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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　32888件中 1-30件目(6.99秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/04 【8267】イオン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/ir/policy/governance/ (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 透明性があり、規律ある経営を追求する観点から、当社では、社外取締役が、議長、かつ過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の報 酬等の内容を決定する権限を有しています。報酬等の額の決定の方針については、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の開示内容 」をご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【6572】ＲＰＡホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ 全体としても議論してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整 備されています。従いまして、現段階では指名委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：させています。な お、中期経営計画の公表については、今後の検討課題とします。 【 補充原則 4-2 (1) 経営陣の報酬の決定 】 経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 また、当社の従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的で、株式報酬制度を導入しております。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【8306】株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 ・剰余金処分議案 ( 財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合 ) ・取締役・監査役選任議案 ( 不祥事が発生した場合や一定期間連続で赤字である場合、資本利益率が低迷している場合、独立役員が複数選任さ れていない場合、多様性が十分配慮されていない場合等 ) ・社外取締役・社外監査役選任議案 ( 出席率が低い場合、独立性基準を満たさない場合等 ) ・監査役等への退職慰労金贈呈議案 ・組織再編議案 ・買収防衛策議案等 ◇ 主要な政策保有株式 ( 注 9)については、議決権行使の状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/grp/ir/management/plan.html (ⅱ)ガバナンスの基本的な考え方 本報告書の「1. 基本的な考え方 」、有価証券報告書および統合報告書に記載しております。また、当社ホームページにおいても開示しておりま す。 https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/company/governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 役員報酬制度につきましては、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 ( 独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役 3 名を含む...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【4343】株式会社イオンファンタジー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加えて、職務経験、 人格、識見、能力、健康状態等を考慮のうえ協議した結果を取締役会へ答申し、取締役会で決定します。監査役候補については、任意の指名・報 酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【2798】株式会社ワイズテーブルコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：監査人候 補の評価に関する明確な基準の策定については、今後、『 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針 』 等の外部団体の ガイドラインを踏まえ、監査役会で検討してまいります。 (ii) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするなどして、独立性と専門性を有しているか確認 しております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣の報酬は、社外取締役の助言及び関与を受けた上で、代表取締役会長及び代表取締役社長が決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【187A】サムティホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、迅速かつ正確な情報発信を可能とする体制の構築、情報管理体制の強化、法 令遵守の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。 なお、当社は2024 年 6 月 3 日に、サムティ株式会社単独による株式移転により設立され、持株会社体制に移行しました。持株会社体制への移行に より、持株会社と各子会社の役割を明確化し、持株会社はグループ全体を監督、統括する機能とすることでグループガバナンスをより一層強化 し、各事業会社にグループの規律・戦略をより浸透させた経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【9658】株式会社ビジネスブレイン太田昭和、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ) ESGの観点を強化した企業経営を推進するに当たり、関連するステークホルダーの信頼と支持を得られるよう、透明性のある適切な取締役報酬 ガバナンスを確立する。 ( 報酬体系、水準についての宣言 ) 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人財を登用できることを勘案する。 ( 報酬委員会設置による決定プロセス) 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会の設置を進め、報酬の妥当性等の検証を諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【3434】株式会社アルファ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告書 1の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社の取締役及び執行役員の報酬は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った豊富な経験、知見、専門知識等を活用した職務遂行への 対価に、業績及び企業価値の向上に対する貢献度を代表取締役が評価し、代表取締役と社外取締役で構成される評価委員会で審議し、社長が 決定していきます。なお、最新の取締役数及び報酬総額については、株主総会招集通知、有価証券報告書で開示しております。 (4)-1 経営陣幹部 ( 執行役員 )の選任及び取締役候補者の指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・マトリックス」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 https://www.kitz.co.jp/sustainability/governance/corporate-governance/ 7.「 社外取締役独立性判断基準 」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 https://www.kitz.co.jp/cms/wp-content/themes/kitz/images/sustainability...
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2024/05/30 【9824】泉州電業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬 ( 金銭報酬 ) ・業績連動報酬として、毎年 1 月に支給する賞与 ( 金銭報酬 ) ・非金銭報酬として、毎年 2 月に割り当てる譲渡制限付株式報酬 ( 事前交付型 ) なお、各報酬の割合につきましては、業績により変動する業績連動報酬の額により変わるため、具体的な割合は定めておりませんが、 概ねの割合は基本報酬 60%、業績連動報酬 20%、非金銭報酬 20...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数と し委員長を独立社外取締役とする「 報酬委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続き を経て株主総会の承認により決定しております。 報酬制度は、固定報酬である「 基本報酬 」、「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及び「 業績連動株式報酬 」から構成されております。「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及 び「 業績連動株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていた だけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的な企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【3382】株式会社セブン＆アイ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の透明性を基盤とし成り立つ様 々 な提携先との協業を高度に融合させ、事業発展 (イノベーション)させていく事が不可欠であると考えています。同社が独自の成長戦略等により企 業価値を向上させていくことがグループ経営の観点からも望ましいと考えています。 3. 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 同社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者及び執行役員候補者の推薦 に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【6506】株式会社安川電機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照く ださい。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外 取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成 員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。 (4) 取締役等の選解任に関する方針と手続 当社は、取締役候補者の指名、代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や価値観の存在は、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなることを十分に認識しております。性別・経歴・国籍・文 化的背景等を区別せず、多国籍な人財、様 々なバックグラウンドを持つ人財を積極的に登用することで社内の多様性の確保を図っております。ま た、女性社員の積極的活用を推進すると共に、子育てと仕事の両立など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提 供しております。 取締役については、2023 年 5 月開催の株主総会において女性社外取締役 1 名が選任されましたが、女性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【9661】株式会社歌舞伎座、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、サステナビリティへの取組みは重要な経営課題と認識し、プラスチックゴミ削減や在庫管理の徹底による食品ロス削減、太陽光発電シス テムや屋上等の緑化、適正なメンテナンスによる設備の長寿命化に取り組んでおりますが、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方 針は定めておりません。今後につきましては、中長期的な経営方針を踏まえて、方針の策定を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、経営体制の効率化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【5271】株式会社トーヨーアサノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、弁護士として法務に関す る知識を有している監査等委員である取締役も2 名選任しております。その他の社外取締役につきましても、公務員経験者や当社業界における豊 富な経験を有す取締役などを選任しており、十分に多様性を確保していると考えております。 当社は、各取締役が自らの業務執行内容を自己評価するとともに、相互にその業務執行状況を確認し、取締役会全体の機能向上を図るため、 その実効性について評価しております。また、当社は定期的に各取締役の実効性の評価に関する意見を取り纏めております。 ( 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たコーポレートガバナンス・コードを策定して、当社 HPに掲載しております。 https://www.calbee.co.jp/ir/management/governance/governance-code.php 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続の確立 】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていません。任意の指名委員会 ( 議長 : 社外取締役 )において、CEOのコミットメントに対する評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【7730】マニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：になることを目指し、且つ経営に対する客観的な評価を市場より得たいと考え、2001 年 6 月に株式を公開しました。株価と いう客観的評価を一つの基準として事業運営に努めるとともに、正しい評価が得られるよう情報開示にも努力してまいりました。さらに、経営の透 明性を求めて、2004 年 11 月に「 委員会等設置会社 」( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、社外取締役を過半数とした取締役会が執行役を監督 する緊張感のある経営の仕組みとし、よりよいコーポレート・ガバナンス体制の追求と確立に努めております。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【8143】株式会社ラピーヌ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営計画 とリンクしたサステナビリティに係る方針について策定・公表はいたしておりませんが、「 環境 」「 従業員の働きやすさ」「 災害等危機発生時の対応 」 「 公正な取引 」「コンプライアンス」 等に係る個 々の方針を策定・運用の上、具体的な取組みを実施しており、今後も継続してまいります。また経営 方針・経営計画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/04 【8558】株式会社東和銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.towabank.co.jp/whatsnew/20210928-1.pdf 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針 当行のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針は、本報告書 「1. 基本的な考え方 」に「 当行のビジネスモデルとコー ポレートガバナンスに関する基本的な考え方 」として掲載しております。 3. 取締役・執行役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 社外取締役を除く取締役の報酬は役割や責任に応じた固定報酬と中長期的な業績の向上と企業価値向上のための株式報酬型...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【3627】テクミラホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・ 姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名報酬委員会に諮問し、その答申を受けて、解任について検討します。 4. 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に 助言を行うことができる人物とします。 5. 取締役会の継続性、安定性の観点から、同時に多数の取締役が新任とならないよう考慮します。 6. 取締役候補者、その経歴および指名理由等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6532】株式会社ベイカレント・コンサルティング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的かつ総合的な判断 が必要なため、現時点では統一の基準を設けておりません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社では四半期ごとに、役員、主要株主に対してアンケートを行い、関連当事者の把握をしております。関連当事者が発生する可能性のある取引 をリスト化し、関係者 ( 役員等、当該取引担当部門 )に周知することで、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が役員 や主要株主との取引を行う場合には、社外取締役及び必要がある場合には弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバナン スの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主をはじめ全 てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 2022 年 5 月 25 日第 15 期定時株主総会で「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。社外取締役 4 名を含む12 名から構 成される取締役会...
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2024/05/31 【1810】松井建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員や主要株主等との取引が発生する場合は、法令 「 企業会計基準関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針 」 及び社内 規程 「 取締役会規則 」 等の定めに従い、取締役会及び経営会議にて承認、確認等を行っております。 当該取引を行うに当たっては、事前に経営会議にて一般的な取引条件と同等であるかなど当該取引の合理性・妥当性等について確認するととも に、取締役会で社外取締役及び監査役に意見を求めたうえで審議・承認し、実行することとしております。また、取引が実行された際には、その内 容について取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 10 名のうち5 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては単年度ごとの業績見通しのみとしており、中期経営計画は社 内目標としての位置づけとし、公表しておりません。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するとともに、株主との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付け としており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【8343】株式会社秋田銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (2) 当行では意思決定の迅速化および取締役会の監督機能強化を目的に、取締役会の決議により重要な業務執行の決定の一部を頭取へ委任 しております。また、委任した事項については、取締役会規程に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当行は、「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」を制定し、基準を満たす社外取締役を独立役員として指定しております。「 社外取締役の独 立性に関する判断基準 」は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の別記に記載しており...
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