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社外取締役 の検索結果　485件中 31-60件目(6.502秒)
定款 2021/06/23
2021/06/23 【2802】味の素株式会社、定款
定款 2021/06/23
引用：がこれに 当たる。 (3) 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合に おいて、会社法第 370 条に定める要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の取 締役会の決議があったものとみなす。 第 24 条 ( 取締役会に関する社内規則 ) 取締役会に関しては、法令およびこの定款の規定のほか、取締役会において定める取 締役会に関する社内規則による。 第 25 条 ( 特別顧問 ) 当会社は、取締役会の決議により、特別顧問を置くことができる。第 26 条 ( 社外取締役との責任限定...
定款 2021/06/25
2021/07/28 【8591】オリックス株式会社、定款
定款 2021/06/25
引用： ) 当会社は、取締役、執行役 ( 取締役、執行役であった者を含む。以下 「 取締役等 」という。) がその任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該取締役等が職務を行うにつき善意 でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役等の職務 の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令により免除することがで きる額を限度として取締役会の決議によってこれを免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役がその任務を怠ったことによる損害賠償責任...
定款 2021/09/27
2021/09/27 【9722】藤田観光株式会社、定款
定款 2021/09/27
引用：の議事については、その経過の要領および結果ならびにその他法令の定める事項を議 事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに署名もしくは記名押印または 電子署名する。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則に よる。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。 ( 社外取締役との責任...
定款 2014/10/01
2021/10/08 【7952】株式会社河合楽器製作所、定款
定款 2014/10/01
引用：。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠 4償責任の限度額は、法令が定める額とする。 ( 相談役、顧問 ) 第 28 条 取締役会の決議により、相談役及び顧問を置くことができる。 第 5 章 監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 29 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 2 監査役補欠者の選任決議の有効期間は、当該...
定款 2021/09/29
2021/10/13 【1954】日本工営株式会社、定款
定款 2021/09/29
引用：的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可 決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役 が異議を述べたときはこの限りでない。 ( 相談役 ) 第 26 条取締役会の決議により、本会社に相談役を置くことができる。 ( 社外取締役との責任免除契約 ) - - 5第 27 条本会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との 間に、同法第 423 条第 1 項の行為による賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任...
定款 2021/06/29
2021/10/28 【5185】株式会社フコク、定款
定款 2021/06/29
引用：の取締役への委任 取締役会の議事録 役付取締役 代表取締役 取締役の報酬等 取締役の責任免除 社外取締役の責任限定契約 第 5 章 第 6 章 監査等委員会 第 34 条監査等委員会の設置 第 35 条監査等委員会の招集手続 第 36 条監査等委員会の決議方法 第 37 条監査等委員会の議事録 会計監査人 第 38 条会計監査人の設置 第 39 条会計監査人の選任 第 40 条会計監査人の任期 第 41 条会計監査人の報酬等 第 7 章計算 第 42 条事業年度 第 43 条剰余金の配当等の決議機関...
定款 2021/09/29
2021/09/29 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、定款
定款 2021/09/29
引用：執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、株主総会の決議によって定める。( 社外取締役の責任に関する定め) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条の行 為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責 任の限度額は、年間 500 万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 補欠監査役 ) 第...
定款 2021/06/25
2021/06/25 【5713】住友金属鉱山株式会社、定款
定款 2021/06/25
引用：までとする。 ( 報酬等 ) 第 22 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下 「 報酬等 」 という。 )は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 )第 23 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役の同法第 423 条第 1 項の責任について、金 1 ,00 0 万円以上であらかじめ当会社が定 めた額または同法第 4 25 条第 1 項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を 限度とする旨の契約を社外取締役...
定款 2021/06/29
2021/07/02 【4661】株式会社オリエンタルランド、定款
定款 2021/06/29
引用：を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事 項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 議事録 ) 第 29 条取締役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定め る事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役 および監査役がこれに記名押印または電子署名する。 ( 取締役会規則 ) 第 30 条取締役会に関する事項は、法令および本定款に定めのあるもののほか、 取締役会が定める取締役会規則による。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 31 条社外取締役との間...
定款 2021/06/29
2021/10/20 【8542】株式会社トマト銀行、定款
定款 2021/06/29
引用： 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当 該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電 磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないと きは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 4 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定 める取締役会規程による。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 24 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役と の間で、同法第 423 条 1 項の損害賠償責任に関し、法の定める最 低責任...
定款 2021/10/01
2021/10/01 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、定款
定款 2021/10/01
引用：するものの総額は、年 額 20 百万円以内とする。 3 当会社の取締役 ( 国内非居住者、社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)の報酬等のうち、当会社の成立日から 2024 年 3 月 31 日で終了する事業年度ま での期間を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)によるものの内容は、 第 24 条の定めにかかわらず以下の通りとする。また、本制度においては、株式会社 沖縄銀行 ( 以下 「 沖縄銀行 」という。)の取締役 ( 国内非居住者及び社外取締役を除 く。) 及び執行役員...
定款 2021/04/28
2021/05/13 【7098】エージェント、定款
定款 2021/04/28
引用：す る。 ( 取締役会規程 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほかは、取締役会に おいて定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の会社に対する責任の制限 ) 第 31 条当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該社外取 締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項...
定款 2021/09/27
2021/09/27 【4845】株式会社スカラ、定款
定款 2021/09/27
引用：しなければならない。 ( 議事録 ) 第 17 条株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定 める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第 4 章取締役および取締役会 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の半数以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を言う。) とする。 - 3 -( 選任の方法 ) 第 19 条取締役は株主総会において選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3...
定款 2021/10/01
2021/09/30 【2768】双日株式会社、定款
定款 2021/10/01
引用： 423 条第 1 項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を社外取締役と締結することができる。ただし、当該契約に基づく 損害賠償責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額と会社法第 425 条第 1 項 に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 6第 5 章 監査役および監査役会 第 26 条...
定款 2021/08/30
2021/08/30 【3645】株式会社メディカルネット、定款
定款 2021/08/30
引用：及びその結果並びにその他法令に定める事 項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役が これに記名押印または電子署名する。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会に おいて定める取締役会規則による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任の定め) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法 令に定める...
定款 2021/06/29
2021/07/21 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用： ) 第 23 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 24 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程 による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執 ⾏の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
定款 2021/06/17
2021/09/08 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、定款
定款 2021/06/17
引用：において定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 32 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 33 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める額まで限定する契約を締結する ことができる。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 34 条 当会社...
定款 2021/06/21
2021/06/21 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、定款
定款 2021/06/21
引用：役の中から常勤監査役若干名を選定する。 ( 監査役会 ) 第 25 条監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3 日前までに発する。但し、 緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会 規程による。 第 6 章社外取締役、社外監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 26 条当会社は、社外取締役、社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任 に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額...
定款 2021/05/25
2021/05/25 【9948】株式会社アークス、定款
定款 2021/05/25
引用： ····················· 7 第 28 条代表取締役および役付取締役 ·············· 7 第 29 条取締役会規則 ······················· 8 第 30 条相談役および顧問 ······················· 8 第 31 条報酬等 ······················· 8 第 32 条社外取締役の責任限定契約 ··················· 8第 5 章監査役および監査役会 ······· 8 第 33 条員数...
定款 2021/06/23
2021/06/23 【7022】サノヤスホールディングス株式会社、定款
定款 2021/06/23
引用： ) 第 23 条取締役会は、その決議により、重要な業務執行 ( 法令が定めるところを除く。)の決 定の全部または一部を取締役に委任することができる。 ( 社外取締役との間の責任限定契約 ) 第 24 条当会社は、社外取締役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関し、法令が定め る金額を限度とする旨の契約を締結することができる。 第 6 章監査等委員会 ( 監査等委員会の招集 ) 第 25 条監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し、会日より 3 日前に発する。ただ し、緊急のときはこの期間を短縮...
定款 2016/06/29
2021/07/01 【6850】株式会社チノー、定款
定款 2016/06/29
引用：事項について議決に加わることができるものに 限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同 意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議が あったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第 25 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし当核契約に基づく責任の限度額は、法令...
定款 2021/06/29
2021/07/20 【8123】川辺株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用： ) 第 24 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものと みなす。 ( 取締役会規定 ) 第 25 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役 会規定による。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下、「 報酬 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
定款 2021/07/27
2021/07/28 【2438】株式会社アスカネット、定款
定款 2021/07/27
引用：の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者も含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法 令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、その責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額...
定款 2022/03/24
2022/02/18 【4565】そーせいグループ株式会社、定款
定款 2022/03/24
引用：することができる。 ( 取締役会の招集通知 ) 第 23 条取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3 日前までに発する。ただし、 緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 5( 取締役会会長 ) 第 24 条取締役会の決議をもって、必要に応じ取締役会会長 1 名を選任することができる。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、同法第 425 条 第 1...
定款 2021/06/24
2021/07/13 【5186】ニッタ株式会社、定款
定款 2021/06/24
引用：の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出 席した取締役の過半数をもって行う。 2. 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的であ る事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関しては法令および当定款に定めるもののほか、取締役会におい て定める取締役会規程による。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことに よる損害賠償責任...
定款 2021/06/18
2021/06/21 【4471】三洋化成工業株式会社、定款
定款 2021/06/18
引用：のうち最終のものに関する定時株主 総会の終結の時までとする。 ( 代表取締役および役付取締役 ) 第 21 条取締役会の決議をもって代表取締役若干名を選定する。 2. 取締役会の決議をもって、取締役会長および取締役社長各 1 名を選定することができる。 3( 取締役の報酬等 ) 第 22 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主 総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 23 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の定めにより、社外...
定款 2021/06/30
2021/06/30 【5803】株式会社フジクラ、定款
定款 2021/06/30
引用：でない取締役の中から、取締役会長、取締役社長 各 1 名を定めることができる。 第 29 条 ( 報酬等 )取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」 という。)は、株主総会の決議によって監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別 して定める。 第 30 条 ( 報酬諮問委員会 ) 当会社は、取締役会の諮問により取締役の報酬等を検討する報酬諮問委員会を置く。 第 31 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427...
定款 2021/06/25
2021/06/30 【7621】株式会社うかい、定款
定款 2021/06/25
引用：を選任すること ができる。 ( 取締役会規程 ) 第 31 条取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会 において定める取締役会規程による。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任に関し、法令が規定する最低責任限 度額を限度とする契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数および選任方法 ) 第 33 条当会社の監査役...
定款 2021/06/25
2021/06/29 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、定款
定款 2021/06/25
引用：。 ( 取締役の責任免除 ) 第 24 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる社外 取締役 ( 社外取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度におい て、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役等で - 4 -あるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契 約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の 定める最低...
定款 2021/04/01
2021/06/29 【6488】株式会社ヨシタケ、定款
定款 2021/04/01
引用：は、社長を補佐 してその業務を分掌する。 2 社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締 役が社長の職務を代行する。 ( 取締役の報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結...
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