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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　139490件中 61-90件目(6.753秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/01 【8151】株式会社東陽テクニカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期 待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、積立型 退任時報酬、業績連動報酬及び中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基 本報酬のみとする。 また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の 両面において、合理性、客観性及び透明性を備える...
取締役の異動のお知らせ
2024/04/30 【4220】リケンテクノス株式会社、その他のIR
取締役の異動のお知らせ
引用： 新職務分掌 社外取締役 中村重治 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 江原茂 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 末村あおぎ 監査等委員 ( 独立役員 ) ※ 中村重治氏、江原茂氏、末村あおぎ氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており ます。 (3) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 杉野等 取締役 上席執行役員 職務分掌 技術本部長 ※ 杉野等氏は 2024 年 6 月 21 日の定時株主総会終結の時をもって任期満了で退任される予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【3921】株式会社ネオジャパン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成 に貢献する」という経営理念を実現することで、中長期的にわたる企業価値の向上を図ることを重視した報酬体系とする。報酬の内訳は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬のみとす る。 ( 個人別の報酬等の額に関する方針 ) 当社の取締役の基本報酬は月例の金銭による固定報酬とし、役位、職責、ビジョン及び経営理念の実現、中長期的な当社業績への貢献度、 従業員給与の水準等を考慮要素として総合的に勘案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7678】株式会社あさくま、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：べきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図ることのできる体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準をもとに、取 締役会にて審議検討した上で独立社外取締役を選定しております。今後...
第66回定時株主総会招集ご通知
2024/05/01 【3612】株式会社ワールド、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第66回定時株主総会招集ご通知
引用： 2020 年 9 月東京理科大学大学院経営学研究科 技術経営専攻教授 ( 現任 ) 2021 年 12 月加藤産業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役会への出席状況 10 回 /10 回 (100%) 所有する当社株式の数 - 社外取締役在任期間 11ヶ月 社外取締役候補者とした 理由及び期待される役割 青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリスト としての豊富な経験に加えて、上場企業の社外役員の経験もあり、当 社業界にも精通しておら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【4334】株式会社ユークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なものと捉え、ロゴをはじめとしたブランドの運 用・管理について社内で厳格に管理しています。また、技術についても他社との差別化を図るため特許権の取得やノウハウ管理等を進めておりま す。今後は、それらの取組みついても必要に応じて開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は今後、後継者計画の策定および取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、社外取締役および独立社外監査 役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【9692】株式会社シーイーシー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監督および監査を 行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員 に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数 の独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確 保しており...
社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ
2024/04/26 【9788】株式会社ナック、その他のIR
社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 4 月 26 日 会社名株式会社ナック 代表取締役社長吉村寛 (コード番号 9788 東証プライム) 問合わせ先経営管理本部本部長井伊祐史 (TEL. 03-3346-2111) 社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および人事異動につい て決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、新任取締役および社外取締役の候補者につきましては、2024 年 6 月...
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/02 【6572】ＲＰＡホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外役員を除く) 6,486 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く) 972 株 1 名 監査等委員である取締役 6,159 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2.(2)4 会社役員に 対する報酬等 」に記載しております。 - 20 - 6 その他株式に関する重要な事項 新株予約権の行使 第 2 回新株予約権及び第 3 回新株予約権の行使により、発行済株式の 総数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社の株主における海外投資家の比率は比較的低いため、現状では英語での情報開示・提供を実施しておりませんが、今後、株主構成の変化 等に応じて必要に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 (プランニング)の取締役会の関与 】 当社では、現在のところ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7523】アールビバン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会で審議の上、決定し、株主総会にて選任することとしており ます。なお、取締役を解任すべき事由が生じた場合は、取締役会で検討、審議し、法令に従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって 解任いたします。 (ⅴ) 社外取締役候補者の選任理由について、事業報告及び有価証券報告書に記載し、株主・投資家の皆様にご理解頂けるよう具体的に説明す るよう努めておりますが、今後はその他の取締役候補者の選任理由につきましても、同様の説明を検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【1861】株式会社　熊谷組、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に行われるよう、執行役員制度を採用しています。さらに、会社経営に参画した実績を有する社外取締役 4 名を選任し、これ までの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させることにより、取締役会の監督機能の更なる充実を図っています。 なお、取締役及び執行役員の指名及び報酬額の決定にあたっては、代表取締役及び社外取締役で構成する、指名・報酬諮問委員会の答申結 果を踏まえ、取締役会において決議しています。 監査役については、社外監査役を適切な経験・能力及び財務・会計・法務に関する知識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【4661】株式会社オリエンタルランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、取締役会から権限委譲された業務執行に関する重要事項 ( 職務権限規程による取締役会決議事項を除く)を決議する機関として「 経営会 議 」を設置し、迅速かつ適正な意思決定を促進しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性に関する基準 当社の独立社外取締役については、その独立性を担保するため、以下の基準を設けております。 1. 現在または過去 10 年間において、当社または当社の連結子会社 ( 以下 「OLCグループ」という)の業務執行者ではないこと。 2. 過去 3 年間において下記...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営 の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、当社の主要な業務である開発、製造、営業、総務の各業務における豊富な経験及び知識を有する取締役 4 名 (なお、このうち2 名 は豊富な海外勤務経験を有しております)、メーカー出身で製品開発や事業運営に精通し、社長経験のある社外取締役、マーケティング...
役員人事に関するお知らせ
2024/04/26 【9517】イーレックス株式会社、PR情報
役員人事に関するお知らせ
引用：により役職に選定される予定です。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名 ほんなひとし 本名均 代表取締役社長 代表取締役社長 やすながたかのぶ 安永崇伸 常務取締役 常務取締役 かくたともき 角田知紀 常務取締役 常務取締役 さいとうやすし 斉藤靖 取締役 取締役 たなかとしみち 田中稔道 取締役 取締役 たむらまこと 田村信 社外取締役 社外取締役 もりたみちあき 守田道明 社外取締役 社外取締役 きむらしげる 木村滋 社外取締役 社外取締役 ( 注 ) 田村信、守田道明及び木村滋の三氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【8698】マネックスグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、当社グループの企業価値を持続的に向上させるうえで、当社およびグループ各社において実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【8071】東海エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、外国人、中途採用者とも、下記の理由により現時点では管理職への登用の数値目標は設定しておりません。 ・当社は幅広い多様性の推進を重視しており、女性、外国人、中途採用者のカテゴリー毎での目標設定は行っておりません。 ・外国人の管理職への登用については、当社は国籍にこだわらない形で国際的に活躍できるグローバル人材を増強する方針で取り組んでいま す。 ・中途採用者の管理職への登用については、現時点でも管理職の過半が中途採用者となっています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【9419】株式会社ワイヤレスゲート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 《Society/ 社会 》 ・当社創業以来、残業のない職場を目指す取り組みを続けています。 ・ワイヤレス通信社会の実現により時間の有効活用を進め、ゆとりある生活を築きます。 《Governance/ガバナンス》 ・「 監査等委員会設置会社 」へ移行しております。 ・「 指名・報酬委員会 」を設置しております。(※ 代表取締役は同委員会の委員ではありません) ・社外取締役の比率 :60%(3 名 /5 名 ) ・取締役のダイバーシティ( 創業メンバーの他、女性、会社経営者 ) < 人的資本への投資 > 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、株主の皆様やお客様をはじめ、地域社会、従業員、フランチャイジー、サプライヤー等の全てのステークホルダーと良好な関係を築くとと もに、経営の健全性、透明性を確保し、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を実現することを経営上の重要な課題としております。 このため、経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、適時的確かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加によ る透明性の高い経営の実現に取り組ん...
取締役候補者について
2024/04/24 【6305】日立建機株式会社、その他のIR
取締役候補者について
引用：者 役職氏名現職 * 社外取締役伊藤正明 株式会社クラレ取締役会長 社会医療法人同心会西条中央病院理事長 社外取締役岡俊子当社社外取締役 社外取締役奥原一成当社社外取締役 社外取締役菊地麻緒子当社社外取締役 社外取締役 Joseph P. Schmelzeis, Jr. 当社社外取締役 * 社外取締役藤澤健株式会社日立製作所社会ビジネスユニット COO 社外取締役馬上英実当社社外取締役 取締役塩嶋慶一郎執行役常務兼取締役 CFO 取締役先崎正文代表執行役執行役社長兼取締役 COO 取締役平野耕...
第74回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/04/30 【2685】株式会社アダストリア、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第74回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 嘉 たい 泰 ひろ 裕 こう 浩 たつ 竜 かず 和 おさむ 治 あき 輝 き 生 み 美 いち 一 ひろ 大 お 良 代表取締役会長 代表取締役社長 常務取締役 取締役 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 15 - ふく 福 生年月日 候補者番号 1 だ 田 再任 (1946 年 7 月 10 日 ) 所有する当社の株式数 み...
第10回定時株主総会招集ご通知
2024/05/01 【6532】株式会社ベイカレント・コンサルティング、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第10回定時株主総会招集ご通知
引用：取締役として選任をお願いするものであります。 4 【 再任 】 小路敏宗 しょうじとしむね (1984 年 7 月 5 日 ) 2013 年 12 月弁護士登録 2013 年 12 月中央総合法律事務所入所 ( 現任 ) 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 10,000 株 小路敏宗氏は、社外取締役としてのこれまでの在任期間は、本総会終結の時をもって8 年 2ヶ月となりま す。同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【2217】モロゾフ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の高い経営の実現を目指して、経営体制および内部統制システムを整備・運用し、必要な 施策を実施するとともに、説明責任を果たしてまいります。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 4. 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名 社内取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点か ら判断しております。 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【177A】コージンバイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 新井秀夫他の会社の出身...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/24 【4549】栄研化学株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ) 現取締役会長 取締役納富継宣 ( 重任 ) 現取締役兼代表執行役社長 取締役渡一 ( 重任 ) 現取締役兼専務執行役経営管理統括部長 社外取締役箱崎幸也 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役石井潔 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役中村規代実 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役藤 𠮷 彰 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役松竹直喜 ( 重任 ) 現社外取締役 ※ 上記 「 社外取締役 」は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であります。 また、東京証券取引所の定める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の策定や次期取締役候補者の育成等、計画的に実行できるように実施状況を監督するとともに、議論を進め てまいります。 【 補充原則 4-142】 当社は、取締役の就任に際してのその役割や責務の説明以外に、必要に応じ、社外セミナーや勉強会において、必要な知識の習得や適切な更 新ができるよう斡旋・紹介しておりますが、明確なトレーニングの方針は策定しておりません。今後、指名・報酬委員会において独立社外取締役の 意見を十分に確認しながら方針の策定に向けて進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【7919】野崎印刷紙業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての説明 株主総会参考書類において、従来より社外取締役・社外監査役候補の指名理由を開示しており、解任を行う場合も同様にその理由を記載す ることとしております。社内出身の取締役・監査役につきましては、実績と決断力・実行力を備えた者を候補者としております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている事項、事業計画等の経営基本方針、その他の重要事項の意志決 定を行うこととしており、その基準は当社が定める「 取締役会規程...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7433】伯東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に従うことを基本方針としております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的に は、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および中長期インセンティブとして付与され る譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【1375】株式会社雪国まいたけ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への適合性、候補者決定までのプロセスについて チェック・モニタリングを実施し、取締役会へ答申をいたします。取締役会は指名・報酬委員会からの答申を確認し、取締役候補者の最終決定をい たします。 社外取締役の候補者は、法務、会計及び税務、企業経営に対する知見等、高度な専門知識や豊富な経験を有する者の中から、人格、他社役員 の兼任状況、社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し選任しております。 なお、業績目標に対する成果や重大な不祥事・コンプライアンス違反が発生した場合等、当社の持続的な成長と中長期的...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/26 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：いたします。なお、2024 年 6 月 26 日開催予 定の第 73 回定時株主総会において正式決定となります。 記 1. 新任取締役候補者 ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 森田純恵 ( 秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授 ) Danny Risberg( 元バクスター株式会社代表取締役社長 ) ・社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤郁美 (のぞみ総合法律事務所弁護士 ) ※ 森田純恵、Danny Risberg、佐藤郁美の3 氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件...
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