締役岡崎奈美子 電話番号 03-5224-8610 (http://www.shinwa-wise.com) 子会社における不適切な会計処理の疑いの判明及び第三者委員会設置に関するお知らせ この度、誠に遺憾でありますが、当社の連結子会社である Shinwa Prive 株式会社において、2021 年 5 月期 頃から 2024 年 5 月期までのプライベートセールに関する不適切な会計処理により、実態と相違がある
07/04	16:00	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
2024年5月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
者のみなさま にご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。 記 1. 決算発表を延期する理由 当社は、2024 年 7 月 12 日に 2024 年 5 月期の決算発表を行うべく準備を進めてまいりました が、2024 年 7 月 4 日付 「 子会社における不適切な会計処理の疑いの判明及び第三者委員会設 置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、連結子会社である Shinwa Prive 株式会社の不 適切な会計処理の疑いがあることが明らかとなりました。 そのため、第三者委員会を設置し調査を行うこととなり、調査には相応の時間を要するため開示 予定を延期することとなりました。 2. 今後の開示予定 2024 年 5 月期の決算発表予定日につきましては、決算数値の確定次第、速やかに公表いたし ます。 以上
07/04	15:55	2667	イメージワン
臨時報告書 臨時報告書
(2) 当該事象の内容 当社は、2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付 「2023 年 9 月期決算発表 の延期に関するお知らせ」 及び2023 年 11 月 21 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会に対する委嘱業務追加に関す るお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社の元取締役 2 名が在任中に、当社子会社における新規事業参入に あたって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を行った疑い があることから、当社は、事実関係の正確な把握のために、外部専門家から構成される
07/04	15:00	9409	テレビ朝日ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
たした く、現行定款第 33 条の変更を行うものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、早河洋、篠塚浩、武田徹、角南源 五、板橋順二、堀江隆、西新、多田憲之、田中早苗及び中村史郎を選任するものでありま す。 < 株主提案 > 第 4 号議案定款の一部変更の件 当社の子会社である株式会社テレビ朝日の制作番組を含め報道番組などについて政治的な権力を 持つ者からの圧力、介入により、報道機関の公正報道を保ち難い疑いのある事例が過去 10 年以内 に存在した場合に、独立の第三者委員会を設立し、調査、公表する旨
07/03	14:03	6155	高松機械工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本
07/03	11:32	7877	永大化工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、例 外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。 ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員 会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行い
07/02	12:00	9627	アインホールディングス
第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
調査対象範囲を当社側で一切 限定・制約することなく、社外調査チーム自らが必要と認めた事項の調査を、4デジタル・フォレンジック調査等 を含めて、手段の限定を伴わずに約 7ヶ月間にわたり綿密に実施いただいたものであって、客観性・中立性・専門 性が確保されたものであることは言を俟ちません。当社では、調査を実施するにあたっては後述 1.で述べるとお りその実質が重要なのであり、その呼称が「 第三者委員会 」であるのか「 社外調査チーム」であるのかは積極的意 義を有しないと考えています。 本件事案については刑事手続が進行中であり、当該手続における捜査や公判の進行に影響を及ぼさないよう配慮 しつつ、以上
07/01	16:02	208A	構造計画研究所ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 指名 委員会 所属委員会 報酬 委員会 監査 委員会 独立 役員 中込秀樹 ○ ○ ――― 本荘修二 ○ ○ ――― 新宅祐太郎 ○ ○ ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 同氏の法曹界での長年の活躍は衆目の一致 するところです。長年裁判官業務を担ったあと、 現在は弁護士としても多くの企業不祥事の案 件で第三者委員会の委員長を委嘱されまし た。株式会社構造計画研究所においても、ガバ ナンスのあり方について貴重なアドバイスをさ れ、今回の持株会社体制への移行にも大所高 所から意見表明されています。また
07/01	15:06	7596	魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の
07/01	15:00	8358	スルガ銀行
臨時報告書 臨時報告書
公表について) 金融庁の業務改善命令が解除されるまで、その命令が解除されていない理由および進捗状況を株主 に定期的に説明する機会を設ける旨を定款に定める。 第 20 号議案定款の一部変更の件 ( 第三者委員会調査結果と会社発表 (IR 資料 )の整合性について) 当社は、第三者委員会調査結果と会社発表 (IR 資料 )の整合性を確保するため、外部機関による監 査を実施し、毎月株主へ報告する体制とすることを定款に定める。 3/6 EDINET 提出書類 スルガ銀行株式会社 (E03571) 臨時報告書 第 21 号議案定款の一部変更の件 ( 口座名義人の自筆ではない送金依頼書に基づく送金処理の禁
06/28	18:31	1814	大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を行っております。 取締役の解任議案および経営陣幹部の解職の検討にあたっては、取締役会が、必要により「 指名諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮問委員会 」の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。個 々の選任 理由については、株主総会招集通知に明記しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社は、持続的な企業価値の向上を実現するための指針として、2020 年 5 月に2030 年ビジョン「 安心と喜びあふれる空間を創造する会社 」を策 定しております。2030
06/28	17:44	7874	レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
べきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をと ることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企 業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独
06/28	16:28	1780	ヤマウラ
有価証券報告書－第65期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
羽一成 18 回 18 回 取締役管理本部長中島光孝 18 回 18 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村上資昌 18 回 16 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小池勇 18 回 17 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中坪敬冶 18 回 16 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 神戸美佳 15 回 15 回 ( 決議事項 ) 決算書類の承認、株主総会の招集・議案の決定 第三者委員会の設置、決算報告の延期・訂正、子会社への融資手続きの改訂 監査等委員である取締役の選任に関する議案の提出、指名・報酬委員会への諮問、組織改訂、各種規程の制 定・改訂、20 億円以上の受注物件、不適切支出に関
06/28	16:00	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
FRONTEO(E05700) 有価証券報告書 2 フォレンジックサービス フォレンジックサービスとは、情報漏洩や内部不正等の問題が生じた際に、顧客からの依頼を受けて提供され たパソコン等を、いつ、誰が、どのようなことをしたのか不正調査の観点から調査し、調査結果を顧客へ提供す るサービスであります。昨今では年 々 増加傾向にある第三者委員会への協力案件も増えております。また、当社 グループは日本発のデジタルフォレンジックソフトウェアとして独自の人工知能を搭載した「KIBIT XAMINER (キビットエグザミナー)」の販売を行っております。 7/125 [ 事業系統図 ] 以上述べた事項を事業系統図によっ
06/28	15:46	8746	第一商品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役 会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020 年 4 月の第三者委員会による調査報告書でも指 摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士及び公認会計士が社外取締役に就任しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員で ある監査等委員は株主総会にて選任され、提出日現在 3 名 (すべて社外取締役 )となっており、善管注意義務を負っています。監査等委員会は、 その決議により監査等委員の中から議長を定めます。独立性保持