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発表日	時刻	コード	企業名
03/06	12:00	3449	テクノフレックス
第24回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
類 監 査 報 告 - 36 - 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し た内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合
03/06	12:00	3680	ホットリンク
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
より作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計 算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評 価し、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第 120 条第 1 項後段の規定に 基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
03/06	12:00	3681	ブイキューブ
第25期（2024年12月期）定時株主総会資料（書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
みですが、詳細につきましては、招集通知 「(6) 対処すべき課題 1 継続企業の前提に関する重要事象等 」をご参照ください。 ( 有形固定資産の減価償却累計額 ) 1,578,562 千円 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額 9,276 千円が含まれております。 - 18 - 6. 連結損益計算書に関する注記 ( 減損損失 ) 以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 場所用途種類 減損損失 ( 千円 ) 日本自社サービス提供用ソフトソフトウエア 324,267 日本自社サービス提供用ソフトソフトウエア仮勘定 268,393 シンガポール自社サービス提供用
03/06	12:00	3681	ブイキューブ
第25期（2024年12月期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、主に連結子会社 TEN Holdings, Inc.の業績悪化の継続と、NASDAQ 上場準備に伴う費用 負担等により2 期連続で連結営業損失を計上し、さらにソフトウエアの減損損失等の影響も加わったことで、 純資産が毀損いたしました。これにより、金融機関と締結した借入契約における財務制限条項に抵触いたしま した。当該財務制限条項が適用され、期限の利益喪失請求権が行使された場合、資金繰りに影響が生じるた め、当連結会計年度末においても、前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象 が存在しております。 このような事象又は状況
03/06	12:00	3807	フィスコ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、安定化 自社発行の暗号資産フィスココイン(FSCC)の認知度向上を図りつつ、暗号資 産分野における新規ビジネスの創造、FSCCの価値向上を通じて、当社の企業価値 の向上を目指しています。 これらの取り組みを進めるため、当社は、投資支援サービスを提供するプロフ ェッショナル集団として、役員・従業員一同が心を合わせて歩んでまいります。 株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申 しあげます。 7 継続企業の前提に関する重要事象等 活発な市場が存在しない暗号資産に関し、前事業年度 510 百万円、当事業年度 272 百万円の評価損を計上した結果、重要な営業損失が発生しま
03/06	12:00	3998	すららネット
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算 書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が ある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務 の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類 に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て
03/06	12:00	4011	ヘッドウォータース
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事 実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 ― 60 ― 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に
03/06	12:00	4019	スタメン
第9回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当 該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある
03/06	12:00	4020	ビートレンド
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する ことにある。 計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要 な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
03/06	12:00	4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の事実を報告す ることが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するため に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 - 39 - 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥
03/06	12:00	4056	ニューラルグループ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 1 株当たり当期純利益又は1 株当たり当期純損失 (△)は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数 に基づき算出しております。 注 2. 第 5 期より「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 等を適用しておりま す。なお、収益認識会計基準第 89-2 項に定める経過的な取扱いに従って、第 4 期については新たな表示方 法による組替えを行っておりません。 5 (4) 対処すべき課題 1 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、前連結会計年度まで、営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを2 期連続計 上していました。当連結
03/06	12:00	4074	ラキール
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する ことにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書
03/06	12:00	4170	Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ
第８回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち書面交付請求に基づく交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査
03/06	12:00	4170	Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は
03/06	12:00	4245	ダイキアクシス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す ることが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ― 98 ― 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
03/06	12:00	4261	アジアクエスト
第13期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ とにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づい
03/06	12:00	4286	ＣＬホールディングス
第37期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これに は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 74 ― 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切 であるかどうかを評価し、会社計算規則第 120 条第 1 項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求 められる開示項目の一部を
03/06	12:00	4392	ＦＩＧ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示 ― 29 ― するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事 項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は
03/06	12:00	4449	ギフティ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事実を報告することが 求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算 書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結 計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが 含まれる。連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を 作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認めら
03/06	12:00	4481	ベース
2025年定時株主総会招集通知および総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 - 31 - 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する