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発表日	時刻	コード	企業名
06/05	07:45	3571	ソトー
第153回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
き、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に は、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 ― 36 ― 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を
06/05	05:45	3521	エコナックホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制を整備及び運用することが 含まれる。 - 21 - 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に よる重要な虚偽表示がないかどうかについ
06/05	05:45	3521	エコナックホールディングス
第144回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
他の 包括利益 累計額合計 純資産合計 当期首残高 19,010 19,010 4,632,711 当期変動額 親会社株主に帰属する 当期純利益 96,192 自己株式の取得 △514 株主資本以外の項目の 当期変動額 ( 純額 ) - - - 当期変動額合計 - - 95,677 当期末残高 19,010 19,010 4,728,389 - 1 - 連結注記表 継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 1. 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 2 社 連結子会社の名称 株式会社テルマー湯 株式会社エレナ 2. 連結子
06/05	05:45	3529	アツギ
第98回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する ことに
06/05	05:45	3431	宮地エンジニアリンググループ
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 - 39 - 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
06/05	05:45	3443	川田テクノロジーズ
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 52 招 集 ご 通 知 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示すること にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内 部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
06/05	05:45	3360	シップヘルスケアホールディングス
第32期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
適正に表示す ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要 と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある 場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監
06/05	05:45	3392	デリカフーズホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する ことが含まれる。 ― 33 ― 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を 監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬 による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
06/04	23:45	3291	飯田グループホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
主 総 会 参 考 書 類 - 68 - 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第 120 条第 1 項後段の規定により定められた、指定国際会 計基準で求められる開 ⽰ 項 ⽬の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表 ⽰することにある。これ には、不正 ⼜は誤謬による重要な虚偽表 ⽰のない連結計算書類を作成し適正に表 ⽰するために経営者が必要 と判断した内部統制を整備及び運 ⽤することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、会社計
06/04	23:45	3183	ウイン・パートナーズ
2024年第11期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書
06/04	23:45	3184	ＩＣＤＡホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに ある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査
06/04	23:45	3205	ダイドーリミテッド
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10,370 百万円であります。 3 資金調達の状況 短期借入金を1,060 百万円借入し、760 百万円返済いたしました。また、長期借入金を6,300 百万円借入 し、3,710 百万円返済いたしました。 4 重要事象等について 当社グループの事業を取り巻く市場環境は、人口減少・少子高齢化に伴う消費者の志向の多様化に加 え、不安定な国際情勢に伴う世界的な資源価格の高騰や円安方向への為替変動など、先行き不透明な状況 にあります。当連結会計年度もこれらの影響を大きく受け、重要な営業損失、経常損失を計上している状 況であり、現時点においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存
06/04	23:45	3150	グリムス
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し 適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表 示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事 項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計
06/04	23:45	3167	ＴＯＫＡＩホールディングス
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項はない。 49 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し た内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
06/04	23:45	3182	オイシックス・ラ・大地
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 ― 84 ― 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国にお
06/04	23:45	3133	海帆
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
足による人件費関連コストの上昇 等、厳しい状況が続いております。 この結果、当連結会計年度において営業損失 587,547 千円、経常損失 568,623 千円及び親会社株主に帰属する当期純損失 712,567 千円を計上してお ります。現状では外食需要の回復の度合い及び新たに始めた再生可能エネル ギー事業の進捗度合いによって、当社グループの業績の回復に一定期間を要 すると考えられることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう な状況が存在しております。 当該状況を解消又は改善するための対応策は、「 連結注記表 1. 継続企業 の前提に関する注記 」 及び「 個別注記表 1. 継続企業の前提に
06/04	23:45	3133	海帆
第21期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1,054,190 △1,847,924 890,531 新株予約権 純資産合計 当連結会計年度期首残高 35,525 290,652 当連結会計年度変動額 新株の発行 ( 新株予約権の行 使 ) 親会社株主に帰属する当期純損 失 (△) 株主資本以外の項目の当連結会 計年度変動額 ( 純額 ) 1,347,972 △712,567 △35,402 △35,402 当連結会計年度変動額合計 △35,402 600,002 当連結会計年度末残高 122 890,654 ( 注 ) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 - 1 - 連結注記表 1. 継続企業の前提に関する注記 当社グループは、単体
06/04	21:45	3107	ダイワボウホールディングス
第114回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示すること にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した 内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該 事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用におけ
06/04	21:45	3010	ポラリス・ホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
示す ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要 と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場 合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は
06/04	21:45	3020	アプライド
第42回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視 することにある。 計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算