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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 31-44件目(3.115秒)
訂正意見表明報告書
2020/09/23 【8699】澤田ホールディングス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： 月 16 日 に開催された当社取締役会において、当社の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )のうち、澤田秀雄氏 ( 以下 「 澤田 氏 」といいます。)、上原悦人氏 ( 以下 「 上原氏 」といいます。) 及び三嶋義明氏 ( 以下 「 三嶋氏 」といいま す。)を除く2 名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員の一致により、現時点においては、本公開 買付けに対する当社の意見を留保することを決議いたしました。 当社としては、本公開買付届出書の記載内容のほか、公開買付者によって提出...
訂正意見表明報告書
2020/11/24 【3751】日本アジアグループ株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： 37,720 377 西田信一取締役財務部長 2,800 28 田辺孝二取締役 9,240 92 八杉哲取締役 ― ― 有働達夫監査役 8,090 80 小林一男監査役 12,870 128 吉本清志監査役 ― ― 計 ― 562,750 5,625 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役の田辺孝二氏及び八杉哲氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役の小林一男氏及び吉本清志氏は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数...
訂正意見表明報告書
2019/06/18 【6300】アピックヤマダ株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：書 氏名役名職名所有株式数 ( 株 ) 議決権数 ( 個 ) 押森広仁代表取締役社長 - 24,000 240 大屋秀俊取締役装置製造部長 21,100 211 小出篤取締役企画部長 10,000 100 川舩豊取締役技術部長兼営業 2 部長 2,300 23 平野淳二 中村隆次 塚田知信 前山忠重 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 3,000 30 - - - - 9,100 91 - - - 計...
訂正意見表明報告書
2020/03/16 【8699】澤田ホールディングス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：された当社取締役会において、当社の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )のうち、澤田秀雄氏 ( 以下 「 澤 田氏 」といいます。)、上原悦人氏、三嶋義明氏を除く2 名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員 の一致により、現時点においては、本公開買付けに対する当社の意見を留保することを決議いたしました。 公開買付者からは、2020 年 1 月末以降、当社との企業成長を支援することを目的とした当社株式の取得を行いた い旨の申入れを断続的に受けており、公開買付者が当社株式を取得するための方策...
訂正意見表明報告書
2021/03/08 【3408】サカイオーベックス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：を含む本取引により当社株式を非公開化することが当社グループの 企業価値の向上に資するものであると判断するとともに、本公開買付価格は当社の一般株主の皆様が享受すべき 利益が確保された妥当な価格であり、本公開買付けは合理的な当社株式の売却の機会を提供するものであると判 断し、2021 年 2 月 9 日開催の当社取締役会において、審議及び決議に参加した当社の取締役 ( 取締役合計 12 名のう ち、松木氏、松木純氏及び衡田正行氏を除き、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )を含む...
訂正意見表明報告書
2020/02/21 【7404】昭和飛行機工業株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：現在のものです。 ( 注 2) 取締役平畑文興及び直江俊弐は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 ( 注 3) 監査役松浦明人及び原田文雄は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数は、それぞれ当社役員株式累積投資を通じた所有株式数 ( 小数点以下切捨て) 及びそれらに係る議決権の数を含めた数を記載しております。 5/6EDINET 提出書類 昭和飛行機工業株式会社 (E02251) 訂正意見表明報告書 ( 訂正後 ) 氏名役...
訂正意見表明報告書
2020/08/03 【9792】株式会社ニチイ学館、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：又は間接に出資することを検討しているとのことから、さらに、当社の 社外取締役である杉本氏は、公開買付者の発行済株式の全てを所有するBCJ-43の発行済株式の全てを間接に 所有する投資ファンドに投資助言を行っている、ベインキャピタルの日本代表を兼務していることから、本取引 に関して当社との間で利益相反関係が存在するため、それぞれ、特別利害関係取締役として、上記取締役会にお 16/37EDINET 提出書類 株式会社ニチイ学館 (E04930) 訂正意見表明報告書 ける審議及び決議には一切参加しておら...
訂正意見表明報告書
2019/08/06 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：及び公開買付者からの独立性を有する当 社社外取締役のみによって構成される特別委員会を設置しておりますが、現時点においては特別委員会の判断が示 されていないことをも踏まえ、現時点においては本公開買付けに対する意見の表明を留保することを決議いたしま した。 公開買付者は、法第 27 条の10 第 11 項及び同法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。) 第 13 条の 2 第 2 項に従い、本意見表明報告書の写しの送付を受けた日から5 営業日以内に、後記第 7 項及び添付...
訂正意見表明報告書
2021/03/30 【3689】株式会社イグニス、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： ― ― 小武賢二取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 渡辺英治取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 中澤歩取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 計 ― 6,583,200 65,832 ( 注 1) 役名及び職名は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 所有株式数及び議決権の数は、2020 年 12 月 31 日現在のものです。 ( 注 3) 取締役夏目公一朗、監査等委員である取締役小武賢二、渡辺英治及び中澤歩は、社外取締役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数は、株式累積投資における持分に相当...
訂正意見表明報告書
2020/03/12 【1883】前田道路株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：建設工業による本年 4 月の前田道路臨時総会での特別配当議案への賛成 4 前田建設工業指名の社外取締役 1 名選任を本年 6 月の前田道路定時株主総会に会社提案議案として上程 4. 有効期間は3 年。双方合意による延長可。 5. 両社の合意する内容で覚書締結の事実の公表。 本件協議において、当社は、前田建設及び公開買付者が当社とのシナジー創出の柱の一つとしている公共イ ンフラの包括管理やPPP・コンセッション分野における前田建設の提案について、独立当事者としての立場か ら、本提携と抵触しない範囲で、十分な体制...
訂正意見表明報告書
2021/01/26 【9758】ジャパンシステム株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： する意思決定の過程及び理由 」に記載のとおり、当社において、2021 年 1 月 18 日、川田朋博氏より、当社株 式に対する対抗的な公開買付けの内容及び詳細について同日時点で開示事項に該当する確定した事実は存在 しないとの書面を受領したことから、本公開買付けを含む本取引に係る当社取締役会の意見を変更する必要 があるか否かについて慎重に協議及び検討を行いました。 特別委員会は、2020 年 12 月 24 日以降の本取引に関する状況について当社社外取締役から説明を受け、川田 朋博氏から当社取締役会...
訂正意見表明報告書
2020/02/28 【1883】前田道路株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：公開買付けに反対の意見を表明することに異議がな い旨を述べております。 当社の役員構成は、取締役 10 名のうち独立社外役員である社外取締役が4 名、監査役 5 名のうち独立社外役員で ある社外監査役が3 名となっており、合計 7 名の独立社外役員がそれぞれ独立した立場で当社の意思決定のチェッ クを行っております。2020 年 2 月 20 日開催の取締役会における特別配当付議決定については、7 名の独立社外役員 のうち6 名は、いずれも本特別配当付議決定に賛成する旨の意見を述べており...
訂正意見表明報告書
2020/02/10 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： (2020 年 )2 月 8 日、当社、HIS、Fortress 及び ブラックストーンのみならず、公開買付者及びローン・スターからも独立性を有する当社の社外取締役 5 名のみ で構成される本特別委員会に対して、本買付条件等変更後の本公開買付けに応募することを推奨する旨の意見を 維持することの是非 ( 以下 「 本変更後諮問事項 」といいます。)について諮問いたしました。なお、本特別委員会 への諮問が、当社の取締役会決議の直前になったのは、当社が、Urchinより、令和 2 年 (2020 年 )1 月...
訂正意見表明報告書
2020/03/18 【3258】ユニゾホールディングス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：買付けに対して引続き賛同し、応募を推奨する意見を表明することは適当であ ると考える。 その後、当社は、第 2 回本買付条件等変更を受けて、第 2 回本買付条件等変更後の本公開買付けを含む本取引 との関係でも、当社取締役会の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性及び透明性を確保す ることを目的として、令和 2 年 (2020 年 )3 月 18 日、当社、HIS、Fortress 及びブラックストーンのみならず、公開 買付者及びローン・スターからも独立性を有する当社の社外取締役 5 名...
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