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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　32772件中 1-30件目(6.204秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、当社は、コーポレート ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおります。 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を構成し、かつ議長を務める取締役会の設置と、監査等委員会による経営・職務 執行の監督及び監査並びに指名諮問委員会及び報酬諮問委員会による取締役及び執行役員の指名及び報酬等の公正性・客観性の確保等によ り監督機能の強化を図り、執行機能に関しては、各分野のファンクショナルマネージャーとしてのCxOチームによる経営戦略の立案と確実な遂行、 執行役員制度の導入と権限委譲...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督 機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としておりま す。 上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委 員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【8013】株式会社ナイガイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め社外取締役全員の面談を受け、候補者としての適性を社外取締役全員 が確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補者として選定 ( 執行役員は選任 )されます。 また、役員報酬 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、東証上場の大手企業も数多く参加...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。資本効率面ではROE10% 以上の維持を目安に財務の健全性 維持に努めております。また、既存株式の希釈化を招く資金調達を行う場合には、資金用途とその効果を取締役会にて十分に検証し、株主への 丁寧な説明を行った上で実施致します。 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は、政策保有株式を有しておりません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を 得ることとし、また、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示して おります。 (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針を当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。 なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明 に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。 そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。 さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/07 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.jp/news/pdf/2023.04.18_tcfdjouhou.pdf 【 補充原則 4-101】 当社取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、独立社外取締役は4 名となっております。報酬については、独立性・客観性及び説明責任の強化の 観点から、独立社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を務める報酬諮問委員会を設置し、適切な関与・助言を得る体制を整えております。なお 現在、経営陣幹部・取締役の指名については、社外取締役を含む取締役会において候補者の実績や、知識、経験、能力等を総合的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性 を確保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/07 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的 とした活動を計画的に実行しております。 また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社として中核人材の多様性に向けた取り組みを推進しております。 < 女性管理職 > 現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/07 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の目指すところ( 経営理念等 )や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監 督を行うべきである。」 当社は、最高経営責任者等の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【1911】住友林業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応じた固定報酬 2 短期インセンティブとしての年次業績連動賞与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/02 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は3 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または 監査等委員会との連携に支障はないと考えております。 【 補充原則 4-83: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、支配株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【1928】積水ハウス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。 さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために、ステークホルダーとの直接...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、株主を中心としたステークホルダーと協働し会社や株主共同の利益のために行動することが、当社の企業価値の持続的な向上につ ながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。 < 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役と して、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割・責務 > 当社は、独立社外取締役の主要な役割・責務を、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【3341】日本調剤株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に経営の健全性・透明性を確保できるコーポレート・ガバナンス体制を整備・強化する ことによって、中長期的な企業価値向上が可能になると認識しております。 当社ではその過半数が独立社外取締役で構成される任意の委員会として指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する 手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図っております。 また、当社グループの事業は、各種規制に基づいた事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていた だけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的な企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。 こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3839】株式会社ＯＤＫソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが、まずは短期的な業績目標や中期経営計画の着実な達成が重 要という認識の下、現在のガバナンス体制における取締役会の業務執行力の強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9301】三菱倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 役員や主要株主等 )との取引について、法律及び当社の内規に従い、社外取締役及び社外監査役も出席する取締役会の決 議又は所定の決裁手続を通じて取引条件の相当性をチェックすることとしています。また、事後には、監査役や会計監査人による監査の対象にも なり、これらの対応により、当社の利益が害されることを防止しています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、事業環境の変化に適切かつ柔軟に対応するためには、性別・国籍・入社形態等に関わらず、多様な人材を管理職に登用し、組織...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【7730】マニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：になることを目指し、且つ経営に対する客観的な評価を市場より得たいと考え、2001 年 6 月に株式を公開しました。株価と いう客観的評価を一つの基準として事業運営に努めるとともに、正しい評価が得られるよう情報開示にも努力してまいりました。さらに、経営の透 明性を求めて、2004 年 11 月に「 委員会等設置会社 」( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、社外取締役を過半数とした取締役会が執行役を監督 する緊張感のある経営の仕組みとし、よりよいコーポレート・ガバナンス体制の追求と確立に努めております。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【4238】ミライアル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： リティに関するリスクの洗い出しと影響度について検討を行ってまいります。 今後、サステナビリティに関連するリスクを全社的リスクマネジメントに統合する必要があるものと認識しております。 【 補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 3 名を選任しております。3 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との 連絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「 筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを基本とする。具体的な株主還元方 針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して 定め、公表する。 原則 1-4: 当社は、2023 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。 原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：状況の報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報 の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。また、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 対象コード) 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。 ( 補充原則 1-24) 当社は現在、議決権電子行使...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【4612】日本ペイントホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との競業取引、自己取引 および利益相反取引等 )を取締役会に報告し、「 定時株主総会招集ご通知 」および「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/07 【6037】株式会社ファーストロジック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・評価 取締役会事務局は、毎年各取締役の自己評価、社外取締役・社外監査役の意見等を参考にしつつ、取締役会の全体の実効性について分析して おります。 その結果の概要を開示することについては、今後検討していきます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は政策保有株式について、保有することが当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き、保有しないことを基本方針といた します。 当社は現時点において、政策保有株式は保有しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3399】株式会社丸千代山岡家、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 強化、適切なIR 活動を通じて、コーポレート・ガバナンスを機能させてまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、金銭報酬としての固定報酬と業績に連動した自社株式報酬で構成されております。 固定報酬については、業績への貢献度などを考慮し代表取締役会長が作成した原案をもとに、社外取締役を中心に構成される指名・報酬諮問委 員会にて審議を行い、取締役会において検討の上、これらの趣旨に従い決定することとして代表取締役会長へその決定を一任する旨...
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