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発表日	時刻	コード	企業名
04/02	11:45	6336	石井表記
第51期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 - 51 - 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責
04/01	23:45	4813	ＡＣＣＥＳＳ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 41 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事
04/01	19:45	4380	Ｍマート
第24期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は誤謬による重要な虚偽表示のない計 算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 ― 23 ― 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を 監視することにある。 計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監
03/30	12:00	8142	トーホー
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ とが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に
03/29	13:45	3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経 営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 39 招 集 ご 通 知 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必 要がある場合には当該事項を開
03/29	12:00	4596	窪田製薬ホールディングス
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第 120 条第 1 項後段の規定に 基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した
03/28	15:45	9743	丹青社
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
告 54 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し 適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表 示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事 項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
03/28	11:45	9271	和心
（訂正）第21 回定時株主総会招集通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業の状況 1 事業の経過及び成果 販売費および一般管理費売上前年同期比誤 :20.2% ⇒ 正 :9.7% ・4 頁 (その他事業 ) 売上前年同期比誤 :44.9% ⇒ 正 :47.8% ・7 頁 (ア) 継続企業の前提に関する重要事項等についての対応 前連結会計年度連結純資産誤 :△433 百万円 ⇒ 正 :△441 百万円 ・15 頁 (8) 主要な借入先の状況 (2023 年 12 月 31 日現在 ) 株式会社商工組合中央金庫借入金額誤 :211,370 千円 ⇒ 正 :213,096 千円 株式会社きらぼし銀行借入金額誤 : 35,948 千円 ⇒ 正 : 36,651 千円
03/27	18:46	6966	三井ハイテック
第90期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにあ る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を 整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我 が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示 する責任がある。 監査等委員会の責任は
03/27	12:00	1928	積水ハウス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役
03/26	17:46	9692	シーイーシー
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要 と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書 類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と 認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場 合には当該事項を開示する責任がある。 - 49 -監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて
03/25	12:00	7878	光・彩
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人が報告すべき事項はない。 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算 書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す ることが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
03/23	12:00	3664	モブキャストホールディングス
第 20 回定時株主総会招集ご通知の 記載 事項一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法 人の責任は、「 計算書類等の監査における監査人の責任 」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規 定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 継続企業の前提に関する重要な不確実性 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度まで4 期連続して営業損失及び経常損失を計上し、 8 期連続して当期純損失を計上しており、当事業年度においても営業損失及び経常損失を計上したこ
03/23	12:00	3664	モブキャストホールディングス
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
入を実現し、成長フェーズに合った評価制度、人材育成制度、報酬制度 を導入してまいります。また、組織設計においては、当社グループ事業および 戦略に応じて、常に最適な組織を模索し、役員および従業員の自律性を高め、 より階層の少ない透明性の高い組織設計を行っていく方針であります。 5 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは2015 年 12 月期より、8 期連続して営業損失、経常損失および 親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当連結会計年度においても、 営業損失、経常損失および親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことか ら、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事
03/20	10:46	7043	アルー
(訂正)第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を 監視すること
03/19	13:46	2590	ダイドーグループホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 - 59 -連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を 開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽 表示がないかど
03/19	12:00	5027	ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ
（訂正版）第５期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により 作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示 のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書 類を作成することが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第 120 条第 1 項後段の 規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会 計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任
03/19	12:00	7590	タカショー
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する ことにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重 要な虚偽表
03/19	12:00	7865	ピープル
第47回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
にある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その 事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ― 38 ―計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に
03/19	10:46	1435	Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
（訂正）第18回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が報告すべき事項はない。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 61監査報告書 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要が