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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	16:23	9502	中部電力
臨時報告書 臨時報告書
ら第 9 号議案まで) > 第 5 号議案定款一部変更の件 (1) 役員報酬額を事業年度毎に個別に開示し,その算定基準を明らかにする旨の規定を新設する。 第 6 号議案定款一部変更の件 (2) コンプライアンス違反に対しては, 第三者委員会を設置する旨の規定を新設する。 第 7 号議案定款一部変更の件 (3) 中部電力パワーグリッド株式会社の株式を売却する旨の規定を新設する。 第 8 号議案定款一部変更の件 (4) 浜岡原子力発電所を廃止する旨の規定を新設する。 第 9 号議案定款一部変更の件 (5) 核燃料サイクル計画を中止し, 使用済み核燃料の再処理を行わない旨の規定を新設する。 < 株主
06/29	15:32	6403	水道機工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を行っております。 4. 施工管理技士資格等に係る不正取得に関する再発防止の取り組みについて (1) 再発防止のための実行計画策定の背景 2020 年 9 月における第三者委員会からの提言に基づき、実行計画書を策定し、2020 年 10 月に取締役会において承認を受け、実行に着手 しました。 (2) 実行計画の妥当性の確認 取締役会において、社外取締役並びに取締役 ( 監査等委員 )が客観的視点から実行計画の妥当性を評価し、出席取締役の全員一致によ り決定しております。 (3) 実行計画の推進スケジュール 2020 年 10 月から開始し、緊急的な対応並びに社内組織体制の構築、恒久対策を含めて
06/29	15:30	7777	スリー・ディー・マトリックス
第三者割当による第８回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第35回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第36回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
算 額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われ ない場合、本新株予約権の保有者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約 権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。 2. 上記払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額及び本新株予約権の発行価額の総額 に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4. 発行諸費用の概算額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新規募集証券の公正 価値算定費用、割当予定先の調査費
06/29	15:30	9960	東テク
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
・アドバイザリー 長谷川直彦 ( 公認会計士 ) 齋藤哲 ( 公認会計士 ) 平井太 ( 弁護士 ) さらに、当委員会は、デジタル・フォレンジックの専門事業者として株式会社 foxcale( 以下 「foxcale」という。)を選定し、以下のメンバーがデジタル・フォレン ジック調査を行った。 代表取締役宮下敦士 小池赳司 ( 公認会計士 ) 福田昌志 ほか 10 名 3 当委員会と東テクグループの利害関係 当委員会の各委員は、第三者委員会ガイドライン( 日本弁護士連合会、2010 年 12 月 17 日改定 )に準拠して選任されており、東テクグループとの間に特段の利害関係は なく、調査補助者について
06/29	15:03	8358	スルガ銀行
有価証券報告書－第212期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
ります。 15/143EDINET 提出書類 スルガ銀行株式会社 (E03571) 有価証券報告書 (7)シェアハウス関連融資等の問題に関するリスク 当社は、シェアハウス関連融資に関する問題に端を発する投資用不動産融資の不祥事につきまして、第三者委 員会の調査報告及び行政処分を深刻に受けとめ、業務運営体制の再構築に努めております。また、2018 年 6 月に 設置した「シェアハウス等顧客対応室 」では、シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資のご返済にお 困りのお客さまの条件変更等に真摯に対応してまいりました。2020 年 3 月、2021 年 3 月及び2022 年 3 月にそれぞ
06/29	15:02	7777	スリー・ディー・マトリックス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
ない場合、本新株予約権の保有 者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差 引手取概算額は減少いたします。 2 上記払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額及び本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。 3 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 4 発行諸費用の概算額の内訳は、主に弁護士費用、第三者委員会費用、本新規募集証券の公正価値算定費用、 割当予定先の調査費用、その他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用等 ) 等の合計です。 (2) 【 手取金の使
06/29	15:01	4837	シダックス
有価証券報告書－第22期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
員会並びにコンプラ イアンス委員会、J-SOX 委員会及び品質管理委員会等に出席し、経営上の意思決定や業務の執行状況に関して適 正な監査を実施しております。また、監査役は会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに、 リスクアプローチ視点での質疑応答、意見交換など定期的な打合せを行い、相互連携を図っております。 なお、当事業年度においては、オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式の公開買付けの公表以降、当 社が公表していない真偽不明の様 々な情報に基づく各種報道があり、内部からの情報漏洩が疑われる事案が発生 いたしました。当事案に関する第三者委員会の調査結果として受領した調査報
06/29	14:36	6403	水道機工
有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
について) 1 施工管理技士資格等に係る不正取得に関する再発防止の取り組みについて a) 再発防止のための実行計画策定の背景 2020 年 9 月における第三者委員会からの提言に基づき、実行計画書を策定し、2020 年 10 月に取締役会におい て承認を受け、実行に着手しました。 当事業年度においては、策定された実行計画の継続実施ならびに実施状況のフォローが行われております。 b) 実行計画の妥当性の確認 取締役会において、社外取締役並びに取締役 ( 監査等委員 )が客観的視点から実行計画の妥当性を評価し、 出席取締役の全員一致により決定しております。加えて実行計画の実施状況のフォローに関する
06/29	14:25	6155	高松機械工業
有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
年 6 月 29 日開催 )において、所要の変更を行った上で、同総 会にて当該買収防衛策の継続に関する議案を付議し、株主の皆様のご承認を得られたことで継続しております。 議決権割合を20% 以上とすることを目的とした当社株式等の買付行為もしくは結果として20% 以上となる当社株 式等の買付行為を行う者が現れた場合において、買収防衛策のルールに基づき、第三者委員会の勧告を最大限尊重 の上、当社取締役会で対抗措置の発動・不発動を決定いたしますが、対抗措置を発動した場合に発生する費用等に よりまして、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 11/98EDINET 提出書類
06/29	14:20	4661	オリエンタルランド
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
先や競合関係にあたる企業において業 務執行者であった経歴はないことから、米川氏の独立した立場からの監査・監督とい う役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 社外監査役甲斐中辰夫元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立場か ら監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調 査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も豊 富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結して いる複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務所と当社との取引額は 当社の売上高の1% 未
06/29	13:46	5020	ＥＮＥＯＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の後は、弁護士として活躍し、 第三者委員会の委員長を務めるなど、司法に 関して豊富な専門的知識と経験を有していま す。また、同氏は、2016 年 6 月から当社の社外 監査役に就任し、取締役の職務の執行の監査 を行いました。さらに、2018 年 6 月からは当社の 監査等委員である社外取締役に就任し、監査 等委員でない取締役の職務の執行の監査・監 督を行っています。このような知識・経験を活か して、当社の経営に対して指導・助言を行い、 また、客観的かつ独立した公正な立場から、監 査等委員でない取締役の職務の執行を監査・ 監督することが期待されるため、監査等委員で ある社外取締役に選任しています
06/29	13:06	7877	永大化工
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
付者からの必要情報の提供後 60 日または90 日とします。) 経過後にのみ開始されるものとしま す。 当該買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買 付であると取締役会が判断した場合、例外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められない との行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社 の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、 第三者委員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発 動に先立ち
06/29	12:03	9503	関西電力
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
会的信用の低下が生じる事象等が発生した場合には、当社グ ループの業績は影響を受ける可能性がある。なお、コンプライアンスに関わる当社グループの不適切な事案 の詳細については、以下に記載のとおりである。 31/160EDINET 提出書類 関西電力株式会社 (E04499) 有価証券報告書 ( 金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題 ) 当社グループは、当社の役員等が社外の関係者から金品を受け取っていた問題および役員退任後の嘱託等 の報酬に係る問題により、お客さまや社会のみなさまから賜わる信頼を失墜させた。 本問題については、第三者委員会を設置し、2020 年 3 月 14 日に
06/29	09:22	7596	魚力
有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
切な意思疎通及び効果的 な監査業務の遂行を図れるようにしております。 なお、監査役は、当社の会計監査人であるひびき監査法人からの会計監査内容について説明を受けるとともに 情報の交換を行うなど連携を図れるようにしております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを 図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の 独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じ
06/29	09:07	8173	上新電機
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
NTTドコ モ) 取締役 2012 年 6 月同社常務執行役員 (CIO) 情報 システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ株式会社代表 取締役社長 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関す る「システム障害特別調査委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 1977 年 4 月当社入社 2002 年 4 月ピットワン営業部エリアマネ ジャー 2004 年 9 月関西営業部阪南・和歌山エリアマ ネジャー 2012 年 4 月関西営業部長兼中央エリアマネ ジャー 2016 年 6 月執行役員地域営業支援本部北越営 業担当部長兼北信営業担当部長
06/28	16:39	9936	王将フードサービス
有価証券報告書－第49期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
連 ) 餐飲有限公司解散決定。 2014 年 12 月 2013 年 9 月の京都府大雨災害への寄付に対し、紺綬褒章を受章。 2015 年 1 月執行役員制度導入決定。 2015 年 2 月国内 700 店舗の出店達成。直営店 469 店舗、FC 店 231 店舗のチェーン店となる。 2015 年 3 月 2 年連続となるベースアップ回答。 2015 年 10 月一般社団法人日本経済団体連合会 ( 経団連 ) 入会。 新たな雇用形態としてパートタイマーからの地域限定・短時間正社員化を導入。 2015 年 12 月当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のため第三者委員会を設置。 (2016
06/28	16:00	3808	オウケイウェイヴ
元監査役との解決金にかかる合意書の締結及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ その他のIR
判上の請求を行っておりません。 他方で、当社は、上記リリースでもお知らせいたしましたとおり、旧取締役及び旧監査役に対 する訴外での交渉も別途進めてまいりました。そして、当社は、本日開催の取締役会において、 当社の元監査役である茂木政昭氏に対する債権回収の一環として、同氏との間で当社の請求に対 する解決金の支払についての合意書 ( 以下 「 本合意書 」といいます。)の締結を決議いたしまし た。また、これに伴い特別利益を計上する見込みですので、併せてお知らせいたします。 1. 本合意書の締結について 当社取締役会は、第三者委員会の調査結果も踏まえ、現在把握している事実に基づき、本件 について、同
06/28	15:52	6502	東芝
有価証券報告書－第184期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
澤亜弓氏は公認会計士の資格を有し、かつて日本の大手監査法人に所属し、現在は公認会 計士事務所の代表を務めており、財務及び会計並びに監査に関する深い知見を有しています。更に、 警視庁刑事部捜査第二課、証券取引等監視委員会に所属し、公認不正検査士の資格を有するほか、多 数の第三者委員会等の委員を務め、不正事案の解明及び再発防止について深い知見を有しておりま す。 監査委員会は、当社及びグループ会社の内部統制システムの整備、機能状況の確認について内部統 制担当部門や内部監査部と密接な連携を図っています。 監査委員会は、内部監査部の監査結果について、定期的に報告を受けます。当該報告等により必要 と判断
06/28	13:51	7874	レック
有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
回定時株主総会において「 当社株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するため
06/28	13:39	5020	ＥＮＥＯＳホールディングス
有価証券報告書－第13期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
及び 氏名 社外における地位 EDINET 提出書類 ENEOSホールディングス株式会社 (E24050) 有価証券報告書 当該監査等委員である社外取締役を選任している理由 及び期待される役割の概要 西岡清一郎 三屋裕子 川 﨑 博子 独立役員 弁護士 あさひ法律事務所 オブカウンセル 独立役員 公益財団法人日本オリン ピック委員会 副会長 公益財団法人日本バス ケットボール協会 代表理事 独立役員 西岡清一郎氏は、宇都宮地方裁判所長、東京家庭裁判所 長、広島高等裁判所長官等の要職を歴任し、その後は、弁護 士として活躍し、第三者委員会の委員長を務めるなど、司法 に関して豊富な専門的知識と経験を