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発表日	時刻	コード	企業名
08/12	17:01	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
四半期報告書－第19期第3四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
明した理由は、以下のとおりである。2020 年 4 月期以前の不適切会計問題に関して、当該期 の監査人による監査意見は、監査意見を表明する前提となる経営者の誠実性について深刻な疑義を生じさせる事象が存在 したことから、意見不表明となった。これを受けて、前任監査人は2021 年 4 月期の連結財務諸表についての潜在的な虚偽 表示の存否を検討するために、第三者委員会の調査や2020 年 4 月期以前の監査人の検討結果を踏まえて、追加的手続を実 施した結果、2021 年 4 月期の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は、重要かつ広範ではなくなったと判断できたが、 2021 年 4 月期の数値と対応数
08/12	17:00	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
2022年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ことを法的に確定させるため2021 年 3 月 16 日に債務不存在確認 訴訟を提起しましたが、本事案に関与した役員に対する法的責任追求を実行するため、本件に関する社内委員会及 び第三者委員会の設置に係る費用等について、当社の元代表取締役である濵村聖一氏、川瀬太志氏及び元取締役で ある柿内和徳氏に対して、東京地方裁判所に、76 百万円の損害賠償請求の訴えを提起することを、2021 年 12 月 23 日 開催の監査等委員会にて決議し、翌 12 月 24 日に提訴いたしました。これにより、当社の連結業績に影響がある可能 性がありますが、現時点でその影額を合理的に見積もることが困難であるため、連結
08/12	17:00	6548	旅工房
第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR
26.79%)であるため株価に一定の影響が生じる可能性のある水準と考えております。しかしながら、 当社としては、このような希薄化や株価への一定の影響が生じたとしても、上記のとおり、本第三者割 当により調達した資金を上記の資金使途に充当することにより当社の財務基盤の安定化に資するもの であります。さらに、当社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置 いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本第三者割当が認められ るとの意見を表明いたしました。したがって、本第三者割当に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市 場に過度の影響を与える規模
08/12	17:00	4376	くふうカンパニー
四半期報告書－第1期第3四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
年 8 月 31 日、第三者委員会の設 置等について開示し、また、同年 9 月 29 日に新規上場前からの不適切な会計処理 ( 以下 「 不適切会計 」とい う。)に関する第三者委員会の中間調査報告書を開示し、さらに、同年 9 月 30 日、過年度の決算短信等の訂正を 開示するとともに、監査報告書の意見不表明等について開示しました。これらの開示等を受け、同日、当取引所 は、同社が提出した新規上場申請及び上場市場の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違 反を行ったおそれがあると判断し、同社株式を監理銘柄 ( 審査中 )に指定しました。 その後、同社は、2020 年 10 月
08/12	16:14	6548	旅工房
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
6,000,000 株を、割当予定先のコミット期間である約 13か月間 (262 取引日 )で行使売却するとした場合の1 取引日 当たりの株数は22,900 株 ( 直近 6か月平均出来高の26.79%)であるため株価に一定の影響が生じる可能性のある水 準と考えております。しかしながら、当社としては、このような希薄化や株価への一定の影響が生じたとしても、 上記のとおり、本第三者割当により調達した資金を上記の資金使途に充当することにより当社の財務基盤の安定化 に資するものであります。さらに、当社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置 いたしました。同委員会は、本第三者
08/12	16:01	3782	ディー・ディー・エス
訂正内部統制報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 訂正内部統制報告書
す。 当社といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用強化 6. 事業の選択と集中の検討 / 海外子会社の管理強化 以上 3/3
08/12	15:58	3782	ディー・ディー・エス
訂正有価証券報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 訂正有価証券報告書
41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 最寄りの連絡場所 】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 6 番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/891【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は2022 年 5 月 12 日付 「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお 知らせ
08/12	15:30	9318	アジア開発キャピタル
改善措置並びに実施状況及び運用状況に関するお知らせ その他のIR
、髙瀬氏及び谷口氏の3 名に対して、損害額に応じた損害賠償を請求するべく、弁護士事務所と協 議を行い、2022 年 2 月 15 日付けで、損害賠償請求訴訟を提起いたしました。本提訴は、特別調査委員会報告 書及び第三者委員会報告書が認定した各事実及び各義務違反を前提としつつ、現時点で発生している主要な 損害について、被告らの責任を追及するため、損害賠償金 282,505,173 円の支払いを求めるものです。 4 月 27 日に第 1 回書面による準備手続き、6 月 29 日に第 2 回書面による準備手続きを行い、次回手続きは 9 月 6 日の予定となっております。 また、6 月 17 日に証券
08/12	15:19	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第27期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 訂正四半期報告書
「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお 知らせしましたとおり、新たな関連当事者及び関連当事者取引の事実を確認し、第三者委員会による調査を行いまし た。 当該調査によって過年度における不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書及び四半期報告 書に含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表に含まれる一連の会計処理を訂正することとなりま した。 この訂正により、当社が2021 年 11 月 12 日に提出いたしました第 27 期第 3 四半期 ( 自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30
08/12	15:17	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第27期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 訂正四半期報告書
三丁目 6 番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 最寄りの連絡場所 】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 6 番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/211【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は2022 年 5 月 12 日付 「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ
08/12	15:14	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第27期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 訂正四半期報告書
三丁目 6 番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 最寄りの連絡場所 】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 6 番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/171【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は2022 年 5 月 12 日付 「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ
08/12	15:13	3782	ディー・ディー・エス
訂正内部統制報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正内部統制報告書
結財務諸表に反映しております。当社といたしましては、財務報告にか かる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、第三者委員会から受領した調査 報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいりま す。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 3/44. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用
08/12	15:10	3782	ディー・ディー・エス
訂正有価証券報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 最寄りの連絡場所 】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 6 番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/871【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は2022 年 5 月 12 日付 「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお 知らせ
08/12	15:07	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第26期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日) 訂正四半期報告書
「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお 知らせしましたとおり、新たな関連当事者及び関連当事者取引の事実を確認し、第三者委員会による調査を行いまし た。 当該調査によって過年度における不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書及び四半期報告 書に含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表に含まれる一連の会計処理を訂正することとなりま した。 この訂正により、2020 年 11 月 13 日に提出いたしました第 26 期第 3 四半期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
08/12	15:04	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第26期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日) 訂正四半期報告書
・ディー・エス(E02104) 訂正四半期報告書 当社は2022 年 5 月 12 日付 「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお 知らせしましたとおり、新たな関連当事者及び関連当事者取引の事実を確認し、第三者委員会による調査を行いまし た。 当該調査によって過年度における不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書及び四半期報告 書に含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表に含まれる一連の会計処理を訂正することとなりま した。 この訂正により、当社が2020 年 8 月 14 日に提出いたしました第 26
08/12	15:01	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第26期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日) 訂正四半期報告書
「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお 知らせしましたとおり、新たな関連当事者及び関連当事者取引の事実を確認し、第三者委員会による調査を行いまし た。 当該調査によって過年度における不適切な会計処理が判明したため、過去に提出した有価証券報告書・四半期報告書 ( 過去に提出した訂正有価証券報告書・訂正四半期報告書も含む)に含まれる連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期 連結財務諸表及び四半期財務諸表に含まれる一連の会計処理を訂正することとなりました。 これに伴い、2020 年 5 月 8 日に提出いたしました第 26 期第 1 四半期
08/12	14:59	3782	ディー・ディー・エス
訂正内部統制報告書－第25期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) 訂正内部統制報告書
すべき重要な不備を是正するた め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用強化 6. 事業の選択と集中の検討 / 海外子会社の管理強化 以上 3/3
08/12	14:57	3782	ディー・ディー・エス
訂正有価証券報告書－第25期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) 訂正有価証券報告書
【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 最寄りの連絡場所 】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 6 番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/871【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は2022 年 5 月 12 日付 「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお 知らせしました
08/12	14:54	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第25期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日) 訂正四半期報告書
番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 最寄りの連絡場所 】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 6 番 41 号 【 電話番号 】 (052)955-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部部長小野寺光広 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/201【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は2022 年 5 月 12 日付 「2022 年 12 月期第 1 四半期決算発表の延期及び第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお 知
08/12	14:53	3782	ディー・ディー・エス
訂正内部統制報告書－第24期(平成30年1月1日－平成30年12月31日) 訂正内部統制報告書
、当該開示すべ き重要な不備を当該事業年度末日までに是正することはできませんでした。 なお、上記評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備について、開示すべき重要な不備に起因する修 正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 当社といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 1. 予算策定の精緻化 2. 企業風土の改革 3.コーポレート・ガバナンス/ 内部統制の強化 (1) 役員に対するトレーニング機会の提供 (2) 会計リテラシーの向上 (3) 管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用 (4) 内部監査体制の強化 4. 与信管理の厳格化 5. 適切な売上計上のための運用強化 6. 事業の選択と集中の検討 / 海外子会社の管理強化 以上 3/3