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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4185件中 61-90件目(3.675秒)
臨時報告書
2024/03/29 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)として、長井渡、水森吉紀、久保徹、戸口雄吾、 戸川崇光、堀口泰夫、玉田暢生、坂下清信、髙島志郎の9 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として谷口誠良氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様...
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2024/04/01 【4704】トレンドマイクロ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,117,395,126 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、チャンミンジャン、エバ・チェン、根岸マヘンドラ、大三川彰彦、古賀哲夫及び徳岡晃一郎を 選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、定免賢一郎及び船本美和子を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等 (ストック・オプションとしての新株予約権 ) 改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に今後新たに付与する新株予約権に関し、今後行われる剰余金の配当のうち、特別...
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2024/04/22 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：に「 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 6 号 」から上記に移転しました。 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 19 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社 取締役及び子会社執行役員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 金融...
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2024/03/28 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,484,990 円 2 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各 氏を選任する。なお、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、橋本圭弘、橋本巌および鈴木清純の各氏を選任する。なお、橋本巌および鈴木清純 の各氏は社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末...
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2024/03/26 【3252】地主株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の4 名を選任する。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、PwC Japan 有限責任監査法人を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 従来の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の 金銭債権の総額を年額...
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2024/03/28 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：公一郎、相川法男、澤匡明、山本詠美、有村昭典、 及び鈴木香の6 名を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、有田篤雄、小笠原嗣朗、髙柳輝夫及び松井隆雄の4 名を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬 に係る報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、事後交付型業績連動型株式報酬 (パ フォーマンス・シェア・ユニット、以下...
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2024/02/19 【9872】北恵株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：北村良一、北村誠、北村裕三、山内昭彦、岸本規正、中村均、齋田征人、 監査役柏原弘道、酒谷佳弘、駒井隆生 ( 退任 ) 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬の総額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役年額 3000 万円以内 )に改定する。なお、取締役の報 酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役...
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2024/04/03 【5563】新日本電工株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 万円以内とするものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 7,000 万円以内とするものであります。 2/4 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 臨時報告書 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃 止し、新たに取締役 ( 監査...
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2024/03/26 【7936】株式会社アシックス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 に関し、譲渡制限期間を「 業績連動型譲渡制限付株式の交付日から当社及び当社子会社の取締役、執 行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの間 」に変更する等の改定を行う。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
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2024/04/17 【4892】株式会社サイフューズ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」と いいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)3 名に対し、新株式の発行 ( 以下 「 本株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号 の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社サイフューズ(E38156) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社サイフューズ普通株式 (2...
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2024/03/27 【4448】Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限 付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額 1 億 2 千万円以内 (うち社外取締役分は 年額 2 千万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は 116,000 株 (うち社外取締役 23,200 株 )を上限とする。 ・一定期間の業績目標の達成度に応じ譲渡制限付株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニッ トを用いた株式報酬制度 (「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 」)を導入...
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2024/02/29 【5942】日本フイルコン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を、年額 48 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 20 百万円以内。)とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付 与のための報酬を年額 50 百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式 の総数は年 100 千株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数...
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2024/03/25 【4582】シンバイオ製薬株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の総額は年額 1 億 3,000 万円以内とすることは変更せず、うち、社外取締役 分については年額 6,000 万円以内と増額すること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取 締役会の決議によるものとする。 第 6 号議案取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 取締役の員数の増加に伴い、ストックオプションとして付与する新株予約権の総額を年額 9,000 万円以内とするこ とは変更せず、うち、社外取締役分については年額 4,500 万円以内と増額し、各事業...
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2024/03/29 【4551】鳥居薬品株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 補欠の監査等委員である取締役として、熊野尚氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億円以内とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 90 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員...
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2024/03/26 【9749】富士ソフト株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 】 経営財務部長小西信介 【 最寄りの連絡場所 】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目 1 番地 【 電話番号 】 045-650-8811( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営財務部長小西信介 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき2024 年 3 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員...
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2024/02/14 【8750】第一生命ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 14 日開催の取締役会決議において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、社外取締役以外の当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。) 及び当社執行役員並びに当社子 会社の社外取締役以外の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員の一部 ( 以下 「 対象取締役等 」と 総称します。)に対し、譲渡制限付株式としての普通株式 ( 以下 「 本株式 」といいます。)を発行することを決議いたしま したので、金融商品取引法第 24 条...
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2024/01/12 【9233】アジア航測株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：EDINET 提出書類 アジア航測株式会社 (E04275) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2017 年 12 月 14 日開催の第 70 回定時株主総会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に当社の中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与するとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下 「 本役員報酬制度...
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2024/02/29 【7388】株式会社ＦＰパートナー、臨時報告書
臨時報告書
引用：されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 2 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定 及び取締役に対する報酬額設定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
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2024/02/28 【9250】株式会社ＧＲＣＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の上限は1,000 個 (うち社外取締役 250 個 )、新株予約権の目的である株式の数の上限は100,000 株 (うち社外取締役 25,000 株 )とするもの であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 佐...
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2024/04/05 【4489】株式会社ペイロール、臨時報告書
臨時報告書
引用：として西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」とい います。)を、フィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてPwCアドバイザリー合同会社 ( 以下 「PwCアド バイザリー」といいます。)を選任しました。また、公開買付関連当事者から独立した社内検討体制を構築するため、 本取引の特別利害関係取締役に該当する湯浅氏及びクレアシオン・キャピタルのマネージングディレクターを兼任して いる当社の社外取締役である浅野靖成氏 ( 以下 「 浅野氏 」といいます。)については、本取引...
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2024/01/26 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、臨時報告書
臨時報告書
引用：た財 務基盤の安定化が急務であると考え、期末配当を無配といたします。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 当該取締役として、矢田素史、中森達也、織田正幸、山野邉淳、五味睦、澤田秀太、大和田 順子及び香川進吾の各氏を選任するものであります。大和田順子氏、香川進吾氏は社外取締役で あり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 当該取締役として関田園子、鍋島厚、金子寛人の各氏を選任...
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2024/05/15 【7816】株式会社スノーピーク、臨時報告書
臨時報告書
引用： 6 日開催の当社取締役会に おいて、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買付関連当事者との間に利害関係を有しない、 当社社外取締役兼独立役員である伊藤正裕氏並びに当社社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )である田辺進二氏 ( 公 認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 ) の3 名によって構成される本...
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2024/04/15 【2427】株式会社アウトソーシング、臨時報告書
臨時報告書
引用：についての検討及び判断が行われる過程全般に わたって、その公正性を担保する観点から、2023 年 8 月 9 日開催の取締役会において、当社及び公開買付者 らから独立し、高度な識見を有すると考えている阿部博友氏 ( 当社独立社外取締役 )、嵜山淳子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、藤田研一氏 ( 当社独立社外取締役 )、小澤浩子氏 ( 当社独立社外取締役 )、向井俊雄氏 ( 当社独立社外取締役 )の5 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初 から変更しておらず、また、委員...
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2024/04/08 【2931】株式会社ユーグレナ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 12 月 18 日開催の第 16 期 定時株主総会において、年額 2 億円以内 (うち社外取締役 6 千万円以内 )とし、そのうち事前交付型譲渡制限付株式の 付与のために支給する金銭報酬の額及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づき支給する金銭報酬債権の額を年額 1 億円以内 (うち社外取締役 3 千万円以内 )とする旨の決議をいただいております。また、当社は2022 年 3 月 26 日開催 の第 17 期定時株主総会において、事前交付型譲渡制限付株式の譲渡制限期間を取締役の任期期間である1...
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2024/01/31 【9163】株式会社ナレルグループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、小林良、柴田直樹を選任するものでありま す。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、羽鳥良彰、島田圭子および西村隆志を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 15 百万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定...
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2024/03/27 【8113】ユニ・チャーム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) 及び当社の上席理事 ( 以下 「 対象上席理事 」と いい、対象取締役、対象執行役員及び対象上席理事を合わせて「 対象取締役等 」と総称します。) 並びに当社及び当社完 全子会社の従業員 ( 以下 「 対象従業員 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式...
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2024/01/17 【4499】株式会社Ｓｐｅｅｅ、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び従業員 ( 以下 「 対象従業員 」といい、対象取締役 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、譲渡制限付株 式報酬として新株式の発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うこと決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出...
臨時報告書
2024/03/15 【9051】センコン物流株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：氏名 】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長柴崎敏明 【 最寄りの連絡場所 】 宮城県名取市下余田字中荷 672 番地の1 【 電話番号 】 022-382-6127 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長柴崎敏明 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/51【 提出理由 】 当社は、2024 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)、執行役員...
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2024/01/30 【4838】株式会社スペースシャワーネットワーク、臨時報告書
臨時報告書
引用： 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 50 百万円以内とするものであります。なお、本議案は、第 3 号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力が発生するものといたします。 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 金銭報酬債権の総額を、年額 50 百万円以内...
臨時報告書
2024/03/28 【4578】大塚ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 大塚ホールディングス株式会社 (E21183) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会及び2019 年 3 月 28 日開催の第 11 期 (2018 年度 ) 定時株主総会において、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、2019 年度から2023 年度までの中期経営計画の達成、ひいては中長期的 な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...
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