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発表日	時刻	コード	企業名
01/25	18:24	4593	ヘリオス
第三者割当による新株式及び第22回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
われない場合及び当社が 取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少し ます。 4. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に係るエージェント費用、弁護士費用、第三者委員 会費用、価額算定費用、割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 臨時報告書作成費用 等 ) 等の合計額であります。 (2) 調達する資金の具体的な使途 上記差引手取概算額 4,965 百万円につきましては、上記 「2. 募集の目的及び理由 < 資金調達 の目的 >」に記載の内容を目的として、下記のとおり充当する予定であります。 具体的な使途 1 HLCM051 の開発資金 2 eNK® 細胞及び
01/25	16:58	4593	ヘリオス
臨時報告書 臨時報告書
予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少しま す。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した 場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 ( 注 4) 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に係るエージェント費用、弁護士費用、第三者委員会費用、価額算定 費用、割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 臨時報告書作成費用等 ) 等の合計額であります。 7/30(ⅱ) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 EDINET 提出書類 株式会社ヘリオス(E31335) 臨時報告書 具体的な使途
01/19	12:04	6173	アクアライン
臨時報告書 臨時報告書
類 株式会社アクアライン(E31694) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月日 2024 年 1 月 16 日 (2) 当該事象の内容 当社は、2022 年 2 月期決算において、当社が行っていた業務のうちの一部 ( 訪問販売形態のもの)について消 費者庁から2021 年 8 月 30 日付で業務停止命令等の行政処分を受け、特定商取引法を中心としたコンプライアンス に関する取組状況を分析・検討するための外部弁護士による調査を目的に2021 年 10 月 14 日付で設置した第三者委 員会の報酬および調査費用を特別損失として計上いたしましたが、従前より会社役員賠償責任保険
01/16	15:00	2667	イメージワン
（開示事項の経過）第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 1 月 16 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長武井保人 (TEL 03 – 5719 - 2180) ( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ 当社は、2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付 「2023 年 9 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2023 年 11 月 21 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会に 対する委嘱業務追加に関するお知らせ」にて開示いたし
01/16	09:30	6173	アクアライン
特別利益（受取保険金）の計上に関するお知らせ その他のIR
年 8 月 30 日付で業務停止命令等の行政処分を受け、特定商取引法 を中心としたコンプライアンスに関する取組状況を分析・検討するための外部弁護士による調査 を目的に2021 年 10 月 14 日付で設置した第三者委員会の報酬および調査費用を特別損失として計上 いたしましたが、従前より会社役員賠償責任保険 (D&O 保険 )に加入しており、保険会社より当 該保険の第三者委員会設置費用補償特約の対象になる旨の判定を受け、本日付で係る保険金の金 額が確定しましたので、2024 年 2 月期第 4 四半期連結会計期間において、当該金額を受取保険金 として50,000 千円を特別利益に計上する予定であります。 2. 今後の見通し 上記のとおり特別利益 ( 保険受取金 )を計上する見込みですが、通期業績予想につきましては、 その他の要因を含め現在精査中です。業績予想の修正が必要と判断次第速やかに開示いたします。 以上
01/15	18:15	2667	イメージワン
（開示事項の経過）第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 1 月 15 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長武井保人 (TEL 03 – 5719 - 2180) ( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付 「2023 年 9 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2023 年 11 月 21 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会に 対する委嘱業務追加に関するお知らせ」にて開示いたし
01/15	15:45	2427	アウトソーシング
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
内容があることを確認したため、外 部の専門家による調査を実施することとしました。 2 外部調査委員会の設置 OS は、透明性の高い調査を徹底かつ迅速に行うため、2021 年 9 月 29 日開催の取締役会におい て、日本弁護士連合会の定める「 企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠した、 OS グループと利害関係がなく、独立した中立・公正な社外の専門家のみを委員として構成される 外部調査委員会を設置することを決議しました。 外部調査委員会の調査の過程において、EN の親会社である OST 及び EN 以外の OST の子会社にお いて不適切な会計処理が行われている疑義が認識された
01/15	15:09	8746	第一商品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。また、取締役 会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020 年 4 月の第三者委員会による調査報告書でも指 摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士及び公認会計士が社外取締役に就任しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員で ある監査等委員は株主総会にて選任され、提出日現在 3 名 (すべて社外取締役 )となっており、善管注意義務を負っています。監査等委員会は、 その決議により監査等委員の中から議長を定めます
01/12	15:12	7719	東京衡機
四半期報告書－第118期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
事業における不適切な売上高等の訂正 ) 当社は、前連結会計年度において、外部機関より商事事業に係る売上計上の一部について疑義を呈されたことか ら、客観的な事実関係を明らかにするとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、 2022 年 12 月 9 日付で第三者委員会を設置し事実関係の調査を実施いたしました。当該調査の結果、第 113 期 (2019 年 2 月期 )から第 117 期 (2023 年 2 月期 ) 第 2 四半期までの商事事業の売上計上ついて不適切な会計処理が存在してい たことが明らかとなったため、上記過年度の商事事業の売上高等を訂正いたしました。また
01/12	15:00	7719	東京衡機
2024年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
もに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、 2022 年 12 月 9 日付で第三者委員会を設置し事実関係の調査を実施いたしました。当該調査の結果、第 113 期 (2019 年 2 月期 )から第 117 期 (2023 年 2 月期 ) 第 2 四半期までの商事事業の売上計上ついて不適切な会計処理が存在してい たことが明らかとなったため、上記過年度の商事事業の売上高等を訂正いたしました。また、当社は、上記の会計 不祥事を受け、2023 年 3 月 8 日付で商事事業からの撤退を決定し、未回収となっている売掛金の回収と内部管理体 制の抜本的な改善を進めております。 これ
01/12	15:00	7719	東京衡機
業績予想の修正に関するお知らせ その他のIR
、 エンジニアリング事業では、エネルギー関係の工事案件の需要が伸びたことを主因に売上高・ 利益ともに前年度を大幅に上回る見通しであることに加え、2023 年 9 月 26 日付 「 特別利益の 発生に関するお知らせ」および同年 12 月 5 日付 「 特別利益 ( 受取保険金 )の計上に関するお 知らせ」にてお知らせしましたとおり、商事事業の販売先に対する未回収債権の分割回収によ る貸倒引当金の戻入や会社役員賠償責任保険 (D&O 保険 )の第三者委員会設置費用補償特約 による受取保険金を特別利益に計上することなどから、現時点において、2023 年 4 月 14 日に 公表いたしました業績予想数値から売上高・利益ともに上回る見通しとなりました。 なお、2023 年 9 月以降に公表を予定しておりました中期経営計画につきましては、現在策定 中で本年 2 月中に公表する予定であります。 以上
01/04	08:30	7676	グッドスピード
第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
名 株式会社 KPMG FAS 公認会計士藤田大介 同斎田修 公認不正検査士中村久美子 ほか 13 名 また、当委員会は、GS 社の従業員 2 名を会社事務局と指名し、GS 社及び CH 社の資料等の提出やヒアリング日程の調整その他の事務を行わせた 【1】 。 以上の構成により、当委員会は、企業等不祥事における第三者委員会ガイド ライン( 日本弁護士連合会、2010 年 7 月 15 日公表・同年 12 月 17 日改訂 )に 則って本調査を実施した。 第 3 本調査の対象事項 本調査の対象事項 ( 委嘱事項 )は、大要、以下のとおりである。 1 主に売上計上時期に関する疑義についての客観的
12/28	17:00	2667	イメージワン
第40期（2023年９月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認に関するお知らせ その他のIR
日付 「 第 40 期 (2023 年 9 月期 ) 有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申 請書提出のお知らせ」にて開示いたしましたとおり、新規事業参入にあたって第三者に不正に金品を 供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を行った疑いに関して第三者委 員会による調査を進めております。第三者委員会の調査報告書の受領、監査法 ⼈による監査手続きを 経て、この度承認された延 ⻑ 後の提出期限であります2024 年 1 月 31 日までに有価証券報告書を提出す る予定です。 株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけしますこと を、深くお詫び申し上げます。 以上
12/28	16:15	7719	東京衡機
当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 12 月 28 日 会社名株式会社東京衡機 代表者名代表取締役社長小塚英一郎 (コード番号 7719 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理担当伊集院功 (TEL.050-3529-6502) 当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 21 日付 「 改善計画の策定方針に関するお知らせ」にて、2023 年 3 月 3 日付 の第三者委員会の調査報告書を踏まえた役員等の民事・刑事上の責任追及に向けた法的分析業務を 法律事務所に委任し当該分析結果を基に厳正に対処する旨お知らせしておりましたが、今般、下記 のとおり、当社の元取締
12/28	12:30	2667	イメージワン
第40期（2023年９月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
(2023 年 9 月期 ) 有価証券報告書 ( 自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 2. 延長前の提出期限 2024 年 1 月 4 日 ( 木曜日 ) 3. 延長が承認された場合の提出期限 2024 年 1 月 31 日 ( 水曜日 ) 4. 提出期限の延長を必要とする理由 2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付 「2023 年 9 月期決算 発表の延期に関するお知らせ」 及び2023 年 11 月 21 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会に対する委 嘱業務追加に関するお
12/27	16:35	5020	ＥＮＥＯＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 第三者委員会の委員長を務めるなど、司法に 関して豊富な専門的知識と経験を有していま す。また、同氏は、2016 年 6 月から当社の社外 監査役に就任し、取締役の職務の執行の監査 を行いました。さらに、2018 年 6 月からは当社の 監査等委員である社外取締役に就任し、監査 等委員でない取締役の職務の執行の監査・監 督を行っています。このような知識・経験を活か して、当社の経営に対して指導・助言を行い、 また、客観的かつ独立した公正な立場から、監 査等委員でない取締役の職務の執行を監査・ 監督することが期待されるため、監査等委員で ある社外取締役に選任しています。 三屋裕子 ○ ○ 川 﨑
12/27	14:00	6473	ジェイテクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定期的に開催し、企業を取り巻く様 々な課題を共有、協力して 解決を図っております。 ・経営に関するリスク項目毎にリスク管理部署を割り当て、リスク管理部署は部門単位で策定する年度実施計画を年度末に 振り返り、次年度計画に反映しております。 ・法令違反等の企業不祥事に対しては、すみやかに対応・再発防止策を講じるとともに、事案の性質に応じた社内専門部署 による調査委員会、有識者による第三者委員会等を設置するプロセスを設けております。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・経営役員会・経営会議で構成する役員会に加え、組織横断
12/26	15:00	2388	ウェッジホールディングス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
SECの指摘の事実関係等について調査するため、第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に 対して独立した監査法人による特別監査を実施しておりますが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠 を特定することはできておりません。 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的 な影響の及ぶ可能性等を考慮し、2017 年 9 月期に、タイSEC 指摘のGLH 融資取引に関連する貸付金債権 全額 ( 営業貸付金及び未収利息 )に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸
12/26	15:00	7098	エージェント
第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
2023 年 12 月 26 日 各位 会社名株式会社エージェント (コード番号 7098) 代表者名代表取締役四宮浩二 問合せ先経営管理部執行役員 山下雄也 T E L 03-3780-3911 U R L http://www.agent-network.com/ 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2023 年 9 月 14 日付 「2024 年 1 月期中間決算発表の延期および調査委員会設置 のお知らせ」および2023 年 9 月 28 日付 「 第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」 にてお知らせしましたとおり、当社従業員による不適切な取引の疑いおよび不正行為
12/25	13:31	7643	ダイイチ
有価証券報告書－第69期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
ける意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯 当社は、2022 年 6 月 24 日付 「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表しましたと おり、社外からの指摘により、一部不適切な会計処理が行われていたことが判明し、本件の適切性等に 29/75EDINET 提出書類 株式会社ダイイチ(E03340) 有価証券報告書 つき深度ある調査、検証を実施するべく、第三者委員会を設置して調査を行い、同日付で調査報告書を 受領いたしました。 これを受け、監査法人シドーより、現行の監査及び四半期レビュー契約の満了をもって退任したいと