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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/09 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：役候補者を決定、本日 5 月 9 日開催の取締役会において報告を行いましたので、下記のとおりお知 らせします。 1. 取締役候補者 ( 計 14 名、うち社外取締役は 8 名 ) 氏名新役職名現役職名 夏野剛取締役同左 山下直久 村川忍 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 1 取締役 取締役 加瀬典子取締役同左 川上量生取締役同左 周欣寧取締役同左 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 芝昭彦 宇澤亜弓 マクドナルドデービット 岡島悦子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 取締役会議長...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【7951】ヤマハ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：社長 ) 退任予定 やまはた 山畑 さとし 聡 ( 現取締役 ) 2. 新体制 (1) 取締役 (6 月 24 日に開催予定の第 200 期定時株主総会に付議予定 ) 取締役 なかたたくや 中田卓也 ( 現取締役 ) 取締役 やまうらあつし 山浦敦 ( 新任 ) 社外取締役 ひだかよしひろ 日髙祥博 ( 現社外取締役、 ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長社長執行役員 ) 社外取締役 ふじつか みきお 藤塚主夫 ( 現社外取締役 ) 社外取締役ポール・キャンドランド / Paul Candland...
取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について
2024/05/08 【8591】オリックス株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について
引用：内定しました。三委員会の全委員を社外取締役で構成します。2024 年 6 月 25 日の定時株主総 会終了後に開催される取締役会にて正式に選定される予定です。 1. 取締役候補者 井上亮マイケル・クスマノ ( 社外取締役 ) 松 﨑 悟秋山咲恵 ( 社外取締役 ) スタン・コヤナギ渡辺博史 ( 社外取締役 ) 三上康章関根愛子 ( 社外取締役 ) 髙橋英丈 ( 新任 ) 程近智 ( 社外取締役 ) 柳川範之 ( 社外取締役 ) 計 11 名 ( 内、社外取締役 6 名 ) 2. 新任取締役候補者...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/09 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：の基盤となる技術領域、デジタル化の急進に伴う法改正が進むフィンテック及 び金融事業領域に対し、豊富な経験と知見を有する候補者を新たに選任することといたしました。 1 2. 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 おざきひろみ 尾嵜優美 ( 通称名 :Sputniko!) 社外取締役...
独立役員届出書
2024/05/08 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中井智子社外取締役 ○ ○ 有 2 石塚邦雄社外取締役 ○ ○ 有 3 永田正社外取締役 ○ ○ 有 4 野沢勝則社外取締役 ○ ○ 有 5 堀江重郎社外取締役 ○ ○ 有 6 石坂典子社外取締役 ○ ○ 有 7 中山泰男社外取締役 ○ ○ 新任有 8 杉山敦子社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【9744】株式会社メイテックグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しません。その理由は、自由度を失い適時性を損なう硬直的な運用を避けるためです。 解職・解任に関する手続は、独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【7860】エイベックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：倫理の維持・向上を図っ ていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しております。監査等委員を取締役会の 構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るとともに、取締役会の業務執行 決定権限の一部を取締役に委任することにより監督機能と業務執行の分離を図ることで、迅速な経営意思決定を行い業務執行の機動性向上...
新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに新任監査等委員である取締役候補者の選任および監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ
2024/05/09 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、その他のIR
新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに新任監査等委員である取締役候補者の選任および監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ
引用：2024 年 5 月 9 日 各 位 会社名 代表者名代表取締役社長 CEO 田島晃平 (コード番号 8131 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役コーポレートセクレタリー児島和洋 ( T E L 0 3 ‐ 327 5 ‐ 630 0) 新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに新任監査等委員である取締役候補者 の選任および監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、現在監査等委員である社外取締役を新任 社外取締役候補者として選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、2023 年 6 月にアンケート方式により評価・分析を実施し、概ね良好な評価をいただいています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【8864】空港施設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び当社ホームページにて開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等については、本報告書 「2-1【インセンティブ関係 】、【 取締役報酬関係 】」をご参照下さい。 (4) 当社の取締役・監査役候補者の指名は、当社定款にて定めた員数 ( 取締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1980】ダイダン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社は、持続的な企業価値の向上と当社グループの目的を実現するためのインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の報酬等の内容に係る決定方針の原案を作成のうえ、指名報酬委員会に諮問し、その答申を 踏まえ2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。 当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を以下のとおり定めております。 1 取締役 ( 社外取締役を除く...
役員の人事異動に関するお知らせ
2024/05/10 【2060】フィード・ワン株式会社、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用： 取締役の異動 1. 就任 (2024 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 下線部が異動内容 氏名新役職名旧役職名 ※ 吉里格社外取締役 ― ※ 吉里格氏は2024 年 6 月下旬開催予定の第 10 期定時株主総会の決議を経て取締役に就任予 定であります。 ※ 新任取締役の略歴は2 頁をご参照ください。 2. 退任 (2024 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後 ) 社外取締役松澤修一 以上 1 【 新任取締役の略歴 】 氏名 生年月日 よしさと 吉里 かく 格 1967 年 4 月 28...
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【7256】河西工業株式会社、その他のIR
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
引用：である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい) 2. 取締役の異動 (2024 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任取締役 (i) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 小川耕一 取締役専務役員 新役職 野地彦旬取締役 ( 社外取締役 ) (ii) 監査等委員である取締役候補者 氏名 新役職 松谷英明取締役監査等委員 古川裕二取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 糟谷充彦取締役常務役員 結川孝一取締役 ( 社外取締役 ) 伊豆野学取締役...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/09 【2810】ハウス食品グループ本社株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：株主 提案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案につい て反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 提案株主 株主名 :LONGCHAMP SICAV Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 自己株式取得の件 (2) 社外取締役の構成に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【8309】三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をご参照ください。 ( 社外取締役については本報告書 Ⅱの1.【 社外取締役に関する事項 】に記載していますのでご参照ください) 【 補充原則 4-1-1】 < 経営陣に対する委任の範囲の概要 > 当社は、「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会 )において、取締役会が、中長期経営戦略や内部統制に関する方針などの当グルー プの経営の基本方針の決定や執行状況の監督等を通じ、当グループの全てのステークホルダーからのフィデューシャリーとしての信頼に応える べく、存在意義 (パーパス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、当社は、コーポレート ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおります。 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を構成し、かつ議長を務める取締役会の設置と、監査等委員会による経営・職務 執行の監督及び監査並びに指名諮問委員会及び報酬諮問委員会による取締役及び執行役員の指名及び報酬等の公正性・客観性の確保等によ り監督機能の強化を図り、執行機能に関しては、各分野のファンクショナルマネージャーとしてのCxOチームによる経営戦略の立案と確実な遂行、 執行役員制度の導入と権限委譲...
取締役の異動について
2024/05/09 【7012】川崎重工業株式会社、その他のIR
取締役の異動について
引用： 康彦 かつや 克也 ひろし 浩 Jenifer ジェニファー 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 同左 同左 同左 Rogers 社外取締役同左 ロジャーズ つじむら 辻村 ひでお 英雄 社外取締役 同左 1 氏名新職名旧職名 よしだ 𠮷 田 かつひこ 勝彦 社外取締役 同左 Melanie メラニー・ Brock 社外取締役同左 ブロック (2) 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 6 月下旬実施予定 ) 〔 新任 〕 氏名新職名旧職名...
取締役候補者の内定に関するお知らせ
2024/05/07 【4951】エステー株式会社、その他のIR
取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用： ) 記 2. 任期満了による再任取締役候補 取締役上月洋 ( 現当社取締役会議長兼代表執行役社長 経営全般担当兼新規事業開発室担当兼戦略投資室担当兼お客様相談室担当 ) 取締役西田誠一 ( 現当社取締役兼執行役副社長兼 CDO 企業価値創造本部担当 ) 取締役吉澤浩一 ( 現当社取締役兼常務執行役経営統括本部管掌兼関係会社担当 ) 社外取締役前田新造 ( 現当社社外取締役、ユアサ商事株式会社社外取締役 ) 社外取締役岩田彰一郎 ( 現当社社外取締役、 株式会社フォース・マーケティング...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
2024/05/09 【6744】能美防災株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ
引用：いた しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 (2024 年 6 ⽉ 25 ⽇ 開催予定の第 80 回定時株主総会に付議 ) ⽒ 名新現 橋 ⽖ 毅代表取締役会 ⻑ 同左 岡村武 ⼠ 代表取締役社 ⻑ 同左 ⻑⾕ 川雅弘取締役専務執 ⾏ 役員同左 千 ⽥ 岳彦取締役同左 塩 ⾕ 愼社外取締役同左 平野啓 ⼦ 社外取締役同左 鷲 ⾒ 哲也 社外取締役 ( 元東京海上 ⽇ 動 ⽕ 災保険株式会社 専務執 ⾏ 役員 ) ( 現株式会社東京海上 ⽇ 動オートサ ポート...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 営業部長 ) 同左再任 新美貴之取締役 ( 製造所長 ) 同左再任 中尾聡取締役 ( 経営企画部長 ) 同左再任 宮花秀樹社外取締役同左再任 平野 隆 裕社外取締役同左再任 牛込伸 隆 社外取締役同左再任 氏名新役職現役職新任・再任 畑一晃社外取締役監査等委員 日鉄物産株式会社 執行役員名古屋支店長 新任 国立大学法人東海国立大学機構 渡部美由紀社外取締役監査等委員機構長補佐・名古屋大学副総長・ 大学院法学研究科教授 新任 3. 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役です。また、取締役、監査役の指名及び取締役の報酬の決定に際し、社外取 締役が過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえつつ今後検討してまいります。 < 補充原則 4-2-2 自社...
取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/10 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：は 2024 年 6 月開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に就任する予定です。 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 氏名現役職名新任・重任 木村弘毅 (きむらこうき) 代表取締役社長上級執行役員 CEO 重任 大澤弘之 (おおさわひろゆき) 取締役上級執行役員重任 村瀨龍馬 (むらせたつま) 取締役上級執行役員重任 笠原健治 (かさはらけんじ) 取締役ファウンダー上級執行役員重任 嶋聡 (しまさとし) 社外取締役重任 藤田明久 (ふじたあきひさ) 社外取締役重任 記 渡瀬ひろみ...
代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ
2024/05/08 【4689】ＬＩＮＥヤフー株式会社、その他のIR
代表取締役および取締役の異動・再任に関するお知らせ
引用：祐子公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 2022 年 1 月 17LIVE㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 ㈱ 電通グループ取締役 2023 年 3 月ヒューリック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月マイクロ波化学 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 選任理由髙橋祐子氏は、公認会計士として長年の業務執行経験および実績を有しているとともに、企業に おいて、経理部門での責任者を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有してい ます。また、他の複数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【9882】株式会社イエローハット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値の向上を促進させることを基本方針とし、決定 プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「 指名・報酬委員会 」において審査し、取締役会に答 申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立 社外取締役・全独立社外監査役で構成しております。 取締役の報酬の構成については、基本となる固定報酬及び業績変動報酬、譲渡制限付株式報酬に区分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに その執行状況を適切に監督しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能 力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、 取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1905】株式会社テノックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。代表取締役社長につきましては、人格・知識・経験・能力等を勘案し、その 時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を、取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-10 1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しておりますが、取締役の指名につきましては、取締役会...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【9048】名古屋鉄道株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 新任社外取締役候補者 記 [ 氏名 ] [ 現 ] 高村江津子 日本郵便 ㈱ 社外取締役 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 2 監査役の異動 (1) 新任社外監査役候補者 [ 氏名 ] [ 現 ] 水野明久 小笠原剛 中部電力 ㈱ 相談役 ㈱ 三菱 UFJ 銀行顧問 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 (2) 退任予定監査役 [ 氏名 ] [ 現 ] 三田敏雄 佐 々 和夫 社外監査役 社外監査役 ※ その他の役員の異動については、2024 年 3 月 5 日公表のとおり...
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