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発表日	時刻	コード	企業名
11/15	13:43	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
臨時報告書 臨時報告書
「 本不適切会計 」といいます。)の解明のため、特別調査委 員会を設置し本不適切会計について調査しておりました。その後、当社は、2020 年 8 月 31 日に当時当社の独立役員で あった者も委員となっていた特別調査委員会から、当社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委 員会への移行等について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切会計に関する第三者委員会の中間調査 報告書を開示し、さらに、同年 9 月 30 日に第 11 期から第 15 期事業年度までの有価証券報告書の訂正報告書に記載された 連結財務諸表及び財務諸表並びに第 16 期事業年度に係る有価証
11/14	16:30	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
くふうカンパニー完全子会社くふう住まいによるハイアス・アンド・カンパニーの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ その他のIR
行われた ことにより判明した過去の売上高や売上原価その他の費用等の計上処理に係る不適切な会計処理 ( 以下 「 本 3不適切会計 」といいます。)の解明のため、特別調査委員会を設置し本不適切会計について調査しておりま した。その後、ハイアスは、2020 年 8 月 31 日に当時ハイアスの独立役員であった者も委員となっていた特 別調査委員会から、ハイアスから独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会への移行等 について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切会計に関する第三者委員会の中間調査報 告書を開示し、さらに、同年 9 月 30 日に第 11 期から第
11/14	16:30	4376	くふうカンパニー
(株)くふうカンパニーの完全子会社である(株)くふう住まいによるハイアス・アンド・カンパニー(株)の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ その他のIR
行われた ことにより判明した過去の売上高や売上原価その他の費用等の計上処理に係る不適切な会計処理 ( 以下 「 本 3不適切会計 」といいます。)の解明のため、特別調査委員会を設置し本不適切会計について調査しておりま した。その後、ハイアスは、2020 年 8 月 31 日に当時ハイアスの独立役員であった者も委員となっていた特 別調査委員会から、ハイアスから独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会への移行等 について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切会計に関する第三者委員会の中間調査報 告書を開示し、さらに、同年 9 月 30 日に第 11 期から第
11/14	16:16	6502	東芝
四半期報告書－第185期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
動は、以下のとお りです。 ( 単位 : 百万円 ) 2022 年度 第 2 四半期連結会計期間 2023 年度 第 2 四半期連結会計期間 四半期首残高 26,636 53,588 増加額 12,100 9,695 目的使用による減少額 △1,992 △3,813 外貨換算調整額 282 183 四半期末残高 37,026 59,653 50/6619. 訴訟事項 当社は、2015 年 2 月、証券取引等監視委員会から金融商品取引法第 26 条に基づき報告命令を受け、 工事進行基準案件等について開示検査を受けました。その後、第三者委員会を設置し調査を行った結 果、不正な会計処理を継続的に実行
11/14	15:54	4376	くふうカンパニー
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
費用等の計上処理に係る不適切な会計処理 ( 以下 「 本不適切会計 」といいま す。)の解明のため、特別調査委員会を設置し本不適切会計について調査しておりました。その後、ハイアスは、 2020 年 8 月 31 日に当時ハイアスの独立役員であった者も委員となっていた特別調査委員会から、ハイアスから独立 した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会への移行等について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規 上場前からの不適切会計に関する第三者委員会の中間調査報告書を開示し、さらに、同年 9 月 30 日に第 11 期から第 15 期事業年度までの有価証券報告書の訂正報告書に記載された連
11/13	16:15	6406	フジテック
四半期報告書－第77期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
献するため、サステナビリティ推進体制の確立を進めており、ダ ブル連結トラック導入により脱炭素化と省人化を推進し、「 労働安全衛生・健康 」 及び「 企業価値向上 」の両立 を目指すなかで、「 労働安全衛生指針 」と「 健康宣言 」を新たに策定しました。また、昨年度の臨時株主総会以 降、指名・報酬諮問委員会の刷新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関 する第三者委員会の設置、関連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえたコンプライアンスレ ビューの実施など、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた取り組みを着実に進 めております
11/13	16:00	3808	オウケイウェイヴ
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
) 2022 年 10 月 25 日開催の取締役会において、当社子会社であるOK FUND L.P. 及び株式会社アップライツに関し て、それら子会社の管理、内部管理上の問題に関する調査分析を行うための第三者委員会設置を決議したため、 当該調査費用等の見積額を追加計上しております。 なお、2022 年 6 月期において計上していた引当額に対し、実績の発生額が少なかったことにより一部戻入が生 じているため、前第 1 四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表計上額と差額が発生しております。 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 該当事
11/13	15:23	2586	フルッタフルッタ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
加する潜在株式数は、2023 年 9 月 30 日時点の発行済株式数の273.28%( 議決権 ベースで273.32%)であり、上記 「4 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が 生じることとなるため、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が 必要になります。 a. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b. 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 そして、当社取締役会は、本資金調達が発行済株式数の
11/13	15:10	1400	ルーデン・ホールディングス
（開示事項の経過）改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ その他のIR
年 1 月 28 日に投資 者の投資判断に重要な影響を及ぼす会社情報について、上場規則に違反して不適正な開示が行われたものであ るとして、当社株式は特設注意市場銘柄に指定されました。 その後 2023 年 3 月 31 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社は、十分な改善計画を作 成するための前提となる事実の確認と原因分析等を目的として、本件事案の原因分析と十分な再発防止策を提 言戴くべく、本件事案の更なる調査及び類似事象の調査等を行うため、改めて第三者委員会を設置し、調査を 実施することを決定いたしました。 しかしながら 2023 年 6 月 30 日付 「 第三者委員会の
11/13	15:01	4883	モダリス
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
上に資するものと考え、本資金調達を行うことを決定いたしまし た。 また、今般の資金調達については、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合に交付される株式 数 7,352,920 株に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 7,824,800 株を合算した15,177,720 株に対 し、取引所における当社普通株式の過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は675,354 株であり、一定の流動性を 有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたし ました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し
11/10	16:12	3782	ディー・ディー・エス
四半期報告書－第29期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
を、株主の皆様をはじめとする関係各位の方 々に深くお詫び申し上げ ます。 株式会社東京証券取引所の上場廃止の決定及び整理銘柄の指定理由は次のとおりとなります。 株式会社ディー・ディー・エス( 以下 「 同社 」という。)は、2022 年 8 月 8 日に同社における不適切な会計処理に関 する第三者委員会の調査報告書を、同年 8 月 12 日に過年度の決算内容の訂正を、また同年 9 月 2 日に過年度の決算内容 の再訂正をそれぞれ開示しました。これらにより、同社では、元代表取締役会長の主導等による不適切な会計処理が判 明したことから、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたため
11/10	15:00	7676	グッドスピード
2023年９月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
書を受領した後に決定次第、速やかにお知らせいたします。 3. 業績に与える影響について 本件が当社の業績に及ぼす影響については、現在精査中であり、第三者委員会の調査結果及び監査法人との 協議を踏まえ、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。 株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご心配郤とご迷惑をおかけしますことを、深く お詫び申し上げます。 以上
11/10	09:02	6155	高松機械工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
仕組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 62 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。(5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第
11/08	17:00	6406	フジテック
2024年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関 する第三者委員会の設置、関連当事者取引等に関する第三者委員会の調査終了を踏まえたコンプライアンスレビ ューの実施など、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた取り組みを着実に進め ております。 ―2―フジテック株式会社 (6406) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 以上の結果、当社グループの当第 2 四半期連結累計期間の経営成績の状況は、以下の通りとなりました。 前第 2 四半期 連結累計期間 (2022 年 4 月 1 日 ~ 2022 年 9 月 30 日 ) 当第 2 四半期 連結累計期間 (2023 年 4
11/07	15:10	4883	モダリス
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
株に対し、取引所における当社普通株式の過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は 675,354 株 であり、一定の流動性を有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づ き、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調 達が認められるとの意見を表明いたしました。したがって、今回の資金調達は市場に過度の影響を与える規模 ではなく、希薄化の規模が合理的であると判断しました。 167. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 1 名 称 2 所在地 EVO FUND (エボファンド) c/o
11/07	15:01	4883	モダリス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
については、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合に交付される株式 数 7,352,920 株に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 7,824,800 株を合算した15,177,720 株に対 し、取引所における当社普通株式の過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は675,354 株であり、一定の流動性を 有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたし ました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認められるとの意見を表明いた しました。したがって、今回の資金調達は市場
11/01	11:30	1400	ルーデン・ホールディングス
改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ その他のIR
投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす会社情報について、上場規則に違反し て不適正な開示が行われたものであり、当社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められること から、当社株式は特設注意市場銘柄に指定されました。 その後 2023 年 3 月 31 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社株式の特設注意市場銘柄 への指定を受け、十分な改善計画を作成するための前提となる事実の確認と原因分析等を目的として、本件事 案の原因分析と十分な再発防止策を提言戴くべく、本件事案の更なる調査及び類似事象の調査等を行うため、 改めて第三者委員会を設置し、調査を実施することを決定いたし
10/31	13:50	1400	ルーデン・ホールディングス
当社株式の監理銘柄（審査中）の指定に関するお知らせ その他のIR
会長 」という。)によ るルーデンコイン事業に関する外部調査委員会を設置し、同年 11 月 30 日には、外部調査委員会によ る調査報告書を開示していたものの、特設注意市場銘柄の指定を踏まえ、十分な改善計画を策定するこ とを目的として、2023 年 3 月 31 日に第三者委員会を設置しました。第三者委員会は、十分な改善 計画の策定の前提となる更なる事実関係の調査と、事実関係に基づく原因分析と再発防止策の検討、 ルーデンコイン事業実施時の取締役・監査役の責任の有無等の調査、類似案件の件外調査を行うことと しておりました。 しかしながら、同年 6 月 30 日には、必要な情報収集・資料入手が困難
10/31	12:30	7098	エージェント
2024年１月期中間決算短信発表の再延期および2024年１月期中間発行者情報の提出遅延に関するお知らせ その他のIR
いて、特定上場有価証券に関す る有価証券上場規程の特例第 128 号第 1 項に定める期限 (2023 年 10 月 31 日 )までに提出で きないこととなりましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 決算発表再延期及び発行者情報の提出遅延の理由 当社は、2023 年 9 月 14 日付 「2024 年 1 月期中間決算発表の延期および調査委員会設置 のお知らせ」および2023 年 9 月 28 日付 「 第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」 のとおり、当社社員による不適切な取引の疑いおよび不正行為の疑いを認識し、第三者 委員会を設置し、日本弁護士連合会による「 企業等不祥事にお
10/30	17:45	1400	ルーデン・ホールディングス
第三者委員会の委員の退任について その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 代表取締役社長百田哲史 ( 東証グロース・コード1400) 管理本部長 山本清史 電話 03-6427-8088 2023 年 10 月 30 日 第三者委員会の委員の退任について 当社は、当社非連結子会社におけるルーデンコイン( 以下 「RDC」) 及び Bitcoin の取扱いに関する件 ( 以下、 「 本件事案 」という。)について、2022 年 5 月 9 日に外部調査委員会を設置し調査を行い、外部調査委員会よ り受領した調査結果 ( 以下、「 第 1 回調査結果 」という。)を 2022 年 11 月 30 日付で公表しました。その後、 株式会社東