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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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2024年定時株主総会招集通知
2024/05/29 【3397】株式会社トリドールホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：があったものとし てお取り扱いいたします。 ● 電子提供措置事項のうち、「 社外取締役の独立性の判断基準 」、「 会社の新株予約権等に関する事項 」、「 補償契約の内容の概 要等 」、「 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等 」、「 会計監査人の状況 」、「 取締役の職務の執行が法令および定款に適合す ることを確保するための体制その他業務の適正を確保する体制および当該体制の運用状況 」、「 連結持分変動計算書 」、「 連結 計算書類の注記 」、「 株主資本等変動計算書 」および「 計算書類の注記 」につきましては、法令...
2024年定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項）
2024/05/29 【3397】株式会社トリドールホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項）
引用：第 34 期定時株主総会招集ご通知 ( 交付書面に記載しない事項 ) 社外取締役の独立性の判断基準 会社の新株予約権等に関する事項 補償契約の内容の概要等 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等 会計監査人の状況 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 その他業務の適正を確保する体制および当該体制の運用状況 連結持分変動計算書 連結計算書類の注記 株主資本等変動計算書 計算書類の注記 第 34 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 3000 億円 」 という目標を掲げております。当社取締役会は、今後、経営理念の浸透や当該計画の達成に向けた経営戦略の遂行を踏まえ、最高経営責任者 等の後継者の計画策定についても適切に監督を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-1. 株主の権利の確保 】 補充原則 1-1-2 当社の取締役会は、取締役総数 8 名のうち独立社外取締役 ( 監査等委員 )が4 名と50%を占めるなど、コーポレートガバナンスに関する役割・責務 を十分に果たし得る...
有価証券報告書－第33期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【3397】株式会社トリドールホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/14 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び連結売上 3000 億円 」 という目標を掲げております。当社取締役会は、今後、経営理念の浸透や当該計画の達成に向けた経営戦略の遂行を踏まえ、最高経営責任者 等の後継者の計画策定についても適切に監督を行ってまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性の確保のための前提条件 】 補充原則 4-11-1 当社は、意思決定を迅速化し機動力を発揮するため、業務執行取締役 3 名、独立社外取締役 ( 監査等委員 )3 名という少人数の経営体制としてお ります。このうち業務執行取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/19 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び連結売上 3000 億円 」 という目標を掲げております。当社取締役会は、今後、経営理念の浸透や当該計画の達成に向けた経営戦略の遂行を踏まえ、最高経営責任者 等の後継者の計画策定についても適切に監督を行ってまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性の確保のための前提条件 】 補充原則 4-11-1 当社は、意思決定を迅速化し機動力を発揮するため、業務執行取締役 3 名、独立社外取締役 ( 監査等委員 )3 名という少人数の経営体制としてお ります。このうち業務執行取締役...
有価証券報告書－第32期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3397】株式会社トリドールホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するための明示的な方針および手続を定めておりません。監査等委員会設置会社である当社は監 査等委員を除く取締役の任期が1 年であり( 会社法 332 条 3 項 )、代表取締役社長としての業績評価は、原則として1 年間の在任期間での実績を踏 まえ、株主総会での取締役選任手続を通じてなされるべきであると考えております。また、当社では取締役 7 名中 3 名が独立社外取締役であること から、任期中に代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、独立社外取締役が中心となって機動的に取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/20 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役であること から、任期中に代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、独立社外取締役が中心となって機動的に取締役会を 招集した上で、代表取締役社長の解任を審議の上、その当否を決定いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-1. 株主の権利の確保 】 補充原則 1-1-2 当社の取締役会は、取締役総数 7 名のうち独立社外取締役 ( 監査等委員 )が3 名と約 42%を占めるなど、コーポレートガバナンスに関する役割・責 務を十分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/15 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役であること から、任期中に代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、独立社外取締役が中心となって機動的に取締役会を 招集した上で、代表取締役社長の解任を審議の上、その当否を決定いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-1. 株主の権利の確保 】 補充原則 1-1-2 当社の取締役会は、取締役総数 7 名のうち独立社外取締役 ( 監査等委員 )が3 名と約 42%を占めるなど、コーポレートガバナンスに関する役割・責 務を十分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/14 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役であること から、任期中に代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、独立社外取締役が中心となって機動的に取締役会を 招集した上で、代表取締役社長の解任を審議の上、その当否を決定いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-1. 株主の権利の確保 】 補充原則 1-1-2 当社の取締役会は、取締役総数 7 名のうち独立社外取締役 ( 監査等委員 )が3 名と約 42%を占めるなど、コーポレートガバナンスに関する役割・責 務を十分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 補充原則 4-3-3 当社の取締役会では、代表取締役社長を解任するための明示的な方針および手続を定めておりません。監査等委員会設置会社である当社は監 査等委員を除く取締役の任期が1 年であり( 会社法 332 条 3 項 )、代表取締役社長としての業績評価は、原則として1 年間の在任期間での実績を踏 まえ、株主総会での取締役選任手続を通じてなされるべきであると考えております。また、当社では取締役 6 名中 3 名が独立社外取締役であること から、任期...
法定事後開示書類（合併）（TDインベストメント株式会社）
2021/09/30 【3397】株式会社トリドールホールディングス、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（TDインベストメント株式会社）
引用： ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 梅木利泰 梅田浩章 片岡牧 指名委員長、報酬委員長 日野総合会計事務所所長、公認会計士 SFCブレインコンサルティング株式会社代表取締役 監査法人アイ・ピー・オー代表社員 指名委員、報酬委員 梅田浩章公認会計士事務所所長、公認会計士 不二精機株式会社社外監査役 株式会社イーサーブ代表取締役 監査法人アイ・ピー・オー社員 指名委員、報酬委員 堂島法律事務所弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 梅木利泰氏、梅田浩章氏および片岡牧氏は、社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【3397】株式会社トリドールホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：のため、本招集ご 通知をご持参くださいますよう お願い申し上げます。 インターネットによる開示について ● 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「 社外取締役の独立性の判断基 準 」、「 会社の新株予約権等に関する事項 」、「 取締役の職務の執行が法令およ び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保する体制 および当該体制の運用状況 」、「 連結持分変動計算書 」、「 連結計算書類の注 記 」、「 株主資本等変動計算書 」および「 計算書類の注記 」につきましては、法 令...
有価証券報告書－第31期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【3397】株式会社トリドールホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
2021/06/01 【3397】株式会社トリドールホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
引用：第 31 期定時株主総会招集ご通知における インターネット開示事項 社外取締役の独立性の判断基準 会社の新株予約権等に関する事項 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 その他業務の適正を確保する体制および当該体制の運用状況 連結持分変動計算書 連結計算書類の注記 株主資本等変動計算書 計算書類の注記 第 31 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 株式会社トリドールホールディングス 第 31 期定時株主総会招集ご通知...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/16 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：総会での取締役選任手続を通じてなされるべきであると考えております。また、当社では取締役 6 名中 3 名が独立社外取締役であること から、任期中に代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、独立社外取締役が中心となって機動的に取締役会を 招集した上で、代表取締役社長の解任を審議の上、その当否を決定いたします。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社は、指名・報酬等の事項を審議する任意の諮問委員会等を設置しておりません。しかし、監査等委員会...
任意の指名委員会および報酬委員会の設置について
2020/12/08 【3397】株式会社トリドールホールディングス、その他のIR
任意の指名委員会および報酬委員会の設置について
引用： 取締役等が受ける報酬等に係る方針および基準 2 取締役等が受ける個人別の報酬等の内容 3. 構成 監査等委員である取締役会全員と取締役会で選定された監査等委員でない取締役 1 名以上 の計 4 名以上の委員で構成され、その過半数は独立社外取締役としております。また、委員 長は独立社外取締役の互選により選定されます。 なお、設置時の委員とその役職は次のとおりです。 ・梅木利泰取締役・監査等委員 ( 社外独立取締役 ) ・梅田浩章取締役・監査等委員 ( 社外独立取締役 ) ・片岡牧取締役・監査等委員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【3397】株式会社トリドールホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：において同じ。) 全員 (4 名 )は、本定時株主総会終 結の時をもって任期満了となりますので、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員である社外取締役全員 (3 名 )が代表取締役社長と意見交換を行っ た上で、監査等委員会において審議した結果、各候補者を取締役に選任することが当社の企業価値の向上に資す ると判断し、本議案が妥当であるとの決議がなされております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 1 あ わ 粟 た 田 た か 貴 や 也 1961 年...
ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
2021/05/26 【3397】株式会社トリドールホールディングス、その他のIR
ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
引用：である取締役を除く。)に対する新株予約権の発行につい ては、独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 全員 (3 名 )が委員かつその過半数を占める報酬委員 会の答申を経ております。 また、監査等委員会においても、報酬委員会での審議を踏まえ、付与個数算出の公正性等を 勘案し、妥当であるとの決議がなされております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/11 【3397】株式会社トリドールホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：手続を通じてなされるべきであると考えております。また、当社では取締役 7 名中 3 名が独立社外取締役であること から、任期中に代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、独立社外取締役が中心となって機動的に取締役会を 招集した上で、代表取締役社長の解任を審議の上、その当否を決定いたします。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社は、指名・報酬等の事項を審議する任意の諮問委員会等を設置しておりません。しかし、監査等委員会が選定する監査等委員...
有価証券報告書－第30期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【3397】株式会社トリドールホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
有価証券報告書－第29期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【3397】株式会社トリドールホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：
法定事前開示書面（株式交換）（株式会社アクティブソース）
2020/03/05 【3397】株式会社トリドールホールディングス、ファイリング情報
法定事前開示書面（株式交換）（株式会社アクティブソース）
引用： 取締役副社長 取締役 監査役 ( 注 ) 1. 取締役粟田貴也氏及び下條光裕氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役伊藤純一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3.2018 年 11 月 5 日開催の臨時株主総会において、田中公博氏は、新たに取締役に選任され、就 任いたしました。 4. 取締役金子源氏は、2018 年 10 月 15 日に辞任いたしました。 5. 取締役粟田貴也氏は、2019 年 4 月 25 日に辞任いたし...
法定事前開示書面（株式交換）（株式会社ZUND）
2020/03/05 【3397】株式会社トリドールホールディングス、ファイリング情報
法定事前開示書面（株式交換）（株式会社ZUND）
引用： 11 期事業報告 ○○○○○○㈱ 様招集 19/06/26 13:16 印刷 3/4 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 氏名地位および担当重要な兼職の状況 橋本龍八 代表取締役社長 小林寛之取締役株式会社トリドールホールディングス取締役 寺田昌弘 伊藤純一 取締役 監査役 ( 注 ) 1. 取締役小林寛之氏、寺田昌弘氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役伊藤純一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役...
2020年定時株主総会招集通知におけるインターネット開示事項
2020/05/29 【3397】株式会社トリドールホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知におけるインターネット開示事項
引用：を受け付け、適切に対応しました。 2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役会その他の重要な会議では、適切に議事録を作成、保管しております。また、開示すべき 情報については、機関決定があり次第、適時に開示しております。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 リスクマネジメント委員会は当期 3 回開催し、社外取締役 3 名も参加してグループ全体のリスク を評価検討し、課題や対応策を協議、決定しました。 4 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行わ...
  
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