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発表日	時刻	コード	企業名
08/05	14:00	7643	ダイイチ
2022年９月期　第３四半期決算短信[日本基準]（非連結） 決算発表
告書の( 追加情報 )( 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)に 記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。 ( 後発事象 ) ( 過年度決算の修正 ) 当社は、一部不適切な会計処理が行われていたことが判明し、第三者委員会を設置し、調査を行ってまいりまし たが、2022 年 6 月 24 日に第三者委員会から調査報告書を受領し、2017 年以降の仕入等の訂正があったことの報告を 受けました。これにより、当社は、2022 年 6 月 30 日に過年度決算の訂正を行っております。 なお、当該調査費用及び過年度決算の訂正に係る費用は、2022 年 9 月期通期の決算において特別損失として計上 する予定であり、提出日現在において金額は未定であります。 - 6 -
08/04	16:25	1711	ＳＤＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ることで、取締役会における議題の経緯について、監査等委員会が、より具体的に状況を把握で きるようにしております。 4. 内部管理体制強化委員会 当社では、2018 年 7 月 11 日に第三者委員会より提言がありましたように、内部管理体制の充実が急務となっております。現在は、管理本部長、内 部監査室長、経営企画室長、外部の専門家 ( 弁護士 )を固定メンバーにして内部管理体制強化委員会を運営しております。同委員会は、適宜開 催され、内部統制、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する当社グループ全体の内部管理体制改善計画を推進しております。5. 会計監査 当社は、会計監査を担当する会計監査人
08/03	17:15	8783	ＧＦＡ
第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
に関する意見の入手又は2 当該割当に係る株主総会決議などに よる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財 務状況及び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三 者割当に係る株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議 を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相応のコス トを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による 本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することとい
08/03	16:45	8783	ＧＦＡ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及び迅速に本 第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三者割当に係る株主総会決議による株主の 意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者 委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である髙橋健一氏 ( 髙橋健一法律事務所東京都 中央区銀座八丁目 10 番 5 号
08/03	15:00	8056	ＢＩＰＲＯＧＹ
2023年3月期 第1四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
のない外部の専門家 3 名による第三者委員会を設置いたしました。当社グループは第三者 委員会の調査・検証に全面的に協力し、真摯に対応してまいります。 今回の事態の発生を重く受け止め、情報管理体制および運用の改善ならびに全役職員および委託先協力会社に対 する教育・指導の再徹底を行い、再発防止に努め、信頼回復に全力を尽くしてまいります。 営業概況としましては、DX 関連案件の拡大により、システムサービスが業績を牽引し、売上収益は前年同期比増 となりました。利益面では、社内 DX 推進による販管費の増加があり、営業利益は前年同期並みとなりました。 受注高、受注残高においては、システムサービス案件が活
08/01	16:00	6172	メタップス
（開示事項の経過）当社子会社における不正アクセスに関するお知らせ その他のIR
措置報告書の提出及び代表取締役社長の異動等に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 30 日付けで経済産業省より受けた割賦販売法に基づく行政処分 ( 改善命令 ) 及び同年 7 月 13 日付けで個人情報保護委員会より受けた個人情報の保護に関する法律に基づく指導 に対し、システム環境及び体制整備上の観点からの再発防止策に係る第三者委員会の提言を踏まえた 改善措置に係る報告書を、本日、同省及び同委員会にそれぞれ提出しました。 当社は、今般の事態を厳粛に受け止め、経営責任の所在について本日開催した当社取締役会で討議 した結果、当社代表取締役社長和田洋一からの代表取締役社長の辞任及び下記 2
07/29	15:00	2678	アスクル
有価証券報告書－第59期(令和3年5月21日－令和4年5月20日) 有価証券報告書
企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広 い活動経験を有しております。2020 年 3 月に当社社外取締役に就任以来、取 締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たす だけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指 名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から客観的な意見を述 べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献い ただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任してお ります。 グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め 幅広い業務を担当された後、同社の代
07/29	11:22	9903	カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ことを把握し、そ の後の社内調査により、役員による不正行為であることが判明しました。その後、本件不正行為の事実の詳細や, 同種不正行為の存否等を明ら かにするため, 外部専門家で構成される第三者委員会を2021 年 10 月に設置し、その第三者委員会の調査により不正事実の詳細が明らかとなり、 本件不正案件に関与した3 名の取締役は経営責任を明確にするため辞任いたしました。当社は、この事態を深く反省し、第三者委員会の調査報 告書の発生原因分析や再発防止策の提言を踏まえ作成した再発防止策等を2021 年 12 月 23 日に公表いたしました。具体的には任意の指名・報酬 委員会の機能強化や各種規則規
07/28	18:00	8070	東京産業
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
以下の外部専門家を調査担当 者として起用するとともに、デジタル・フォレンジック調査等の支援のため、株式会社 FRONTEO に所属する専門家の支援を受けた。これらの調査補助者も、過去に当社から業 務を受任したことはなく、当社とは利害関係を有していない。 公認会計士河合健一公認会計士河合健一事務所 公認会計士飯田夏希飯田夏希公認会計士事務所 公認会計士井上直樹井上直樹公認会計士事務所 他、公認会計士 1 名 (2) 当委員会の運営に係る方針及び準則 当委員会は、日本弁護士連合会が公表する「 企業等不祥事における第三者委員会ガイド ライン」に全ての点において準拠するものではない。 ただし、当社は
07/26	19:20	7643	ダイイチ
役員の異動及び役員報酬の返上に関するお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 26 日 各 位 会社名株式会社ダイイチ 代表者名代表取締役社長若園清 (コード 7643: 東証スタンダード、札証 ) 問合せ先企画 IR 部企画 IR 室長柳内祐子 (TEL.0155 ― 38 - 3456 ) 役員の異動及び役員報酬の返上に関するお知らせ 2022 年 6 月 24 日公表 「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、第三 者委員会の調査により、過去に当社で不適切会計処理が行われたことが明らかとなりました。 また、この調査を受けた過年度決算の訂正と、2022 年 9 月期第 2 四半期決算数値の確定に時間 を要したことから、四半期
07/26	19:00	3808	オウケイウェイヴ
臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ その他のIR
美氏、そして、元大学客員教授の日下部邪 笑美子氏の各有識者を当社の取締役候補者として推薦したく考えております。 なお、当社では、2022 年 5 月 9 日付で、当社と利害関係を有さない外部邪の専門家で構成される 調査委員会を設置し、RB 社との取引全体に係る調査を実施しておりました。その後、当該調査 委員会による 2022 年 6 月 10 日付調査報告書においてもコーポレート・ガバナンス体制の強化の 提言がなされていることも踏まえ、当社では新体制の発足後、以下の改善策をより一層実施して まいりますが、2022 年 7 月 22 日付 「 追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ
07/22	18:00	3808	オウケイウェイヴ
追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 22 日 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役社長福田道夫 (コード番号 : 3808 名証ネクスト) 問い合わせ先取締役野崎正徳 電話番号 03- 6823- 4306 追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 27 日付 「2022 年 6 月期第 3 四半期報告書及 び過遃年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出 ( 過遃年度決算の訂正 )に関するお知らせ」 に記載のとおり、追加調査を実施する第三者委員会の設置について決定いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1
07/22	17:18	6502	東芝
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券取引所等の国内の金融商品 取引所が定める独立性基準に加え、当社が定 める「 社外取締役の独立性基準 」に該当する人 的関係、取引関係等はなく、その他特別の利 害関係もありません。 なお、当社とHoulihan Lokeyグループとの取引 はなく、その他の重要な兼職先との間の取引 はありません。 過去に日本の大手監査法人に所属し、現在は 公認会計士事務所の代表を務めており、財務 及び会計並びに監査に関する深い知見を有し ています。更に、警視庁刑事部捜査第二課、証 券取引等監視委員会に所属し、公認不正検査 士の資格を有するほか、多数の第三者委員会 等の委員を務め、不正事案の解明及び再発防 止に
07/15	15:50	8089	ナイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
対応する。 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 あり 該当項目に関する補足説明 Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、2019 年 5 月 16 日、金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書の提出罪 )の嫌疑で、証券取引等監視委員会による強制調査及び横浜地 方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏 まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました
07/15	15:08	3647	ジー・スリーホールディングス
四半期報告書－第12期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書
要件を満たさない状況で売上を計上するなどの不適切な会計処理を行っ ていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2017 年 8 月期第 3 四半期から2021 年 8 月期第 3 四半期ま での決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正によ り、2017 年 8 月期及び2018 年 8 月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判 明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報
07/15	15:00	3647	ジー・スリーホールディングス
2022年８月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
8 月期第 3 四半期から2021 年 8 月期第 3 四半期ま での決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正によ り、2017 年 8 月期及び2018 年 8 月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判 明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の提言 に基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したものの、再発防止策が適
07/15	15:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
流用資金の一部返還に伴う特別利益の発生に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 15 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長荒木哲也 (コード番号 6573 グロース) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 流用資金の一部返還に伴う特別利益の発生に関するお知らせ 2021 年 6 月 21 日付 「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお知らせ」( 以下、 「2021 年調査報告書 」という。)にて公表のとおり、当社元取締役である石動力 ( 以下、「 元取締役 」とい う。)により、多額の当社資金が不正に流出していたことが発覚いたしました。 その
07/12	16:49	4661	オリエンタルランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
僅少な取引です。なお、当社の代 表取締役社長が京成電鉄株式会社の社 外監査役を務めております。 選任の理由 事業会社における経営者としての豊富な経験 と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な 助言と監査を行っていただけるものと期待し社 外監査役に選任しており、一般株主の皆さまと 利益相反の生じる恐れがない立場にあると判 断したうえで、同氏を独立役員として指定いた しました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任する
07/05	13:20	6155	高松機械工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を防止するための仕組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 59 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を
07/05	12:42	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経験、知識等を当 社の業務や管理・監督機能に活かすことができ ると考え、酒井氏を社外取締役 ( 監査等委員 ) として指名し、第 33 回定時株主総会にて選任い ただいております。なお、同氏は当社の定める 独立役員の独立性判断基準を満たしておりま す。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 33 回定 時株主総会にて選任いただいておりま