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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	16:00	3808	オウケイウェイヴ
元監査役との解決金にかかる合意書の締結及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ その他のIR
判上の請求を行っておりません。 他方で、当社は、上記リリースでもお知らせいたしましたとおり、旧取締役及び旧監査役に対 する訴外での交渉も別途進めてまいりました。そして、当社は、本日開催の取締役会において、 当社の元監査役である茂木政昭氏に対する債権回収の一環として、同氏との間で当社の請求に対 する解決金の支払についての合意書 ( 以下 「 本合意書 」といいます。)の締結を決議いたしまし た。また、これに伴い特別利益を計上する見込みですので、併せてお知らせいたします。 1. 本合意書の締結について 当社取締役会は、第三者委員会の調査結果も踏まえ、現在把握している事実に基づき、本件 について、同
06/28	15:52	6502	東芝
有価証券報告書－第184期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
澤亜弓氏は公認会計士の資格を有し、かつて日本の大手監査法人に所属し、現在は公認会 計士事務所の代表を務めており、財務及び会計並びに監査に関する深い知見を有しています。更に、 警視庁刑事部捜査第二課、証券取引等監視委員会に所属し、公認不正検査士の資格を有するほか、多 数の第三者委員会等の委員を務め、不正事案の解明及び再発防止について深い知見を有しておりま す。 監査委員会は、当社及びグループ会社の内部統制システムの整備、機能状況の確認について内部統 制担当部門や内部監査部と密接な連携を図っています。 監査委員会は、内部監査部の監査結果について、定期的に報告を受けます。当該報告等により必要 と判断
06/28	13:51	7874	レック
有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
回定時株主総会において「 当社株式等の大規 模買付行為に関する対応方針 」( 以下、「 本プラン」という。)の継続を決定しております。 本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会が、大規模買付行為を行 おうとする者又は大規模買付行為の提案を行う者 ( 以下、併せて「 大規模買付者等 」という。)に対して、当該 大規模買付者等及び大規模買付行為に関する情報の提供を求め、第三者委員会による勧告等を最大限尊重し て、当該大規模買付行為について評価・検討し、大規模買付者等との買付条件に関する交渉や株主の皆様への 代替案等の提示を行い、一定の場合には対抗措置を発動するため
06/28	13:39	5020	ＥＮＥＯＳホールディングス
有価証券報告書－第13期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
及び 氏名 社外における地位 EDINET 提出書類 ENEOSホールディングス株式会社 (E24050) 有価証券報告書 当該監査等委員である社外取締役を選任している理由 及び期待される役割の概要 西岡清一郎 三屋裕子 川 﨑 博子 独立役員 弁護士 あさひ法律事務所 オブカウンセル 独立役員 公益財団法人日本オリン ピック委員会 副会長 公益財団法人日本バス ケットボール協会 代表理事 独立役員 西岡清一郎氏は、宇都宮地方裁判所長、東京家庭裁判所 長、広島高等裁判所長官等の要職を歴任し、その後は、弁護 士として活躍し、第三者委員会の委員長を務めるなど、司法 に関して豊富な専門的知識と経験を
06/28	09:54	1814	大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、必要により「 指名諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮問委員会 」の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。個 々の選任 理由については、株主総会招集通知に明記しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、法令、定款及び「 取締役会規則 」「 取締役会専決基準 」で定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を相互 に監督いたします。 取締役会は、上記に掲げる事項以外の業務執行の意思決定を、業務執行役員に委任しております。業務執行役員は
06/27	16:00	5103	昭和ホールディングス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
DSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる 調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式 会社ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLで は、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH 融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を 実施しておりますが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。 当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な 影
06/27	15:21	6848	東亜ディーケーケー
有価証券報告書－第79期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
できなくなる現象 ( 以下、本件現象 )が判明したことを受け、 お客様対応を行うとともに、第三者委員会を設置して原因究明を行って参りました。 当社及び当該子会社は、一部取引先から、本件現象を受けて支出したとする費用等について請求を受け、また、当 該費用等について支払いを求める訴訟を提起されております。しかしながら、本件現象を検証した第三者委員会の調 査報告書においては、感度低下については種 々の原因が考えられるが、その原因を特定することは困難であるとの結 論が報告されており、当社グループとしては、上記費用等を負担する理由は一切ないと考えておりますが、点検を要 する事象が発生したことに鑑み、前連
06/27	15:10	5103	昭和ホールディングス
内部統制報告書－第122期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
に対するGLH 融資取引について、2017 年 10 月 16 日及び同月 19 日に、タイ証券取引委員会 ( 以下 「タイ SEC」という。)からGL 元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けまし た。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局 ( 以下 「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立 てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。 当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社 ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH 融資取引を調査しました。また、GLで
06/27	15:03	7958	天馬
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
して設置した第三者委員会より受領した調査報告書の内容を 真摯に受け止め、再発防止策を策定しました。 また、2021 年 5 月 13 日付 「 再発防止策等の取組状況に関するお知らせ」にてお知らせしておりましたとおり、 経営体制の刷新を含むガバナンス体制の強化、リスク管理体制の見直し、その他コンプライアンスの遵守に向けた継 続的取組みを行うなど、全社一丸となり再発防止策を着実に実践してまいりました。 その後、2022 年 8 月 30 日付 「( 開示事項の経過報告 ) 和解による訴訟の解決に関するお知らせ」にてお知らせ しましたとおり、元取締役 6 名に対する損害賠償請求訴訟が解決しておりま
06/27	15:00	6098	リクルートホールディングス
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
コントロールし最適にマネジメントするジェネラル・ カウンセル(GC)としての役割を日本において確立してきた。また、企業コンプライ アンスやガバナンスに関する深い見識を基に様 々な企業において社外監査役や第三 者委員会委員長を務め、企業運営の適正化を促進した実績を有する。 108/225EDINET 提出書類 株式会社リクルートホールディングス(E07801) 有価証券報告書 2 内部統制システム整備の状況 当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制 (2023 年 3 月 15 日開催の取締役会で決議 )の内容は、以下の とおりです。 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人
06/27	10:30	1780	ヤマウラ
2023 年3 月期（第64 期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
よる当社連結子 会社の不適切な支出があること( 以下 「 本件 」といいます。)が判明いたしました。 そのため、2023 年 5 月 30 日付 「 当社従業員による不適切な取引の疑義に関するお知らせ( 第三者委 員会の設置及び第 64 回定時株主総会の継続会の開催方針 )」で公表のとおり、第三者委員会を設置し、 本件に関する事実関係や類似する事象の存否等の全容の調査及び原因・背景の究明等を行っております。 しかしながら 2023 年 6 月 22 日付 「 社内調査及び第三者委員会による調査の進捗状況に関するお知 らせ」の公表のとおり、当初、本件は 2023 年 3 月期のみが調査対象になる
06/27	10:16	7606	ユナイテッドアローズ
有価証券報告書－第34期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
金融関連知識を有しており ます。また、他社の社外役員等に就任した経験から、経営に関する知見を有しており、2016 年 6 月より監査等 委員である取締役に就任し、監査等委員会委員長を務めております。 非常勤社外取締役である倉橋雄作は、弁護士であり、これまでの弁護士としての執務経験、特に企業不祥事 案件の第三者委員会への参画等により培われた深い専門的知見があり、2020 年 6 月より監査等委員である取締 役に就任し、当社のコーポレート・ガバナンス、リスクコンプライアンスの強化に資する発言を行っておりま す。 非常勤社外取締役である鷹野志穂は、食品業界や化粧品業界においてマーケティング
06/26	19:00	3228	三栄建築設計
遮断モニタリング委員会の設置について その他のIR
断モニタリング委員会を設置し、以下の事項についてモニタリングを実施してまい ります。 ・遮断対象者から当社役職員への接触状況の調査 ・当社の全役職員の反社会的勢力と関係を有さない旨の誓約書の提出状況 ・その他、当社の経営に遮断対象者からの影響力を生じなくさせるための事項 2. 遮断モニタリング委員会の構成 2022 年 12 月 20 日に設置された社内調査委員会を、第三者委員会の設置に伴い発展的に 解消し、今後、第三者委員会に参加する田中克幸氏及び板橋喜彦氏を除いた人員にて構成いたします。 委員長池内稚利 ( 独立社外取締役 ) 副委員長五藤誠一 ( 独立社外常勤監査役 ) 委員西村尚純 ( 独立社外取締役 ) 委員佐藤直子 ( 独立社外監査役 ) 3. 遮断モニタリング委員会の設置日 2023 年 6 月 26 日 4. 業績への影響 当該、遮断モニタリング委員会の設置による当社連結業績に与える影響はございません。 以上
06/26	15:10	7187	ジェイリース
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
( 現任 ) 2000 年 6 月特定非営利活動法人女性自立の会 理事長 ( 現任 ) 2008 年 7 月日本貸金業協会広告審査小委員会 委員 ( 現任 ) 2010 年 4 月一般社団法人全国賃貸保証業協会 第三者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家 計総合研究所カウンセリングセン ター長 ( 現任 ) 2018 年 5 月一般財団法人ジェイリース奨学基 金常務理事 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )3 900 ( 注 )3
06/26	11:31	3221	ヨシックスホールディングス
有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
ております。個 々の 取締役の出席状況は次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数 吉岡昌成 18 回 18 回 瀬川雅人 18 回 18 回 吉岡裕太郎 18 回 18 回 伊達富夫 18 回 18 回 鳥居達也 18 回 18 回 植村亮仁 18 回 18 回 堀雄治 18 回 18 回 なお、取締役会における具体的な検討内容として、月次決算及び予実分析結果の検討のほか、グループ予算や業 績の検討、当事業年度においては臨時の取締役会を複数開催し当社グループの情報管理体制等の改善策及びガバナ ンス体制の強化や第三者委員会からの提言内容を踏まえた再発防止委員会により策定された再発防止策の検討
06/23	12:01	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
務・ガバナンス分野をはじめとする専門的な知識、見識を活かし、取締役の職務執行の妥 当性、適法性について、監査委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。 宇澤亜弓取締役は、公認会計士として財務及び会計に関する高い専門性を有し、また、多くの企業において 社外役員又は第三者委員会委員を歴任されております。財務・会計をはじめとする専門的な知識、見識を活か し、取締役の職務執行の妥当性、適法性について、監査委員として独立した立場から監査いただくことを期待 しております。 マクドナルドデービッド取締役は、DJMAC 合同会社の代表に就任されております。同氏は、ディスカバ リー・ジャパン
06/23	11:30	7840	フランスベッドホールディングス
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
年 4 月渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員 ( 現 ) 1997 年 1 月渡辺特許法律事務所所長 ( 現 ) 所有株式数 ( 千株 ) 2000 年 4 月日本知的財産仲裁センター委員会 委員 ( 現 ) 2001 年 4 月第二東京弁護士会副会長 2002 年 4 月日弁連知的財産委員会委員 ( 現 ) 2007 年 4 月工業所有権審議会臨時委員 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊敏 1949 年 8 月 19 日生 2008 年 4 月総務省年金確認東京第三者委員会 委員 2010 年 4 月防衛庁 ( 現防衛省 ) 北関東防衛施 設地方審議会審議委員 2010 年 6
06/22	20:00	1780	ヤマウラ
社内調査及び第三者委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 6 月 22 日 会社名株式会社ヤマウラ 代表者名代表取締役社 ⾧ 山浦正貴 (コード:1780 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先管理本部企画プロジェクトチーム マネージャー石川浩 電話 0265-81-5555 社内調査及び第三者委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 15 日に決算短信の発表をしておりますが、2023 年 5 月 26 日付、「 当社連結子 会社の不適切な支出に関するお知らせ」 及び 2023 年 5 月 30 日付、「 当社従業員による不適切な取引の 疑義に関するお知らせ( 第三者委員会の設置及び第 64
06/22	18:00	3228	三栄建築設計
第三者委員会の設置について その他のIR
各位 2023 年 6 月 22 日 東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 1 1 号 株式会社三栄建築設計 代表取締役社長千葉理恵 (コード番号 :3228 東証プライム市場 ) 問合せ先 : 執行役員経営企画本部長榎本喜明 電話番号 :03-5381-3212 第三者委員会の設置について 当社は、本日開催の取締役会において、第三者委員会の設置について下記のとおり決議いたしました ので、お知らせします。 記 1. 第三者委員会設置の目的 当社は、2023 年 6 月 20 日に開示しましたとおり、同日、東京都公安委員会から東京都暴力団排 除条例第 27 条に基づく勧告を受けるとともに、社外取締
06/22	16:33	6406	フジテック
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
性判断と「 監査上の主要な検討事項 (KAM)」への対応状況 の確認、主要な事業所への往査・モニタリングおよび子会社に対するモニタリングを実施いたしました。 また、監査役会は、今期に発生した第三者委員会に係る事象について注視するとともに内部管理体制に対 するレビューとコーポレートガバナンスに関しての更なる対策と改革についても注視してまいります。 ハ. 監査役監査の状況 監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するととも に、取締役の職務執行について、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監視・検証するなどし て、主として適法性の観点から監査