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発表日	時刻	コード	企業名
04/04	12:00	4380	Ｍマート
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書 類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計 算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 ― 22 ― 2025 年 03 月 13 日 10 時 52 分 $FOLDER; 22ページ (Tess 1.50(64) 20250213_01) 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
04/04	12:00	4238	ミライアル
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が ある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視 することにある。 連結計算書類の監査
04/04	12:00	6336	石井表記
第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 - 55 - 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて
04/04	12:00	6757	ＯＳＧコーポレーション
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 ― 35 ― 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に 基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する ことにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体
04/04	05:45	168A	イタミアート
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
告すべき事項はない。 - 19 - 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合
04/03	23:43	1433	ベステラ
第52期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること が求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 78 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要 と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること
04/03	21:45	9603	エイチ・アイ・エス
2025年定時株主総会継続会通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が ある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視 することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤 謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立 の立場から連結計算書類に対する
04/03	12:00	2776	新都ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
質そのものを一層高めてまいります。 4 継続企業の前提に関する重要事象等の解消について 当社グループは、前連結会計年度において2 期連続の営業損失、経常損失 および親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、継続企業の前提に重 要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しておりました。 このような状況を解消すべく、販売費及び一般管理費の削減に努めると同時 に主力事業である廃金属 ( 主にアルミニウム、銅、ステンレス等 )リサイクル 事業やプラスチック再生品事業の収益性の見直し等を進めてまいりました。 加えて、2024 年 5 月 15 日付で株式会社北山商事を子会社化したことにより、 主力事業
04/03	12:00	3070	ジェリービーンズグループ
第35回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
40,724 新株予約権の失効 △4,059 △4,059 連結範囲の変更 25,416 株主資本以外の項目 の当連結会計年度中の 変動額 ( 純額 ) 549 △22,699 △22,149 △22,149 当連結会計年度中の変動額合計 549 △22,699 △22,149 28,125 92,327 2025 年 1 月 31 日期末残高 ― ― ― 35,354 205,796 ― 52 ― 連結注記表 1. 継続企業の前提に関する注記 当社グループは、2016 年 1 月期以降、売上高が減少傾向にあったところに、さらに新型コロナウイ ルス感染症の拡大が影響し、売上高は大きく減少、当連結会
04/03	12:00	3159	丸善ＣＨＩホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
04/03	12:00	325A	ＴＥＮＴＩＡＬ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は
04/03	12:00	3565	アセンテック
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
04/03	09:45	7674	ＮＡＴＴＹ　ＳＷＡＮＫＹホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当監査法人が報告すべき事項はない。 ― 43 ― 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算 書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結 計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが 含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 づいて継続企業に関する事
04/03	09:45	7683	ダブルエー
第24期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す ることにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬 による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
04/03	07:45	7196	Ｃａｓａ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は
04/02	23:37	6696	トラース・オン・プロダクト
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等
04/02	23:37	6619	ダブル・スコープ
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年度末において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせ るような事象又は状況が存在していますが、当社の資金面においては、当連結会計年度末の 手元資金の確保状況をもとに、当社の年度事業計画に基づく今後の収支推移見込み及び連結 子会社を含めた資金繰りを踏まえ、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められない と判断しております。 なお、当社は、新規顧客とのハイエンド車載用電池向けや新規事業の取引開始に向けて準 備を進めております。連結子会社であるW-SCOPE KOREA CO., LTD.( 以下、WSK) は、 前連結会計年度に引き続き当連結会計年度においても営業損失を計上しておりますが
04/02	23:37	6619	ダブル・スコープ
第20期定時株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、WSK)を含めた第三者から資金調達を実施する必要がありますが、WSK は前連結会計年 度に引き続き、当連結会計年度においても営業損失を計上しています。これらの状況から、当連結会計 年度末において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しています。当社はこのような事象又は状況を解消すべく、新規顧客とのハイエンド車載用電池向けや新規事業の 取引開始に向けて準備を進めております。WSK については、イオン交換膜事業における顧客との新規契 約及び既存交換需要によるキャッシュインを見込んでおります。また、上期中には長期供給契約を締結す る予定となっており、2026 年以降には
04/02	23:37	6654	不二電機工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに ある。 計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要 な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
04/02	17:17	5888	ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
2025年 定時株主総会招集通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告