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発表日	時刻	コード	企業名
12/12	16:31	9263	ビジョナリーホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
「エムスリー」といいます。)との間で、本取引の実現に向けた協議を開始していること、本公開買付けにおい て、当社株式を非公開化することを目的としていること、2022 年 12 月下旬に会計監査人の通報窓口に、当社企業 価値を毀損する行為 ( 以下 「 一連の不正行為 」といいます。)の疑いに関する情報提供を受け、2023 年 3 月 7 日 付 「 第三者委員会の設置及び2023 年 4 月期第 3 四半期決算発表の延期に関するお知らせ」、2023 年 6 月 5 日付 「 責任調査委員会の設置に関するお知らせ」 及び2023 年 7 月 6 日付 「 追加調査を実施する第三者委員会の設置に 関するお知ら
12/12	16:30	8783	ＧＦＡ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者 委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である髙橋健一氏 ( 髙橋健一法律事務所東京都 中央区銀座八丁目 10 番 5 号、代表弁護士 : 髙橋健一 )、宍田拓也氏 ( 当社社外監査役 )、豊 﨑 修氏 ( 当社社外監査役 ) の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に、本第三者割当
12/12	16:30	9263	ビジョナリーホールディングス
株式の併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
社企業価値を毀損する行為 ( 以下 「 一連の不正行為 」といいます。)の疑 いに関する情報提供を受け、2023 年 3 月 7 日付 「 第三者委員会の設置及び 2023 年 4 月期第 3 四半期決算 発表の延期に関するお知らせ」、2023 年 6 月 5 日付 「 責任調査委員会の設置に関するお知らせ」 及び 2023 年 7 月 6 日付 「 追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、調査の実施 を目的とした第三者委員会及び責任調査委員会の設置を行っている等、当社の経営体制及びガバナンス体 制が不安定な状況が継続していることを考慮し、当社は、本公開買付けにお
12/08	17:30	3808	オウケイウェイヴ
当社株式の特設注意市場銘柄の指定継続に関するお知らせ その他のIR
員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」、 2022 年 9 月 20 日付 「 第三者委員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」、および 2023 年 1 月 20 日 「 第三者委員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」で開示しましたとお り、旧経営陣によって、RB 社へ運用を委託した約 45 億円が、後にポンジスキームであること が明らかとなり、全額未回収となったことに加え、APR 社へ投資した約 10 億円が投資実行後、 海外企業へ送金され未回収となったことが明らかとなり、過年度に開示した、第 22 期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
12/08	15:00	2678	アスクル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 」 等に基づき、関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取 引がある場合には開示を行います。取締役の利益相反取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、「 株主の権利・平等性の確保に関する方針 」を策定、実行しており、この中で以下を規定しております。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準
12/05	16:00	7719	東京衡機
特別利益（受取保険金）の計上に関するお知らせ その他のIR
付で設置した第三者委員会の報酬および調査 費用について、保険会社より当該保険の第三者委員会設置費用補償特約の対象になる旨の判定を 受け、本日付で当該特約の支払限度額 50 百万円を受領しましたので、2024 年 2 月期の通期決算 において、当該金額を受取保険金として特別利益に計上する予定であります。 ・ 2024 年 2 月期通期 ( 連結・個別 ) 受取保険金 50 百万円 2. 今後の見通し 上記特別利益 ( 受取保険金 )の計上により、2024 年 2 月期決算において親会社株主に帰属する 当期純利益への影響が見込まれますが、通期業績予想につきましては、その他の要因を含め現在 精査中であることから、現時点では、前回公表予想数値を据え置きとしております。 また、当社は、中期経営計画の策定・公表を準備しており、今後の見通しを精査しております ので、業績予想の修正が必要と判断された場合は速やかに開示いたします。 以上
12/01	16:00	2667	イメージワン
第40回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 12 月 1 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長大野雅弘 (TEL 03 – 5719 - 2180) 第 40 回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針に関するお知らせ 当社は、以下のとおり、第 40 回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針に関して決定しましたの で、お知らせいたします。 記 1. 第 40 回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針について 2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付
12/01	10:27		西日本高速道路
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
速道路の進化 ・世界一安全な高速道路の実現 2.プロジェクトの評価と選定のプロセス (1) 新規高速道路整備事業の選定プロセス 国が定める新規事業採択時評価実施要領に基づき、投資効率等の前提条件の確認、費用対便益の確認、事業の影 響・事業実施環境の把握について、都道府県・政令都市等に意見を聞いた上で、学識経験者等から構成される第三 者委員会の意見を聴取し、事業採択の可否を判断しています。高速道路会社に対しては、整備計画の策定前等に国 から整備に関する意向確認が行われ、高速道路会社として整備意向がある場合には整備手続を行います。 (2) 既存高速道路整備事業の評価プロセス 国が定める公共事業の再
11/30	17:10	3306	日本製麻
当社に関する株式会社ゴーゴーカレーグループによる声明及び一部報道について その他のIR
不祥事における 第三者委員会ガイドライン」( 脚注 10)においても、「 社外役員については、直ちに「 利 害関係を有する者 」に該当するものではなく、ケース・バイ・ケースで判断されること になろう。」と指摘されております。また、日本取引所自主規制法人の「 上場会社におけ る不祥事対応のプリンシプル」( 平成 28 年 2 月策定 )に対するパブリックコメントへの回 答 (No.17)においても、「 社外役員を主体とする合議体による委員選定等も効果的な方法の一つとして考えられる」と述べられており、さらに、日本監査役協会の監査役監査 基準 ( 第 28 条 3 項 )においても、「 監査役は、当
11/30	17:00	3647	ジー・スリーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
知見及び経験に基づき、取締役会に対し積極 的かつ適確な提言を行っており、ガバナンス強 化における管理・監督において期待された役割 を果たしております。また、取締役会で議長を 務めるなど、当社グループの企業価値向上に 必要不可欠であり、社外取締役として、客観的 な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバ ナンス強化を念頭においた当社の再発防止策 の実施の管理・監督、内部統制システムの構 築、運用の改善等において、職務を適切に遂 行できるものと判断し、同氏を監査等委員であ る社外取締役 ( 独立役員 )に選任しております。 公認会計士資格を有しており、他の上場会社 の社外独立役員を務め、第三者委員会の
11/30	16:30	6993	大黒屋ホールディングス
第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 20 回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR
、又は法務に関するそれぞれの専門性を有すると同時に、当社の経営者か ら一定程度独立した者として、当社の社外取締役 2 名 ( 伴野健二、中岡邦憲 ) 及び社外 監査役 2 名 ( 栃木敏明、粕井滋 )の計 4 名からなる第三者委員会より、本第三者割当の 必要性及び相当性に関する意見を諮問し、2023 年 11 月 29 日付で、大要、以下のとおりの 意見を取得しました。 1 結論 本件第三者割当の必要性及び相当性について、問題がないと考えます。 2 理由 - 24 -(1) 必要性 本件第三者割当による調達資金は、LINE ヤフーとの業務提携に伴う新規事業資 金 ( 在庫保管倉庫費用及び
11/30	15:04	6993	大黒屋ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
第 2 号様式記載上の注 意 (23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当します。 そこで、当社は、当社の経営について理解しており、また、その適切性について判断できるようなファイナン ス、企業経営、又は法務に関するそれぞれの専門性を有すると同時に、当社の経営者から一定程度独立した者と して、当社の社外取締役 2 名 ( 伴野健二、中岡邦憲 ) 及び社外監査役 2 名 ( 栃木敏明、粕井滋 )の計 4 名 からなる第三者委員会より、本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を諮問し、2023 年 11 月 29 日付けで、 大要、以下のとおりの意見をいただきました。 1 結論 本件第三者割当
11/30	10:00	1400	ルーデン・ホールディングス
当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄の指定に関するお知らせ その他のIR
の内部統制及び適時開示体制に著しい不備があったことが判明したことか ら、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたため、2023 年 1 月 28 日付で、当取引所は同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。 同社は、2023 年 3 月 31 日に、特設注意市場銘柄の指定を踏まえ、十分な改善計画の 策定の前提として、更なる事実関係の調査、事実関係に基づく原因分析と再発防止策の検 討、ルーデンコイン事業実施時の取締役・監査役の責任の有無等の調査、類似事案の件外調 1査を行うことを目的とする第三者委員会を設置しました。その後、同社は、2023 年 8 月 31 日に、同社により設
11/29	15:51	6731	ピクセラ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
ついての取締役会の判断の内容 本資金調達よって増加する潜在株式数は、2023 年 10 月 18 日時点の発行済株式数の294.73%( 議決権ベースで 294.80%)であり、上記 「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じるこ ととなるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本
11/29	13:42	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監督機能に活かすことができ ると考え、酒井氏を社外取締役 ( 監査等委員 ) として指名し、第 33 回定時株主総会にて選任い ただいております。なお、同氏は当社の定める 独立役員の独立性判断基準を満たしておりま す。倉橋雄作 ○ ○ ――― 鷹野志穂 ○ ○ ――― 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 33 回定 時株主総会にて選任
11/28	16:30	3647	ジー・スリーホールディングス
有価証券報告書－第13期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
有しており、他の上場会社の社外独立役員を務め、第三者委員会の委員を 歴任するなど、主に財務及び会計分野における知見と経験に基づき、当社グループのガバナンス強化、再発防 止策の実施の管理・監督及び適確な意思決定の実効性向上において、期待された役割を果たしております。社 外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭においた当社の再発防 止策の実施の管理・監督、内部統制システムの構築、運用の改善等において、職務を適切に遂行できるものと 判断しております。 橋本真樹夫氏は、証券会社における長年の経験を有しており、ガバナンス強化を念頭においた内部管理体制 の日常的な
11/24	16:00	6574	コンヴァノ
第三者割当による新株式の発行並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ 株主異動
性を有する者として、有賀知 哉氏 ( 当社社外取締役 )、中川信男氏 ( 当社社外監査役 )、谷口哲一氏 ( 当社社外監査役 )、 橘隆造氏 ( 当社社外監査役 )を委員として選定し、当該 4 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます)に対し、本第三者割当増資の必要性及び相当性に 関する意見を求めました。その結果、後記 「9. 企業行動規範上の手続きに関する事項 」 に記載のとおり、本第三者割当増資につき必要性及び相当性が認められる旨の意見を得て おります。また、既存株主の皆様へ与える影響の大きさを踏まえて、本臨時株主総会にお 12ける本第三者割当増資に関する議
11/24	15:44	6574	コンヴァノ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
よる本 第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を取得するため、当社の経営者及び割当予定先から一定の独立性 を有する者として、当社と利害関係のない有賀知哉氏 ( 当社社外取締役 )、中川信男氏 ( 当社社外監査役 )、谷口哲 一氏 ( 当社社外監査役 ) 及び橘隆造氏 ( 当社社外監査役 )の4 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委 19/42EDINET 提出書類 株式会社コンヴァノ(E33864) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 員会 」といいます。)を設置し、本第三者委員会に対し、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を求め ました。その結果、後記
11/21	11:45	2667	イメージワン
（開示事項の経過）第三者委員会に対する委嘱業務追加に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 11 月 21 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長大野雅弘 (TEL 03 – 5719 - 2180) ( 開示事項の経過 ) 第三者委員会に対する委嘱業務追加に関するお知らせ 当社は、今般、新たに発覚した追加疑惑等に係る調査を行うため、下記 2 記載のとおり、第三者委 員会に対する委嘱業務の追加に関して決定しましたので、お知らせいたします。なお、本開示におい て用いる略語等は、特に断らない限り、2023 年 10 月 16 日付け適時開示 「 第三者委員会設置に関するお 知ら
11/17	16:10	4661	オリエンタルランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っていた だけるものと期待し社外監査役に選任してお り、一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れ がない立場にあると判断したうえで、同氏を独 立役員として指定いたしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以