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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【6718】アイホン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示して おります。 (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針を当社ウェブサイト及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。 なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【5217】テクノクオーツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、今後の検討課題と考え、引き続き検討 してまいります。尚、取締役の報酬の決定に当たっては、社内の定めに従い、取締役会の決議をもって決定される等、客観性・透明性ある手続に より行っております。 【 補充原則 4-101】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言および提言を受けております。現時点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明 に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。 そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。 さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1808】株式会社　長谷工コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/environment/climate.html 「 温室効果ガス排出量削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得 」:https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/10 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：) 新任取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) 候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の第 100 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 つるたにのぶよし 鶴谷信佳 取締役兼執行役員営業部門管掌 執行役員営業部門長 (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の第 100 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 おおくぼ 大久保 としや 俊哉 社外取締役常勤監査等委員 - にしだ 西田 まきこ 真規子 社外取締役監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【7705】ジーエルサイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に より行っております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による適切な関与・助言 】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言及び提言を受けております。 現時点では監査等委員全員が社外取締役である監査等委員会の活用により、その機能を果たしていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【4475】ＨＥＮＮＧＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 髙岡美緒他の会社の出身者 ○ 加藤道子 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去...
取締役ならびに補欠の監査等委員である取締役候補の選任に関するお知らせ
2024/05/09 【4080】株式会社田中化学研究所、その他のIR
取締役ならびに補欠の監査等委員である取締役候補の選任に関するお知らせ
引用：しましたので、お知らせいたします。本件につきましては 2024 年 6 月 27 日開催 予定の第 68 期定時株主総会の決議およびその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定 です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新分掌現分掌 横川和史代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 久野和雄社外取締役社外取締役 山口登造取締役 - 深堀敬子社外取締役 - 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新分掌現分掌 山林稔治取締役 ( 常勤監査等委員 ) 役員補佐 ( 内部監査室...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、サステナビリティ基本方針を策定、「 社会の持続的発展への貢献 」と「 京急グループの持続的発展 」のよりよい循 環を目指しています。 また、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識...
役員異動に関するお知らせ
2024/05/10 【6588】東芝テック株式会社、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用：ましたので、ご了承下さい。 記 1. 取締役の異動 新任及び退任については下表のとおりとします。 下表に記載のない現任者 9 名 ( 代表取締役社長錦織弘信、取締役内山昌巳、同湯沢正志、 同大西泰樹、同武井純一、同谷尚史、同三原隆正、社外取締役 ( 独立役員 ) 桑原道夫、 同青木美保 )については再任します。 氏名区分異動後異動前 うめはよしひろ 梅葉芳弘 ながはまみつひろ 永濱光弘 新任社外取締役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) 新任社外取締役 ( 独立役員 ) ――― ながせ 長瀬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/07 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.jp/news/pdf/2023.04.18_tcfdjouhou.pdf 【 補充原則 4-101】 当社取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、独立社外取締役は4 名となっております。報酬については、独立性・客観性及び説明責任の強化の 観点から、独立社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を務める報酬諮問委員会を設置し、適切な関与・助言を得る体制を整えております。なお 現在、経営陣幹部・取締役の指名については、社外取締役を含む取締役会において候補者の実績や、知識、経験、能力等を総合的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【7198】ＳＢＩアルヒ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の経営成績および財政状態だけでなく、非財務情報としての経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスについて積極的に開示し、情報提供 の充実による透明な経営を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-82】 当社は、筆頭独立社外取締役を設ける体制を採用しておりませんが、当社における独立社外取締役は2 名と限定されており、経営陣や監査役・ 監査役会との連絡調整に支障はなく、緊密な情報共有や意見交換が行われております。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【5017】富士石油株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：および取締役会において正 式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 新氏名 現 【 主な兼職 】※ 社外取締役 ( 新任 ) やまもと 山本 じゅんぞう 順三 【 出光興産株式会社上席執行役員 】 ※ 社外取締役候補者については主な兼職がある場合、その役職の内容を記載しております。 2. 執行役員の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 新氏名現 専務執行役員 ( 昇任 ) 業務部担当 やまもと 山本 たかひこ 孝彦 常務執行役員 業務部担当 執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【7198】ＳＢＩアルヒ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の経営成績および財政状態だけでなく、非財務情報としての経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスについて積極的に開示し、情報提供 の充実による透明な経営を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-82】 当社は、筆頭独立社外取締役を設ける体制を採用しておりませんが、当社における独立社外取締役は2 名と限定されており、経営陣や監査役・ 監査役会との連絡調整に支障はなく、緊密な情報共有や意見交換が行われております。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性 を確保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/07 【2733】株式会社あらた、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、社外取締役を中心とした任意の指名報酬委員会において、次世代経営層の育成・発掘を目的 とした活動を計画的に実行しております。 また任意の指名・報酬委員会の役割として女性活躍推進も規定しており、会社として中核人材の多様性に向けた取り組みを推進しております。 < 女性管理職 > 現在...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【7004】日立造船株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役 ( 注 ) 宮崎眞紀氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 現役位氏名備考 常務取締役鎌屋樹二当社顧問に就任予定 常務取締役芝山直当社顧問に就任予定 社外取締役 リチャード R. ルーリー - 1 - (3) 新任監査役候補者 現役位氏名新役位 - 関西電力株式会社 取締役代表執行役副社長 いな 稲 だ 田 こう 浩 じ 二 社外監査役 ( 注 ) 稲田浩二氏は、社外監査役候補者です。 (4) 退任予定監査役 現役位氏名備考 社外監査役荒木誠 (5) 上記異動による当社の取締役...
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 上席執行役員 取締役 上席執行役員 宮崎晃 取締役 常勤監査等委員 取締役 常勤監査等委員 田中等 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 山本浩二 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 尾 﨑 まみこ 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 井上剛 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 2. 執行役員の異動 ( 変更日 :2024 年 6 月 26 日 ) (1) 新任執行役員候補者 執行役員総務部長、人事部長中村弘 ( 現総務部長、人事部長 ) 1 (2...
社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ
2024/05/10 【5631】株式会社日本製鋼所、その他のIR
社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ
引用：各位 上場会社名 2024 年 5 月 10 日 株式会社日本製鋼所 代表者代表取締役社長松尾敏夫 コード番号 5631 東証プライム 問合先責任者 執行役員総務部長中西英雄 (TEL:03-5745-2011) 社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 10 日開催の取締役会において、社外取締役の報酬総額の改定議案について、 2024 年 6 月 24 日開催予定の第 98 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記...
代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【8341】株式会社七十七銀行、その他のIR
代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ
引用：会長氏家照彦 代表取締役頭取小林英文 代表取締役専務小林寛 常務取締役井深修一 常務取締役黒田隆士 常務取締役小田島 祥 之 常務取締役青木一洋 取締役 ( 社外取締役 ) 奥山恵美子 取締役 ( 社外取締役 ) 大滝精一 取締役 ( 社外取締役 ) 小山茂典 取締役 ( 社外取締役 ) 福田一雄 取締役監査等委員村主正範 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 山浦正井 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 牛尾陽子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 三浦直人 取締役監査等委員 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/07 【9765】株式会社オオバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の目指すところ( 経営理念等 )や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監 督を行うべきである。」 当社は、最高経営責任者等の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
役員の担務変更及び異動に関するお知らせ
2024/05/09 【9404】日本テレビホールディングス株式会社、その他のIR
役員の担務変更及び異動に関するお知らせ
引用：開催予定の第 91 期定時株主総会、その後の取締役会において正式決定され る予定です。 経営体制の機能強化を図るため、取締役の員数を9 名から11 名に増員します。独立社外取締 役は11 名中 6 名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率は過半数を超えることに なります。 また、監査役 1 名が同定時株主総会の終結をもって辞任するため、当該監査役の補欠のための 監査役選任議案を提出する予定です。 完全子会社の日本テレビ放送網株式会社の役員の異動等についても、お知らせいたします。 1...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/09 【9600】株式会社アイネット、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： [ 新任 ] 取締役兼執行役員執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 )1. 当社は竹之内幸子氏、北川博美氏および黒川雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として届け出ており、3 氏が上記総会において選任された場合、引き続き独 立役員とする予定であります。 2. 坂井満氏は、同日付で取締役を退任し顧問に就任予定であります。 同左 同左 同左 inet 2. 新任取締役候補者の略歴 こやま 小山 氏名 しんいち 真一 (1974 年 10 月 16...
訂正有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/05/10 【3436】株式会社ＳＵＭＣＯ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：であります。 役職名 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 氏名 井上文夫 田中等 三冨正博 太田信一郎 不破章雄 須江雅彦 当事業年度の 監査等委員会出席率 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100% (3/3 回 ) 100% (10/10 回 ) 監査等委員会は、法令、定款及び監査等委員会規則の定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【1911】住友林業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。 2ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。 3 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。 4 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。 5 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。 2. 取締役及び執行役員の報酬構成は、以下の通りとする。ただし、社外取締役は固定報酬のみとする。 1 責任と役割に応じた固定報酬 2 短期インセンティブとしての年次業績連動賞与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/07 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： ) 税理士法人タックス・マスター代表社員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役 ㈱ 高知銀行社外取締役 島田みらい法律事務所弁護士 児玉直樹 M&Sコンサルティング代表 ( 注 )1. 取締役佐藤充孝氏、取締役 ( 監査等委員 ) 秋山豊正、北川展子及び児玉直樹の各 氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 秋山豊正氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計 に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 当社は、取締役佐藤充孝氏、取締役 ( 監査等委員 ) 秋山豊正、北川...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/02 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は3 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または 監査等委員会との連携に支障はないと考えております。 【 補充原則 4-83: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、支配株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【1928】積水ハウス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。 さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために、ステークホルダーとの直接...
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