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社外取締役 の検索結果　4175件中 31-60件目(3.387秒)
臨時報告書
2024/02/09 【6523】ＰＨＣホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：について決議いたしましたので、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の規定に基づき提出するものでありま す。 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 出口恭子 (1965 年 12 月 12 日生 ) 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 社外取締役 ( 独立社外取締役...
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2024/04/11 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行...
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2024/02/15 【3994】株式会社マネーフォワード、臨時報告書
臨時報告書
引用：) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の当社第 8 期定時株主総会において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の当社第 10 期定時株 主総会において改定が決議された譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含 む。) 及び使用人 ( 委任型執行役員を含む。以下同じ。) 並びに当社子会社の取締役及び使用人が株価変動のメリット とリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...
臨時報告書
2024/02/15 【3994】株式会社マネーフォワード、臨時報告書
臨時報告書
引用：) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の当社第 8 期定時株主総会において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の当社第 10 期定時株 主総会において改定が決議された譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含 む。) 及び使用人 ( 委任型執行役員を含む。以下同じ。) 並びに当社子会社の取締役及び使用人が株価変動のメリット とリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...
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2024/03/29 【3744】サイオス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイオス株式会社 (E05413) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、喜多伸夫、森田昇、山 﨑 靖之、小林徳太郎及 び小野未貴を選任する。 なお、小野未貴は社外取締役...
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2024/02/28 【8923】トーセイ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 25 日開催の第 71 回定時株主総会において承認可決された当社株式の大量取得行為に関す る対応策 ( 買収防衛策 )について、本株主総会の終結の時をもって有効期間が満了するため、一部 変更の上で更新する。 第 5 号議案社外取締役を除く取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く取締役に対して、業績連動報酬として当社普通株式を付与する株式報酬制度を導 入することとし、その報酬は既存の金銭報酬枠およびストックオプション報酬とは別枠で、普通株 式総数は年間 100,000...
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2024/03/28 【7112】株式会社キューブ、臨時報告書
臨時報告書
引用：第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社キューブ(E37960) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、松村智明、髙橋勇介、波多野奨、吉成和彦、大西秀亜の5 氏を再選任、橋本和武、福岡裕太 の 2 氏を新たに選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式...
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2024/03/28 【7093】アディッシュ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として江戸浩樹、石川琢磨、久保芳和、澤博史、高橋理人を取締役に選任するものでありま す。なお、澤博史及び高橋理人は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案取締役...
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2024/03/29 【3196】株式会社ホットランド、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のための報酬を 支給し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の金額は年額 50 百万円以内、発行又は処分さ れる株式の総数は年 62,500 株以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ホットランド(E30898) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
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2024/04/02 【4634】ａｒｔｉｅｎｃｅ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として北川克己、髙島悟、濱田弘之、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、佐藤哲章、藤本欣 伸を選任するものであります。なお、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、藤本欣伸の4 氏は会社法 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として横井裕、木村恵子、松本実、加野雅之を選任するものであります。 なお、横井裕、木村恵子、松本実の3 氏は会社法第 2 条第...
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2024/03/27 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2/3EDINET 提出書類 日本ホスピスホールディングス株式会社 (E34735) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 高橋正 34,846 12,578...
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2024/03/29 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：が効力を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、脇田栄一、自見信也、栗原一成、福田大助及び秋元二郎を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、神保剛、佐藤明充及び江口正夫を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の 総額を年額 100 百万円以内とする。なお、本議案の承認...
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2024/03/22 【3252】地主株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：中村区名駅四丁目 7 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の全 従業員 ( 正社員を対象とし、一部の契約社員やアルバイト社員等は除く。以下 「 対象従業員 」といい、対象取締役とあ わせて、以下 「 対象者 」と総称します。)に対し、当社の保有...
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2024/03/27 【3901】マークラインズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：誠、坂井建一、梶原七七、浅田浩之、志藤昭彦及び宮川洋を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 松尾徹を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 13,000 千円 ( 取締役 分 8,420 千円、社外取締役分 1,540 千円、監査役分 3,040 千円 )を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
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2024/03/25 【1960】株式会社サンテック、臨時報告書
臨時報告書
引用：内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 阿部匡代表取締役副社長 社外取締役 2024 年 6 月 25 日 800 株 (1956 年 9 月 1 日生 ) 兼副社長執行役員 ※ 所有株式数については、2024 年 3 月 21 日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 阿部匡 略歴 1981 年 4 月...
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2024/03/28 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、臨時報告書
臨時報告書
引用： (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一 介及び穂谷野智を選任するものであります。 第 3 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプ ションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員...
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2024/03/29 【9622】株式会社スペース、臨時報告書
臨時報告書
引用：変更の件 当社の事業活動にあたり、今後の事業展開の多様化及びその可能性検討の観点から、現行定款第 2 条 ( 目的 )について事業目的を追加するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、林不二夫、佐 々 木靖浩、庄村香史、森田昭一、 松尾信幸、加藤千寿夫、若林弘之及び嶋田博子の8 名を選任するものであります。なお、嶋田博子は 社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任...
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2024/03/29 【9416】株式会社ビジョン、臨時報告書
臨時報告書
引用：真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里の7 名を選任するものでありま す。 なお、内藤真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引 所に届出をしております。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する業績連動型株式報酬制度として、株式給付信託を導入す るものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議...
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2024/04/05 【4186】東京応化工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員、エグゼクティブフェローおよび従業員 ( 以 下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業 内容等の開示に関する内閣府令第 19...
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2024/04/02 【7043】アルー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：社名を「OCHIAIANDCO.」に変更することを提案します 第 6 号議案取締役の報酬の減額の件 第 7 号議案取締役池田祐輔氏の退任要求 第 8 号議案社外取締役、西立野竜史氏の退任要求 第 9 号議案人的資本開示 2/4 EDINET 提出書類 アルー株式会社 (E34498) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案 )> 決議事項 第 1...
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2024/04/18 【6556】ウェルビー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成するべく、神庭重信氏 ( 当社の独立社 7/11 外取締役 )、佐藤仁良氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び野口由美子氏 ( 当社の独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )の3 名を本特別委員会の委員の候補として選定いたしました(なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更しておりません。)。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の独立 社外取締役 ( 監査等委員 )である佐藤仁良氏が本特別委員会...
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2024/03/29 【6592】マブチモーター株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) として、大越博雄、高橋徹、片山寛太郎、伊豫田忠人、御 手洗尚樹、岡田晃及び坂田誠二を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の一部改 定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く)を対象とした業績連 動型株式報酬制度 ( 以下...
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2024/04/22 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：に「 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 6 号 」から上記に移転しました。 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 19 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社 取締役及び子会社執行役員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 金融...
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2024/03/29 【2700】木徳神糧株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して新たに譲渡制限付 株式の付与のための報酬を決定いたしました。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議...
臨時報告書
2024/04/01 【4704】トレンドマイクロ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,117,395,126 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、チャンミンジャン、エバ・チェン、根岸マヘンドラ、大三川彰彦、古賀哲夫及び徳岡晃一郎を 選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、定免賢一郎及び船本美和子を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等 (ストック・オプションとしての新株予約権 ) 改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に今後新たに付与する新株予約権に関し、今後行われる剰余金の配当のうち、特別...
臨時報告書
2024/03/29 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)として、長井渡、水森吉紀、久保徹、戸口雄吾、 戸川崇光、堀口泰夫、玉田暢生、坂下清信、髙島志郎の9 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として谷口誠良氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様...
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2024/03/28 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,484,990 円 2 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各 氏を選任する。なお、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、橋本圭弘、橋本巌および鈴木清純の各氏を選任する。なお、橋本巌および鈴木清純 の各氏は社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末...
臨時報告書
2024/03/26 【3252】地主株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の4 名を選任する。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、PwC Japan 有限責任監査法人を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 従来の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の 金銭債権の総額を年額...
臨時報告書
2024/04/17 【4892】株式会社サイフューズ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」と いいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)3 名に対し、新株式の発行 ( 以下 「 本株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号 の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社サイフューズ(E38156) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社サイフューズ普通株式 (2...
臨時報告書
2024/03/28 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：公一郎、相川法男、澤匡明、山本詠美、有村昭典、 及び鈴木香の6 名を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、有田篤雄、小笠原嗣朗、髙柳輝夫及び松井隆雄の4 名を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬 に係る報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、事後交付型業績連動型株式報酬 (パ フォーマンス・シェア・ユニット、以下...
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