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発表日	時刻	コード	企業名
08/03	15:00	8056	ＢＩＰＲＯＧＹ
2023年3月期 第1四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
のない外部の専門家 3 名による第三者委員会を設置いたしました。当社グループは第三者 委員会の調査・検証に全面的に協力し、真摯に対応してまいります。 今回の事態の発生を重く受け止め、情報管理体制および運用の改善ならびに全役職員および委託先協力会社に対 する教育・指導の再徹底を行い、再発防止に努め、信頼回復に全力を尽くしてまいります。 営業概況としましては、DX 関連案件の拡大により、システムサービスが業績を牽引し、売上収益は前年同期比増 となりました。利益面では、社内 DX 推進による販管費の増加があり、営業利益は前年同期並みとなりました。 受注高、受注残高においては、システムサービス案件が活
08/01	16:00	6172	メタップス
（開示事項の経過）当社子会社における不正アクセスに関するお知らせ その他のIR
措置報告書の提出及び代表取締役社長の異動等に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 30 日付けで経済産業省より受けた割賦販売法に基づく行政処分 ( 改善命令 ) 及び同年 7 月 13 日付けで個人情報保護委員会より受けた個人情報の保護に関する法律に基づく指導 に対し、システム環境及び体制整備上の観点からの再発防止策に係る第三者委員会の提言を踏まえた 改善措置に係る報告書を、本日、同省及び同委員会にそれぞれ提出しました。 当社は、今般の事態を厳粛に受け止め、経営責任の所在について本日開催した当社取締役会で討議 した結果、当社代表取締役社長和田洋一からの代表取締役社長の辞任及び下記 2
07/29	15:00	2678	アスクル
有価証券報告書－第59期(令和3年5月21日－令和4年5月20日) 有価証券報告書
企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広 い活動経験を有しております。2020 年 3 月に当社社外取締役に就任以来、取 締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たす だけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指 名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から客観的な意見を述 べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献い ただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任してお ります。 グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め 幅広い業務を担当された後、同社の代
07/29	11:22	9903	カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ことを把握し、そ の後の社内調査により、役員による不正行為であることが判明しました。その後、本件不正行為の事実の詳細や, 同種不正行為の存否等を明ら かにするため, 外部専門家で構成される第三者委員会を2021 年 10 月に設置し、その第三者委員会の調査により不正事実の詳細が明らかとなり、 本件不正案件に関与した3 名の取締役は経営責任を明確にするため辞任いたしました。当社は、この事態を深く反省し、第三者委員会の調査報 告書の発生原因分析や再発防止策の提言を踏まえ作成した再発防止策等を2021 年 12 月 23 日に公表いたしました。具体的には任意の指名・報酬 委員会の機能強化や各種規則規
07/28	18:00	8070	東京産業
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
以下の外部専門家を調査担当 者として起用するとともに、デジタル・フォレンジック調査等の支援のため、株式会社 FRONTEO に所属する専門家の支援を受けた。これらの調査補助者も、過去に当社から業 務を受任したことはなく、当社とは利害関係を有していない。 公認会計士河合健一公認会計士河合健一事務所 公認会計士飯田夏希飯田夏希公認会計士事務所 公認会計士井上直樹井上直樹公認会計士事務所 他、公認会計士 1 名 (2) 当委員会の運営に係る方針及び準則 当委員会は、日本弁護士連合会が公表する「 企業等不祥事における第三者委員会ガイド ライン」に全ての点において準拠するものではない。 ただし、当社は
07/26	19:20	7643	ダイイチ
役員の異動及び役員報酬の返上に関するお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 26 日 各 位 会社名株式会社ダイイチ 代表者名代表取締役社長若園清 (コード 7643: 東証スタンダード、札証 ) 問合せ先企画 IR 部企画 IR 室長柳内祐子 (TEL.0155 ― 38 - 3456 ) 役員の異動及び役員報酬の返上に関するお知らせ 2022 年 6 月 24 日公表 「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、第三 者委員会の調査により、過去に当社で不適切会計処理が行われたことが明らかとなりました。 また、この調査を受けた過年度決算の訂正と、2022 年 9 月期第 2 四半期決算数値の確定に時間 を要したことから、四半期
07/26	19:00	3808	オウケイウェイヴ
臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ その他のIR
美氏、そして、元大学客員教授の日下部邪 笑美子氏の各有識者を当社の取締役候補者として推薦したく考えております。 なお、当社では、2022 年 5 月 9 日付で、当社と利害関係を有さない外部邪の専門家で構成される 調査委員会を設置し、RB 社との取引全体に係る調査を実施しておりました。その後、当該調査 委員会による 2022 年 6 月 10 日付調査報告書においてもコーポレート・ガバナンス体制の強化の 提言がなされていることも踏まえ、当社では新体制の発足後、以下の改善策をより一層実施して まいりますが、2022 年 7 月 22 日付 「 追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ
07/22	18:00	3808	オウケイウェイヴ
追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 22 日 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役社長福田道夫 (コード番号 : 3808 名証ネクスト) 問い合わせ先取締役野崎正徳 電話番号 03- 6823- 4306 追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 27 日付 「2022 年 6 月期第 3 四半期報告書及 び過遃年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出 ( 過遃年度決算の訂正 )に関するお知らせ」 に記載のとおり、追加調査を実施する第三者委員会の設置について決定いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1
07/22	17:18	6502	東芝
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券取引所等の国内の金融商品 取引所が定める独立性基準に加え、当社が定 める「 社外取締役の独立性基準 」に該当する人 的関係、取引関係等はなく、その他特別の利 害関係もありません。 なお、当社とHoulihan Lokeyグループとの取引 はなく、その他の重要な兼職先との間の取引 はありません。 過去に日本の大手監査法人に所属し、現在は 公認会計士事務所の代表を務めており、財務 及び会計並びに監査に関する深い知見を有し ています。更に、警視庁刑事部捜査第二課、証 券取引等監視委員会に所属し、公認不正検査 士の資格を有するほか、多数の第三者委員会 等の委員を務め、不正事案の解明及び再発防 止に
07/15	15:50	8089	ナイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
対応する。 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 あり 該当項目に関する補足説明 Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、2019 年 5 月 16 日、金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書の提出罪 )の嫌疑で、証券取引等監視委員会による強制調査及び横浜地 方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏 まえ、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました
07/15	15:08	3647	ジー・スリーホールディングス
四半期報告書－第12期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書
要件を満たさない状況で売上を計上するなどの不適切な会計処理を行っ ていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2017 年 8 月期第 3 四半期から2021 年 8 月期第 3 四半期ま での決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正によ り、2017 年 8 月期及び2018 年 8 月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判 明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報
07/15	15:00	3647	ジー・スリーホールディングス
2022年８月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
8 月期第 3 四半期から2021 年 8 月期第 3 四半期ま での決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正によ り、2017 年 8 月期及び2018 年 8 月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判 明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015 年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の提言 に基づき2015 年 11 月 2 日及び2016 年 1 月 29 日に再発防止策を開示したものの、再発防止策が適
07/15	15:00	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
流用資金の一部返還に伴う特別利益の発生に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 15 日 会社名アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名代表取締役社長荒木哲也 (コード番号 6573 グロース) 問合せ先管理部部長寺本直樹 (TEL 03-6435-7130( 代表 )) 流用資金の一部返還に伴う特別利益の発生に関するお知らせ 2021 年 6 月 21 日付 「 第三者委員会の最終調査報告書公表及び役員報酬の減額に関するお知らせ」( 以下、 「2021 年調査報告書 」という。)にて公表のとおり、当社元取締役である石動力 ( 以下、「 元取締役 」とい う。)により、多額の当社資金が不正に流出していたことが発覚いたしました。 その
07/12	16:49	4661	オリエンタルランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
僅少な取引です。なお、当社の代 表取締役社長が京成電鉄株式会社の社 外監査役を務めております。 選任の理由 事業会社における経営者としての豊富な経験 と幅広い見識を活かして当社の経営に的確な 助言と監査を行っていただけるものと期待し社 外監査役に選任しており、一般株主の皆さまと 利益相反の生じる恐れがない立場にあると判 断したうえで、同氏を独立役員として指定いた しました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任する
07/05	13:20	6155	高松機械工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を防止するための仕組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 59 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を
07/05	12:42	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経験、知識等を当 社の業務や管理・監督機能に活かすことができ ると考え、酒井氏を社外取締役 ( 監査等委員 ) として指名し、第 33 回定時株主総会にて選任い ただいております。なお、同氏は当社の定める 独立役員の独立性判断基準を満たしておりま す。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 33 回定 時株主総会にて選任いただいておりま
07/04	16:50	7877	永大化工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
該 大規模買付行為は取締役会による評価期間 ( 大規模買付行為の方法により、買付者からの必要情報の提供後 60 日または90 日とします。) 経過後 にのみ開始されるものとします。 当該買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、例 外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。 ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員 会は外部専門家の助言を
07/04	15:00	8358	スルガ銀行
臨時報告書 臨時報告書
議案定款第 2 条第 1 項変更の件 ( 資金の貸付けについて) 定款第 2 条第 1 項を次の通りに変更する。 預金または定期預金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引。但し、個人の投 資用及び事業用不動産の為の貸付けはしてはならない。 第 6 号議案定款の一部変更の件 ( 融資審査資料の受領方法について) 融資審査資料は借入人本人から受領するものとし、不動産業者からは受け取らないことを定款に定 める。 第 7 号議案定款の一部変更の件 ( 不正行為の真偽確認方法について) 顧客から改ざん・不正等を指摘された案件に関しては第三者委員会を設置した上で誠実な検証及び 公表をするこ
07/01	19:00	2743	ピクセルカンパニーズ
（経過開示）社外調査委員会の最終報告受領に関するお知らせ その他のIR
。 - 5 -本委員会は、本調査の事務局として、小堀優 ( 弁護士・みらい総合法律事務所 )、 宍田拓也 ( 弁護士・シシダ法律事務所 )を選任し、調査補助者として、山下嘉 ( 弁 護士・大知法律事務所 )、西尾江平 ( 弁護士・みらい総合法律事務所 )、永野正剛 ( 公認会計士・永野公認会計士事務所 )らを選任した。 なお、本委員会は、その委員構成などから日本弁護士連合会の「 企業等不祥事に おける第三者委員会ガイドライン」( 以下 「 日弁連ガイドライン」という。)に準 拠した第三者委員会とはいえないが 2 、実質的には日弁連ガイドラインの趣旨・精神 にしたがって調査活動を行った。 3. 本調
07/01	16:44	7596	魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査室との連携を図り適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れるよう にしております。 なお、監査役は、当社の会計監査人であるひびき監査法人からの会計監査内容について説明を受けるとともに情報の交換を行うなど連携を図 れるようにしております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告