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発表日	時刻	コード	企業名
05/10	19:40	7874	レック
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR
ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為 を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を 排除するため、第三者委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従い、当 社社外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若 しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者の みから構成される第三者委員会 ( 以下、「 第三者委員会 」といいます。)の勧告を最大限尊重 するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報
05/10	16:07	1882	東亜道路工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
創設するため、「 外部通報窓口 」を設置するとともに、運用ルールの周知に努めております。 ( 第三者委員会の設置 ) 当社グループは、コンプライアンス規程を改定し、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違反等の企業不祥事に対しては、 第三者委員会による調査、再発防止の提言、公表等を行うこととしております。 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社グループは、内部統制システムの基本方針として反社会的勢力の排除の方針を「 倫理行動指針 」「 行動規範 」に定め、反社会的勢力による 不当要求に対しては、毅然とした態度で組織的に対応し、反社会的勢力との取引その他
05/10	15:30	1882	東亜道路工業
株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
、当社のコンプライアンス経営をより一 層推進する観点から、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違反 行為等の不祥事が生じた場合には、第三者委員会により調査を行い、再発防止策を提 言、公表することを内容とする規定を当社のコンプライアンス規程に追加する旨の決 議を、2024 年 5 月 10 日に開催した取締役会で行いました。 当社といたしましては、企業倫理の徹底と、役職員が関係法令に違反することがな いようにするための各種施策や個別の対応を、実効的かつ柔軟な形で実現すべく、以 上のような様 々な制度や施策を講じており、これらの方法を通じて、企業倫理の徹底 と関係法令に違反すること
05/09	12:00	6173	アクアライン
第29期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る企業 となるために、コーポレート・ガバナンスへの積極的な取り組みが不可欠であると考えております。更なる企業 規模の拡大の基盤となる経営管理組織を拡充していくため、今後においても経営の意思決定の明確化、組織体制 の最適化、内部監査体制の充実及び監査役並びに会計監査人による監査との連携を強化し、加えて全従業員に対 しても、継続的な啓蒙、教育活動を行ってまいります。 ❻ コンプライアンス体制の構築・強化 当社グループは、2021 年 11 月 30 日付で特定商取引法を中心としたコンプライアンスに関する第三者委員会の 調査報告書を受領し、指摘された原因及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、以下のと
05/02	17:00	7831	ウイルコホールディングス
（開示事項の経過）雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会についてのお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 2 日 会社名株式会社ウイルコホールディングス 代表者名代表取締役社長若林圭太郎 (コード:7831、スタンダード市場 ) 問合せ先取締役大槻健 (TEL.076-277-9811( 代表 )) ( 開示事項の経過 ) 雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会についてのお知らせ 当社は、2024 年 4 月 23 日付 「( 開示事項の経過 ) 雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会組成 のお知らせ」にて開示しましたとおり、当社の受給した雇用調整助成金について、支給申請の一部に精 査が必要となる疑義が発生した件にかかる第三者委員会への委嘱事項および調査報告書の受
05/01	18:10	7719	東京衡機
連結計算書類および計算書類に関して限定付適正意見が表明されたことならびに定時株主総会への計算書類承認議案の付議に関するお知らせ その他のIR
たしましたので、下記のとおり、定時株主総会への計算書類 承認議案の付議に関する事項とあわせてお知らせいたします。 記 1. 監査およびレビューを実施した監査法人の名称 監査法人アリア 2. 監査報告書の内容 (1) 連結計算書類 監査法人アリアより受領した第 118 期 (2024 年 2 月期 )の連結計算書類に係る限定付適正意 見の根拠 ( 原文抜粋 )は以下のとおりであります。 ( 限定付適正意見の根拠 ) 追加情報 ( 商事事業における不適切な売上高等の訂正 )に記載されているとおり、会社は、前 連結会計年度に、第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引について第 113
05/01	17:00	7719	東京衡機
2024年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
、引き続き高速道路や橋梁、エネル ギー関係等の社会インフラ向けや国内建設市場向けに製品の浸透と市場シェアの拡大に努めた結果、公共工事や都 市開発関係で使用するゆるみ止め製品の販売は堅調に推移し、上期を中心にエネルギー関係の工事案件の需要が伸 び、売上高・営業利益ともに前年同期を上回る結果となりました。 また、当社は、2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査報告書を踏まえた役員等の責任追及に係る法的分析業務 を法律事務所に委任し、その分析結果を基に2023 年 12 月 28 日に当社の元取締役に対して損害賠償請求訴訟を提起し ましたが、当該分析費用および訴訟費用につきましては、訴訟関
04/30	15:30	7098	エージェント
2024年１月期発行者情報の提出延期に関するお知らせ その他のIR
. 提出延期の理由 当社は、公表済みの決算に関して、当社社員による不適切な取引の疑いおよび不正行為の疑 いを認識したことを受け、第三者調査委員会を設置し、2023 年 12 月 26 日付け「 第三者委 員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、売上の架空計上並びに経 費の横領が行われていたことが判明いたしました。 当社は、第三者調査委員会の調査結果を受け、2021 年 1 月期通期以降の決算短信および発 行者情報を訂正対象とし、過年度決算の訂正に向けた作業を行っておりますが、2024 年 3 月 18 日付け「2024 年 1 月期決算発表の延期のお知らせ」にてお知らせした
04/26	17:27	7203	トヨタ自動車
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ていることを確認し、報告しています。本件について、 法律面および技術面での外部専門家から構成される第三者委員会を設置し、事案の全容解明および真因分析に加え、同社の組織の在り方や開 発プロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱しています。 2009 年に発生した大規模リコールの問題の際に、世界中のお客様に対し、トヨタは「 逃げない、隠さない、嘘をつかない」ことを約束しました。それ にも関わらず、当社グループでこうした問題が発生したことを大変重く受け止めています。本件の当社グループのクルマづくりのオペレーション上 の問題については、執行トップである社長が責任をもって改善に取り組み、ガバナンスや
04/26	17:08	2776	新都ホールディングス
有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
千円 4. 主要な取得関連費用の内容および金額 第三者委員会・弁護士・アドバイザリー等に対する報酬・手数料等 15,000 千円 ( 概算 ) 5. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額 現時点では確定しておりません。 6. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間 現時点では確定しておりません。 7. 企業結合日に受け入れる資産および引き受ける負債の額ならびにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 79/103 5 【 連結附属明細表 】 【 社債明細表 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 新都ホールディングス株式会社
04/26	16:52	4661	オリエンタルランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のと期待し社外監査役に選任してお り、一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れ がない立場にあると判断したうえで、同氏を独 立役員として指定いたしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭そ
04/26	16:00	7676	グッドスピード
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
われているかどうかについて、内部監査室 ( 現内部監査部 ) による監査が適切に行われておりませんでした。このことが問題の発見を遅らせることとなり、多くの 不適切な関連当事者取引を招くことに繋がっており有価証券報告書の注記事項記載漏れという事態を 引き起こすこととなりました。 関連当事者の対象となる代表取締役の認識の欠如、その取引を未然に防ぐ仕組やチェック体制、そ してそれらの内部統制をモニタリングする内部監査の機能不全が重なったことで、問題が継続的に発 生し、抑制することもできませんでした。 10 オプション販売に関する問題 第三者委員会より指摘のありました車両販売にかかるオプションの無断付
04/24	16:00	2743	ピクセルカンパニーズ
（訂正）「第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
届出書の訂正有価証券届出書の提出に伴い、訂正するものであります。 2. 訂正箇所 15. 発行条件等の合理性 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 29. 企業行動規範上の手続きに関する事項 ( 本第三者委員会の意見の概要 ) 第 2 結論に至る理由 2 本第三者割当の相当性 (3) 割当予定先の相当性 3. 訂正の内容 訂正内容は を付けて表示しております。 1【 訂正前 】 5. 発行条件等の合理性 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株式の発行により増加する株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数は、それぞれ - 1
04/24	15:08	2743	ピクセルカンパニーズ
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
提出するものであります。 2 【 訂正事項 】 1 第一部証券情報 第 3 第三者割当の場合の特記事項 6 大規模な第三者割当の必要性 (1) 大規模な第三者割当を行うこととした理由及び当該大規模な第三者割当による既存株主への影響 についての取締役会の判断の内容 ( 既存の株主への影響についての取締役会の判断の内容 ) 2 第一部証券情報 第 3 第三者割当の場合の特記事項 6 大規模な第三者割当の必要性 (2) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 ( 本第三者委員会の意見の概要 ) 第 2 結論に至る理由 2 本第三者割当の相当性 (3) 割当予定先の相当性 3 【 訂正箇所
04/23	17:00	7831	ウイルコホールディングス
（開示事項の経過）雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会組成のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 23 日 会社名株式会社ウイルコホールディングス 代表者名代表取締役社長若林圭太郎 (コード:7831、スタンダード市場 ) 問合せ先取締役大槻健 (TEL.076-277-9811( 代表 )) ( 開示事項の経過 ) 雇用調整助成金の受給に関する第三者委員会組成のお知らせ 当社は、2024 年 4 月 9 日付 「 助成金の自主返還額の確定および第三者委員会組成の決定に関するお 知らせ」にて開示しましたとおり、当社の受給した雇用調整助成金について、支給申請の一部に精査が 必要となる疑義が発生したため、事実関係の解明のために第三者委員会の組成を決定致しました
04/23	15:00	2667	イメージワン
2024年９月期業績予想に関するお知らせ 業績修正
月 31 日付 「2023 年 9 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」にて開示しております「1. 経営成績等の概況 (4) 今後の見通し」 に記載のとおり、2024 年 1 月 15 日に受領した第三者委員会の調査結果に関連した影響の範囲を、 合理的に算定することが困難であることから未定としておりましたが、2024 年 9 月期第 1 四半期 及び第 2 四半期 (2023 年 10 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 )の実績数値をもとに、連結業績予想の合 理的な算定が可能になったことから、業績予想を公表いたします。 以上
04/23	15:00	2667	イメージワン
リスク・コンプライアンス委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
たしましたとおり、当社は、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会は存在しているもの の、実効性に乏しい状況であることが、第三者委員会の指摘により明らかになりました。 当社が新規事業を開始する上で、当社の管理及び責任において、事業の支障となり得る重大な リスクの把握、そのリスクを回避するための調査及び解決策の検討等を慎重に協議しながら進め られておらず、実質的な運用ができておりませんでした。また、コンプライアンス委員会は、代 表取締役が委員長となっており、年に1 回のみの開催であり、コンプライアンスの推進といった 本来の役割は発揮されておりませんでした。 以上のように実効性に乏しいリスク管理
04/19	17:00	2743	ピクセルカンパニーズ
第三者割当により発行される新株式及び第15回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR
(7.5 億円 )の必要性、本第三者割当で発行する当社株式の流通量 が既存株主に与える影響 ( 詳細は、下記 「(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判 断した根拠 」を参照 )、当社の業績及び信用リスク、割当予定先である株式会社 Your Turn が負う価格 下落リスクの諸観点から当該ディスカウント率の合理性について十分な検討が行われていること及び 第三者委員会の意見書から、有利発行でないことについて異論がない旨の意見が述べられております。 2 本新株予約権 新株予約権の発行価額の公正価値の算定には、他社上場企業の第三者割当増資における公正価値の 算定実績をもとに選定した第三
04/19	16:05	2743	ピクセルカンパニーズ
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
) り、有利発行には該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 ) 全員からも、取締役会において決定された発行価額は、本第三 者割当による増資規模 (7.5 億円 )の必要性、本第三者割当で発行する当社株式の流通量が既存株主に与える影響 ( 詳細は、下記 「(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 」を参照 )、当社の業績及 び信用リスク、割当予定先である株式会社 Your Turnが負う価格下落リスクの諸観点から当該ディスカウント率の 合理性について十分な検討が行われていること及び第三者委員会の意見書から、有利発行でないこ
04/15	16:00	3808	オウケイウェイヴ
改善計画の進捗状況に関するお知らせ その他のIR
る対応について」にてお知らせしましたとおり、提訴請 求の対象とされている現旧役員 ( 現旧監査役を含む)についての対応につきましては、第三者委員会の調査結果 のほか、議事録類等、元従業員からの聞き取り結果等をふまえ、専門家である弁護士にも相談した結果、提訴対 象役員に対して善管注意義務違反ないし忠実義務違反に基づく責任を問いうるものの、訴訟提起を行う場合にお いて見込まれる多額の費用の支出の必要及びそのタイミング、ならびにゴーイングコンサーンとしての当社の経 営資源の状況等をふまえると、提訴請求の受領より 60 日以内という短い期間内に提訴をすることについてはや むを得ず控えざるを得ないとの判