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発表日	時刻	コード	企業名
07/05	14:12	7877	永大化工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、例 外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。 ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員 会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三 者委員会の
07/05	12:43	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委員 ) として指名し、第 33 回定時株主総会にて選任い ただいております。なお、同氏は当社の定める 独立役員の独立性判断基準を満たしておりま す。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 33 回定 時株主総会にて選任いただいております。な お、同氏は当社の定める独立役員の独立性判 断基準を満たしております。鷹野志穂
07/04	15:00	8358	スルガ銀行
臨時報告書 臨時報告書
取締役に選任するものであります。 第 3 号議案スルガ銀行解散の件 スルガ銀行株式会社を解散することとする。解散手続きにおいて当銀行が不正行為を行うことの無 いよう、第三者委員会の監視のもと、解散手続きを行う。 第 4 号議案監査等委員の解任の件 以下の監査等委員を解任する。 監査等委員佐竹康峰 監査等委員野下えみ 監査等委員行方洋一 第 5 号議案定款の一部変更の件 ( 女性取締役比率の記載について) 女性取締役比率は30% 以上とする旨を定款に定める。 第 6 号議案定款第 4 条変更の件 定款第 4 条を以下に変更する 『 当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1
07/04	09:03	8387	四国銀行
臨時報告書 臨時報告書
役を除く。)9 名選任の件 山元文明、小林達司、須賀昌彦、橋谷正人、白石功、濱田博之、伊東瑞文、常光憲、尾 﨑 嘉則の 9 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 10 号議案まで)> 第 3 号議案定款新設の件 ( 第三者委員会の設置について) 第三者委員会の設置を定款に定めるよう求めるものであります。 第 4 号議案定款新設の件 ( 株主報告書・包括による経費等の作成及び株主に対する情報公開について) 株主報告書・包括による経費等の作成及び株主に対する情報公開について定款に定めるよう求め るものであります。 第 5
07/03	19:40	3782	ディー・ディー・エス
当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄の指定に関するお知らせ その他のIR
第 1 項第 9 号 b ( 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込み がなくなったと当取引所が認める場合に該当するため) (5) 理由株式会社東京証券取引所の上場廃止の決定及び整理銘柄の指定理由は次の 通りとなります。 株式会社ディー・ディー・エス( 以下 「 同社 」という。)は、2022 年 8 月 8 日に同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を、 同年 8 月 12 日に過年度の決算内容の訂正を、また同年 9 月 2 日に過年度の 決算内容の再訂正をそれぞれ開示しました。 これらにより、同社では、元代表取締役会長の主導等による不適切な会計
06/30	21:20	7874	レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2022 年 6 月 30 日現在に
06/30	16:20	7596	魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど
06/30	16:00	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
を日米 において強力に推進しております。 2 フォレンジックサービス フォレンジックサービスとは、情報漏洩や内部不正等の問題が生じた際に、顧客からの依頼を受けて提供され たパソコン等を、いつ、誰が、どのようなことをしたのか不正調査の観点から調査し、調査結果を顧客へ提供す るサービスであります。昨今では年 々 増加傾向にある第三者委員会への協力案件も増えております。また、当社 グループは日本発のデジタルフォレンジックソフトウェアとして独自の人工知能を搭載した「KIBIT XAMINER (キビットエグザミナー)」の販売を行っております。 7/131[ 事業系統図 ] 以上述べた事項を事業系統図に
06/30	16:00	3782	ディー・ディー・エス
過年度の有価証券報告書の訂正報告書の再提出及び過去の適時開示の訂正等に関するお知らせ その他のIR
び過年度決算短信等の再訂正に関するお知ら せ」 ( 訂正前 ) 1. 再訂正の経緯及び理由 2022 年 8 月 8 日付 「 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表いたしましたと おり、当社は第三者委員会の調査結果を受けて 2022 年 8 月 12 日に過年度に係る有価証券報告書等 の訂正報告書を東海財務局に提出するとともに、過年度の決算短信等の訂正を行いました。しかし、 2022 年 8 月 15 日付 「2022 年 12 月期第 2 四半期報告書提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄 ( 確認 中 ) 指定の見込みに関するお知らせ」にて公表しましたとおり、提出後再度内容を
06/30	15:15	1400	ルーデン・ホールディングス
第三者委員会の調査期間延長のお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 百田哲史 電話 03-6427-8088 代表取締役社長西岡勇人 ( 東証グロース・コード1400) 取締役管理部門管掌兼管理本部長 2023 年 6 月 30 日 第三者委員会の調査期間延長のお知らせ 当社は、当社非連結子会社におけるルーデンコイン( 以下 「RDC」) 及び Bitcoin の取扱いに関する件 ( 以下、 「 本件事案 」という。)について、2022 年 5 月 9 日に外部調査委員会を設置し調査を行い、外部調査委員会よ り受領した調査結果を 2022 年 11 月 30 日付で公表しました。その後、株式会社東京証券取引所から当社株式 の
06/30	14:55	8746	第一商品
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
する第三者 委員会調査報告書の中の再発防止策等の提言にもあるように、当社にはステークホルダー不在の内向きかつ閉鎖的 企業風土が醸成されていました。今後はこれを改め、健全な組織風土を醸成してまいります。上場会社グループと して正確な財務情報を開示し、単なる法令にとどまらず社会規範をも順守することで、人と社会に貢献してまいり ます。 同時に三つの指針も掲げております。 1 常に人の役に立つために考え、行動しよう 2 広く社会の役に立つために視野を広げよう 3 すべてのものごとに感謝の気持ちで取り組もう の3つであります。 こうした経営理念及び指針を社内で共有し、組織風土の改善をより強固なものといた
06/30	14:38	8746	第一商品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020 年 4 月の第三者委員会による調査報告書でも指 摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士及び公認会計士が社外取締役に就任しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員で ある監査等委員は株主総会にて選任され、提出日現在 3 名 (すべて社外取締役 )となっており、善管注意義務を負っています。監査等委員会は、 その決議により監査等委員の中から議長を定めます。独立性保持のため、その
06/30	14:02	9318	アジア開発キャピタル
内部統制報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
されました。 当社は、これらの事態を深く反省し、今般の不適切な会計事案及びその他経営者、経営陣による利益相反取引、特 設注意銘柄指定の一連の問題の原因分析を行い、改善策を取り纏めるため、第三者委員会の調査を実施し、この第三 者委員会の提言を踏まえ、改善計画を策定し、2022 年 2 月 2 日に発足した当社新経営体制のもと、内部管理体制の再 構築に努めてまいりました。しかしながら2022 年 3 月末までに、内部管理体制の改善、内部統制の不備を是正するに は至らず、このため、当社では、2022 年 3 月 31 日時点の財務報告に関する内部統制は、依然として、有効ではなく、 開示すべき重要な不
06/30	12:14	7562	安楽亭
有価証券報告書－第45期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
( 常勤 ) 大園保樹 1962 年 12 月 28 日 監査役久島巖 1944 年 7 月 14 日 監査役中村徹 1971 年 4 月 15 日 1993 年 1 月司法書士登録 ( 現 ) 1998 年 9 月当社入社 2002 年 6 月当社内部監査室長就任 2004 年 6 月当社常勤監査役就任 ( 現任 ) 2003 年 7 月関東信越国税局徴収部長退官 2003 年 8 月久島巖税理士事務所開設 2007 年 3 月アイ・エム・アイ株式会社 (JQ) 監査役就任 ( 非常勤 ) 2007 年 11 月年金記録確認埼玉地方第三者委員会 ( 現関 東信越地方年金記録訂正審議会
06/30	12:00	4070	リヴァンプ
有価証券報告書（少額募集等）－第18期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
調査・検 証委員会委員 2011 年 7 月年金記録確認中央第三者委員会委員長 2012 年 6 月 ㈱ダイセル社外監査役 2013 年 6 月 ㈱ファンケル社外監査役 2016 年 3 月公益財団法人日本相撲協会外部理事 ( 現任 ) 2017 年 10 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 1995 年 4 月弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所 ( 現長島大野常松法律事 務所 ) 入所 1996 年 1 月松尾綜合法律事務所入所 1999 年 2 月ソロモン・スミス・バーニー証券会社 ( 現シティ グループ証券 ㈱) 入社 2000 年 4 月国際協力事業団 ( 現独立行政法人国際
06/30	11:30	7203	トヨタ自動車
有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
ました。その後の同社内での点検を行う中で、新たに、ダイハツ・ロッ キーおよびトヨタ・ライズのHEV 車のポール側面衝突試験に関する認証手続きに不正があることが判明し、公表し ました。事実が判明後、速やかに審査機関・認証当局に報告・相談の上、認可対象国における該当車両の出荷・ 販売を停止しました。また、社内再試験を行い、試験で定められた基準を満足していることを確認し、報告して います。本件について、法律面および技術面での外部専門家から構成される第三者委員会を設置し、事案の全容 解明および真因分析に加え、同社の組織の在り方や開発プロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱して います。 2009
06/30	08:55	7203	トヨタ自動車
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いることを確認し、報告しています。本件について、 法律面および技術面での外部専門家から構成される第三者委員会を設置し、事案の全容解明および真因分析に加え、同社の組織の在り方や開 発プロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を委嘱しています。 2009 年に発生した大規模リコールの問題の際に、世界中のお客様に対し、トヨタは「 逃げない、隠さない、嘘をつかない」ことを約束しました。それ にも関わらず、当社グループでこうした問題が発生したことを大変重く受け止めています。本件の当社グループのクルマづくりのオペレーション上 の問題については、執行トップである社長が責任をもって改善に取り組み、ガバナンスや
06/29	18:15	1739	メルディアＤＣ
親会社の「2023年６月20日付け適時開示の補足説明について」に関するお知らせ その他のIR
いて、「3. 当社の調査状況等 」について開示しておりますが、当該開示は、調 査委員会の最終的な判断ではなく、確定したものではありません。したがって、当社としても同日時点で確定 的な事実認定を行っているものではありませんので、補足してご説明申し上げます。なお、2023 年 6 月 22 日に 行った適時開示のとおり、引き続き第三者委員会により徹底した事実関係の調査を実施してまいります。 以上、当社としては、東京都公安委員会からの勧告を重く受け止め、経営刷新を図り、第三者委員会や遮断 モニタリング委員会を設置する等して、小池信三氏の影響力を当社の経営から完全に排除し、経営健全を図っ ているところですが、6 月 20 日付け適時開示では、株主はじめステークホルダーの皆様に対して、一部誤解を 招きかねない表現がありましたので、ここに説明を補足させていただきました。ステークホルダーの皆様には 多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心より深くお詫び申し上げます。 以上
06/29	18:00	3228	三栄建築設計
2023年６月20日付け適時開示の補足説明について その他のIR
ものではありません。したがって、当社としても同日時点で確定 的な事実認定を行っているものではありませんので、補足してご説明申し上げます。なお、2023 年 6 月 22 日に 行った適時開示のとおり、引き続き第三者委員会により徹底した事実関係の調査を実施してまいります。 以上、当社としては、東京都公安委員会からの勧告を重く受け止め、経営刷新を図り、第三者委員会や遮断 モニタリング委員会を設置する等して、小池信三氏の影響力を当社の経営から完全に排除し、経営健全を図っ ているところですが、6 月 20 日付け適時開示では、株主はじめステークホルダーの皆様に対して、一部誤解を 招きかねない表現がありましたので、ここに説明を補足させていただきました。ステークホルダーの皆様には 多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心より深くお詫び申し上げます。 以上
06/29	17:18	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
氏は、弁護士として法律に関する高い 専門性を有し、また、多くの企業において社外 役員を歴任しており、法務・ガバナンス分野を はじめとして豊富な経験と高い見識を活かした 専門的な観点から取締役の職務執行に関する 監督・助言等いただくことを期待し、社外取締 役として選任しております。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがな く、独立性を有していると判断し、独立役員とし て指定しております。 宇澤亜弓氏は、公認会計士として財務及び会 計に関する高い専門性を有し、また、多くの企 業において社外役員または第三者委員会委員 を歴任しております。財務・会計をはじめとする 豊富な経験と高い見識を活かして専門